| | 性分析 | | | | --- | --- | --- | --- | | 13 | 第九节 管理 | 无 | 根据披露准则要求，新增本章节。 | | | 层讨论分析 | | | | 14 | 第十节 财务 | 无 | 根据披露准则要求，新增本章节。 | | | 会计信息 | | | | | 第十一节 同 | | | | 15 | 业竞争与关 | 无 | 根据披露准则要求，新增本章节。 | | | 联交易 | | 1.删除"审计、评估工作尚未完成的风险""交易 | | 16 | 第十二节 风 险因素 | 第七节 风险 因素 | 作价尚未确定的风险"； | | | | | 2.新增"收购整合的风险""业绩承诺及补偿相关 | | | | | 的风险""市场容量下降的风险"。 | | | | | 1.新增了本次交易完成后，上市公司是否存在资 | | | | | 金、资产占用及被实际控制人或其他关联人占用的 | | | | | 情形，是否存在为实际控制人及其关联人提供担保 的情形说明； | | | | | 2.新增本次交易对上市公司负债结构的影响； 3. | | | | | 新增上市公司最近 12 个月重大资 ...

您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xmgr.jpg.cn/ 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xc.mgcf.wov.n2040N9.p240NN9.be 江西高校出版社有限责任公司 模拟财务报表审计报告 大信审字[2024]第 6-00005 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) wuyige certified public accountants LLP. 我们审计了江西高校出版社有限责任公司(以下简称"贵公司")模拟财务报表,包括2023 年 10 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日的合并及母公司模拟资产负债表, 2023 年度 1-10 月、2022 年度、2021 年度的合并及母公司模拟利润表、合并及母公司模拟现金流量 表、合并及母公司模拟所有者权益变动表,以及模拟财务报表附注。 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International 电话 Telephone: +86(10) 8 ...

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号—— 上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》 第四条规定的说明 中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）拟以发行股份及支付 现金的方式收购控股股东江西省出版传媒集团有限公司（以下简称出版集团）持 有的江西教育传媒集团有限公司（以下简称江教传媒）100%的股权及江西高校出 版社有限责任公司（以下简称高校出版社）51%的股权（以下简称本次交易）。 二、本次交易的交易对方江西省出版传媒集团有限公司已经合法拥有标的公 司相应股权的完整权利，不存在限制或者禁止转让的情形；标的公司不存在出资 不实或者影响其合法存续的情况。 三、本次交易完成后，标的公司将成为公司的全资子公司，公司的资产完整 性，人员、采购、生产、销售、知识产权等方面独立性将不会受到影响。 公司对本次交易是否符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实 施重大资产重组的监管要求》第四条规定进行了审核分析。经分析，公司董事会 认为： 特此说明。 一、本次交易的标的资产为江教传媒100%股权及高校出版社51%股权，不涉 及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步拓宽企业融资渠道，优化债务结构，降低融资成本，根据中国人民 银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场 非金融企业中期票据业务指引》等法律法规相关规定，结合实际情况，中文天地 出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）拟向中国银行间市场交易商协会申 请注册发行不超过人民币（下同）10.00 亿元（含）的中期票据。《中文传媒关 于拟注册发行中期票据的议案》已经公司第六届董事会第二十八次临时会议审议 通过，尚须提交股东大会批准。现将相关事项公告如下。 一、本次发行中期票据的基本方案 1.发行人：中文天地出版传媒集团股份有限公司； 2.发行规模：本次拟注册发行中期票据的规模不超过人民币 10.00 亿元 （含）； 3.发行期限：不超过 5 年（含），具体发行期限以公司在中国银行间市场交 易商协会注册的期限为准； 4.发行时间：根据公司实际资金需求情况及市场利率情况，在中国银行间市 场交易商协会下发的《接受注册通知书》中规定的注册有效期内择机一次性 ...

中文天地出版传媒集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：中文天地出版传媒集团股份有限公司 签署日期：2024 年 4 月 上市地点：上海证券交易所 股票简称：中文传媒 股票代码：600373.SH 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 15 号--权益变动报告书》及其他相关法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号--权益变 动报告书》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在中文天地出版传 媒集团股份有限公司拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署日，除本报 告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少在 中文天地出版传媒集团股份有限公司中拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义 务人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权 ...

中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于拟注册发行超短期融资券的公告 为进一步拓宽企业融资渠道，优化债务结构，降低融资成本，中文天地出版 传媒集团股份有限公司（以下简称公司）拟向中国银行间市场交易商协会申请注 册发行不超过人民币（下同）30.00 亿元（含）的超短期融资券，《中文传媒关 于拟注册发行超短期融资券的议案》已经公司第六届董事会第二十八次临时会议 审议通过，尚须提交股东大会批准。现将相关事项公告如下。 一、超短期融资券发行方案 证券代码：600373 证券简称：中文传媒 编号：临 2024-024 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其公告的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （1）发行规模：本次拟注册发行超短期融资券的规模不超过 30.00 亿元（含）。 （2）发行期限：不超过 270 天（含），具体发行期限以公司在交易商协会注 册的期限为准。 （3）发行时间：根据公司实际资金需求情况及市场利率情况，在中国银行 间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》中规定的注册有效期内择机一次性 或者分期发行。 （4）发行利率：根据发行期间市场利率水平，通 ...

中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称中文传媒或上市公司）拟向 江西省出版传媒集团有限公司（以下简称出版集团）以发行股份及支付现金的方 式购买其持有的江西教育传媒集团有限公司（以下简称江教传媒）100%的股权、 江西高校出版社有限责任公司（以下简称高校出版社）51%的股权（以下简称本 次交易）。本次交易完成后，江教传媒、高校出版社将成为中文传媒的全资子公 司。 浙商证券股份有限公司（以下简称本独立财务顾问）作为本次交易的独立财 务顾问，根据中国证监会《监管规则适用指引—上市类第1号》等法规的要求， 对本次交易涉及的相关事项发表核查意见如下： 浙商证券股份有限公司 关于中文天地出版传媒集团股份有限公司本次交易 产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见 （一）本次交易涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组 的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》 确定的"汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业 化龙头企业"等重点支持推进兼并重组的行业或企业 经本独立财务顾问核查： 上市公司的主营业务包括书报刊和音像电子出版物编辑出版、印刷发行、物 资供应等 ...

中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2024-026 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 26 日 9 点 30 分 召开地点：出版中心 3222 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 26 日 至 2024 年 4 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的 ...

中文天地出版传媒集团股份 有限公司 备考审阅报告 大信阅字[2024]第 6-00001 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. WUYIGE Certified Public Accountants.LLP ¥ 1 + Room 2206 22/F.Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone: +86 (10) 82330558 佳直 Fax: Kiti Internet. +86 (10) 82327668 www.daxincpa.com.cn 审阅报告 大信阅字[2024]第 6-00001 号 中文天地出版传媒集团股份有限公司全体股东: 我们审阅了后附的中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称"贵公司")按备考财 务报表附注三所述的编制基础编制的备考财务报表,包括 2023年 10 月 31 日、2022年 12 月 31 日的备考合并资产负债表,2023年 1-10 月、 ...

在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺 浙商证券股份有限公司（以下简称本独立财务顾问、浙商证券）担任中文天 地出版传媒集团股份有限公司（以下简称上市公司）发行股份及支付现金购买资 产暨关联交易（以下简称本次交易）的独立财务顾问。本独立财务顾问诚实守信、 勤勉尽责，严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司 信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组》《上市公司监管指 引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》的相关要求，认真 履行了尽职调查义务，对上市公司相关的申报和披露文件进行了审慎核查，并出 具了独立财务顾问核查意见，本独立财务顾问保证所出具的专业意见的真实性、 准确性和完整性。 浙商证券在充分尽职调查和内核的基础上作出以下承诺： （一）本独立财务顾问已按照相关法律法规履行尽职调查义务，有充分理由 确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差 异； （二）本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的本次交易的相关文件 进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求； （三）本独立财务顾问有充分理由确信上市公司本次交易的方案符合法律、 法 ...