证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2024-012 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于回购股份通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原因 中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 1 月 22 日召开第六届董事会第二十六次临时会议以及第六届监事会第十五次临时会议， 于 2024 年 2 月 7 日召开 2024 年第一次临时股东大会，分别审议通过 关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以不低于人民币 0.50 亿 元（含）且不超过人民币 1.00 亿元（含）的自有资金，通过上海证券交易所以 集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，全部用于注销并相应减少公司注 册资本，本次回购价格不超过 15 元/股 （含），该价格不高于公司董事会通过回 购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%，具体回购股份的金额及数量以 回购期满时实际回购的金额及数量为准，本次回购股份期限为自股东大会审议通 过本次回购方案之 ...

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2024-010 3.现场列席会议人员：游道勤、陈佳羚、李仕达、毛剑波。 中文天地出版传媒集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 863,189,764 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 63.7010 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、 召开以及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1.公司在任董事 12 人，现场出席 8 人，授权委托 4 人。其中，公司董事夏 玉峰、张其洪、 ...

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2024-011 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1.中文天地出版传媒集团股份有限公司 以下简称公司）拟通过上海证券交 易所以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份。 2.回购股份用途：本次回购股份全部用于注销并相应减少公司注册资本。 3.回购资金总额：不低于人民币 0.50 亿元 含）且不超过人民币 1.00 亿元 含），具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。 4.回购股份期限：自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 5.回购价格区间：不超过人民币 15 元/股 含），该价格不高于董事会通过 回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 6.回购资金来源：公司自有资金。 7.相关股东是否存在减持计划：经公司书面发函确认，截至董事会通过本次 回购方案决议日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东在 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于中文天地出版传媒集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年二月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Gua ...

中文天地出版传媒集团股份有限公司 CHINESE UNIVERSE PUBLISHING AND MEDIA GROUP CO., LTD. 公 司 章 程 （2024 年 2 月修订） 2024 年 2 月 7 日经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过 | 第一章 | | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | | | 第四章 党的建设 | 7 | | 第一节 | | 党组织的机构设置 | 7 | | 第二节 | | 公司党委的职责与决策事项 | 7 | | 第五章 | | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股 | 东 | 8 | | | | 第二节 股东大会 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 ...

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2024－009 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）于2024年1月22日以 通讯表决方式召开第六届董事会第二十六次临时会议以及第六届监事会第十五 次临时会议，分别审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》， 具体内容详见公司于2024年1月23日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中文传媒第 六届董事会第二十六次临时会议决议的公告》（公告编号：临2024-003）、《中 文传媒关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：临2024- 004）、《中文传媒第六届监事会第十五次临时会议决议的公告》（公告编号： 临2024-007）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 ...

中文天地出版传媒集团股份有限公司 CHINESE UNIVERSE PUBLISHING AND MEDIA GROUP CO.,LTD. 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 2 月 7 日召开 中文传媒 2024 年第一次临时股东大会会议资料 [中文传媒 2024 年第一次临时股东大会会议文件之一] 中文天地出版传媒集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 现场会议召开时间：2024 年 2 月 7 日上午 9:30 现场大会地点：出版中心（江西省南昌市红谷滩区丽景路 95 号）3222 室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 7 日 至 2024 年 2 月 7 日 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15- 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的 9:15-15:00。 大会召集人：公司董事会 参加会议人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高级管 理人员、见证律师 一、大会主持人宣布 2024 年第一次 ...

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 中文天地出版传媒集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号： □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 路演活动 □现场参观 其他（IR电话会议、现场接待投资机构） 南方基金、招商传媒、中信证券、正心谷资本、东方财富、华创传 媒、博时基金、中信建投、华泰资管、睿目投资、平安资管、兴业银 参与单位名称 行、工银瑞信、华安证券、兴业基金、长城基金、高毅资产、创金合 及人员姓名 信、神农投资、国投瑞银基金、安信基金、富国基金、平安基金、建 信理财、招商基金、前海联合基金、昭图投资、生命资产、盈泰投 资、融通基金、等。 时间 2023年12月至2024年1月 ...

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2024－008 三、备查文件 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 一、公司前十大股东持股情况 | 10 | | | | | --- | --- | --- | --- | | | 柏瑞中证红利低波动交易型开放式 | | | | 9 | 吴凌江 中国建设银行股份有限公司－华泰 指数证券投资基金 | 6,402,442 6,176,816 | 0.47 0.46 | 二、公司前十大无限售条件股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占公司总股本比例(%) | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 江西省出版传媒集团有限公司 | 755,541,032 | 55.76 | | 2 | 香港中央结算有限公司 | 88,118,481 | 6.50 | | 3 | 招商银行股份有限公司－上证红利 | 24,989,502 | 1.84 | | | 交易型开放式指数证券投资基金 | | | | 4 | 广发基金管理有限公司－社保基金 | 16,137,5 ...

中文天地出版传媒集团股份有限公司 募集资金管理办法 （2024 年 1 月修订） （2024 年 1 月 22 日经公司第六届董事会第二十六次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）募集资金 的管理和使用，提高募集资金的使用效益，防范募集资金使用风险，保护投资者利 益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司发行注册管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称《股票上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司 实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募 集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募 集资金用途。 违反国家法律法规以及《公司章程》、本制度等规 ...