（2024 年 1 月 22 日经公司第六届董事会第二十六次临时会议审议通过） 第一条 为进一步完善中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称《独董管理办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》、《中文天地出版传媒集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 和《中文天地出版传媒集团股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称《独立 董事工作制度》）等相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议，主要负责 对公司董事会的重大决策及公司其他事项进行研究讨论、监督制衡并提出专业咨 询建议。 中文天地出版传媒集团股份有限公司 独立董事专门会议制度 第三条 公司独立董事应当定期或不定期召开独立董事专门会议。会议原则 上应当于召开前 3 日以书面方式通知全体独立董事。如遇情况紧急，需尽快召开 独立董事专门会议的，可豁免上述时限要求或通过电话、传真或者电子邮件等方 式发出会议通知 ...

中文天地出版传媒集团股份有限公司 对外担保管理制度 （2024 年 1 月修订） 第五条 公司对外担保应当遵循下列基本原则： （一） 符合《民法典》《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称《股票上市规则》）等其他相关法律法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》之规定； （二） 公司全体董事及经营层应当审慎对待对外担保，严格控制对外担保 产生的债务风险； - 1 - （2024 年 1 月 22 日经公司第六届董事会第二十六次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了规范中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）的 对外担保行为，有效控制担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，促 进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）等法律法规以及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信誉为其他单位或个人 提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公司对控股子公司的担保。 具体种类包括借款担保、银行 ...

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2024-007 一、监事会会议召开情况 1.中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称公司)第六届监事会第十 五次临时会议（以下简称本次监事会会议）的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 2.本次监事会会议于2024年1月17日以书面送达及电子邮件等形式向全体监 事发出会议通知。 3.本次监事会会议于2024年1月22日(星期一)以通讯表决方式召开。 4.本次监事会会议应参加表决监事5人,实参加表决监事5人。 参加表决监事：廖晓勇、周天明、王慧明、张晓俊、陈璘。 5.本次监事会会议由监事会主席廖晓勇召集。 中文天地出版传媒集团股份有限公司 第六届监事会第十五次临时会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司本次回购股份事项符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等证券监管要求及《公司 章程》相关规定，会议表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。 ...

中文天地出版传媒集团股份有限公司 关联交易管理办法 （2024 年 1 月修订） （2024 年 1 月 22 日经公司第六届董事会第二十六次临时会议审议通过） （一）符合诚实信用的原则； （五）与关联人有任何利害关系的董事，在董事会就该事项进行表决时，应 当回避；若因特殊情况无法回避，应按本办法规定程序参与表决，但必须单独出 具声明； （六）公司董事会应根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时 （二）符合公开、公平、公正原则； （三）不损害公司及非关联股东合法权益原则； （四）关联人如享有股东大会表决权，除法定情况外，应当回避表决； 第一章 总则 第一条 为规范中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）及合 并报表范围内子公司（以下简称控股子公司）关联交易行为，明确管理职责和分 工，维护公司股东和债权人的合法利益，特别是中小投资者的合法利益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程 ...

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2024-003 中文天地出版传媒集团股份有限公司 第六届董事会第二十六次临时会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1.中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第二 十六次临时会议（以下简称本次董事会会议）的召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定。 2.本次董事会会议于2024年1月17日以书面送达及电子邮件等形式向全体董 事发出会议通知，并抄送全体监事、高级管理人员。 3.本次董事会会议于2024年1月22日（星期一）以通讯表决方式召开。 4.本次董事会会议应参加表决董事12人,实参加表决董事12人。 参加表决董事：凌卫、夏玉峰、吴涤、吴卫东、汪维国、蒋定平、张其洪、 李汉国、黄倬桢、彭中天、涂书田、廖县生。 5.本次董事会会议由董事长凌卫召集。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 公司本次回购股份事项符合《公司法》《中华 ...

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2024-004 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1.中文天地出版传媒集团股份有限公司 以下简称公司）拟通过上海证券交 易所以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份。 2.回购股份用途：本次回购股份全部用于注销并相应减少公司注册资本。 3.回购资金总额：不低于人民币 0.50 亿元 含）且不超过人民币 1.00 亿元 含），具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。 4.回购股份期限： 5.回购价格区间：不超过人民币 15 元/股 含），回购价格上限不高于董事 会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 6.回购资金来源：公司自有资金 7.相关股东是否存在减持计划：截至本公告日，经问询，公司董事、监事、 高级管理人员、控股股东在未来3个月、未来6个月不存在减持公司股份的计划。 若将来以上主体在上述期间拟实施股份减持 ...

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2024-006 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 7 日 至 2024 年 2 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年2月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 2 月 7 ...

中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于制定《公司独立董事专门会议制度》并修订《公司独立 董事工作制度》等 5 项公司治理制度的情况说明 为充分落实独董新规的证券监管要求，进一步加强中文天地出版传媒集团股 份有限公司（以下简称公司）治理，完善内部管理制度，根据相关法律法规并结 合《公司章程》及公司实际，制定《公司独立董事专门会议制度》，并对《公司 独立董事工作制度》《公司董事会专门委员会工作细则》《公司对外担保管理制 度》《公司募集资金管理办法》《公司关联交易管理办法》5 项管理制度部分条 款进行修订，具体制定及修订情况如下。 一、《公司独立董事专门会议制度》制定情况 1.《公司独立董事专门会议制度》制定情况说明 根据《独董管理办法》要求，独立董事专门会议是为独立董事专门设立的会 议机制，上市公司应当定期或不定期召开，对应当披露的关联交易等潜在重大利 益冲突事项进行前置把关，也可根据需要研究讨论其他重大事项。在前述要求下， 为确保公司内部管理制度与最新监管要求有效衔接、协调适配，进一步构建科学 合理的独立董事制度体系，根据《独董管理办法》《上海证券交易所自律监管指 引第 1 号——规范运作》等最新制度规范，并结 ...

董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 中文天地出版传媒集团股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 （2024 年 1 月修订） （2024 年 1 月 22 日经公司第六届董事会第二十六次临时会议审议通过） 中文天地出版传媒集团股份有限公司 第三条 战略委员会成员由三至七名董事组成，其中应至少包括一名独立董 事。 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细 则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名， 由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事 ...

中文天地出版传媒集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 1 月修订） （2024 年 1 月 22 日经公司第六届董事会第二十六次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为完善中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）的治 理结构，切实保护股东及公司的利益，促进公司的规范运作，根据《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称《独董管理办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》和《中文天地出版传媒集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等相关规定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当忠 实履行职务，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 体利益，保护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控 ...