股票代码：600373 股票简称：中文传媒 上市地点：上海证券交易所 中文天地出版传媒集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案 | | | 二零二三年十二月 中文天地出版传媒集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、 准确、完整，对本预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负相应的 法律责任。 截至本预案签署日，与本次交易相关的审计、评估等工作尚未全部完成，本 预案及其摘要中涉及的部分数据尚未经过符合相关法律法规要求的审计机构的审 计或评估机构的评估，请投资者审慎使用。本公司及全体董事、监事和高级管理 人员将及时提交本次交易所需的文件及资料，同时承诺所提供纸质版和电子版资 料均真实、完整、可靠，有关副本材料或者复印件与原件一致，文件上所有签字 与印章皆真实、有效，复印件与原件相符；保证本预案及其摘要所引用的相关数 据的真实性和合理性。 如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明 确之前，本公司全 ...

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：2023-055 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因披露发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案,本公司的相关证券复牌情 况如下： 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于披露发行股份及支付现金购买资产暨关联交易 预案暨公司股票复牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 因有关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免 对公司股价造成重大影响，经向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：中 文传媒，证券代码：600373）自2023年12月18日（星期一）开市起停牌，停牌公 告详见公司于2023年12月16日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 及上海证券交易所网站（htpp://www.sse.com.cn）的《中文传媒关于筹划发行股 份及支付现金购买资产事项的停牌的公告》（公告编号：临2023-049）。 股票停牌期间，公司于2023年12月19日召开第六届董事会第二十五次临时会 议和第六届监事会第十四次临时会议，分别审议 ...

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2023－051 2023 年 12 月 19 日，公司第六届董事会第二十五次临时会议审议通过《关 于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案》等与本次交易相关议案， 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 21 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。本次 交易预计不构成重大资产重组，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规及规范性文件以及《公 司章程》等相关规定，本次交易的相关议案尚需提交股东大会审议。 鉴于本次交易涉及的审计、评估等工作尚未完成，公司董事会决定暂不召集 公司股东大会审议本次交易相关议案。待与本次交易相关的审计、评估等工作完 成后，公司将再次召开董事会会议对本次交易相关议案进行审议，并依照法定程 序召开公司股东大会审议本次交易相关议案。 特此公告。 中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会 2023 年 12 月 20 日 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于暂不召集股东大会的公告 ...

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2023-052 中文天地出版传媒集团股份有限公司 第六届监事会第十四次临时会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 1.中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称公司)第六届监事会第十 四次临时会议（以下简称本次监事会会议）的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 2.本次监事会会议于2023年12月14日以书面送达及电子邮件等形式向全体 监事发出会议通知。 3.本次监事会会议于2023年12月19日(星期二)以现场加通讯表决方式召开。 4.本次监事会会议应参加表决监事5人,实参加表决监事5人。 （1）现场表决监事：周天明、王慧明、张晓俊、陈璘。 （2）通讯表决监事：廖晓勇。 5.因监事会主席另有事务未能现场出席会议，根据《公司章程》相关规定， 经表决监事一致推举监事周天明主持本次监事会。 6.本次监事会会议列席人员：董事会秘书毛剑波、证券事务代表赵卫红。 二、监事会会议审议情况 上市公司筹划和 ...

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条和第四十三条规定的说明 中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称中文传媒）拟以发行股份及支 付现金的方式收购控股股东江西省出版传媒集团有限公司持有的江西教育传媒集团 有限公司（以下简称江教传媒）100%股权及江西高校出版社有限责任公司（以下简 称高校出版社）51%股权（以下简称本次交易）。本次交易完成后，江教传媒及高校 出版社将成为中文传媒的全资子公司。 公司董事会就本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称 《重组管理办法》）第十一条和第四十三条的规定进行审慎分析，具体情况如下：： （二）本次交易不会导致公司不符合股票上市条件； （三）本次交易的标的资产最终交易金额将以符合《证券法》规定的资产评估 机构出具的并经国有资产监督管理部门备案的资产评估报告确定的标的资产评估结 果为基础，经交易双方充分协商确定，保证资产定价公允。本次交易按照相关法律 法规的规定依法进行，不存在损害公司和股东合法权益的情形； （四）本次交易所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍， 相关债权债务处理合法； ...

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 鉴于中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）拟以发行股份及 支付现金的方式购买控股股东江西省出版传媒集团有限公司持有的江西教育传 媒集团有限公司 100%股权以及江西高校出版社有限责任公司 51%股权（以下简称 本次交易），本次交易事项可能引起公司的股票价格波动，为避免因参与人员过 多,透露、泄露有关信息而对本次交易产生不利影响，公司对本次交易事宜采取 了严格保密措施及制度，具体情况如下： 中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会 2023 年 12 月 19 日 1.本次交易严格控制项目参与人员范围，尽可能的缩小知悉本次交易相关敏 感信息的人员范围。 2.交易双方接触时，公司及交易对方采取了必要且充分的保密措施，限定相 关敏感信息的知情人范围，做好内幕信息知情人员的登记。 3.公司多次告知、提示内幕信息知情人员严格遵守保密制度，履行保密义务， 在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖公司 股票或建议他人买卖公司股票。 4.公司按照有关规定，编制了重大事项进程备忘录及内幕信息知情人的登记， 并将 ...

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会 关于本次发行股份及支付现金购买资产预计不构成 重大资产重组且不构成重组上市的说明 中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）拟以发行股份及支付 现金的方式向控股股东江西省出版传媒集团有限公司购买其持有的江西教育传 媒集团有限公司 100%股权及江西高校出版社有限责任公司 51%股权（以下简称本 次交易）。本次交易完成后，江西教育传媒集团有限公司及江西高校出版社有限 责任公司将成为中文传媒的全资子公司。 一、本次交易预计不构成重大资产重组 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定，本次交易不构成重 大资产重组情形。 二、本次交易预计不构成重组上市 本次交易前三十六个月内，公司实际控制权未发生变更。本次交易前后，公 司控股股东均为江西省出版传媒集团有限公司，实际控制人均为江西省人民政府， 控股股东及实际控制人均未发生变化。本次交易不会导致公司控制权变更。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定，本次交易不构成重 组上市。 特此说明。 中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会 2023 年 12 月 19 日 本次交易标的资产的审计及评估工作尚未完成，因 ...

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：2023-049 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的 停牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因发行股份及支付现金购买资产事项,本公司的相关证券停牌情况如下： | 证券代 | 证券简称 | 停复牌类 | | 停牌起始 | 停牌 | 停牌终止 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 码 | | 型 | | 日 | 期间 | 日 | | | 600373 | 中文传媒 | A 股 | 停牌 | 2023/12/1 | | | | | | | | | 8 | | | | 一、停牌事由和工作安排 中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）正在筹划以发行股份及 支付现金的方式向控股股东江西省出版传媒集团有限公司（以下简称出版集团）购 买其持有的江西教育传媒集团有限公司（以下简称江教传媒）100%股权、江 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于中文天地出版传媒集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 $$\Xi{\bf O}{\bf\Xi}{\bf\Xi}{\bf\Xi}{\bf\Xi}{\bf\Xi}+\Xi{\bf\Xi}{\bf\Xi}$$ 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center ...

中文天地出版传媒集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：2023-048 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：出版中心（江西省南昌市红谷滩区丽景路 95 号） 3222 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 842,735,547 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 62.1915 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，凌卫董事长主持。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式， ...