证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2023-046 中文天地出版传媒集团股份有限公司关于全资子公 司与关联方共同认购私募基金份额的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 具体内容详见公司于 2023 年 9 月 27 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中文天地 出版传媒集团股份有限公司关于全资子公司与关联方共同认购私募基金份额的 公告》（编号：临 2023-034 号）。 二、进展情况 （一）工商注册登记情况 豫章贰号已完成工商登记注册手续，并领取了共青城市行政审批局核发的 《营业执照》，相关登记信息如下。 企业名称：共青城豫章贰号股权投资合伙企业（有限合伙） 统一社会信用代码：91360405MAD10MD04H 一、对外投资概述 中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 9 月 26 日 以通讯表决方式召开第六届董事会第二十二次临时会议，审议通过《关于全资子 公司与关 ...

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2023-046 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称 公司二级全资子公司：江西蓝海国际贸易有限公司（以下简称蓝海国贸） ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额 1.公司本次为蓝海国贸提供的银行授信担保为 3.20 亿元。本次担保后，公 司已为蓝海国贸提供的担保合同累计余额为6.00亿元（含2022年度担保余额）。 其中实际发生的对外担保累计余额为 4.83 亿元。 2.本次担保后，公司为所属子公司银行授信提供担保合同累计余额为 12.00 亿元（含 2022 年度担保余额），其中实际发生的对外担保累计余额为 9.83 亿 元。子公司为母公司银行授信提供担保合同累计余额为 0 亿元（含 2022 年度担 保余额），其中实际发生的担保累计余额为 0 亿元。 ● 本次担保不存在反担保。 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于为下属子公司江西蓝海国际贸易有限公司 提供担保的实施公告 ● 对外担保逾期担保的累计数量：无。 ● ...

中文天地出版传媒集团股份有限公司 CHINESE UNIVERSE PUBLISHING AND MEDIA GROUP CO.,LTD. 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年 12 月 12 日召开 中文传媒 2023 年第一次临时股东大会会议资料 [中文传媒 2023 年第一次临时股东大会会议文件之一] 中文天地出版传媒集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会议程 现场会议召开时间：2023 年 12 月 12 日上午 9:30 现场大会地点：出版中心（江西省南昌市红谷滩区丽景路 95 号）3222 室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 12 日 至 2023 年 12 月 12 日 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15- 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的 9:15-15:00。 大会召集人：公司董事会 参加会议人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高级管 理人员、见证律师 一、大会主持人宣布 2 ...

中文天地出版传媒集团股份有限公司 第六届董事会第二十四次临时会议决议的公告 证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2023-039 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1．中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二 十四次临时会议（以下简称本次董事会会议）的召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定。 2．本次会议于2023年11月19日以书面送达及电子邮件等形式向全体董事发出 会议通知，并抄送全体监事、高级管理人员。 3.本次会议于2023年11月24日（星期五）以通讯表决方式召开。 4.本次会议应参加表决董事12人，实参加表决董事12人。 参加表决董事：凌卫、夏玉峰、吴涤、吴卫东、汪维国、蒋定平、张其洪、 李汉国、黄倬桢、彭中天、涂书田、廖县生。 5.本次会议由董事长凌卫召集。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于全资子公司认购产业基金份额暨关联交易的议案》 同意全资子公司江西中文传媒蓝海国际投资有限公司作为有限合伙人 ...

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：2023-044 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年12月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 12 日上午 9 点 30 分 召开地点：出版中心 3222 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 12 日 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 至 2023 年 12 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

根据公司生产经营及投资活动计划的资金需求，公司及所属子公司 2024 年 度拟申请银行综合授信总额不超过人民币 95.00 亿元，具体融资金额将视公司及 所属子公司运营资金及各家银行实际审批的授信额度来确定，且将为银行综合授 信额度内的贷款提供不超过 30.00 亿元的连带责任保证。该综合授信主要用于办 理申请贷款、承兑汇票、开立信用证、出具保函业务等授信业务。以上授信额度 不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在授信额度内以公司及所属子公司与 银行实际发生的融资金额为准。 - 1 - ● 被担保人：公司及所属子公司。 ● 截至目前，被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形。 ● 上述事项尚须提交股东大会审议。 证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2023-042 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于 2024 年度公司及所属子公司向银行申请综合授 信额度及为综合授信额度内贷款 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 2024 年度中文天地出版传媒集 ...

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2023-040 中文天地出版传媒集团股份有限公司关于全资子公 司认购产业基金份额暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1.认购标的：中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）全资子 公司江西中文传媒蓝海国际投资有限公司（以下简称蓝海国投）拟认购江西省金 杜鹃私募基金管理有限公司（以下简称金杜鹃）发起设立的江西省文化产业发展 投资基金二期（有限合伙）（暂定名，最终以工商注册登记机关核准的名称为准， 以下简称省文投基金二期或标的基金），该基金尚需在中国证券投资基金业协会 备案。 2.本次对外投资涉及普通合伙人及基金管理人金杜鹃、有限合伙人华章投资、 省文投公司均属于公司控股股东江西出版集团控制的企业，为公司关联法人，故 本次交易构成关联交易。 3.2023 年 11 月 21 日，公司召开第六届董事会 2023 年第一次独立董事专门 会议，审议通过《关于全资子公司认购产业基金份额暨关联交易议案》，并同意 将该议案提交 ...

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2023-045 中文天地出版传媒集团股份有限公司 第六届监事会第十三次临时会议决议的公告 本公司监事会及全体监事成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、监事会会议召开情况 1．中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第 十三次临时会议（以下简称本次监事会会议）的召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定。 参与表决的监事对本次提请审议事项进行认真审议，并以书面表决方式形成 如下决议： 1.审议通过《关于续聘公司 2023 年度财务报告审计机构及内部控制审计机 构的议案》 经审查，公司拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资格符合《证 券法》相关要求，具有承办公司财务审计业务所必需的专业知识，和为上市公司 提供审计服务的丰富经验与职业素养，能够满足公司年度审计业务的工作要求。 同意《关于续聘公司 2023 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》， 并同意将该议案提交公司股东大会审议。 表决结果：经参加表决的全体监事以同意票 5 票、反对票 0 ...

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2023-043 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资金额：公司及子公司拟在 2024 年继续使用自有闲置资金 70 亿元人 民币（指任一时点的最高余额）购买理财产品，在该额度范围内资金可滚动使用。 投资期限：自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 11 月 24 日召开第六届董事会第二十四次临时会议及第六届监事会第十三次临时会议，分 别审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》。为合理利用自 有闲置资金，提高资金使用效率，在不影响公司正常生产经营活动的前提下，公 司拟使用自有闲置资金不超过 70 亿元人民币（指任一时点的最高余额，下同） 购买理财产品（其中子公司北京智明星通科技股份有限公司不超过人民币 15 亿 元），以提高公司资金收益，为公司和股东创造更大的价值。具体情 ...

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2023-038 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于为下属子公司江西蓝海国际贸易有限公司 提供担保的实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称 公司二级全资子公司：江西蓝海国际贸易有限公司（以下简称蓝海国贸） 1.公司本次为蓝海国贸提供的银行授信担保为 0.80 亿元。本次担保后，公 司已为蓝海国贸提供的担保合同累计余额为7.00亿元（含2022年度担保余额）。 其中实际发生的对外担保累计余额为 5.14 亿元。 2.本次担保后，公司为所属子公司银行授信提供担保合同累计余额为 13.00 亿元（含 2022 年度担保余额），其中实际发生的对外担保累计余额为 10.14 亿 元。子公司为母公司银行授信提供担保合同累计余额为 0 亿元（含 2022 年度担 保余额），其中实际发生的担保累计余额为 0 亿元。 ● 本次担保不存在反担保。 ● 对外担保逾期担保的累计数量：无。 ● 特别风险提示：本次担保系对资产负债率超过 ...