华泰联合证券有限责任公司 关于汉马科技集团股份有限公司 1 | 目录 2 | | --- | | 释义 3 | | 第一章 预重整及重整的基本情况介绍 4 | | 一、上市公司概况 4 | | 二、预重整及重整情况 5 | | 三、重整投资人概况 7 | | 第二章 重整投资人受让股票价格的分析 16 | | 一、重整投资人受让股票价格 16 | | 二、重整投资人受让股票价格的合理性与公允性 16 | | 三、重整投资人受让股票价格的锁定期 20 | | 第三章 风险因素及其他重要事项 21 | | 一、本次重整尚需履行的程序 21 | | 二、重整投资协议变更及解除的风险 21 | | 三、重整投资协议履行风险 21 | | 四、其他风险 22 | | 第四章 财务顾问专项意见 23 | | 一、结论意见 23 | | 二、免责声明 23 | 释义 在本报告中，除非文中另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义： | 法院、马鞍山市中院 | 指 | 安徽省马鞍山市中级人民法院 | | --- | --- | --- | | 汉马科技、公司、上 | 指 | 汉马科技集团股份有限公司 | | 市公司 | | | ...

汉马科技集团股份有限公司 证券代码：600375 证券简称：*ST 汉马 编号：临 2024－135 汉马科技集团股份有限公司 关于法院同意公司及子公司在重整期间继续营业及 自行管理财产和营业事务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●2024年11月8日，上市公司及芜湖福马分别收到马鞍山中院送达的（2024） 皖 05 破 10 号、（2024）皖 05 破 11 号《复函》及（2024）皖 05 破 10 号之一、 （2024）皖 05 破 11 号之一《决定书》，马鞍山中院许可上市公司及芜湖福马重 整期间继续营业，并准许上市公司及芜湖福马在管理人的监督下自行管理财产和 营业事务。 重要内容提示： ●2024 年 11 月 8 日，汉马科技集团股份有限公司（以下简称"汉马科技"、 "公司"或"本公司"）及子公司芜湖福马汽车零部件有限公司（以下简称"芜 湖福马")分别收到安徽省马鞍山市中级人民法院（以下简称"马鞍山中院"或 "法院"）送达的（2024）皖 05 破申 21 号、（2024）皖 05 破 ...

汉马科技集团股份有限公司 证券代码：600375 证券简称：*ST 汉马 编号：临 2024－131 汉马科技集团股份有限公司 关于签署重整投资协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●2024 年 2 月 23 日，汉马科技集团股份有限公司（以下简称"汉马科技"、 "本公司"、"公司"或"上市公司"）收到安徽省马鞍山市中级人民法院（以 下简称"法院"）出具的（2024）皖 05 破申 21 号及（2024）皖 05 破申 21 号之 一《决定书》，决定对公司启动预重整并指定临时管理人。公司于 2024 年 2 月 24日披露了《关于收到法院启动公司预重整并指定临时管理人决定书的公告》（公 告编号：临 2024-030）。 吉利商用车集团与公司签署了重整投资协议；同日，临时管理人、吉利商用车集 团、公司与中国银河资产管理有限责任公司（以下简称"中国银河资产"）、中国 信达资产管理股份有限公司江西省分公司及其指定投资主体（以下简称"中国信 达江西"）、中国长城资产管理股份有限公司安徽省分 ...

●上市公司及芜湖福马的债权人应于 2024 年 12 月 9 日之前向管理人申报 债权，书面说明债权数额、有无财产担保及是否属于连带债权，并提供相关证据 材料。 汉马科技集团股份有限公司 证券代码：600375 证券简称：*ST 汉马 编号：临 2024－134 汉马科技集团股份有限公司 关于公司及子公司重整债权申报及召开债权人会议 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●2024 年 11 月 8 日，汉马科技集团股份有限公司（以下简称"汉马科技"、 "公司"或"本公司"）及子公司芜湖福马汽车零部件有限公司（以下简称"芜 湖福马")分别收到安徽省马鞍山市中级人民法院（以下简称"马鞍山中院"或 "法院"）送达的（2024）皖 05 破申 21 号、（2024）皖 05 破申 26 号《民事裁定 书》及（2024）皖 05 破 10 号、（2024）皖 05 破 11 号《决定书》，裁定受理公司 及子公司芜湖福马的重整申请并指定管理人。 ●上市公司、芜湖福马的第一次债权人会议定于 2024 ...

汉马科技集团股份有限公司 汉马科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 汉马科技集团股份有限公司 汉马科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）14:00 时整 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为 2024 年 11 月 15 日（星期五）9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为 2024 年 11 月 15 日（星期五）9:15-15:00。 现场会议地点：公司办公楼四楼第一会议室（安徽省马鞍山经济技术开发区梅山 路 1000 号） 现场会议主持人：董事长范现军先生 会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式 二〇二四年十一月十五日 1 二、主持人介绍参加现场会议的股东（或股东授权代表）人数及其代表的股 份总数，列席会议的董事、监事、高级管理人员、律师和公司有关人员。 三、董事会秘书宣读股东大会会议规则。 四、审议议案。 1、审议《关于新增 2024 年度并预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》； ...

AMC汉马科技集团股份有限公司 证券代码:600375 证券简称:*ST 汉马 编号:临 2024—129 汉马科技集团股份有限公司 2024 年 10 月份产销快报公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 汉马科技集团股份有限公司 2024 年 10 月份产销数据快报如下: (单位:辆) | 类别 | 产品名称 | | 月度数据 | | | 年度数据 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本月 | 下生 | 同比 | 本年 | 上年同 | 同比 | | | 中重卡 | 数量 | 同期 | 増減 | 累计 | 期累计 | 増減 | | 产量 | (含非完整车辆) | 1, 117 | 808 | 38. 24% | 7, 328 | 6, 067 | 20. 78% | | | 其中:电动中重卡 | 309 | 261 | 18. 39% | 3.695 | 2, 498 | 47.92% | | | 底盘总成 | 631 | ...

证券代码：600375 证券简称：*ST 汉马 编号：临 2024－130 汉马科技集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 汉马科技集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●汉马科技集团股份有限公司（以下简称"上市公司"，"本公司"或"公司"） 股票交易在 2024 年 10 月 30 日、10 月 31 日、11 月 1 日连续三个交易日内日收 盘价格涨幅偏离值累计达到 12%，属于股票交易异常波动的情形。 ●能否进入重整程序、重整能否成功存在不确定性：目前，上市公司及芜湖 福马汽车零部件有限公司(以下简称"芜湖福马") 已进入预重整程序，但能否 进入重整程序存在不确定性。全资子公司安徽华菱汽车有限公司（以下简称"华 菱汽车"）、安徽星马专用汽车有限公司(以下简称"星马专汽")、安徽福马汽 车零部件集团有限公司(以下简称"福马零部件")、安徽福马电子科技有限公司 (以下简称"福马电子")已进入重整程序，但能否重整成功存在不确定性，敬请 广大投资者注意投资风险，理性投资。 ●公司 ...

回复函 本公司今日收到贵公司《汉马科技集团股份有限公司关于公 司股票交易异常波动的间询函》。针对问询函中所提出的事项, 现回复如下: 1、本公司在贵公司本次股票交易异常波动期间未买卖贵公 司股票。 李书福 2024 年 11月1日 回复诚 汉马科技集团股份有限公司: 汉马科技集团股份有限公司: 本人今日收到贵公司《汉马科技集团股份有限公司关于公司 股票交易异常波动的问询函》。针对问询函中所提出的事项,现 回复如下: 1、本人在贵公司本次股票交易异常波动期间未买卖贵公司 股票。 2、2021年6月,本人控制的控股子公司浙江吉利远程新能 源商用车集团有限公司与马鞍山市人民政府筹划关于贵公司的 资产剥离事项,截至2024年11月1日,该事项无相关进展,具 有重大不确定性。除此之外,不存在影响贵公司股价波动的其他 e 重大事项。 特此回复! 2、2021年6月,本公司与马鞍山市人民政府筹划关于贵公 司的资产剥离事项,截至2024年11月1日,该事项无相关进展, 具有重大不确定性。除此之外,不存在影响贵公司股价波动的其 他重大事项。 特此回复! * 集团有限公司 浙江吉利远程新能源 2024年04th, 151 ...

汉马科技集团股份有限公司 证券代码：600375 证券简称：*ST 汉马 编号：临 2024－128 汉马科技集团股份有限公司 关于"提质增效重回报"行动方案的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步提高上市公司质量，提升公司投资价值，保护投资者合法权益，积 极响应并践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，与投资者形成良性沟通机 制，向资本市场传递公司价值，汉马科技集团股份有限公司（以下简称"上市公 司"，"本公司"或"公司"）于 2024 年 2 月 8 日披露了《关于控股股东增持计 划暨公司"提质增效重回报"行动方案的公告》（编号：临 2024-024）。根据上 海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》要求， 公司应每半年评估行动方案的执行效果，现将进展情况汇报如下： 一、 专注经营，全面推进醇氢、电动技术发展路线 2024 年 1-9 月，公司专注主业，以正向开发的新能源重卡架构为基础，以 醇氢、电动等新能源技术创新为途径，健全研发体系、提升营销业务运营体系、 优化 ...

汉马科技集团股份有限公司 证券代码：600375 证券简称：*ST 汉马 编号：临 2024－123 汉马科技集团股份有限公司 关于新增 2024 年度并预计 2025 年度 日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： 本次新增 2024 年度并预计 2025 年度日常关联交易额度事项尚需提交公 司股东大会审议。 1 汉马科技集团股份有限公司 根据公司 2025 年生产经营需要，公司（包含下属分、子公司）2025 年度 拟与关联方浙江吉利远程新能源商用车集团有限公司（以下简称"吉利商用车 集团"）、远程智通、万物友好运力科技有限公司（以下简称"万物友好"）、吉 利四川商用车、山西吉利、浙江铭岛实业有限公司（以下简称"铭岛实业"）、 浙江远程商用车研发有限公司（以下简称"远程商用车研发"）、浙江醇氢科技 有限公司（以下简称"醇氢科技"）、阳光铭岛能源科技有限公司（以下简称 "阳光铭岛"）、湖州智芯动力系统发展有限公司（以下简称"湖州智芯"）、海 南远程新能源商用车有限公司（以下 ...