汉马科技集团股份有限公司 *ST汉马: 汉马科技集团股份有限公司2024年内部控 制评价报告 公司代码：600375 公司简称：*ST 汉马 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 汉马科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内 ...

*ST汉马: 汉马科技集团股份有限公司关于公司及公 司子公司2025年度向银行和融资租赁机构申请综合 授信额度的公告 汉马科技集团股份有限公司 证券代码：600375 证券简称：*ST 汉马 编号：临 2025－029 汉马科技集团股份有限公司 关于公司及公司子公司 2025 年度向银行和融资租赁 汉马科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2025 年 3 月 25 日召开了第九届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于公司及公司子 公司 2025 年度向银行和融资租赁机构申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提 交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 司 无锡财通融资租赁有限公司 10,000 根据公司生产经营需要，公司及公司子公司 2025 年度向银行和融资租赁机 构申请总额不超过人民币 132,000.00 万元的综合授信额度，期限为一年，实际 授信额度以各家银行和融资租赁机构最终审批的授信额度为准，具体融资金额公 司将根据实际经营情况决定。授信期内，授信额度可循环使用。公司董事会同意 授权公司及公司子公司的法定代表人代表各公司在上述综合授信额度内签署相 关法律文件。 特此公告。 汉马 ...

关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 汉马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请浙江天平会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"浙江天平"）为公司 2024 年度财务报告审计 机构，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市公司 做好选聘会计师事务所工作的提醒》等相关规定，公司对浙江天平 2024 年审计 过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为浙江天平资质等方面合规有效， 履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 事务所名称：浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91330000MA27U05291 执行事务合伙人：丁天方 成立日期：1999 年 3 月 3 日 汉马科技集团股份有限公司 1 计报告的注册会计师 25 名。 浙江天平 2023 年度经审计的收入总额为 10,346.02 万元，审计业务收入为 7,746.52 万元，证券业务收入为 230.66 万元；2024 年上市公司审计客户家数为 1 家、主要行业为制造业，审计收费总额为 175 万元，同行业上市公司审计客户 家数为 1 家。 组织形式：特殊合伙企业 ...

汉马科技集团股份有限公司 1 证券代码：600375 证券简称：*ST 汉马 编号：临 2025－032 汉马科技集团股份有限公司 关于调整 2025 年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： 本次调整 2025 年度日常关联交易额度事项尚需提交公司股东大会审议。 本次调整 2025 年度日常关联交易额度事项内容：2024 年 10 月 29 日，公 司召开了第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于新增 2024 年度并预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》，预计 2025 年度日常关联交易总金额不超 过人民币 855,850.00 万元。 现根据公司 2025 年生产经营实际需要，公司拟调整 2025 年度日常关联交 易额度，其中公司（包含下属分、子公司）拟将 2025 年度向万物友好运力科技 有限公司（以下简称"万物友好"）销售产品、商品的预计金额 280,000.00 万 元调减至 80,000.00 万元，向浙江远程智通科技有限公司（以下简称"远程智 通" ...

汉马科技集团股份有限公司 证券代码：600375 证券简称：*ST 汉马 编号：临 2025－027 汉马科技集团股份有限公司 关于计提 2024 年度资产减值损失、信用减值损失 的公告 经浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度，公司根据《企 业会计准则》等相关规定，基于审慎性原则，为真实、准确地反映公司资产和财 务状况，公司对包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、存货、固 定资产、在建工程、无形资产等相关资产进行了减值测试，并根据减值测试结果 相应计提资产减值损失 253,522,639.99 元和信用减值损失 349,317,994.97 元。 具体计提减值情况如下： | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | | --- | --- | --- | | 应收票据坏账损失 | -1,117,020.00 | -4,585,435.74 | | 应收账款坏账损失 | 337,678,597.10 | 227,774,238.19 | | 其他应收款坏账损失 | -2,129,493.27 | 2,570,256.94 | | 长期应收款坏账损失 | 14,885,911 ...

汉马科技集团股份有限公司董事会 关于2023年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说 目 浙江天平会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"浙江天平")对汉马 科技集团股份有限公司(以下简称"公司")2023年度财务报告出具了保留意 见的审计报告(天平审[2024]0204 号)。公司董事会现就 2023 年度审计报告保 留意见涉及事项影响己消除的情况进行专项说明。 一、2023年度审计报告保留意见涉及内容 截至 2023年 12月 31日,公司资产负债率为 109.54%,流动负债高于流动 资产 287,423.54 万元,2023年度归属于母公司的净利润为-96,268. 89 万元,归 属于母公司的净资产为-81,458.03 万元,公司偿债能力弱,存在较大的经营风, 险和财务风险。 2024年2月23日,公司收到马鞍山市中院出具的(2024)皖 05 破申 21 号 及(2024) 皖 05 破申 21 号之一《决定书》;2024年 3 月 1 日,汉马科技全资 子公司安徽华菱汽车有限公司、安徽星马专用汽车有限公司、安徽福马汽车零部 件集团有限公司、安徽福马电子科技有限公司、芜湖福马汽车零部件有限 ...

汉马科技集团股份有限公司 证券代码：600375 证券简称：*ST 汉马 编号：临 2025－033 汉马科技集团股份有限公司 关于聘任及解聘公司副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 汉马科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2025 年 3 月 25 日召开第九届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于聘任及解聘公司 副总经理的议案》。为进一步提高公司经营管理质量和运营管理效率，结合公司 发展规划及经营情况。根据总经理的提名，聘任范瑞瑞先生为常务副总经理，苏 雯博先生、匡开传先生为公司副总经理（简历详见附件）。同时解聘牛俊先生副 总经理的职务，解聘后牛俊先生继续在公司担任其他职务，本次解聘事项不会对 公司日常生产经营活动产生重大影响。 公司董事会提名委员会发表意见认为：经审阅高级管理人员候选人范瑞瑞先 生、苏雯博先生、匡开传先生的履历材料，高级管理人员的提名程序符合相关法 律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。上述人员的任职资格符合相 关法律、法规和《公司章程》所规定的 ...

汉马科技集团股份有限公司(以下简称"本公司"、"公司"或"上市公司") 董事会经认真核查评估公司在任独立董事付于武先生、晏成先生、汪家常先生的 相关任职经历及个人独立性自查情况报告,对 2024 年度独立董事独立性自查情 况发表专项意见如下: 除在上市公司担任独立董事外,上述人员及其关系密切的家庭成员(配偶、 父母、子女、兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女 的配偶、子女配偶的父母等)在其他企业担任职务方面、持有本公司股份方面以 及重大业务往来等方面不存在任何可能妨碍其进行独立客观判断的利害关系,亦 不存在其他可能影响其独立性的情况。综上,公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》 等法律法规以及公司内部制度中对独立董事独立性的相关要求。 汉马科技 1 汉马科技集团股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

汉马科技集团股份有限公司 证券代码：600375 证券简称：*ST 汉马 编号：临 2025－026 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"浙江天平"）。 ●本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 汉马科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2025 年 3 月 25 日召开第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第十三次会议，审议通 过《关于续聘浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年度审计 机构的议案》，拟续聘浙江天平为公司 2025 年度审计机构，并提请股东大会授权 董事会根据浙江天平全年工作量确定其审计费用。本事项尚需提交公司股东大会 审议。现将有关事宜公告如下： 汉马科技集团股份有限公司 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

汉马科技集团股份有限公司 证券代码：600375 证券简称：*ST 汉马 编号：临 2025－028 汉马科技集团股份有限公司 关于核销部分应收款项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 3 月 25 日，汉马科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）召开了第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于核销部分应收款项 的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险，公允地反映公司财务状况及 经营成果，使会计信息更加真实可靠，根据《企业会计准则》《上海证券交易所 股票上市规则》及公司相关会计政策等相关规定，公司拟对子公司上海徽融融资 租赁有限公司无法收回的长期应收款予以核销，具体情况如下： | 一、本次核销部分应收款项概况 | | --- | 单位：元 | 款项性质 | 应收款项账面余额 | 已计提信用减值损失金额 | 核销金额 | 核销原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 上海徽融融资租 赁有限公司长期 | ...