汉马科技集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 汉马科技集团股份有限公司 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的重大事项时，按照本制度规定负 有报告义务的有关人员和公司，应及时将相关信息向公司董事会和董事会秘书报 告的制度。 第三条 公司董事、高级管理人员、各部门负责人、分支机构的负责人、公 司控股子公司的负责人、公司派驻参股子公司的董事和高级管理人员为内部信息 报告的第一责任人，负有向公司董事会和董事会秘书报告其职权范围内所知悉重 大信息的义务。 第四条 公司各部门、分支机构、公司控股及参股子公司负责人可根据其任 职单位或部门的实际情况，制定相应的内部信息报告制度，可指定熟悉相关业务 和法规的人员担任证券事务内部信息报告联络人，并报备公司董事会秘书认可。 第五条 公司董事、高级管理人员及因工作关系了解到公司应披露信息的人 员，在该等信息尚未公开披露之前，负有保密义务。 第六条 负有重大信息报告义务的有关人员应当及时、真实、准确、完整、 没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏地上报信息。 第七条 ...

汉马科技集团股份有限公司 汉马科技集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范汉马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则， 保护公司广大投资者及相关当事人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》 《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监 管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构。 第三条 董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长是 公司内幕信息保密工作的第一责任人。董事会授权董事会秘书为公司内幕信息管 理工作负责人。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和 完整签署书面确认意见。公司董事会办公室为公司内幕信息的监督、管理、登记、 披露及备案的日常工作部门，具体负责公司内幕信息的日常管理工作。 第四条 ...

汉马科技集团股份有限公司 证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临 2025－062 汉马科技集团股份有限公司 关于取消监事会、增加注册资本暨修订《公司章程》及相关 治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 汉马科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开了第九届董事会第十七次会议及第九届监事会第十六次会议，审 议通过了《关于取消监事会、增加注册资本暨修订<公司章程>及相关治理制度的 议案》。具体情况如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》及相关治理制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范 性文件的相关规定，结合公司经营发展的实际情况，拟取消监事会，监事会的职 权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章 程》、《股东会议事规则》（原《股东大会议事规则》）、《董事会议事规则》、 《独立董事工作制度》、《关联交易决策管理制度》、《董事会审计委员会工作 规程》、《募集资金管理 ...

汉马科技集团股份有限公司 汉马科技集团股份有限公司 关于调整 2025 年度并预计 2026 年度 日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： 证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临 2025－061 本次调整 2025 年度并预计 2026 年度日常关联交易额度事项尚需提交公 司股东大会审议。 本次调整 2025 年度并预计 2026 年度日常关联交易额度事项内容：根据 汉马科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2025 年生产经 营实际需要，公司拟调整 2025 年度日常关联交易额度，其中公司（包含下属 分 、子 公司 ）向 关联 方采 购原 材料 预 计的 金额 225,610.00 万 元增 加至 266,108.00 万元，接受关联方提供的劳务预计的金额 3,828.00 万元增加至 3,928.00 万元，向关联方销售产品、商品预计的金额 687,266.00 万元减少至 623,016.00 万 元 ， 向 关 联 方 提 供 劳 务 ...

汉马科技集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 证券代码：600375 证券简称：汉马科技 公告编号：临 2025-063 召开的日期时间：2025 年 11 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：公司办公楼四楼第一会议室（安徽省马鞍山经济技术开发区梅山 路 1000 号） 1 股东大会召开日期：2025年11月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 19 日 至2025 年 11 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

汉马科技集团股份有限公司 证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临2025－060 汉马科技集团股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 汉马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年10 月18日以电话、电子邮件等方式向各位监事发出了召开第九届监事会第十六次会 议的通知。本公司第九届监事会第十六次会议于2025年10月28日上午10时整在公 司办公楼四楼第一会议室以现场与通讯相结合方式召开。出席会议的应到监事5 人，实到监事5人。 本次会议由监事会主席胡利峰先生主持。本次会议的召开和表决符合《公司 法》和《公司章程》等规定。 与会监事经认真审议，一致通过如下决议： 一、审议并通过了《公司2025年第三季度报告》。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司2025年第 三季度报告》。 2025年3月25日，公司召开第九届董事会第十三次会议，审议并通过了《关 于调整2025年度日常关联交易额度的议案》，预 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the third quarter reached ¥1,607,454,326.33, representing a year-on-year increase of 35.74%[4] - Year-to-date operating revenue totaled ¥4,454,673,371.37, reflecting a growth of 44.54% compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders for the third quarter was ¥12,904,368.97, with a year-to-date net profit of ¥40,632,622.00[4] - The basic earnings per share for the third quarter was ¥0.01, and year-to-date it was ¥0.03[5] - The net profit for the first three quarters of 2025 was CNY 41,863,652.63, a turnaround from a net loss of CNY 401,256,026.92 in the previous year[22] - The company reported a basic and diluted earnings per share of CNY 0.03, compared to a loss of CNY 0.57 per share in the same period of 2024[23] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥8,259,363,874.59, an increase of 11.30% from the end of the previous year[5] - The total liabilities increased to CNY 4,936,435,167.71 in 2025 from CNY 4,145,714,985.95 in 2024, reflecting a growth of 19.1%[19] - The total equity attributable to shareholders increased to CNY 3,344,417,085.03, up from CNY 3,298,382,017.76 in the previous year[19] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥54,004,641.58 year-to-date[4] - Cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2025 was $1,955,046,400.56, an increase of 10.5% compared to $1,769,967,894.23 in the same period of 2024[25] - Net cash flow from operating activities was -$54,004,641.58, an improvement from -$188,986,942.05 in the previous year[26] - Cash outflow from investing activities totaled $13,500,254.64, compared to $32,223,054.91 in the first three quarters of 2024, indicating a reduction of 58.2%[26] - The ending cash and cash equivalents balance for the first three quarters of 2025 was $801,522,940.60, down from $328,722,517.32 in 2024[27] - The company reported a net cash decrease of $232,247,874.02 for the first three quarters of 2025, contrasting with a net increase of $142,346,514.10 in the same period of 2024[27] Sales and Market Expansion - The increase in operating revenue was primarily driven by an increase in product sales[8] - The company's revenue growth is primarily driven by the rapid increase in new energy products, with new energy heavy truck sales reaching 7,290 units, a year-on-year increase of 114.98%[13] - New energy vehicle sales accounted for 81.36% of total sales, up from 1.83% in 2020, with new energy business revenue for the first nine months of 2025 reaching RMB 3.452 billion, representing 85.92% of total vehicle and engine revenue, a year-on-year growth of 80.09%[13] - The company is actively expanding its market presence in the green shipping sector, with the first vessel powered by its alcohol-hydrogen system successfully launched in Shanghai[14] Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters of 2025 were CNY 118,050,911.28, slightly up from CNY 113,364,105.68 in 2024[21] Non-Recurring Gains and Losses - Non-recurring gains and losses for the current period totaled ¥38,800,589.12, with year-to-date non-recurring gains and losses amounting to ¥94,703,719.74[7]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 汉马科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2025 年 10 月 18 日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出了召开第九届董事会第十七 次会议的通知。本公司第九届董事会第十七次会议于 2025 年 10 月 28 日上午 9 时整在公司办公楼四楼第一会议室以现场与通讯相结合方式召开。出席会议的应 到董事 9 人，实到董事 9 人，其中独立董事 3 人。 本次会议由董事长范现军先生主持。本次会议的召开和表决符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 与会董事经认真审议，一致通过如下决议： 汉马科技集团股份有限公司 证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临 2025－059 汉马科技集团股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 一、审议并通过了《公司 2025 年第三季度报告》。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司 2025 年 第三季度报告》。 董事会审计委员会成员认为：1、公司 2025 年第三季度报 ...

汉马科技集团股份有限公司 汉马科技集团股份有限公司 关联交易决策管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 为了进一步加强汉马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 管理，规范关联交易决策程序，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股 东的合法权益，保护中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他规 范性文件的规定，结合公司实际，特制订本制度对公司的关联交易予以规范。 第二章 定义 第一条 关联交易是指是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司关联 人之间发生的转移资源或者义务的事项，包括： 1 （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四）提供担保； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权、债务重组； （九）签订许可使用协议； （十）转让或者受让研究与开发项目； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）； （十二）购买原材料、燃料、动力； （ ...

Core Insights - Hanma Technology (600375.SH) reported a significant increase in revenue and profitability for Q3 2025, with revenue reaching 1.607 billion yuan, a year-on-year growth of 35.74% [1] - The net profit attributable to shareholders was 12.9044 million yuan, marking a turnaround from losses in the previous year [1] - For the first three quarters, the company achieved a total revenue of 4.455 billion yuan, up 44.54% year-on-year, with a net profit of 40.6326 million yuan, also indicating a recovery from previous losses [1] Revenue and Profitability - Q3 revenue of 1.607 billion yuan represents a 35.74% increase compared to the same period last year [1] - The net profit for Q3 was 12.9044 million yuan, showing a significant improvement from a loss in the prior year [1] - Year-to-date revenue for the first three quarters reached 4.455 billion yuan, reflecting a 44.54% increase year-on-year [1] Product Performance - The increase in performance is primarily attributed to a rise in product sales, particularly in the new energy heavy-duty truck segment, which saw a remarkable year-on-year sales growth of 114.98% [1] - Revenue from the new energy business reached 3.452 billion yuan, representing an 80.09% increase compared to the previous year [1] - The company has largely completed its transition to new energy products and services [1]