汉马科技集团股份有限公司 汉马科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作规程 （2025 年 10 月修订） 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事中的会计专业人士担任， 负责主持委员会工作；审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事 组成，其中独立董事两名，且至少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会 成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 为进一步健全和完善汉马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）内部控制制度，加强董事会的决策功能和对公司财务报告编制及披露工 作的监控，确保董事会对管理层的有效监督，充分发挥公司董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）事前、事后审核的独立性，保护全体股东及利益相关者 的权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《汉马科技集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关规定，公司特设立董事会 审计委员会并制定本工作规程。 第一条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 对董事会负责，向董事会报告工作，主要负责审核公 ...

汉马科技集团股份有限公司 汉马科技集团股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强对汉马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）信息披露工作的管理，规范公司信息披露行为，保证公司真实、准确、完 整地披露信息，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《披 露办法"》）等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，特制定本信 息披露管理制度。 本制度由公司各部门、各分子公司共同执行，公司有关人员应当按照规定履 行有关信息的内部报告程序进行对外披露的工作。 第二条 本制度所称信息披露是指将可能对公司证券及其衍生品种交易价 格产生重大影响而投资者尚未得知的重大信息以及证券监管部门要求披露的其 他信息，依据相关法律法规在规定时间内、在规定媒体上，通过规定的程序，以 规定的方式和格式，向社会公众公布前述的信息，并按规定报送证券监管部门和 上海证券交易所备案。 第三条 公司指定《中国证券报》《 ...

汉马科技集团股份有限公司 汉马科技集团股份有限公司 内部审计工作制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范公司内部审计工作，提升内部审计工作质量，充分发挥内 部审计在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用，根据《中华人 民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实施条例》、《审计署关于内部审计工 作的规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等国家相关法律、法规及规范性文件，依循《汉马 科技集团股份有限公司章程》并结合公司实际情况制定本制度。 第二条 适用范围：本制度适用于内控内审部对集团及下属公司开展的所有 内部审计工作，集团及下属公司所有经济活动依据本制度接受审计检查和监督。 第三条 定义: 内部审计，是一种独立、客观的确认和咨询活动，它通过运 用系统、规范的方法，审查和评价集团及下属公司的业务活动、内部控制和风险 管理的适当性和有效性，旨在改善公司治理、增加公司价值和促进公司目标实现。 审计报告，是指内部审计人员根据审计计划对被审计单位实施必要的审计程 序后，就被审计事项作出审计结论，提出审计意见和审计建议的书 ...

汉马科技集团股份有限公司 汉马科技集团股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 汉马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）为了切实保护投 资者的合法权益，进一步完善公司法人治理结构，规范公司投资者关系工作，加 强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，增强信息披 露的功效，加深投资者对公司的了解和认同，实现公司价值和股东利益最大化， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露 管理办法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规， 结合本公司实际，特制定本制度。 第二章 投资者关系管理的基本原则、目的 第二条 本制度中所指投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信 息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通， 增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊 重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司控股股东、实际控制人以及董事、高级管理人员应 ...

汉马科技集团股份有限公司 汉马科技集团股份有限公司 募集资金管理办法 （2025 年 10 月修订） 为规范汉马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的使用与 管理，加强内部监督与控制，切实保护投资者的合法权益，依照《公司法》、《证 券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管 理规定》等有关法律、法规，结合公司的实际情况，特制定本管理办法。 第一章 总则 第一条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励 计划募集的资金。 第二条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投资风 险，提高募集资金使用效益。 1 汉马科技集团股份有限公司 第五条 募投项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，该子 公司或者受控制的其他企业也应当遵守本制度规定。 第二章 募集资金的存储 第六条 公司募集资 ...

汉马科技集团股份有限公司 汉马科技集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 （四）董事会认为必要时； （五）审计委员会提议召开时； 第一条 为规范汉马科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准 则》、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规 及《汉马科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定 本规则。 第二条 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 上市公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，股东会应 当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每 ...

汉马科技集团股份有限公司 汉马科技集团股份有限公司 市值管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强汉马科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 市值管理工作，进一步规范市值管理行为，切实提升公司投资价值，增强投资者 回报，维护广大投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等相关法律、法规， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高上市公司质量为基础，为提 升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理目的与基本原则 第三条 市值管理的主要目的是通过制定科学发展战略、完善公司治理、改 进经营管理、培育核心竞争力，切实可行地为公司创造可持续价值，以及通过并 购重组、股权激励与员工持股计划、现金分红、投资者关系管理、信息披露、股 份回购等手段提升公司市场形象与品牌价值，实现公司市值与内在价值的动态均 衡。 第四条 市值管理的基本原则： （一）系统性原则：影响公司市值的因素众多，公司应当遵循整体性原则， 循序推进公司各业务体系以系统化方式持续开展市值管 ...

汉马科技集团股份有限公司 汉马科技集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一条 宗旨 为进一步规范汉马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会的议事方式和决策程序，提高董事会运作效率和科学决策水平，根据《公 司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》 等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事 会办公室印章。 第三条 定期会议和临时会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）审计委员会提议时； （四）董事长认为必要时； ...

独立董事工作制度 汉马科技集团股份有限公司 汉马科技集团股份有限公司 第二条 本制度所述独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及公司全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按 照法律、行政法规、部门规章、上海证券交易所（以下简称"上交所"）业务 规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事占董事会成员的比例不得低于 1/3，且至少包括 1 名 会计专业人士。 独立董事在董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会 成员中应当过半数，并担任召集人，其中审计委员会的召集人应当为会计专 业人士。 1 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范汉马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 独 立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量， 根据中国证券监 ...

汉马科技集团股份有限公司 汉马科技集团股份有限公司 章 程 二○二五年十月 1 汉马科技集团股份有限公司 目 录 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事会 第六章 高级管理人员 第九章 通知和公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第七章 党组织 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一条 为维护汉马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》" ...