健康元药业集团股份有限公司 监事会关于公司八届监事会三十次会议相关议案之审核意见 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）于 2024 年 4 月 2 日召开 八届监事会三十次会议，会议审议《2023 年度监事会工作报告》、《2023 年度利润 分配预案》等相关议案，本公司监事会对相关议案发表审核意见如下： 一、关于 2023 年度利润分配预案之审核意见 公司本次利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，切合公司的实际情况。 采取以现金分红方式进行利润分配，充分保障了公司对投资者特别是中小投资者合 理回报，同意将此议案提交公司股东大会审议。 二、关于 2023 年年度报告（全文及摘要）之审核意见 公司《2023 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规、《公 司章程》和公司内部管理制度的各项规定，年度报告及其摘要的内容和格式符合中 国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实、全面地 反映公司 2023 年度的经营管理及财务状况，参与年度报告及其摘要编制和审议的 人员无违反保密规定的行为。 健康元药业集团 监事会审核意见 主要是基于规避和防范汇率波动风险，有效地保障公司及全 ...

健康元药业集团 2023 年度风险管理与内部控制评价报告 公司代码：600380 公司简称：健康元 健康元药业集团股份有限公司 2023 年度风险管理与内部控制评价报告 健康元药业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 ...

健康元药业集团 八届监事会三十次会议 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2024-016 健康元药业集团股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需本公司股东大会审议通过。 二、审议并通过《2023 年度利润分配预案》 公司本次利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，切合公司的实际情况。采 取以现金分红方式进行利润分配，充分保障了公司对投资者特别是中小投资者合理回 报，同意将此议案提交公司股东大会审议。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需本公司股东大会审议通过。 三、审议并通过《对<健康元药业集团股份有限公司 2023 年年度报告（全文及 摘要）>发表意见》 八届监事会三十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）八届监事会三十次会议于 2024 年 3 月 22 日（星期五）以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于 2024 年 4 月 2 日（星期二）公司八届董事 ...

健康元药业集团 2023 年度独立董事述职报告 健康元药业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）独立董事，2023年 度，本人严格遵照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》等法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，认 真履行独立董事职责，出席董事会和股东大会会议，依托专业知识为公司经营决 策和规范运作提出意见和建议，并对公司相关事项发表了独立意见，切实维护公 司和全体股东的利益。 现将本人2023年度履职情况述职如下： 一、本人基本情况及独立性说明 （一）个人基本情况 彭娟：女，1964年生，博士，博士生导师。1997年至今，任职上海交通大 学安泰经济与管理学院会计系任副教授，研究方向：数字财务、绿色金融、营 销审计、公司治理。历任上海海事大学管理学院会计系教师、上海交通大学安 泰经济与管理学院高管教育中心主任。现任本公司独立董事，上海交通大学上 海市成本研究会理事长兼培训部主任、中国财务云研究院顾问、行为科学理事 会理事、上海交通财会协会会员、上海环境能源交易所绿色金融中心会员，兼 任上海翔港包装科技股 ...

健康元药业集团 董事会关于公司独立董事独立性情况的专项报告 健康元药业集团股份有限公司 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，健康元药业集 团股份有限公司（以下简称：本公司）董事会，就公司在任独立董事的独立性进 行评估并出具如下专项意见： 经核查本公司在任独立董事彭娟女士、霍静女士、覃业志先生和印晓星先生 任职资历、执业经历及各自签署的关于独立性的自查文件等，上述人员未在公司 担任除独立董事和董事会专门委员会主任委员或委员以外的任何职务，亦未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 健康元药业集团股份有限公司董事会 二〇二四年四月二日 1 / 1 董事会关于公司独立董事独立性情况的专项报告 ...

关于健康元药业集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查测 。 " 目 录 关于健康元药业集团股份有限公司 2023年度募集资金 存放与使用情况鉴证报告 健康元药业集团股份有限公司 2023年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-18 Grant Thornton 华|日| 关于健康元药业集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2024）第 442A004736 号 健康元药业集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的健康元药业集团股份有限公司(以下简称健康元集团) 《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "专项报告"）执 行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求 ( 2022 年修订 )》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 的要求编制 2023年度专项报告,保证其内容真实、准 ...

健康元药业集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 健康元药业集团 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二四年四月 1 / 8 健康元药业集团 2024 年第二次临时股东大会会议资料 健康元药业集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会资料目录 | 年第二次临时股东大会会议议程安排 3 2024 | | --- | | 议案一：《关于选举李楠女士为监事会监事的议案》……………………………...…...4 | | 议案二：《关于部分募集资金投资项目延期的议案》……….…………………...……..5 | 2 / 8 健康元药业集团 2024 年第二次临时股东大会会议资料 健康元药业集团 2024 年第二次临时股东大会会议资料 议案一 审议《关于选举李楠女士为监事会监事的议案》 健康元药业集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议议程安排 一、现场会议时间：2024年4月24日 15:00 二、网络投票时间：2024 年 4 月 24 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过 交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、 9:30-11:30、 ...

关于健康元药业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1 / 9 1、 关于健康元药业集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 2、 健康元药业集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 委托单位：健康元药业集团股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0755-86252656 关于健康元药业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 关于健康元药业集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 健康元药业集团股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他 1 关联资金往来情况汇总表 nt Thornton 中国 关于健康元药业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行 ...

健康元药业集团 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●交易种类：健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）远期外汇 衍生品交易业务，主要包括远期结售汇及相关组合业务。 ●交易金额：不超过 24 亿元人民币（或等值外币，在交易额度范围内可滚 动使用） ●审议程序：公司于 2024 年 4 月 2 日召开八届董事会三十八次会议，审议 并通过《关于开展外汇衍生品交易的议案》，本事项无需提交股东大会审议。 ●特别风险提示：公司开展的外汇衍生品交易业务遵循稳健原则，不进行以 投机为目的外汇交易，与日常经营需求紧密相关，是基于公司外币资产、负债状 况以及外汇收支业务情况进行，但进行外汇衍生品交易仍会存在市场风险、流动 性风险、履约风险等影响，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2024-019 健康元药业集团股份有限公司 一、 开展外汇衍生品交易概述 （一） 交易目的 根据本公司 2023 ...

健康元药业集团 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 健康元药业集团股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 为贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，落实以投资者为本的理念， 推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高上市公司质量， 助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展。健康元药业集团股份有限公司（以 下简称：本公司）结合公司发展战略、经营情况及财务状况等，基于对公司未来发 展前景的信心及价值的认可，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公 司长远健康可持续发展，特制订 2024 年度"提质增效重回报"行动方案，具体情况 如下 一、 聚焦主营，提升经营质量 多年来，本公司专注医药领域的精心经营，逐步发展成为涵盖化学制剂、生物 制品、化学原料药及中间体、中药制剂、诊断试剂及设备等多重领域的综合性制药 企业。本公司始终坚持以科技创新为基点，实施创新药和高壁垒复杂制剂技术平台 的双轮驱动战略，致力于成为心系民生、勇担社会责任、具有国际竞争力的创新型 制药企业。 2023 年度，在重点品种集采降价、原料药竞争格局加剧等重重考验下，公司脚 踏实地，攻坚克难，奋力向年 ...