健康元药业集团 年报重大差错责任追究 健康元药业集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （经 2025 年 10 月 24 日九届董事会十三次会议修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步提高公司规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的 问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准 确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会 计法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》、《公司信息披露事务管理制度》的有关规定，结合 公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关 注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年 报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度，未 勤勉尽责或者不履行职责，导致年报信息披露发生重大差错，应当按 ...

健康元药业集团 会计师事务所选聘制度 健康元药业集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （经 2025 年 10 月 24 日九届董事会十三次会议修订） 第一章 总 则 第一条 为规范健康元药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含新 聘、续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财 务信息的质量，根据有关法律法规及公司制度规定，制定本制度。 第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事 务所对公司财务会计报告予以审计，并出具审计报告的行为。 公司选聘执行年度财务报表审计业务的会计师事务所，应当遵照本制度的规 定，履行选聘程序，披露相关信息。公司选聘其他专项审计业务的会计师事务所， 视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当由董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议、并由股东会决定。公司不得在董事会、股 东会审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干预 公司审计委员会、董事会及股东会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 ...

健康元药业集团 对外投资管理制度 健康元药业集团股份有限公司 对外投资管理制度 （经2025年10月24日公司九届董事会十三次会议修订） 第一章 总则 第五条 公司对外投资行为必须符合国家有关法律法规及产业政策，符合公司 战略发展需求，创造良好经济效益，促进公司的可持续发展。 （一）短期投资，是指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年） 的投资，包括股票、基金、债券、银行理财产品等； （二）长期投资，是指公司投出的在一年内或超过一年不能随时变现或不准备 随时变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。 第三条 建立本制度旨在建立有效的管理机制，对本公司在组织资源、资产、投 资等经营运作过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的收益性和安全性，提 高本公司的盈利能力和抗风险能力。 第四条 本制度适用于公司及其全资、控股子公司的一切对外投资行为。 对外投资同时构成关联交易的，同时参照关联交易相关规定执行。 公司及其全资、控股子公司涉及委托理财投资业务的，按照公司《委托理财管 理办法》的规定执行。 境外投资按照法律、法规和规范性文件的规定参照本制度执行。 第一条 为规范健康元药业集团股份有限公司 ...

健康元药业集团股份有限公司 健康元药业集团 信息披露暂缓豁免业务管理制度 信息披露暂缓、豁免业务管理制度 （经 2025 年 10 月 24 日九届董事会十三次会议修订） 第一章 总则 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投 资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以信息涉密 为名进行业务宣传。 公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露 的信息不违反国家保密规定。 第一条 为规范健康元药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂 缓、豁免行为，依据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司信息 披露暂缓与豁免管理规定》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）及《公司章程》等相关规定，制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的规 定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第二章 暂缓、豁免信息范围 第三条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下 统称国家秘密），依 ...

健康元药业集团 可持续发展管理制度 健康元药业集团股份有限公司 可持续发展管理制度 第六条 董事会为公司履行可持续发展的决策机构，对公司可持续发展相关 的重大事项进行决策，并负责审议公司年度可持续发展报告。 第七条 董事会下设可持续发展委员会，负责研究拟定公司可持续发展战略 和政策，审核决定履行可持续发展的规划和措施，对公司履行可持续发展的情况 进行监督、检查、评估及建议。董事会可持续发展委员会向董事会报告工作并对 董事会负责。 （经 2025 年 10 月 24 日九届董事会十三次会议修订） 第一章 总则 第一条 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：公司）为了贯彻和落实 科学发展观，构建和谐社会，推进公司可持续发展，根据《公司法》、《证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和规范性文件的规定，结 合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的公司可持续发展包括公司在践行环境保护、履行对利 益相关方责任及完善公司治理等。 第三条 公司在追求经济效益及保护股东权益的同时，应充分维护债权人利 益，关注环境保护、社区利益、员工及客户权益，并积极促进产业链共同发展， 推动社会可持续发展。 ...

健康元药业集团股份有限公司 期货套期保值业务内部控制制度 （经2025年10月24日九届董事会十三次会议修订） 第一章 总则 第一条 为规范健康元药业集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）从事 商品期货套期保值业务，有效防范和控制风险，制定本制度。 第二条 公司从事套期保值业务，是指为管理外汇风险、价格风险、利率风险、信 用风险等特定风险而达成与上述风险基本吻合的期货和衍生品交易的活动。公司从事 套期保值业务的期货和衍生品品种应当仅限于与公司生产经营相关的产品、原材料和 外汇等，且原则上应当控制期货和衍生品在种类、规模及期限上与需管理的风险敞口 相匹配。用于套期保值的期货和衍生品与需管理的相关风险敞口应当存在相互风险对 冲的经济关系，使得期货和衍生品与相关风险敞口的价值因面临相同的风险因素而发 生方向相反的变动。 本制度所述套期保值业务主要包括以下类型的交易活动： 健康元药业集团 期货套期保值内控制度 1 / 8 健康元药业集团 期货套期保值内控制度 以签出期权或构成净签出期权的组合作为套期工具时，应当满足《企业会计准则 第24号——套期会计》的相关规定。 （一）对已持有的现货库存进行卖出套期保值； ...

健康元药业集团 董事会秘书工作制度 健康元药业集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 （经 2025 年 10 月 24 日九届董事会十三次会议修订） 第一章 总则 第一条 为提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和 考核工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》）等法律法规和其他规范性文件及《健康 元药业集团股份有限公司章程》，制订本工作制度。 第二条 公司设董事会秘书一名；董事会秘书是公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所和证券监管机构之间的指 定联络人。公司应当指派董事会秘书和代行董事会秘书职责的人员、证券事务代 表负责与上海证券交易所联系，以公司名义办理信息披露、股票及其衍生品种变 动管理等事务。 第四条 公司设立董事会办公室，董事会办公室为董事会秘书分管的工作部 门。 第二章 选任 第五条 公司董事会在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 第六条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务 ...

健康元药业集团 反腐败反商业贿赂制度 健康元药业集团股份有限公司 反腐败反商业贿赂制度 （经 2025 年 10 月 24 日九届董事会十三次会议修订） 第一章 总则 第一条 为预防生产经营管理中的腐败，切实做好反商业贿赂、反腐败工作， 加强集团内控，强化制度监督与反腐，加强对重点、关键岗位的人员监督，确保 反腐败反商业贿赂长期有效，防止各种违法乱纪等不正当行为的发生，特制定本 制度。 第二条 本制度适用于集团总部及下属所有全资企业、控股企业和分公司（以 下统称"集团"）。 第三条 集团一切生产经营管理活动或对外联络活动，均应严格遵守本制度。 本条例中的活动包括但不限于与政府部门的接触、与客户代表洽谈订单、原材料 的采购、工程施工、产品销售、设备采购和维护等经济活动。 第四条 所有与集团有业务往来的客户、供应商、服务商、承包商均在本制 度管辖范围。 第二章 职责 第五条 集团风险管理部为集团反腐败反商业贿赂的监督管理部门。 第六条 监督管理部门的主要职责： （一）遵照国家有关政策、法律、法规及集团规章制度，开展集团反腐败、 反商业贿赂工作； （二）加强重要岗位、重要环节工作人员廉洁从业的管理和监督，在源头上 ...

健康元药业集团 董事会战略与风险管理委员会工作细则 （经 2025 年 10 月 24 日九届董事会十三次会议修订） 健康元药业集团股份有限公司 董事会战略与风险管理委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和质量， 完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他 有关规定，公司特设立董事会战略与风险管理委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与风险管理委员会是董事会按照股东会决议设立的专门 工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与风险管理委员会成员由三至五名董事组成。 第四条 战略与风险管理委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第七条 战略与风险管理委员会下设投资评审小组，由公司总裁任投资评审 小组组长，另设副组长一至两名。 第三章 职责权限 第八条 战略与风险管理委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 1 ...

健康元药业集团股份有限公司 健康元药业集团 独立董事专门会议制度 独立董事专门会议制度 （经 2025 年 10 月 24 日九届董事会十三次会议修订） 第一条 为进一步完善健康元药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《公司章程》等其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简称 "独立董事专门会议"）。定期会议应于会议召开前5日通知全体独立董事， ...