健康元药业集团 董事会薪酬与考核委员会实施细则 健康元药业集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （经 2025 年 10 月 24 日九届董事会十三次会议修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称"高管"）的考核与薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高管的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事 及高管的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，高管 是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三位董事组成，独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名 ...

健康元药业集团 财务管理制度 财务管理制度 （经 2025 年 10 月 24 日九届董事会十三次会议修订） 第一章 总则 第一条 为了加强健康元药业集团股份有限公司（以下简称集团公司）的 财务管理，规范集团公司的财务行为，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会 计准则》、《企业财务通则》、《公司章程》等有关规定，结合集团公司财务活动的 实际，特制定《财务管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度用于规范健康元集团旗下所有公司（独立上市子公司除 外）的会计核算及财务管理工作。 各公司可以根据本制度规定，结合自身的生产经营特点和管理要求，制定具 体的财务管理制度或实施细则。 第三条 集团各公司要严格遵守国家的法律、财经法规、财经纪律，并接 受财政、税务、证监部门和公司审计委员会的检查和监督。本制度与相关法律、 法规相抵触的地方，应当按照法律、法规进行调整。 第二章 财务管理组织机构 第四条 集团公司的财务负责人对整个集团的财务规划、会计核算、资金 管理、税务等工作负全面责任，直接向总裁和董事会报告。集团公司的会计机构 负责人具体负责整个集团的会计核算工作和财务管理工作，向财务负责人报告。 健康元药业集团 ...

健康元药业集团 内幕信息知情人管理制度 健康元药业集团股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 （经 2025 年 10 月 24 日九届董事会十三次会议修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范健康元药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公 正原则，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市 公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——信息披露事务管理》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，特制定本 制度。 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。董事会 办公室是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日常办事机 构。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、音像及光盘 等涉及内幕信息及信息披露内容的资料，须经董事会或董事会秘书的审核同意， 方可对外报道、传送。 第四条 公司董事及高级管理 ...

健康元药业集团 信息事务披露管理制度 健康元药业集团股份有限公司 信息披露事务管理制度 （经 2025 年 10 月 24 日九届董事会十三次会议修订） 第一章 总则 信息披露义务人暂缓、豁免披露信息的，应当遵守法律、行政法规和中国证监 会的规定。 第三条 公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露信 息的真实、准确、完整，信息披露及时、公平。 第四条 除依法需要披露的信息之外，信息披露义务人可以自愿披露与投资者 作出价值判断和投资决策有关的信息，但不得与依法披露的信息相冲突，不得误导 投资者。 信息披露义务人自愿披露的信息应当真实、准确、完整。自愿性信息披露应当 1 / 13 第一条 为加强健康元药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露事 务管理，确保正确履行信息披露义务，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人 的合法权益，本着公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及 《公司章程》，特制定本信息披露事务管理制度（ ...

健康元药业集团股份有限公司 银行间市场债务融资工具信息披露管理制度 （经 2025 年 10 月 24 日九届董事会十三次会议修订） 健康元药业集团 债券融资信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范健康元药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）在银行间 债券市场发行债务融资工具的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，保护 投资者合法权益，促进公司依法规范运作，根据《公司法》、《银行间债券市场 非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工 具信息披露规则》等相关法律法规，制定本管理制度。 第二条 本制度对公司股东、全体董事、董事会秘书及其他高级管理人员 和公司各部门、分公司、子公司负责人及相关人员均有约束力。 第七条 公司发生的或与之有关的事件没有达到本制度规定的披露标准，或 1 / 14 健康元药业集团 债券融资信息披露管理制度 者本制度没有具体规定，但如果该事件对公司偿债能力可能产生较大影响的，公 司应当按照本制度的规定及时披露相关信息。 第二章 信息披露的基本原则 第三条 信息披露是公司的持续性责任，公司应当根据《银行间债券市场非 金融企业债务融资工具管理办法》和《银行间 ...

健康元药业集团 金融衍生品交易业务管理制度 健康元药业集团股份有限公司 金融衍生品交易业务管理制度 （经 2025 年 10 月 24 日九届董事会十三次会议修订） 第一章 总则 第一条 为规范健康元药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）开展金融 衍生品交易业务行为，加强公司对金融衍生品交易业务的管理，防范交易业务风 险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和 国外汇管理条例》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办 法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称金融衍生品，是指场内场外交易或者非交易的，实质为 期货、期权、远期、互换等产品或者上述产品的组合。衍生品的基础资产既可包 括证券、指数、利率、汇率、货币、商品、其他标的，也可包括上述基础资产的 组合；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或者担保、 抵押进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。 第三条 本制度适用于本公司及本公司全资子公司、控股子公司（不含在交 易所公开发行股票并上市的子公司，下同）的金融衍生品交易业务。未经公司同 ...

健康元药业集团 信息披露委员会工作细则 健康元药业集团股份有限公司 董事会信息披露委员会工作细则 （经 2025 年 10 月 24 日九届董事会十三次会议修订） 第一章 总则 第一条 为加强健康元药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露内部 控制，提高公司信息披露质量，依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司设立董事会信息披 露委员会，并制定本实施细则。 第二条 信息披露委员会是按照公司董事会决议设立的跨部门协调机构，不同于 董事会专门工作机构，不改变公司原有的信息披露体系，不替代董事会秘书职能。 第七条 信息披露委员会的主要职责权限如下： 第二章 人员组成 第三条 信息披露委员会由以下人员组成：董事长、董事（含独立董事）、总裁、 董事会秘书、财务负责人、财务经理、内审负责人、法律顾问及子公司总经理等人员 组成。 第四条 信息披露委员会设主任委员一名，由董事会秘书担任，负责组织日常工 作、召集和主持信息披露委员会会议。 第五条 信息披露委员会中的独立董事委员由会计专业的独立董事担任。 第六条 信息披露委员会委员无任期要求，期间如 ...

健康元药业集团股份有限公司 境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度 健康元药业集团股份有限公司 境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度 健康元药业集团股份有限公司 境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度 秘密不明确或者有争议的，应当依法报有关保密行政管理部门确定；是否属于国 家机关工作秘密不明确或者有争议的，应当报有关业务主管部门确定。 （经 2025 年 10 月 24 日九届董事会十三次会议修订） 第一条 为保障国家经济安全，保护社会公共利益及健康元药业集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的利益，维护公司在境外发行证券及上市过程中的信 息安全，规范公司及各证券服务机构在公司境外发行证券及上市过程中的档案管 理，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人 民共和国档案法》《关于加强在境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作的 规定》(中国证券监督管理委员会 财政部 国家保密局 国家档案局公告〔2023〕 44 号)等有关法律、法规、规范性文件的有关规定和《健康元药业集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司情况，制定本制度。 第二条 本制度所 ...

关于防止控股股东或实际控制人及其关联方占用公司资金的 管理制度 健康元药业集团 关于防止控股股东或实际控制人及其关联方占用公司资金的管理制度 健康元药业集团股份有限公司 （经 2025 年 10 月 24 日九届董事会十三次会议修订） 第一条 为进一步完善法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，防止控股 股东或实际控制人及其关联方占用健康元药业集团股份有限公司（下称"公司"）资 金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及其关联方资金占用行为的发生，保障 公司和中小股东利益，根据《公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》及本公司《公司章程》的相关规定，特制定本制度。 第二条 控股股东、实际控制人及其他关联方与公司发生的经营性资金往来中， 不得占用公司资金。 第三条 公司不得以下列方式将资金直接或者间接地提供给控股股东、实际控 制人及其他关联方使用： （一）为控股股东、实际控制人及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等 费用、承担成本和其他支出； （二）有偿或者无偿地拆借公司的资金（含委托贷款）给控股股东、实际控制 人及其他关联方使用，但公司参股公司的其他股东同比例提供资金的 ...

健康元药业集团 董事、高级管理人员离职管理制度 健康元药业集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （经 2025 年 10 月 24 日九届董事会十三次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范健康元药业集团股份有限公司（以下简称公司）董事、高级 管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《健 康元药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、 法规，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其职 务。 第四条 董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任应向公司提交书面辞 职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情 况。 第六条 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议， 视为不能履行职责，董事会应当建议股东会予以撤换。 1 / 4 健康元药业集团 董事、高级管理人员离职管理制度 第七 ...