本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关要求，现将健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）截至 2024 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 健康元药业集团 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2025-028 健康元药业集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 （一）境内募集资金项目 1、2018 年配股实际募集资金金额和资金到账情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称：中国证监会）核发的《关于核准健康元 药业集团股份有限公司配股的批复》（证监许可[2018]1284 号）批准，本公司 2018 年 向原股东配售 365,105,066 股新股。本次配股计划募集资金 200,000.00 万元，实际募集 资 ...

健康元药业集团 2025 年第一次临时股东大会会议资料 健康元药业集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 二〇二五年四月 1 / 4 健康元药业集团 2025 年第一次临时股东大会会议资料 健康元药业集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会资料目录 | | | 议案一：《关于选举沈小旭女士为公司独立董事的议案》................................... ……..4 2 / 4 健康元药业集团 2025 年第一次临时股东大会会议资料 3 / 4 健康元药业集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议议程安排 一、现场会议时间：2025年5月9日 15:00 二、网络投票时间：2025 年 5 月 9 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过 交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、 9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 三、会议地点：深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团二号会议室 四、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方 ...

健康元药业集团 九届监事会七次会议 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2025-016 健康元药业集团股份有限公司 九届监事会七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）九届监事会七次会议于 2025 年 3 月 28 日（星期五）以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于 2025 年 4 月 7 日（星期一）公司九届董事会八次会议结束后在健康元药业集团大厦 2 号会议室 以现场加视频会议形式召开。本次会议由监事会召集人余孝云召集并主持，应参加监 事三人，实际参加监事三人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本 次会议以记名投票方式审议并通过以下议案： 一、审议并通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需本公司股东大会审议通过。 二、审议并通过《2024 年度利润分配预案》 公司本次利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，切合公司的实际情况。采 取以现金分红方式 ...

健康元药业集团 监事会审核意见 健康元药业集团股份有限公司 二、关于 2024 年年度报告（全文及摘要）之审核意见 公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规、《公 司章程》和公司内部管理制度的各项规定，年度报告及其摘要的内容和格式符合中 国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实、全面地 反映公司 2024 年度的经营管理及财务状况，参与年度报告及其摘要编制和审议的 人员无违反保密规定的行为。 三、关于2024年度风险管理与内部控制评价报告之审核意见 公司《2024 年度风险管理与内部控制评价报告》客观真实地反映了本公司内 部控制的建设和执行等情况。本公司制定的内部控制评价的程序和方法、内部控制 缺陷及其认定、整改情况均具有较强的可操作性，本公司已根据自身实际情况和监 管部门的要求，建立起较为完善的法人治理结构及内部控制规范体系，能够对公司 经营管理起到有效控制和监督作用，促进公司经营管理活动协调、有序及高效运行。 本公司《2024 年度风险管理与内部控制评价报告》审议程序符合相关法律法 规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内部控制自我评价的内容和格 ...

健康元药业集团 2024 年度利润分配预案的公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2025-018 健康元药业集团股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.20 元（含税） ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动 的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，将另行公告具体调整情况。 ●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第 一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 ●本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过。 一、利润分配预案主要内容 （一）利润分配方案的具体内容 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2024 年 12 月 31 日， 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司或公司）母公司报表中期末未分 ...

致同审字（2025）第 442A007957 号 健康元药业集团股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 我们认为，健康 元 公 司 于 2024 年 12 月 31 日 按 照 《 企 业 内 部 控 制 基 本 规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 健康元药业集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了健康元药业集团股份有限公司（以下简称健康元）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 健康元公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计 ...

健康元药业集团 2024 年度独立董事述职报告 健康元药业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）独立董事，2024 年度，本人严格遵照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规及《公司章程》、《独立董事年报工作制度》等相关规 定，认真履行独立董事职责，出席董事会和股东大会会议，依托专业知识为公司 经营决策和规范运作提出意见和建议，并对公司相关事项发表了独立意见，切实 维护公司和全体股东的利益。 现将本人2024年度履职情况述职如下： 一、本人基本情况及独立性说明 （一）个人基本情况 1974年生，大学本科毕业，中国注册会计师执业会员、中国注册税务师执业 会员、中国注册资产评估师非执业会员。历任深圳市正风利富会计师事务所审计 员、深圳市金正会计师事务所合伙人、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合 伙）合伙人，2014年起至今任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，现任 本公司独立董事。本人在会计、审计、内部控制等方面具有丰富的经验。 （二）独立性情况说明 本人作为公司的独立董事，具备独立性，不属于下列任何情形 1、 ...

健康元药业集团 2024 年度独立董事述职报告 健康元药业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）独立董事，2024年 度，本人严格遵照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》等法律、法规及《公司章程》、《独立董事年报工作制度》等相关规定， 认真履行独立董事职责，出席董事会和股东大会会议，依托专业知识为公司经营 决策和规范运作提出意见和建议，并对公司相关事项发表了独立意见，切实维护 公司和全体股东的利益。 现将本人2024年度履职情况述职如下： 一、本人基本情况及独立性说明 （一）个人基本情况 1964年生，副教授、博士，博士生导师。1997年至2024年，任职于上海交通 大学安泰经济与管理学院会计系，2016-2019年兼任上海交通大学安泰经济与管理 学院高管教育中心主任。现任本公司独立董事，上海市成本研究会秘书长兼培训 部主任、中国财务云研究院顾问、行为科学理事会理事、上海环境能源交易所绿 色金融中心会员，兼任上海翔港包装科技股份有限公司（证券代码：603499）、 海通期货股份有限公司（证券代码：872595）和上海商米 ...