（编辑 楚丽君） 证券日报网讯 健康元11月18日在互动平台回答投资者提问时表示，公司高度重视对投资者的回报，未 来将结合经营业绩、现金流状况、发展规划等多方面因素，统筹考量利润分配方案，力求在保障公司长 远发展的同时，合理回报广大投资者。 ...

Core Viewpoint - The company, JianKangYuan, is a comprehensive pharmaceutical enterprise deeply engaged in the medical field, with a diversified business layout that includes various sectors such as chemical preparations, biological products, chemical raw materials and intermediates, traditional Chinese medicine preparations, diagnostic reagents and equipment, and health foods [1] Group 1 - The company operates in multiple fields, forming a synergistic business layout [1] - Health products are only one of the business segments within the company's broader portfolio [1]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯健康元11月18日在互动平台回答投资者提问时表示，二级市场表现受多重因素综合影响， 公司始终将提升经营业绩、创造企业价值作为长期工作核心。 ...

（记者 王晓波） 每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：玛帕西沙韦（TG-1000）胶囊的上市审评目前处于正常 状态。审评过程中，监管部门要求补充核对标签说明书等相关文件，请问咱们补充材料是否提交，如果 没有提交大约什么时候提交材料。 健康元（600380.SH）11月18日在投资者互动平台表示，玛帕西沙韦（TG-1000）胶囊的上市审评目前 处于正常推进状态。对于审评过程中监管部门提出的补充核对标签说明书等相关文件的要求，公司高度 重视并已及时完成相关材料的整理与提交工作。后续，公司将持续与审评中心保持密切沟通，积极配合 各项审评工作，力争尽快推动产品审评流程有序推进。 ...

证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临2025-075 健康元药业集团股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 1、股东会召开的时间：2025年11月14日 2、股东会召开的地点：深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦二号会议室 3、出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： （3）董事会秘书朱一帆先生现场出席，副总裁唐廷科先生、杜艳媚女士、张雷明先生以视频方式列 席。 二、议案审议情况 非累积投票议案 1、议案名称：《关于取消监事会、变更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的议案》 ■ 4、表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，经半数以上董事推举，董事林楠棋先生主持本次会议。本次会议以现场投 票及网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东 会规则》及《公司章 ...

证券日报网讯 11月14日晚间，健康元发布公告称，公司于2025年11月14日召开2025年第一次职工代表 大会，审议并通过《关于选举公司第九届董事会职工代表董事的议案》，选举杨颖女士为公司第九届董 事会职工董事。 （文章来源：证券日报） ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于《健康元药业集团股份有限公司章程》修订之 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 ——————————————————————————— ——————————————————————————— 致：健康元药业集团股份有限公司 北京德恒（深圳）律师事务所（下称"本所"）受健康元药业集团股份有限公 司（下称"公司"）之委托，就公司经其 2025 年 11 月 14 日召开的 2025 年第二次 临时股东会审议通过的《关于取消监事会、变更注册资本及修订<公司章程>部 分条款的议案》（以下简称"《章程修订议案》"）的合法有效性出具法律意见书。 本所持有中华人民共和国司法部颁发的《律师事务所执业资格证书》，签发 本法律意见书的经办律师（下称"本所律师"）持有《中华人民共和国律师执业证》， 具备就上述《章程修订议案》出具法律意见的主体资格。 本法律意见书根据（包括但不限于）《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上 ...

健康元药业集团 股东会议事规则 健康元药业集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范健康元药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等有关法律、 法规、规范性文件及《健康元药业集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的规定，制定本议事规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及公 司章程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条及公司章程第五十三条 ...

健康元药业集团 独立董事工作制度 健康元药业集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为保证健康元药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作 和公司独立董事依法行使职权，确保独立董事议事程序，完善独立董事制度，充 分发挥独立董事的作用，维护公司和董事的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）和 《健康元药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 法律、行政法规和规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上 海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 ...

健康元药业集团股份有限公司 公司章程 健康元药业集团股份有限公司 章 程 于 2025 年 11 月 14 日召开的 2025 年第二次临时股东会审议通过生效 I | . | 1 | 2 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | œ | - | | | | 第一章 | | 总则 | 37 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 39 | | 第三章 | 股 | 份 | 40 | | 第一节 | | 股份发行 | 40 | | 第二节 | | 股份增减和回购 41 | | | 第三节 | | 股份转让 | 42 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 44 | | 第一节 | | 股东 | 44 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 46 | | | 第三节 | | 股东会的一般规定 47 | | | 第四节 | | 股东会的召集 | 50 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 52 | | | 第六节 | | 股东会的召开 | 53 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 56 | | | 第五章 | | 董 ...