健康元药业集团 独立董事候选人声明与承诺 健康元药业集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人沈小旭，已充分了解并同意由提名人健康元药业集团股份有限公司董事 会提名为健康元药业集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任健康元药业集 团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加上海证券交易所认可的独立董事履职任前培训。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公 ...

健康元药业集团 独立董事辞职及补选独立董事的公告 证券代码：600380 证券名称：健康元 公告编号：临 2025-024 健康元药业集团股份有限公司 二、关于补选独立董事的情况 为尽快补选公司独立董事，依据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》 及《公司章程》等相关规定，2025年4月7日，公司召开九届董事会八次会议，审 议并通过《关于提名沈小旭女士为公司独立董事候选人的议案》，经董事会提名 委员会资格审查后，董事会同意提名沈小旭女士为公司第九届董事会独立董事候 选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之 日止。 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于独立董事辞职的情况 本公司及董事会对霍静女士在任期间对公司规范治理所付出的努力和贡献表 示衷心的敬意和感谢。 沈小旭女士已参加上海证券交易所认可的独立董事履职任前培训，符合中国 1 / 3 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）于近日收到公司独立董 事霍静女士的书面辞职报告：鉴于霍静女 ...

健康元药业集团 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 健康元药业集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》 及《董事会审计委员会实施细则》的相关规定和要求，健康元药业集团股份有限 公司（以下简称：本公司）董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行职 责，现将 2024 年度委员会的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会成员基本情况 本公司九届董事会审计委员会由三名独立董事构成，包括独立董事覃业志先 生、彭娟女士及印晓星先生，其中覃业志先生为主任委员。 覃业志先生：1974 年生，大学本科毕业，中国注册会计师执业会员、中国 注册税务师执业会员、中国注册资产评估师非执业会员。历任深圳市正风利富会 计师事务所审计员、深圳市金正会计师事务所合伙人、亚太（集团）会计师事务 所（特殊普通合伙）合伙人，2014 年起至今任立信会计师事务所（特殊普通合 伙）合伙人，现任本公司独立董事。覃业志先生在会计、审计、内部控制等方面 具有丰富的经验。 彭娟女士：1964 年生，副教授、博士，博士生导师。1997 年至 2024 年，任 ...

健康元药业集团 关于会计政策变更的公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2025-029 健康元药业集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更系依据财政部新颁布及修订的会计准则要求实施，无需提 交健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）董事会、监事会和股东大会 审议。 ●本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流产生重大影响， 亦不存在损害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因及适用日期 （1）财政部于 2023 年 10 月发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号）（以下简称"解释第 17 号"）。 ①流动负债与非流动负债的划分 解释第 17 号规定，对于企业贷款安排产生的负债，企业将负债清偿推迟至资产 负债表日后一年以上的权利可能取决于企业是否遵循了贷款安排中规定的条件（以 下简称"契约条件"）。企业在资产负债表日或者之前应遵循的契约条件，即使在资 产负债表日之后才对 ...

健康元药业集团 对 2024 年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告 健康元药业集团股份有限公司董事会 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 在执行审计工作的过程中，致同会计师事务所就事务所和相关审计人员的独 立性、审计工作小组的人员构成、审计计划安排、风险判断、年度审计重点、审 计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。审计小组的组成人 1 / 4 审计委员会对 2024 年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，公司 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将公司董事会 审计委员会对 2024 年度年审会计师事务所履行监督职责的情况，报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1981 年，是在北京注册的中国 大型会计师事务所之一，前身是北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 ...

证券代码：600380 证券名称：健康元 公告编号：临2025-025 健康元药业集团股份有限公司关于 本公司及控股子公司焦作健康元为金冠电力贷款提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：焦作金冠嘉华电力有限公司（以下简称：金冠电力） ●本次担保数量及累计为被担保方担保情况： 为充分保障金冠电力生产经营稳定发展，本公司及控股子公司焦作健康元生物制品 有限公司（以下简称：焦作健康元）拟合并为金冠电力贷款提供余额不高于人民币 4.5 亿元（含 4.5 亿元）的循环担保额度（具体担保方将在每笔担保合同中明确），期限为 自本公司股东大会审议通过此项担保议案之日起至 2028 年 12 月 31 日止。 健康元药业集团 本公司及控股子公司焦作健康元为金冠电力贷款提供担保的公告 一、对外担保情况概述 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）曾于 2021 年年度股东大会审 议并通过《关于本公司及控股子公司焦作健康元为金冠电力贷款提供担保的议案》：为 充分保障金冠电力生产经营稳定发 ...

民生证券股份有限公司 关于健康元药业集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为健康 元药业集团股份有限公司（以下简称"健康元"或"公司"）配股的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》等相关法规规章的要求，就公司2024年度募集资金存放与使用情 况进行了认真、审慎的核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）2018 年配股实际募集资金金额和资金到账情况 经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准健康元药业集团股份有限公司 配股的批复》（证监许可[2018]1284号）批准，公司2018年向原股东配售 365,105,066股新股。本次配股计划募集资金200,000.00万元，实际募集资金总额 为171,599.38万元，扣除发行费用4,625.36万元，募集资金净额为166,974.02万元。 截至2018年10月16日，上述募集资金已经到位，瑞华会计师事务所（特殊普通合 ...

健康元药业集团 2024 年度风险管理与内部控制评价报告 公司代码：600380 公司简称：健康元 健康元药业集团股份有限公司 2024年度风险管理与内部控制评价报告 健康元药业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 ...

关于健康元药业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 关于健康元药业集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 2、 健康元药业集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 委托单位：健康元药业集团股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0755-86252656 关于健康元药业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计算行业第一批管平台（lugs//xzmod.gov.cn）"进行企 发布会 目 录 关于健康元药业集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 健康元药业集团股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表 nt Thornton 放回会计师事务员(纳强制通合伙) 田区建国门 3 C E At 40.0 1 +86 10 BEAS CERS 关于健康元药业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字 ...

健康元药业集团 关于续聘会计师事务所的公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2025-027 健康元药业集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●拟续聘的会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）于 2025 年 4 月 7 日召开九 届董事会八次会议，审议并通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度年审会计师事务所的议案》，本公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称：致同会计师事务所）为 2025 年度财务报表审计和内部控制审计 的会计师事务所，具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所基本情况 （一）机构信息 （1）基本信息 机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 致同会计师事务所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事 责任。 首席合伙人 ...