健康元药业集团股份有限公司 健康元药业集团 董事会关于公司独立董事独立性情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，健康元药业集 团股份有限公司（以下简称：本公司）董事会，就公司在任独立董事的独立性进 行评估并出具如下专项意见： 2024 年度，本公司在任独立董事为彭娟女士、霍静女士、覃业志先生和印晓 星先生四位，经核查上述人员任职资历，执业经历及各自签署的关于独立性的自 查文件等，上述人员未在公司担任除独立董事和董事会专门委员会主任委员或委 员以外的任何职务，亦未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市 公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等对独立董事独立性的相关要求。 董事会关于公司独立董事独立性情况的专项报告 健康元药业集团股份有限公司董事会 二〇二五年四月七日 1 / 1 ...

健康元药业集团 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2025-020 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●交易种类：健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）远期外汇 衍生品交易业务，主要包括远期结售汇及相关组合业务。 健康元药业集团股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 ●交易金额：不超过 24 亿元人民币（或等值外币，在交易额度范围内可滚 动使用） 根据本公司 2024 年出口收汇金额约为 3.65 亿美元，进口付汇金额约为 0.34 亿美元，随着公司国际贸易业务的逐年增长，为规避和防范汇率波动对公司利润 和全体股东权益造成不利影响，因此公司计划开展外汇衍生品交易业务，以降低 汇兑损益可能对公司经营业绩带来的影响。 （二） 交易额度 根据公司资产规模及日常经营业务需求，公司及下属子公司拟开展总额度不 超过人民币 24 亿元（或等值外币）的外汇衍生品交易业务，在前述最高额度内， 1 / 4 ●审议程序：公司于 2025 年 4 月 ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于健康元药业集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 关于健康元药业集团股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与使用情况鉴证报告 健康元药业集团股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-20 关于健康元药业集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 致同专字（2025）第 442A005199 号 健康元药业集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的健康元药业集团股份有限公司（以下简称健康元） 《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "专项报告"）执 行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 ...

关于健康元药业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 关于健康元药业集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 2、 健康元药业集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 委托单位：健康元药业集团股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0755-86252656 关于健康元药业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计算行业第一批管平台（lugs//xzmod.gov.cn）"进行企 发布会 目 录 关于健康元药业集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 健康元药业集团股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表 nt Thornton 放回会计师事务员(纳强制通合伙) 田区建国门 3 C E At 40.0 1 +86 10 BEAS CERS 关于健康元药业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关要求，现将健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）截至 2024 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 健康元药业集团 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2025-028 健康元药业集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 （一）境内募集资金项目 1、2018 年配股实际募集资金金额和资金到账情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称：中国证监会）核发的《关于核准健康元 药业集团股份有限公司配股的批复》（证监许可[2018]1284 号）批准，本公司 2018 年 向原股东配售 365,105,066 股新股。本次配股计划募集资金 200,000.00 万元，实际募集 资 ...

健康元药业集团 关于续聘会计师事务所的公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2025-027 健康元药业集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●拟续聘的会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）于 2025 年 4 月 7 日召开九 届董事会八次会议，审议并通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度年审会计师事务所的议案》，本公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称：致同会计师事务所）为 2025 年度财务报表审计和内部控制审计 的会计师事务所，具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所基本情况 （一）机构信息 （1）基本信息 机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 致同会计师事务所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事 责任。 首席合伙人 ...

民生证券股份有限公司 关于健康元药业集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为健康 元药业集团股份有限公司（以下简称"健康元"或"公司"）配股的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》等相关法规规章的要求，就公司2024年度募集资金存放与使用情 况进行了认真、审慎的核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）2018 年配股实际募集资金金额和资金到账情况 经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准健康元药业集团股份有限公司 配股的批复》（证监许可[2018]1284号）批准，公司2018年向原股东配售 365,105,066股新股。本次配股计划募集资金200,000.00万元，实际募集资金总额 为171,599.38万元，扣除发行费用4,625.36万元，募集资金净额为166,974.02万元。 截至2018年10月16日，上述募集资金已经到位，瑞华会计师事务所（特殊普通合 ...

健康元药业集团 2024 年度风险管理与内部控制评价报告 公司代码：600380 公司简称：健康元 健康元药业集团股份有限公司 2024年度风险管理与内部控制评价报告 健康元药业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 ...

健康元药业集团 2025 年第一次临时股东大会会议资料 健康元药业集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 二〇二五年四月 1 / 4 健康元药业集团 2025 年第一次临时股东大会会议资料 健康元药业集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会资料目录 | | | 议案一：《关于选举沈小旭女士为公司独立董事的议案》................................... ……..4 2 / 4 健康元药业集团 2025 年第一次临时股东大会会议资料 3 / 4 健康元药业集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议议程安排 一、现场会议时间：2025年5月9日 15:00 二、网络投票时间：2025 年 5 月 9 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过 交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、 9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 三、会议地点：深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团二号会议室 四、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方 ...