健康元药业集团 关于授信融资及为下属子公司提供融资担保的公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临2025-022 健康元药业集团股份有限公司 关于公司授信融资及为下属子公司提供融资担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次拟向国家开发银行等银行申请最高不超过人民币246.00亿元或等值外币的授 信融资。 ●本次担保的被担保人及担保金额 | 序号 | 公司名称 | 最高担保额度（元） | | --- | --- | --- | | 1 | 深圳市海滨制药有限公司 | 2,600,000,000 | | 2 | 深圳太太药业有限公司 | 860,000,000 | | 3 | 健康元海滨药业有限公司 | 1,570,000,000 | | 4 | 焦作健康元生物制品有限公司 | 1,200,000,000 | | 5 | 新乡海滨药业有限公司 | 650,000,000 | | 6 | 焦作健风生物科技有限公司 | 63,175,000 | | 7 | 丽珠集团丽珠制药厂 ...

证券代码：600380 证券名称：健康元 公告编号：临2025-025 健康元药业集团股份有限公司关于 本公司及控股子公司焦作健康元为金冠电力贷款提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：焦作金冠嘉华电力有限公司（以下简称：金冠电力） ●本次担保数量及累计为被担保方担保情况： 为充分保障金冠电力生产经营稳定发展，本公司及控股子公司焦作健康元生物制品 有限公司（以下简称：焦作健康元）拟合并为金冠电力贷款提供余额不高于人民币 4.5 亿元（含 4.5 亿元）的循环担保额度（具体担保方将在每笔担保合同中明确），期限为 自本公司股东大会审议通过此项担保议案之日起至 2028 年 12 月 31 日止。 健康元药业集团 本公司及控股子公司焦作健康元为金冠电力贷款提供担保的公告 一、对外担保情况概述 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）曾于 2021 年年度股东大会审 议并通过《关于本公司及控股子公司焦作健康元为金冠电力贷款提供担保的议案》：为 充分保障金冠电力生产经营稳定发 ...

健康元药业集团 2024 年度总裁工作报告 一、2024 年经营状况概述 2024 年，公司实现营业收入 156.19 亿元，归母净利润 13.87 亿元。着眼未 来，公司坚定加大研发投入力度，推动技术创新与管线升级。同时，公司经营 现金流状况保持良好态势，经营性现金流净额达 36.36 亿元，体现了公司稳健 的经营理念、良好的盈利能力、较强的抗风险能力和高效的现金流管理水平， 为公司的长远发展奠定了坚实基础。 回首过去一年，在全体员工的共同努力下，公司在多个领域取得显著成绩。 目前，公司已成功储备二十余款创新药物，广泛覆盖呼吸、镇痛、消化、心血 管及精神类疾病等重要治疗领域。其中，多款药物顺利推进至 II 期临床及以后 阶段，研发进度显著提速。同时，公司积极进行全球化拓展，与国内外知名科 研机构和药企开展合作，引进先进技术与理念，进一步增强了自身的研发实力 和创新能力。 二、2024 年经营亮点 （一）创新药管线加速突破，呼吸领域创新成果丰硕 健康元始终坚持以临床实际需求为导向，凭借高强度研发投入与差异化创 新，构建起具有竞争力的创新药管线。2024 年，健康元（不含丽珠集团）研发 1 / 5 健康元药业集 ...

健康元药业集团 独立董事提名人声明及承诺 健康元药业集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人健康元药业集团股份有限公司董事会，现提名沈小旭女士为健康元药 业集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任健康元药业集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与健康元药业集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加上海证券交易所认可的独立董事履职任前培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 1 / 3 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职 ...

健康元药业集团 独立董事辞职及补选独立董事的公告 证券代码：600380 证券名称：健康元 公告编号：临 2025-024 健康元药业集团股份有限公司 二、关于补选独立董事的情况 为尽快补选公司独立董事，依据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》 及《公司章程》等相关规定，2025年4月7日，公司召开九届董事会八次会议，审 议并通过《关于提名沈小旭女士为公司独立董事候选人的议案》，经董事会提名 委员会资格审查后，董事会同意提名沈小旭女士为公司第九届董事会独立董事候 选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之 日止。 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于独立董事辞职的情况 本公司及董事会对霍静女士在任期间对公司规范治理所付出的努力和贡献表 示衷心的敬意和感谢。 沈小旭女士已参加上海证券交易所认可的独立董事履职任前培训，符合中国 1 / 3 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）于近日收到公司独立董 事霍静女士的书面辞职报告：鉴于霍静女 ...

健康元药业集团 独立董事候选人声明与承诺 健康元药业集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人沈小旭，已充分了解并同意由提名人健康元药业集团股份有限公司董事 会提名为健康元药业集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任健康元药业集 团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加上海证券交易所认可的独立董事履职任前培训。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公 ...

健康元药业集团 开展期货套期保值业务的公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2025-021 重要内容提示： 1、交易概况：为规避生产经营中所需主要原材料价格波动的风险，保障公 司业务的稳步发展，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：公司）控股子公 司焦作健康元生物制品有限公司（以下简称：焦作健康元），公司控股子公司丽 珠医药集团股份有限公司（以下简称：丽珠集团）下属子公司丽珠集团新北江制 药股份有限公司（以下简称：新北江制药）、丽珠集团福州福兴医药有限公司（以 下简称：福州福兴）、丽珠集团（宁夏）制药有限公司（以下简称：宁夏制药） 及四川光大制药有限公司（以下简称：四川光大）开展商品期货套期保值业务。 交易品种限于与公司生产经营所需主要原材料相关的期货品种，如豆油、玉米淀 粉和白糖等。基于公司下属各子公司生产经营预算及计划的套期保值比例，并按 照目前相关期货交易所规定的保证金比例测算，计划投入期货套期保值业务的保 证金总额不超过人民币 4,000.00 万元。 2、审议程序：公司已于 2025 年 4 月 7 日召开九届董事会八次会议，审议并 通过《关于开展期货套期保值业务的议案》， ...

健康元药业集团 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 健康元药业集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》 及《董事会审计委员会实施细则》的相关规定和要求，健康元药业集团股份有限 公司（以下简称：本公司）董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行职 责，现将 2024 年度委员会的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会成员基本情况 本公司九届董事会审计委员会由三名独立董事构成，包括独立董事覃业志先 生、彭娟女士及印晓星先生，其中覃业志先生为主任委员。 覃业志先生：1974 年生，大学本科毕业，中国注册会计师执业会员、中国 注册税务师执业会员、中国注册资产评估师非执业会员。历任深圳市正风利富会 计师事务所审计员、深圳市金正会计师事务所合伙人、亚太（集团）会计师事务 所（特殊普通合伙）合伙人，2014 年起至今任立信会计师事务所（特殊普通合 伙）合伙人，现任本公司独立董事。覃业志先生在会计、审计、内部控制等方面 具有丰富的经验。 彭娟女士：1964 年生，副教授、博士，博士生导师。1997 年至 2024 年，任 ...

健康元药业集团 关于会计政策变更的公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2025-029 健康元药业集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更系依据财政部新颁布及修订的会计准则要求实施，无需提 交健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）董事会、监事会和股东大会 审议。 ●本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流产生重大影响， 亦不存在损害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因及适用日期 （1）财政部于 2023 年 10 月发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号）（以下简称"解释第 17 号"）。 ①流动负债与非流动负债的划分 解释第 17 号规定，对于企业贷款安排产生的负债，企业将负债清偿推迟至资产 负债表日后一年以上的权利可能取决于企业是否遵循了贷款安排中规定的条件（以 下简称"契约条件"）。企业在资产负债表日或者之前应遵循的契约条件，即使在资 产负债表日之后才对 ...

健康元药业集团 关于控股孙公司丽珠生物增资扩股的公告 ●增资金额：丽珠生物拟新增注册资本人民币 206,449,050 元。健康元药业 集团股份有限公司（以下简称：本公司）控股子公司丽珠医药集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●增资标的名称：珠海市丽珠生物医药科技有限公司（以下简称：丽珠生物） （以下简称：丽珠集团）拟以自有资金人民币 100,000 万元全额认购上述丽珠生 物新增注册资本，本公司放弃同比例增资。 ●特别提示：本次放弃同比例增资认购权，不会对本公司主营业务和持续经 营能力等产生不利影响，不影响公司的合并报表范畴。 一、本次增资概述 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2025-019 健康元药业集团股份有限公司 关于控股孙公司丽珠生物增资扩股的公告 本次增资完成后，本公司控股子公司丽珠集团直接持有丽珠生物股权由 60.23%上升至 66.54%，本公司直接持有丽珠生物股权由 26.84%下降至 22.58%， 1 / 5 健康元药业集团 关于控股 ...