健康元药业集团 关于注销 2022 年股票期权激励计划剩余股票期权的公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2025-035 健康元药业集团股份有限公司 关于注销 2022 年股票期权激励计划剩余股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据 2022 年 8 月 29 日召开的健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司） 2022 年第三次临时股东大会的授权，本公司于 2025 年 4 月 24 日（星期四）召开九届 董事会九次会议，审议并通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划剩余股票期权的议 案》，现将相关事项公告如下： 一、股票期权激励计划已履行的相关程序 1、2022 年 8 月 10 日，公司召开八届董事会十五次会议，审议并通过《关于公司 <2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年股票期权 激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权 激励相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划发表了独立意见 ...

健康元药业集团 九届监事会八次会议 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2025-031 健康元药业集团股份有限公司 九届监事会八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）九届监事会八次会议于 2025 年 4 月 18 日（星期五）以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于 2025 年 4 月 24 日（星期四）公司九届董事会九次会议结束后在健康元药业集团大厦 2 号会议 室以现场加视频会议形式召开。本次会议由监事会主席余孝云先生召集并主持，会议 应参加监事三人，实际参加监事三人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的 规定。本次会议审议并通过以下议案： 一、审议并通过《关于使用闲置自有资金投资结构性存款的议案》 公司使用闲置自有资金投资结构性存款，有利于提高公司资金使用效率，风险可 控，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会一致同意公司使用自有闲置资金 购买结构性存款的事项。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 ...

健康元药业集团 监事会审核意见 健康元药业集团股份有限公司 本公司监事会认为：公司本次注销剩余股票期权符合有关法律法规及公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况，同意 公司此次注销剩余股票期权。 三、关于公司 2025 年第一季度报告之审核意见 本公司监事会认为：本公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法 律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，第一季度报告的内容和格式 符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实、完 整地反映公司 2025 年第一季度的经营管理及财务状况，参与第一季度报告编制和审 议的人员均无违反保密规定的行为。 健康元药业集团股份有限公司 二〇二五年四月二十四日 1 / 1 关于公司九届监事会八次会议相关议案之审核意见 本公司于 2025 年 4 月 24 日（星期四）召开九届监事会八次会议，会议主要审议 期权注销及 2025 年第一季度报告等相关议案，经认真审核相关文件及资料，本公司 监事会发表意见如下： 一、关于公司使用闲置自有资金投资结构性存款之审核意见 本公司监事会认为：公司使用闲置自 ...

证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2025-032 健康元药业集团股份有限公司 九届董事会九次会议决议公告 健康元药业集团 九届董事会九次会议决议公告 为提高资金的使用效率，同意公司使用闲置自有资金投资银行发行的结构性存款， 投资额度上限为人民币29亿元（含），额度内资金可滚动使用，任一时点的交易金额（含 前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述投资额度。投资期限自公司董事会 审议通过之日起十二个月内。 详见本公司 2025 年 4 月 25 日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限 公司关于使用闲置自有资金投资结构性存款的公告》（临 2025-033）。 表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）九届董事会九次会议于2025年 4月18日（星期五）以电子邮件并电话确认的形式发出会议通知，并 ...

北京市中伦律师事务所 关于健康元药业集团股份有限公司 注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权 相关事项的法律意见书 2025 年 4 月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于健康元药业集团股份有限公司 注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权相关事项的 法律意见书 致：健康元药业集团股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受健康元药业集团股份有限 公司（以下简称"健康元"或"公司"）委托，就公司 2022 年股票期权激励计划 （以下简 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was CNY 4,089,279,479.56, a decrease of 5.77% compared to CNY 4,339,814,452.16 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was CNY 435,788,328.07, down 0.91% from CNY 439,798,106.55 year-on-year[5] - Total operating revenue for Q1 2025 was approximately ¥4.09 billion, a decrease of 5.76% compared to ¥4.34 billion in Q1 2024[20] - Net profit for Q1 2025 was approximately ¥961.12 million, an increase of 3.91% from ¥925.10 million in Q1 2024[20] - Total comprehensive income for Q1 2025 was approximately ¥943.23 million, compared to ¥902.55 million in Q1 2024, reflecting an increase of 4.51%[21] Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 16.70% to CNY 809,939,509.20 from CNY 972,276,972.65 in the previous year[5] - Cash flow from operating activities for Q1 2025 was approximately ¥809.94 million, down from ¥972.28 million in Q1 2024, a decrease of 16.67%[23] - The company reported a net cash outflow from investment activities of CNY -260,760,843.96, a decrease compared to CNY -660,694,051.81 in the same period last year[10] - Net cash flow from investing activities was approximately -¥260.76 million in Q1 2025, an improvement from -¥660.69 million in Q1 2024[23] - Net cash flow from financing activities was approximately -¥514.55 million in Q1 2025, compared to -¥894.82 million in Q1 2024, indicating a reduction in cash outflow[23] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 35,768,906,356.14, reflecting a slight increase of 0.14% from CNY 35,718,129,456.13 at the end of the previous year[5] - The company's current assets totaled CNY 23,037,766,251.06, which is a marginal increase from CNY 23,005,860,977.31 in the previous period[17] - The total liabilities decreased to CNY 11,914,949,343.90 from CNY 12,317,986,676.85, indicating a reduction in financial obligations[18] - The company's equity increased to CNY 23,853,957,012.24 from CNY 23,400,142,779.28, reflecting a growth in shareholder value[18] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 79,702[12] - The largest shareholder, Shenzhen Baiye Yuan Investment Co., Ltd., held 48.96% of the shares, amounting to 895,653,653 shares[12] Operational Efficiency - The company experienced a 41.18% decrease in contract liabilities, amounting to CNY 83,757,675.11, as some pre-received contract payments were recognized as revenue[9] - The accounts receivable rose to CNY 2,590,448,694.38 from CNY 2,429,891,052.01, indicating improved credit sales[17] - The inventory decreased to CNY 2,484,790,118.05 from CNY 2,621,343,117.50, suggesting better inventory management[17] - Short-term borrowings were reported at CNY 2,325,000,000.00, down from CNY 2,455,000,000.00, reflecting a decrease in reliance on short-term debt[18] - The company reported a decrease in sales expenses to approximately ¥950.57 million in Q1 2025 from ¥1.10 billion in Q1 2024, a reduction of 13.43%[20] Research and Development - Research and development expenses decreased to approximately ¥300.36 million in Q1 2025 from ¥377.10 million in Q1 2024, a decline of 20.39%[20] Future Outlook - The company's net profit for the first quarter of 2025 will be detailed in the upcoming earnings report[19] - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing product development strategies in the upcoming quarters[19]

健康元药业集团 关于召开 2024 年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2025-037 健康元药业集团股份有限公司关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2025 年 05 月 12 日（星期一） 15:00-17:00 ●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心视频与网络文字互动 ●投资者可于 2025 年 04 月 30 日 （星期三）至 05 月 09 日（星期五）16:00 前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 joincare@joincare.com 进行提问， 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）已于 2025 年 4 月 8 日及 2025 年 ...

For the Health For the Future CONTENTS | 03 | About Joincare | 8 | | --- | --- | --- | | | 3.1 Group Overview 9 | | | | 3.2 Organisational Structure 12 | | | | 3.3 Corporate Culture 13 | | | | 3.4 Key Performance 13 | | | | 3.5 Honours 14 | | | 05 | | --- | Responsible Governance........ 30 | 5.1 Compliance Governance 31 | | --- | | 5.2 Carrying Forward the Party-Masses | | Spirit 34 | | 5.3 Integrity and Business Ethics 35 | | 5.4 Information Security 39 | | 04 | Sustainability Management 16 | | --- | --- ...

健康元药业集团 关于使用闲置自有资金投资结构性存款的公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2025-033 健康元药业集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金投资结构性存款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、投资目的 在不影响公司主营业务的发展的前提下，健康元药业集团股份有限公司（以下简 称：本公司）使用闲置的自有资金投资银行发行的结构性存款，将有利于提高资金的 使用效率，增加投资收益。 2、投资金额 本公司使用闲置自有资金投资银行发行的结构性存款的额度上限为人民币29亿 元（含），在额度内资金可滚动使用，任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行 再投资的相关金额）不超过上述投资额度。 重要内容提示： ●投资种类：安全性高、流动性好、风险等级低的银行结构性存款； ●投资金额：公司使用闲置自有资金投资银行发行的结构性存款的额度上限为人 民币29亿元（含），额度内资金可滚动使用，任一时点的交易金额（含前述投资的收 益进行再投资的相关金额）不超过上述投资额度； ●特别风险提示：本次投资结 ...

健康元药业集团 2024 年年度股东大会会议资料 健康元药业集团股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料 二〇二五年四月 1 / 40 | 2024 | 年年度股东大会会议议程安排 3 | | --- | --- | | 审议《2024 | 年度监事会工作报告》 4 | | 审议《2024 | 年度董事会工作报告》 9 | | 审议《2024 | 年度财务决算报告》 20 | | 审议《2024 | 年度利润分配方案》 26 | | 审议《健康元药业集团股份有限公司 | 2024 年年度报告（全文及摘要）》 27 | | 内部控制审计报告〉的议案》 28 | | | 表的专项审核报告》 29 | | | 审议《关于本公司授信融资及为下属子公司提供融资担保的议案》 30 | | | 审议《关于本公司及控股子公司焦作健康元为金冠电力贷款提供担保的议案》 37 | | | 案》 39 | | | 听取《2024 | 年度独立董事述职报告》 40 | 健康元药业集团 2024 年年度股东大会会议资料 健康元药业集团股份有限公司 2024年年度股东大会会议议程安排 一、现场会议时间：2025年6月6日 14:00 ...