证券代码：600381 证券简称：*ST 春天 公告编号：2025-034 青海春天药用资源科技股份有限公司 关于2025年第一次临时股东会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司已于2025 年 6 月 17 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 32.13%股份的股东西藏荣恩科技有限公司，在2025 年 6 月 20 日提出临时提案 并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有 关规定，现予以公告。 2. 股东大会召开日期：2025 年 7 月 3 日 3. 股权登记日 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2025年第一次临时股东会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600381 | *ST 春天 | 2025/6/26 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：西藏荣恩科技有限公司 2. 提案程序说明 3. 临时提案的具体内容 因公司独立董事 ...

股票代码：600381 股票简称：*ST 春天 公告编号：2025-032 青海春天药用资源科技股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 公司独立董事宋玉琦女士因个人工作原因，于近日提出辞去公司独立董事及在公 司董事会各专门委员会担任的职务，自公司股东会选出新的独立董事之日起生效。公 司控股股东西藏荣恩科技有限公司提名王富贵先生担任公司第九届董事会独立董事候 选人，王富贵先生也同意出任该职务。公司董事会提名委员会经审核提名人资格以及 王富贵先生学习工作简历、专业资质、独立性后，同意王富贵先生担任独立董事候选 人，并将该事项提交本次董事会议审议。 本次会议还同意将本议案以临时提案的方式提交将于 2025 年 7 月 3 日召开的公司 2025 年第一次临时股东会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年6月23 日下午15：00时在青海省西宁市城北区生物园区经二路12号公司会 ...

Group 1 - The company, Qinghai Spring Pharmaceutical Resources Technology Co., Ltd., is convening its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on July 3, 2025, at 14:30 [1][3] - The meeting will be held at the conference room on the 4th floor of No. 12, Jing Er Road, Biological Park, Chengbei District, Xining City, Qinghai Province [1][3] - Voting will be conducted through a combination of on-site and online methods, with online voting available from 9:15 to 15:00 on the day of the meeting [1][2] Group 2 - The meeting will review non-cumulative voting proposals, including anticipated related party transactions, which have been approved by the company's board of directors [2][4] - Shareholders must register to attend the meeting by providing necessary documentation, including proof of shareholding, by July 2, 2025, at 17:00 [5][6] - The company will cover the costs of the meeting, while shareholders are responsible for their own travel and accommodation expenses [5]

股票代码：600381 股票简称：*ST 春天 公告编号：2025-029 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年6月16 日上午10：00时在青海省西宁市城北区生物园区经二路12号公司会议室，以现场表决 结合通讯表决的形式召开。本次会议应到董事7人，实际到会董事7人。会议由公司董 事长张雪峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席。本次会议的召集、召开及表决 方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： 青海春天药用资源科技股份有限公司 董事会 本议案经公司独立董事专门会议审议通过并同意提交公司董事会审议。关联董事 张雪峰已回避本《议案》的表决。 表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东会审议，详情请见公司2025-030号公司《关于追认日常关 联交易暨2025年日常关联 ...

Group 1 - The board of directors of Qinghai Spring Pharmaceutical Resources Technology Co., Ltd. held its 13th meeting of the 9th session on June 16, 2025, with all 7 directors present, and the meeting was deemed legally valid [2][4] - The board approved the proposal regarding the recognition of daily related transactions and the estimated daily related transactions for 2025, which was submitted after review by independent directors [3][30] - The proposal received 6 votes in favor, with no votes against or abstentions, and will be submitted to the shareholders' meeting for further approval [4][5] Group 2 - The company will hold its first temporary shareholders' meeting on July 3, 2025, to review the proposal regarding the recognition of daily related transactions [5][10] - The voting method for the shareholders' meeting will combine on-site voting and online voting through the Shanghai Stock Exchange network voting system [10][11] - The company has ensured that the daily related transactions are necessary for its normal production and operation, adhering to principles of fairness and transparency, and will not harm the interests of the company or minority investors [28][36] Group 3 - The actual amount of transactions with Yibin Tinghua Wine Industry Development Co., Ltd. in 2024 was 79 million yuan (including tax) [31] - The company has established a pricing policy for related transactions based on market prices and reasonable profit margins, ensuring that the transactions are conducted fairly [35][36] - The independent directors concluded that the related transactions are necessary for the company's operations and will not affect its independence or the interests of non-related shareholders [38][39]

股票代码：600381 股票简称：*ST 春天 公告编号：2025-030 青海春天药用资源科技股份有限公司关于 ●有关交易属于公司正常生产经营的需要，遵循公平、公正、公开、合理的原则开 展，不存在损害公司利益和中小投资者利益的情形。本次交易也不会影响公司的独立 性，公司整体业务、收入、利润来源不会依赖该日常关联交易。 一、 日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 5 月 23 日收到中国证券监督管理委员会青海监管局（以下简称青 海证监局）有关《出具警示函措施的决定》，主要内容为宜宾听花酒业发展有限责任公 司(以下简称宜宾听花)为公司酒水产品的生产商，公司向其预付款项、采购其产品对 外销售。经查，公司控股股东能够对宜宾听花实施重大影响，宜宾听花构成青海春天 关联法人。公司未披露与宜宾听花的关联关系、关联交易情况，也未及时履行关联交 易审议程序，要求公司对涉及事项进行整改（详见公司于 2025 年 5 月 24 日披露的 2025-024 号《关于收到中国证券监督管理委员会青海监管局警示函的公告》）。公司根 据青海证监局的整改要求开展整改工作，于 2025 年 6 月 1 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600381 证券简称：*ST 春天 公告编号：2025-031 青海春天药用资源科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 3 日 14 点 30 分 召开地点：青海省西宁市城北区生物园区经二路 12 号 4 楼会议室 股东会召开日期：2025年7月3日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (一)股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 3 日 至2025 年 7 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时 ...

一、董事会会议召开情况 青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年6月16 日上午10：00时在青海省西宁市城北区生物园区经二路12号公司会议室，以现场表决 结合通讯表决的形式召开。本次会议应到董事7人，实际到会董事7人。会议由公司董 事长张雪峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席。本次会议的召集、召开及表决 方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： 1.《关于追认日常关联交易暨公司2025年度日常关联交易预计的议案》 本议案经公司独立董事专门会议审议通过并同意提交公司董事会审议。关联董事 张雪峰已回避本《议案》的表决。 股票代码：600381 股票简称：*ST 春天 公告编号：2025-029 青海春天药用资源科技股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 青海春天药用资源科技股份有限公司 董事 ...

股票代码：600381 股票简称：*ST 春天 公告编号：2025-028 青海春天药用资源科技股份有限公司 关于参加青海辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日 暨 2024 年度业绩说明会的公告 重要内容提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，青海春天药用资源科技股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由青海证监局、青海证券业协会与深圳市全景网络有限公司联 合举办的"青海辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日暨 2024 年度业绩说明会"， 现将相关事项公告如下： 一、活动概况 1.召开时间：2025 年 6 月 18 日（星期三）15:00-17:00 2.召开方式：网络远程方式 3.召开地点：投资者可登录"全景路演"网站（https://rs.p5w.net/），或关注 微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流 4.主要内容：届时公司高管将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、 经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投 ...

青海春天药用资源科技股份有限公司 关于参加青海辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日 暨 2024 年度业绩说明会的公告 股票代码：600381 股票简称：*ST 春天 公告编号：2025-028 重要内容提示： ? 活动时间：2025 年 6 月 18 日（星期三）15:00-17:00 ? 活动网址：https://rs.p5w.net/ ? 活动方式：网络远程方式 为进一步加强与投资者的互动交流，青海春天药用资源科技股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由青海证监局、青海证券业协会与深圳市全景网络有限公司联 合举办的 "青海辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日暨 2024 年度业绩说明会"， 现将相关事项公告如下： 一、活动概况 微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流 经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟 通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 联系部门：董事会秘书办公室 联系电话：0971-88 ...