青海春天药用资源科技 股份有限公司 章 程 二零二五年十月修订 1 / 54 | 第一章 | 总则 | | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 5 | | 第三章 | 股份 | | 6 | | 第一节 | 股份发行 | _______________________________________________________ | 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 | _________________________________________________ | 9 | | 第三节 | 股份转让 | ______________________________________________________ | 10 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 11 | | 第一节 | 股东的一般规定 | ________________________________________________ | 11 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | ______________________________________ ...

青海春天药用资源科技股份有限公司信息披露管理制度 青海春天药用资源科技股份有限公司 （一）公司董事、董事会和各下属专门委员会； （二）公司董事会秘书和董事会秘书办公室； （三）公司高级管理人员； （四）公司各部门及各分子公司负责人； （五）持有公司 5%以上股份的股东及其董事、高级管理人员； 信息披露管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及与公司有关的其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理， 保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交 易所（以下简称"上交所"）《股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 等法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定，结合公司实际情况制定本 制度。 第二条 本制度所称信息是指所有可对公司证券交易价格和对投资者决策产 生重大影响的信息；所称信息披露是指上述信息在规定的时间内、在规定的媒体 上、按 ...

青海春天独立董事管理及工作制度 青海春天药用资源科技股份有限公司 独立董事管理及工作制度 （2025 年 10 月修订） 青海春天药用资源科技股份有限公司（"青海春天"、"公司"）为充分发 挥独立董事在公司治理中的作用，提高公司治理水平和质量，维护公司整体利益 及中小投资者的利益，现根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（"中国证监会"）《上市公 司独立董事管理办法》（"《管理办法》"）《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作、公司《章程》等 的有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第一章 总 则 第一条 公司需建立独立董事制度。独立董事制度应当符合我国法律、行政法 规、中国证监会规定和上海证券交易所业务规则的规定，有利于公司的持续规范 发展、不得损害公司利益。公司需为独立董事依法履职提供必要保障。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 司和主要股东、实际控制人间不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应独立履行职责、独立判 ...

青海春天药用资源科技股份有限公司总经理工作细则 青海春天药用资源科技股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 总经理及其他高级管理人员的履职行为，公司现根据我国《公司法》等有关法律、 行政法规和其他规范性文件和公司《章程》的规定，制定本细则。 第二条 公司设总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书，均为公司高级 管理人员（以下统称"高级管理人员"）。 总经理由董事长提名、董事会决定聘任或解聘，负责主持公司日常的经营和 管理工作，组织董事会决议的实施及执行，对董事会负责。 副总经理、财务总监由总经理提名经董事会决定聘任或解聘。 公司高级管理人员每届任期三年，可以连聘连任，应当遵守我国法律、法规 和公司《章程》及本工作细则的规定忠实履行职责，依法维护公司和股东利益。 当自身利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为 准则。 （四）拟订公司的基本管理制度； 第三条 公司《章程》中关于不得担任董事的情形的规定，以及关于董事的 忠实义务、勤勉尽责义务的规定，同时适用于高级管理人员。 在公司控股股东 ...

青海春天药用资源科技股份有限公司董事会提名委员会工作规则 青海春天药用资源科技股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第三条 委员会由三名公司董事组成，其中独立董事应占半数以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并经董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满可连选连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至 第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 委员会的主要职责和权限： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成 向董事会提出建议； （二）研究和制订董事、高级管理人员的选择标准和选聘程序，并向董事会 提出建议； 第一条 为规范青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的聘任程序、优化董事会的组成结构，完善公司治理机制，现 根据我国《公司法》《证券法》《上市 ...

青海春天市值管理制度 市值管理制度 青海春天药用资源科技股份有限公司 第一章 总则 （2025 年 10 月制定） 第一条 为加强青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）市 值管理工作，切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报，维护投资者利益， 根据我国《公司法》《证券法》、《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场 高质量发展的若干意见》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指 引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定并 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公司 投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利 益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育和运用， 推 动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披 露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理 反映公司质量。 第三条 公司开展市值管理的主要目的是通过制定正确发展战略、完善公司 治理、改进经营管理、培育核 ...

青海春天药用资源科技股份有限公司股份变动管理制度 青海春天药用资源科技股份有限公司 股份变动管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为规范青海春天药用资源科技股份有限公司（"我公司"、"公司"） 股东以及董事和高级管理人员等主体所持我公司股份及其变动的管理，进一步明 确有关股份变动办理办理程序，根据我国《公司法》《证券法》《上市公司董事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、上海证券交易所（以下简 称"上交所"）《上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》《上市公司自 律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》以及公司《章程》 的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司持股 5%以上股东、实际控制人（以下统称"股东"）、 董事、公司《章程》规定的高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理。 公司股东以及董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。前述主体从事融资融券交易的，其所持本公 司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 我公司股东以及董事和高级管理人员等主体所持股份变动行为应当 遵守国家法律法 ...

青海春天药用资源科技股份有限公司关联交易管理制度 青海春天药用资源科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 10 月修订） 青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）为规范关联交易 行为，确保公司关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，根据《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第5号——交易与关联交易》和公司《章程》的相关规定，制定 本制度。 第一章 关联交易管理的负责机构 第一条 公司董事会秘书办公室（以下简称"董秘办"）负责关联人名单的 登记和更新工作，并通过上交所有关系统填报关联人信息；根据公司业务情况， 组织关联交易的审议、信息披露等关联交易管理工作。 第二条 公司各职能部门、子公司应合理预计日常关联交易情况，指定专人 负责日产关联交易合同、执行等情况的统计工作，并向财务部门报送执行情况、 预计情况。 第四条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织； （二）由上述第（一）项法人直接或者间接控制的除本公司及本公司控股子 公司以外 ...

青海春天独立董事专门会议制度 青海春天药用资源科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2025 年 10 月修订） 青海春天药用资源科技股份有限公司（"青海春天"、"公司"）为充分发 挥独立董事在公司治理中的作用，提高公司治理水平和质量，维护公司整体利益 及中小投资者的利益，现根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（"中国证监会"）《上市公 司独立董事管理办法》（"《管理办法》"）《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》、公司《章程》《独立董事管理及工作制度》等的有关规定并结合公司实 际情况，制定本制度。 第一条 独立董事专门会议（"专门会议"）是指由公司全部在任独立董事参 加的会议。独立董事通过参加会议，以维护公司和中小股东利益为目标，充分发 挥各自的专业知识，从独立判断的角度对所研讨的公司事项进行讨论，并形成有 关的意见提交公司董事会。 第二条 专门会议每个自然年至少召开两次定期会议，分别在公司编制年度报 告和半年度报告期间召开。不定期会议可根据需要召开。 专门会议可通过现 ...

青海春天药用资源科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 青海春天药用资源科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 第一条 为进一步规范青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称"公 司"）和下属子公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，杜绝内幕交易等 违法违规行为，维护广大投资者利益，根据我国《证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕 信息知情人登记管理制度》等有关法律法规、规范性文件以及公司《章程》的相 关规定，制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息管理机构，公司内幕信息知情人登记管理工 作由董事会秘书办公室（下简称"董秘办"）负责。 第三条 公司董事长为内幕信息知情人登记管理工作的主要负责人，董事会 秘书负责具体管理并通过董秘办实施公司内幕信息登记管理的日常工作。公司董 事会审计委员会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第四条 本制度适用公司下属各部门、分公司、控股子公司及公司能够实施 重大影响的参股公司的内幕信息管理工作。 上述部门、公司的内幕信息的内部报告义务、报告程 ...