一、截至目前,我司不存在涉及五矿资本股份有限公司的应 披露而未披露的重大信息,不存在影响五矿资本股份有限公司股 票交易异常波动的重大事项,包括但不限于重大资产重组、股份 发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产 重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 二、在五矿资本股份有限公司本次股票交易异常波动期间, 本公司不存在买卖五矿资本股份有限公司股票的情形。 《关于五矿资本股份有限公司股票交易异 常波动的问询函》的回函 五矿资本股份有限公司: 你公司发来的《关于五矿资本股份有限公司股票交易异常波 动的问询函》已收悉,本公司作为你公司的实际控制人,经自查 核实,现就相关事项回复如下: 特此复函。 ...

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2024-049 五矿资本股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股 票于 2024 年 9 月 24 日、9 月 25 日、9 月 26 日连续 3 个交易日收盘 价格涨幅偏离值累计达 20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定 的股票交易异常波动。 公司于 2024 年 4 月 25 日披露了《2023 年年度报告》，公司 2023 年度归属于上市公司股东净利润 225,628.36 万元，同比下降 10.82%。公司于 2024 年 8 月 28 日披露了《2024 年半年度报告》， 公司 2024 年半年度归属于上市公司股东净利润 89,779.35 万元，同比 下降 41.35%。敬请投资者注意公司业绩波动，防范二级市场投资风 险。 经本公司核查并向控股股东、实际控制人核实，截至本公告披 露日，本公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大 信息。 本公司敬请 ...

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临 2024-048 五矿资本股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 4,498,065,459 股为基数，每股派发现金红利 0.038 元（含税），共计派发现金红利 17,092.65 万元。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.038 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/10/10 | － | 2024/10/11 | 2024/10/11 | 差异化分红送转：否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 20 ...

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临 2024-046 五矿资本股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 23 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市东城区东直门南大街 14 号保利大厦酒店三 层贵宾厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 结合的方式进行表决，会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 (四) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人； 二、 议案审议情况 (一) 累积投票议案表决情况 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 325 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,290,305,066 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数 ...

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2024-047 五矿资本股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 组成成员：赵立功先生、陈辉先生、任建华先生、李正强先生（独 立董事） 召集人：赵立功先生 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十 五次会议通知于 2024 年 9 月 18 日由专人送达、电子邮件及传真的方 式发出，会议于 2024 年 9 月 23 日下午 16:00 在北京市东城区东直门 南大街 14 号保利大厦酒店三层贵宾厅以现场会议及视频会议的方式 召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人；公司监事及部分高管列席 了会议。会议由公司董事会召集，由董事长赵立功先生主持。本次会 议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的 规定，是合法、有效的。与会董事经过认真审议，表决并通过如下决 议： 一、《关于补选公司第九届董事会战略发展委员会成员的议案》； 为完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会顺利高效开展工 作， ...

北京市嘉源律师事务所 关于五矿资本股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 EUM ES ST 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:五矿资本股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于五矿资本股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完 整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大溃 漏,并承担相应法律责任。 嘉源(2024)-04-712 敬启者: 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受五矿资本股份有限公司(以 下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有效的法律、 行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《五 ...

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临 2024-045 五矿资本股份有限公司 关于参加中国五矿集团有限公司控股上市公司 2024 年半年度集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 28 日发布公司 2024 年半年度报告。为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2024 年上半年生产经营和业务展望，根据实际控制人中国 五矿集团有限公司（以下简称"中国五矿"）统一安排，公司将于 2024 年 9 月 27 日下午 14:30-16:30 参加中国五矿控股上市公司 2024 年半 年度集体业绩说明会。现将有关事项公告如下： 一、说明会类型 本次上市公司集体业绩说明会以视频直播和网络文字互动形式 召开，公司将针对 2024 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况 与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普 遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点、方式 （一）召开时间：202 ...

五矿资本股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议文件 二○二四年九月 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、 合法有效，保证会议顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》以及《股 东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知，请出席股 东大会的全体人员遵照执行。 1、本次股东大会由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关 事宜。 3、大会正式开始后，迟到股东人数、股份额不计入表决权数。 特殊情况下，应经董事会秘书同意并向鉴证律师申报同意后方可计入 表决权数。 4、股东参加大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定 权利，同时也应履行法定义务。事先准备并要求在会议发言的股东或 股东代表，应当事先向董事会秘书进行登记，由公司统一安排发言和 解答。会议进行中要求发言的股东或股东代表，应当先向会议主持人 - 2 - 提出申请，并经主持人同意后方可发言。 5、建议股东或股东代表发言前认真做好准备，每一股东或股东 代表就每一议案发言不超过 2 次，每次发言不超过 3 分钟，发言时应 先报所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理 人员等回答 ...

五矿资本股份有限公司 关于董事长、总经理、财务总监辞职暨选举董事长、董事会 专门委员会委员及召集人、聘任总经理及补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司董事长、总经理、财务总监辞职的相关情况 证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2024-042 五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事长朱可炳先生、总经理赵立功先生、财务总监陈辉先生的书面 辞职报告，因工作变动原因，朱可炳先生申请辞去公司第九届董事会 董事长、董事及董事会战略发展委员会召集人、提名委员会委员、审 计委员会委员职务，赵立功先生申请辞去公司总经理职务；陈辉先生 申请辞去财务总监职务。根据《公司章程》的有关规定，辞职自辞职 报告送达董事会之日起生效。 朱可炳先生辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数要 求，不会影响公司董事会的正常运作。朱可炳先生已确认与公司董事 会无任何意见分歧，亦无任何其他因辞任须提呈公司股东注意的事宜。 朱可炳先生在董事长任职期间恪尽职守、勤勉尽责，不断建立健 全公 ...

一、 召开会议的基本情况 证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临 2024-043 五矿资本股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：北京市东城区东直门南大街 14 号保利大厦酒店三层贵宾厅 1 股东大会召开日期：2024年9月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 23 日 至 2024 年 9 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...