证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2024- 021 五矿资本股份有限公司 关于五矿集团财务有限责任公司以未分配利润及任意 盈余公积金转增注册资本暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 五矿财务拟提取160,000万元未分配利润及任意盈余公积金，由其 股东五矿股份、五矿资本控股按照其持股比例同比例转增注册资本。 其中，五矿股份持有五矿财务92.50%股权，对应本次增资金额中的 148,000万元；五矿资本控股持有五矿财务7.5%股权，对应本次增资金 额中的12,000万元。本次增资完成后，五矿财务的注册资本将由350,000 万元人民币增加至510,000万元人民币，五矿股份对五矿财务的出资额 将由323,750万元人民币增加至471,750万元人民币，五矿资本控股对五 矿财务的出资额将由26,250万元人民币增加至38,250万元人民币，双方 持有五矿财务的股权比例保持不变。 2024年4月24日，五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会第十次会议 ...

五矿资本股份有限公司董事会 五矿资本股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于 2023 年度独立性 情况的自查报告》，五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司独立董事王彦超先生、张子学先生、李正强先生的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王彦超先生、张子学先生、李正强先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中 对独立董事独立性的相关要求。 关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

第九届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第七 次会议通知于 2024 年 4 月 12 日由专人送达、电子邮件及传真的方式 发出，会议于 2024 年 4 月 24 日上午 12:00 在北京市东城区朝阳门北 大街 3 号五矿广场 C1119 会议室以现场会议及视频会议的方式召开。 会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。监事会主席何建增先生因工作原 因未能现场出席会议，半数以上监事共同推举监事文建元先生主持本 次会议。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及 《公司章程》的规定，是合法、有效的。与会监事经过认真审议，通 过如下决议： 一、审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》； 证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2024-009 五矿资本股份有限公司 同意《公司 2023 年度监事会工作报告》。 本议案还须提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。 此项议案的表决结果是：五票同 ...

五矿资本股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临 2024-013 根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》 等规定，现将五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或 "五矿资本"）2023 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准五矿资本股份有限公司非公 开发行优先股的批复》（证监许可〔2023〕292号）核准，本公司非公开 发行不超过10,000.00万股优先股。 本次优先股采用分次发行方式，其中第一期发行数量为5,000万股， 募集资金总额为500,000万元，于2023年4月20日募集完毕，扣除已支付 的承销保荐费（含税）人民币1,000万元后，实收募集资金人民币499,000 万元。本实收募集资金尚 ...

五矿资本股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李正强） 作为五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"或"五矿资本"） 独立董事，在 2023 年我严格按照《证券法》《公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《五矿资本股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）《五矿资本股份有限公司独 立董事议事办法》等有关规定，忠实勤勉尽责，独立履行职权，对公 司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，切实维护了全体股 东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 经公司2022年年度股东大会和2023年第一临时股东大会审议通 过，本人分别担任第八届、第九届董事会独立董事；经第八届董事会 第二十五次会议和第九届董事会第一次会议审议通过，本人担任分别 公司第八届董事会、第九届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会及审计委员会委员。下面，我就个人工作履历、专业背景 以及兼职情况进行说明： 李正强，男，1964年4月出生，中共党员，北京大学光华管理学 院（在职）博士研究生毕业，博士研究生学位。现任对 ...

中国国际金融股份有限公司、五矿证券有限公司 关于五矿资本股份有限公司 2023 年度持续督导年度报告书 经中国证券监督管理委员会《关于核准五矿资本股份有限公司非公开发行优 先股的批复》（证监许可〔2023〕292 号）核准，五矿资本股份有限公司（以下 简称"五矿资本"或"公司"）向特定对象合计发行 10,000 万股优先股，中国国 际金融股份有限公司、五矿证券有限公司（以下简称"联席保荐机构"）担任五 矿资本本次向特定对象发行优先股的联席保荐机构。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，联席保荐机构现出具五矿资本 2023 年度持续督导年度报告书。 1 序号 项目 工作内容 1 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针 对具体的持续督导工作制定相应的工作计划 联席保荐机构已建立健全并有效 执行了持续督导工作制度，并制 定了相应的工作计划 2 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协 议，明确双方在持续督导期间的权利和义务，并 报上海证券交易所备案 联席保荐机构已与五矿资本签订 保荐协议，该协 ...

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2024-019 五矿资本股份有限公司 关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 向社会公众发行人民币普通股 4000 | 发行人民币普通股 4000 万股。公司公开 | | 万股。公司公开发行的股份均为向境 | 发行的股份均为向境内投资人发行的以 | | 内投资人发行的以人民币认购的内 | 人民币认购的内资股，于 2001 年 1 月 15 | | 资股，于 2001 年 1 月 15 日在上海证 | 日在上海证券交易所上市。 | | 券交易所上市。 | 公司于 2020 年 9 月 28 日经中国证 | | 公司于 2020 年 9 月 28 日经中国 | 监会批准，非公开发行优先股 8000 万股。 | | 证监会批准，非公开发行优先股 8000 | 公司于 2023【】年 2【】月 13【】 | | 万股。 | 日经中国证监会批准，非公开发行优先 | | 公司于【】年【】月【】日经中 | 股 10,000【】万股。 | | 国证监会批准，非公开发行优先股【】 | | | 万股。 | ...

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2024-010 五矿资本股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、2023年年度利润分配预案 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，五矿资本母公 司 2023 年 初 未 分 配 利 润 为 396,400,310.36 元 ， 本 年 实 现 净 利 润 1,581,092,733.81元，提取法定盈余公积金158,109,273.38元，本年已对 外分配利润807,814,285.76元，截至2023年末，五矿资本母公司实际可 供分配利润为1,011,569,485.03元。 具体派发现金金额以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司确认的数额为准。本年度公司现金分红（包括中期已分配的 现金红利）占公司2023年年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 比例为42.06%。 同时，在保证公司健康持续发展兼顾未来业务发展需求的情况下， 公司2024年中期利润分配方案为：公司202 ...

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2024-015 重要内容提示： 一、本次委托理财情况概述 （一）投资目的 为提高资金使用效率，在保证日常经营运作等各项资金需要和有 效控制投资风险的前提下，公司及非金融类子公司拟利用在投资等待 期内的临时闲置资金购买境内外非关联方持牌金融机构发行的风险可 控的理财产品，有利于提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收 投资种类：境内外非关联方持牌金融机构发行的风险可控的理财产 品，包括但不限于货币基金、银行理财产品、信托计划、资产管理 计划、私募基金产品等。 投资金额：单日最高余额不超过120亿元（含120亿元），在该额度 内可循环使用。 已履行及拟履行的审议程序：本次委托理财计划已经五矿资本股份 有限公司（以下简称"五矿资本"或"公司"）第九届董事会第十 次会议、第九届监事会第七次会议审议通过，尚须提交2023年年度 股东大会审议。 特别风险提示：因金融市场容易受宏观经济、财政及货币政策、市 场波动等因素影响，投资理财的实际收益存在不确定性。 益，为公司股东谋求更多的投资回报，不会影响公司主营业务的发展。 五矿资本股份有限公司 关于公司及子公司利用部分 ...

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临 2024-007 五矿资本股份有限公司 关于全资子公司五矿资本控股有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） 发行结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国证券监督管理委员会于2022年12月7日出具《关于同意五矿 资本控股有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证 监许可〔2022〕3087号），核准五矿资本股份有限公司（以下简称"公 司"）全资子公司五矿资本控股有限公司（公司债发行主体，以下简 称"五矿资本控股"）向专业投资者公开发行面值总额不超过120亿 元的公司债券，详细内容见公司于2022年12月17日在《上海证券报》、 《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《五矿资本股份有限公司关于全资子公司公司债发行申请获得 中国证券监督管理委员会注册批复的公告》（公告编号：临2022-074）。 特此公告。 五矿资本股份有限公司董事会 2024 年 4 月 16 日 近 ...