经核查独立董事王彦超先生、张子学先生、李正强先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中 对独立董事独立性的相关要求。 五矿资本股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 五矿资本股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于 2024 年度独立性 情况的自查报告》，五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司独立董事王彦超先生、张子学先生、李正强先生的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2025-022 五矿资本股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备、信用减值准备及核销相关 资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"或"五矿资本"）于 2025年4月23日及24日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过 了《关于2024年度计提资产减值准备、信用减值准备及核销相关资产 的议案》，同意2024年公司及下属控股子公司根据各自实际情况，冲 回信用减值损失24,796.56万元，计提资产减值损失2,058.21万元，以 及已经公司第九届董事会第十次会议、第九届董事会第十八次会议审 议通过核销资产减值准备10,636.82万元，具体情况说明如下： 一、计提资产减值准备和信用减值准备的主要情况概述 为公允反映公司各类资产价值，结合《企业会计准则》、《五矿资 本股份有限公司资产减值准备管理办法》及相关制度规定，公司2024 年1-12月冲回信用减值损失24,796.56万元，计提资产减值损失2,058.2 ...

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2025-021 五矿资本股份有限公司 估值提升计划 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、估值提升计划的触发情形及审议程序 （一）触发情形 根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》的相关规定， 股票连续 12 个月每个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审 五矿资本股份有限公司（以下简称"五矿资本"或"公司"）股票 连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的 每股归属于公司普通股股东的净资产，根据《上市公司监管指引第 10号——市值管理》的相关规定，公司应当制定估值提升计划。本 次估值提升计划已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过。 公司拟通过提升经营发展质效、坚持长期稳定现金分红、强化投资 者关系管理、持续提升信息披露质量、加强股东交流等措施提升公 司投资价值。 相关风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对 业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级 市场表现受到宏观形势、行业政 ...

注册地址：北京市海淀区三里河路5号 五矿资本股份有限公司对五矿集团财务有限责任公司风险 持续评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关 联交易》的要求，五矿资本股份有限公司（以下简称"本公司"）通过 查验五矿集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）《金融许可 证》、《营业执照》等证件资料，审阅了财务公司验资报告、审计报告 及定期财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评 估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是中国五矿集团有限公司（以下简称"中国五矿"）下属 金融机构，于1992年经中国人民银行批准设立，2001年改制为有限责 任公司，是由中国五矿股份有限公司、五矿资本控股有限公司两方共 同出资，接受国家金融监督管理总局监管的非银行金融机构。财务公 司的注册资本为人民币350,000万元。 金融许可证机构编码：L0001H211000001 统一社会信用代码：91110000101710917K A247-A267(单)A226-A236(双)C106 法定代表人：董甦 经营范围：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经 ...

目 录 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 1 关于五矿资本股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字(2025)0203446号 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关规定，编制《五矿资本股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言 以及我们认为必要的其他证据，是五矿资本董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的 基础上，对《五矿资本股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守 则，计划和执行鉴证工作以对《五矿资本股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证过程中，我们实施了检查 ...

五矿资本股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2025）0203998 号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 起始页码 审 计 报 告 众环审字（2025）0203998 号 五矿资本股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了五矿资本股份有限公司（以下简称"五矿资本"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 五矿资本 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则（以下简 ...

金融服务协议 甲方：五矿集团财务有限责任公司 法定代表人：董甦 住所：北京市海淀区三里河路5号A247-A267（单）A226-A236（双）C106 乙方：五矿资本股份有限公司 法定代表人：陈辉 注册地址：长沙市高新技术开发区麓枫路69号 鉴于： 1、五矿集团财务有限责任公司（曾用名"五矿集团财务公司"，简称"财 务公司"或"甲方"），于1992年12月29日，根据中国人民银行银复（1992）591 号文批准设立，初始注册资本金为人民币20,000万元。1993年5月，财务公司正 式营业。现财务公司注册资本为350,000万元，其中，中国五矿股份有限公司占 比92.5%；五矿资本控股有限公司占比7.5%。财务公司经核准的经营范围许可项 目：企业集团财务公司服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家 和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) - 1 - 为中国五矿集团有限公司（以下简称"中国五矿"）及其集团成员单位提供金融 服务，对中国五矿及其成员单位的组织架构、业务范围和经营模式等各方面，较 商业银行或其他金融机构具有比较 ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 中国五矿股份有限公司 | 211706.40 | 47.07 | 不变 | | 长沙矿冶研究院有限责任公司 | 15075.20 | 3.35 | 不变 | | 中建资本控股有限公司 | 13235.92 | 2.94 | -4498.07 | | 华宝证券-平安银行-华宝证券华增五号集合资产管 理计划 | 11763.85 | 2.62 | -3198.79 | | 香港中央结算有限公司 | 11251.43 | 2.50 | 新进 | | 南方中证500ETF | 3171.76 | 0.71 | -426.07 | | 兴业全球基金-招商银行-中航信托股份有限公司 | 2900.06 | 0.64 | -646.74 | | 张小霞 | 2011.06 | 0.45 | -823.78 | | 陈俊毅 | 2007.52 | 0.45 | -910.51 | | 吴振城 | 1120.76 | 0.25 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大 ...

股票代码：600390 股票简称：五矿资本 公告编号：临 2025-017 五矿资本股份有限公司 五矿资本股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 19 日完成向特定对象发行 5,000 万股"五资优 3"优先股，2023 年 5 月 15 日起公司"五资优 3"优先股股票在上海证券交易所综合业务平台 挂牌转让，优先股代码为 360044，简称为"五资优 3"。 公司于 2025 年 4 月 16 日披露了《五矿资本股份有限公司关于"五 资优 3"优先股全部赎回及摘牌的公告》（临 2025-016），并已向股 权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称 "中登上海分公司"）登记在册的"五资优 3"优先股股东足额支付 本期优先股票面金额及持有期间（2024 年 4 月 19 日至 2025 年 4 月 18 日）的股息，共计人民币 522,500 万元，赎回公司全部已发行的 5,000 万股"五资优 3"优先股。 根据中登上海分公司相关数据，"五资优 3"优先股已于 2025 年 4 月 21 日注销，公司"五资优 3" ...

Market Overview - The Shanghai Composite Index closed at 3299.76 points, above the annual line, with a change of 0.25% [1] - The total trading volume of A-shares reached 1,121.207 billion yuan [1] Stocks Breaking Annual Line - A total of 106 A-shares have broken above the annual line today [1] - Notable stocks with significant deviation rates include: - Youbuxun: 17.49% deviation, closing price at 15.18 yuan, with a daily increase of 20.00% and turnover rate of 6.57% [1] - Fujilai: 14.53% deviation, closing price at 29.09 yuan, with a daily increase of 20.01% and turnover rate of 30.40% [1] - Chongqing Construction: 8.33% deviation, closing price at 3.01 yuan, with a daily increase of 9.85% and turnover rate of 2.93% [1] Additional Stocks with Minor Deviations - Jiangxi Copper, Meirya, and Laimu Co. have just crossed the annual line with smaller deviation rates [1] - Other stocks with notable performance include: - Changjiang Investment: 7.98% deviation, closing price at 8.01 yuan, with a daily increase of 10.03% [1] - Qingtang City: 7.70% deviation, closing price at 3.78 yuan, with a daily increase of 9.88% [1] - Shenchuan A: 7.45% deviation, closing price at 6.75 yuan, with a daily increase of 9.93% [1] Summary of Stocks with Deviation Rates - A detailed table lists various stocks, their daily change percentages, turnover rates, annual line prices, latest prices, and deviation rates, highlighting the performance of stocks like: - Dongjiang Environmental: 3.70% deviation, closing price at 4.28 yuan, with a daily increase of 10.03% [1] - Feinan Resources: 3.56% deviation, closing price at 19.88 yuan, with a daily increase of 3.92% [1] - The table provides a comprehensive view of the market dynamics and stock performances on the day [2]