北京市嘉源律师事务所 关于五矿资本股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 FUITE SAIT 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:五矿资本股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议 人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等所涉及的有关法律问题发表 意见,不对本次股东会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实 性及准确性发表意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法 关于五矿资本股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 嘉源(2025)-04-798 敬启者: 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受五矿资本股份有限公司(以 下简称"公司"）的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")《上市公司股东会规则》(以 ...

Core Points - The company successfully issued 20 million shares of preferred stock "Wuziyou 5" with a total face value of 2 billion yuan on November 21, 2023 [1] - The company plans to redeem the issued "Wuziyou 5" preferred shares, totaling 20 billion yuan, as approved by the board on October 24, 2025 [1][4] Redemption Details - The redemption price for the preferred shares will be the face value of 100 yuan per share plus any declared but unpaid dividends [2] - The redemption date is set for November 21, 2025, coinciding with the fixed dividend payment date [3] - The board has been authorized to handle all matters related to the redemption as per the resolutions passed in the shareholders' meeting [4]

Core Points - The company successfully issued 20 million shares of "Wuziyou 5" preferred stock, totaling 2 billion yuan on November 21, 2023 [1] - The redemption of the preferred shares is set for November 21, 2025, with a redemption price of 100 yuan per share plus any unpaid dividends [2][3] - The board of directors approved the redemption plan during the 27th meeting of the ninth board on October 24, 2025 [4] Redemption Details - **Redemption Scale**: The company will redeem 20 million shares of "Wuziyou 5" preferred stock, amounting to 2 billion yuan [1] - **Redemption Price**: The redemption price is the face value of the preferred stock (100 yuan per share) plus any dividends that have been declared but not yet paid [2] - **Redemption Time**: The fixed dividend payment date for "Wuziyou 5" is November 21, 2025, when the company will pay the face value and the fixed dividend for the period from November 21, 2024, to November 20, 2025 [3] - **Redemption Procedure**: The board has been authorized to handle all matters related to the redemption in accordance with relevant laws and regulations [4]

股票代码：600390 股票简称：五矿资本 公告编号：临2025-071 五矿资本股份有限公司 关于赎回"五资优 5"优先股的第二次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 11 月 21 日，五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"） 向特定对象成功发行 2,000 万股"五资优 5"优先股，优先股票面金 额合计 20 亿元，优先股代码为 360046，简称"五资优 5"。根据《五 矿资本股份有限公司向特定对象发行优先股募集说明书（第三期）》 的规定，在符合相关法律、法规、规范性文件的前提下，公司可根据 经营情况于优先股股息发放日全部或部分赎回注销本次发行的优先 股，赎回期至本次向特定对象发行的优先股全部赎回之日止。 2025 年 10 月 24 日，公司第九届董事会第二十七次会议审议通 过《关于五矿资本股份有限公司赎回"五资优 5"优先股的议案》， 现将赎回事项提示如下： 一、赎回规模 公司本期赎回已发行的"五资优 5"优先股股票 2,000 万股，票 面金额合计 20 亿元。 本期优先股的赎 ...

五矿资本股份有限公司 股票代码：600390 股票简称：五矿资本 编号：临2025-070 关于子公司2025年度第四期短期融资券发行结果公告 本 期 发 行 短 期 融 资 券 的 相 关 文 件 已 在 中 国 货 币 网 (www.chinamoney.com.cn) 和上海清算所网站(www.shclearing.com.cn) 上刊登。 特此公告。 五矿资本股份有限公司董事会 2025年11月6日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司五矿证 券有限公司（以下简称"五矿证券"）2025年度第四期短期融资券已 于2025年11月4日发行完毕，相关发行情况如下： | 短期融资券名称 | | | | 五矿证券有限公司 | 2025 | 年度第四期短期融资券 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 短期融资券简称 | 25 五矿证券 | | CP004 | | 短 ...

五矿资本股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 会议文件 二 ○ 二 五 年 十 一 月 2025 年第三次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东会公开、公正、合 法有效，保证会议顺利进行，根据《公司法》《公司章程》以及《股 东会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知，请出席股东 会的全体人员遵照执行。 1、本次股东会由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关事 宜。 2、参加本次股东会的股东或股东代表请按规定出示身份证或法 人单位证明以及授权委托书等证件，经查验合格后，方可出席会议。 为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东 代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、 高级管理人员、董事会办公室工作人员、公司聘请的律师以及公司董 事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。 3、会议正式开始后，迟到股东人数、股份额不计入表决权数。 特殊情况下，应经董事会秘书同意并向鉴证律师申报同意后方可计入 表决权数。 4、股东参加会议依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定 权利，同时也应履行法定义务。事先准备并要求在会议发言的股东或 股东代表，应当 ...

Core Viewpoint - Wenkang Capital (600390.SH) reported a decline in total operating revenue and net profit for the third quarter, indicating potential challenges in its financial performance [1] Financial Performance - The company achieved total operating revenue of 1.862 billion yuan in Q3, a year-on-year decrease of 7.71% [1] - The net profit attributable to shareholders was 229 million yuan, down 28.46% year-on-year [1] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 389 million yuan, showing a year-on-year increase of 21.67% [1] - Basic earnings per share were reported at 0.04 yuan [1]

关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临 2025-066 五矿资本股份有限公司 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家 批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会 计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计 师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计 机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊 普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号 长江产业大厦 17-18 层。 （5）首席合伙人：石文先 （6）2024 年末合伙人数量 216 人、注册 ...

股票代码：600390 股票简称：五矿资本 公告编号：临2025-068 五矿资本股份有限公司 本期优先股的赎回价格为优先股票面金额（100 元/股）加当期已 决议支付但尚未支付的优先股股息。 三、赎回时间 "五资优 5"的固定股息发放日，即 2025 年 11 月 21 日。 公司于 2025 年 11 月 21 日向"五资优 5"优先股股东支付其所 持有的优先股票面金额（100 元/股）和 2024 年 11 月 21 日至 2025 年 11 月 20 日持有期间的固定股息。 关于赎回"五资优 5"优先股的第一次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 11 月 21 日，五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"） 向特定对象成功发行 2,000 万股"五资优 5"优先股，优先股票面金 额合计 20 亿元，优先股代码为 360046，简称"五资优 5"。根据《五 矿资本股份有限公司向特定对象发行优先股募集说明书（第三期）》 的规定，在符合相关法律、法规、规范性文件的前提下，公司可根据 经营情 ...

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：2025-069 五矿资本股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 2025年第三次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 11 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：北京市东城区工体北路新中西街 8 号亚洲大酒店二层锦义厅 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年11月10日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投 ...