证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2023-072 五矿资本股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六 次会议通知于 2023 年 11 月 20 日由专人送达、电子邮件及传真的方 式发出，会议于 2023 年 11 月 27 日上午 09:30 在北京市东城区朝阳 门北大街3号五矿广场C1119会议室以现场会议及视频会议的方式召 开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人；公司监事及部分高管列席了 会议。会议由公司董事会召集，由董事长朱可炳先生主持。本次会议 的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规 定，是合法、有效的。经与会董事表决，审议通过如下决议： 一、审议通过《关于续聘2023年度财务报告和内部控制审计机构 的议案》； 同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023 年度财务报告和内部控制审计机构，期限一年。2023年度财务审计费 用70万元、内部控制审计费 ...

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 编号：临 2023-074 五矿资本股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普 通合伙） 五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或"五 矿资本"）于 2023 年 11 月 27 日召开第九届董事会第六次会议，审 议通过了《关于续聘 2023 年度财务报告和内部控制审计机构的议 案》，现将公司相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国 际"）按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基 金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 20,000 万元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于 《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。已计 提职业风险基金及职业保险累计赔偿限额能够覆盖因审计失败导 | 事务所名称 | 天职国际会计师事务所（ ...

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临 2023-076 五矿资本股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：北京市东城区朝阳门北大街 3 号五矿广场 C 座 1119 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 13 日 至 2023 年 12 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

股票代码：600390 股票简称：五矿资本 公告编号：临2023-075 五矿资本股份有限公司 关于赎回"五资优 2"优先股的第一次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、赎回价格 本期优先股的赎回价格为优先股票面金额（100 元/股）加当期已 决议支付但尚未支付的优先股股息。 2020 年 12 月 14 日，五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"） 以非公开方式成功发行 3,000 万股"五资优 2"优先股，优先股票面 金额合计 30 亿元，优先股代码为 360043，简称"五资优 2"。根据 《五矿资本股份有限公司非公开发行优先股募集说明书（第二期）》 的规定，在符合相关法律、法规、规范性文件的前提下，公司可根据 经营情况于优先股股息发放日全部或部分赎回注销本期发行的优先 股，赎回期至本期非公开发行的优先股全部赎回之日止。 2023 年 11 月 27 日，公司第九届董事会第六次会议审议通过《关 于五矿资本股份有限公司赎回"五资优 2"优先股的议案》，现将赎 回事项提示如下： 一、赎回规模 公司本 ...

五矿资本股份有限公司 独立董事关于第九届董事会第六次会议 相关议案的事前认可意见 二〇二三年十一月六七日 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 职国际"）作为公司 2022 年度财务报告的审计机构，很好 地完成了公司 2022 年度财务报告和内部控制的审计工作， 对公司情况较为熟悉。独立董事认为天职国际具有证券、期 货相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业 素养，能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求。 我们同意将该议案提交董事会审议。 （以下无正文） (此页无正文,为独立董事关于第九届董事会第六次会议相 关议案的事前认可意见的签字页) 独立董事签名: 2-12 te 张子学 王彦超 李正强 五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2023 年 11 月 27 日召开公司第九届董事会第六次会议，会议将审 议《关于续聘 2023 年度财务报告和内部控制审计机构的议 案》。根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定， 作为公司独立董事，我们对上述事项进行了认真的事前审 查，发表事前认可意见如下： (此页无正文,为独立董事 ...

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2023-073 五矿资本股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第五次 会议通知于 2023 年 11 月 20 日由专人送达、电子邮件及传真的方式 发出，会议于 2023 年 11 月 27 日上午 10:30 在北京市东城区朝阳门 北大街3号五矿广场C1119会议室以现场会议及视频会议的方式召开。 会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。监事会主席何建增先生因工作原 因未能现场出席会议，半数以上监事共同推举监事顾杰先生主持本次 会议。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公 司章程》的规定，是合法、有效的。与会监事经过认真审议，表决并 通过如下决议： 一、审议通过《关于续聘2023年度财务报告和内部控制审计机构 的议案》； 监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"天职国际"）在为公司提供2022年相关审计服务中，严格遵守有 ...

股票代码：600390 股票简称：五矿资本 编号：临2023-071 五矿资本股份有限公司 关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经国务院国有资产监督管理委员会《关于五矿资本股份有限公司 非公开发行优先股有关事项的批复》（国资产权〔2022〕383号）及中 国证券监督管理委员会《关于核准五矿资本股份有限公司非公开发行 优先股的批复》（证监许可〔2023〕292号）核准，同意五矿资本股份 有限公司（以下简称"公司"）非公开发行不超过10,000万股优先股（以 下简称"本次发行"），具体内容详见公司2022年8月13日在上海证券 交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《五矿资本股份有限公司 关于非公开发行优先股获国务院国资委批复的公告》（临2022-045）、 2023年2月17日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露 的《五矿资本股份有限公司关于获得中国证监会核准公司非公开发行 优先股批复的公告》（ ...

关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 股票代码：600390 股票简称：五矿资本 编号：临2023-070 五矿资本股份有限公司 经国务院国有资产监督管理委员会《关于五矿资本股份有限公司 非公开发行优先股有关事项的批复》（国资产权〔2022〕383号）及中 国证券监督管理委员会《关于核准五矿资本股份有限公司非公开发行 优先股的批复》（证监许可〔2023〕292号）核准，同意五矿资本股份 有限公司（以下简称"公司"）非公开发行不超过10,000万股优先股（以 下简称"本次发行"），具体内容详见公司2022年8月13日在上海证券 交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《五矿资本股份有限公司 关于非公开发行优先股获国务院国资委批复的公告》（临2022-045）、 2023年2月17日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露 的《五矿资本股份有限公司关于获得中国证监会核准公司非公开发行 优先股批复的公告》（ ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 11 月 17 日完成非公开发行 5,000 万股"五资优 1"优先股，2020 年 11 月 30 日起公司"五资优 1"优先股股票在上海证券交易所综合业务平台 挂牌转让，优先股代码为 360042，简称为"五资优 1"。 公司于 2023 年 11 月 14 日披露了《五矿资本股份有限公司关于 "五资优 1"优先股全部赎回及摘牌的公告》（临 2023-067），并已 于 2023 年 11 月 17 日向股权登记日在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司（以下简称"中登上海分公司"）登记在册的"五资优 1"优先股股东足额支付本期优先股票面金额及持有期间（2022 年 11 月 17 日至 2023 年 11 月 16 日）的股息，共计人民币 52.35 亿元，赎 回公司全部已发行的 5,000 万股"五资优 1"优先股。 根据中登上海分公司相关数据，"五资优 1"优先股已于 2023 年 11 月 17 日注销，公司 ...

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临 2023-068 五矿资本股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、获取补助的基本情况 五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司自2022 年12月24日至2023年10月31日，累计收到与收益相关的政府补助 249,322,533.52元，占公司最近一个会计年度经审计的归属于母公司 股东的净利润的9.85%；具体情况如下所示: 单位：元 根 据 《 企 业 会 计 准 则 》 等 规 定 ， 公 司 及 子公司 获 得 的 249,322,533.52元政府补助资金，增加当期利润247,399,433.52元， 增加递延收益1,923,100.00元。具体会计处理以及对公司2023年度损 益的影响以会计师事务所审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注 1 意投资风险。 特此公告。 五矿资本股份有限公司董事会 2023年11月16日 2 | 序号 | 获得补助单位 | 补助项目 | 发放主体 | 补助类型 | 补助 ...