审计委员会 2023 年度述职报告 公司董事会： 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股 票上市规则》、《公司章程》等规定，现就公司董事会审计委员会 2023 年度工作情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2022 年 3 月 28 日，经公司第七届董事会第九次会议补选， 选举杜剑先生为审计委员会主任委员。2024 年 3 月 6 日，经公 司第七届董事会第二十五次会议补选，选举刘志新先生为审计委 员会主任委员，选举后现任审计委员会委员为:主任委员刘志新 先生，委员赵岳先生、黄勤女士。其中，独立董事 2 名，主任委 员具有专业会计资格。董事会审计委员会现任委员情况如下： 黄勤女士，现任四川大学经济学院教授、博士生导师，四川 大学循环经济研究所所长。2018 年 7 月至今，任公司独立董事。 2020 年 6 月至今，任成都博瑞传播股份有限公司独立董事。 赵岳先生，曾任中国航发资产管理部六级专务，现已退休。 2021 年 10 月至今，任公司董事。 刘志新先生，现任北京航空航天大学经济管理学院教授、博 士生导师；北京航空航天大学致真书院院长。2023 年 12 月至今， 任公司独立董事。 ...

独立董事关于航发科技第七届董事会第二十六次会议 部分决议的独立意见 致中国航发航空科技股份有限公司全体股东: 作为中国航发航空科技股份有限公司的独立董事,我们参加了 公司于 2024年3月28日召开的第七届董事会第二十六次会议。根据 《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等规定,我 们对本次会议审议的部分议案发表如下独立意见: 一、关于 2023年度关联交易计划执行情况及 2024年度关联交易 计划之独立意见 (一) 2023年度关联交易执行情况:采购物资 30,408. 41万元, 销售商品 316,797.51 万元,提供劳务 27.21 万元,接受劳务 1,605.65 万元,向关联人借款等金融服务 38,534.67 万元,出租资产 332.73 万元,承租资产 11,966.47万元,托管资产 1,128.65 万元,采购设 备0万元。 (二) 2024年度关联交易计划:预计采购物资 26,500.00 万元; 销售商品 384.330.00 万元;提供劳务 10,185.00 万元;接受劳务 4,450.00 万元;向关联人借款等金融服务 220,000.00万元;出租资 产 36 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 11 日（星期四）15:00-17:00 会议召开地点：网络会议地点为上海证券交易所上证路演中心（网址： http: //roadshow.sseinfo.com/）；现场会议地点为深圳市大中华喜来登酒店 （深圳市福田区福华一路 1 号） 会议召开方式：本次业绩说明会将采用网络文字互动与现场相结合的方 式举行。 证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2024-011 中国航发航空科技股份有限公司 关于参加中国航空发动机集团有限公司所属上市公司 2023 年度业绩说明会的公告 网络平台及地址：上证路演中心 http://roadshow.sseinfo.com/ 现场地点：深圳市大中华喜来登酒店（深圳市福田区福华一路 1 号） 二 、 征集问题事项 投资者可于 2024 年 4 月 1 日（星期一）至 4 月 10 日（星期三）16:00 前登 录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目（http://r ...

关于中国航发航空科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 本文档中除附表《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表》需要按照表格样式填写外， 其他内容可以自由编辑。 （1） 附表中的字体、页边距可以调整，以满足排版要求； （2） 封面及附表前后预留页面，只是减少公司排版； （3） 对应有盖章要求的内容，可以将盖章内容扫描成图片，插入到当前文档，设置图片浮 动，拖动图片覆盖整个页面。 例如：Word 2013 以上操作：选中图片 – 图片工具 – 图片格式 – 环绕文字 – 浮 于文字上方。或按照自己熟悉的方式调整。 （4）此文档需要和年报一起上传，往年上传 PDF，今年需上传此 Word 文档。 【已阅后请双击此处，删除此表】 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：中国航发航空科技股份有限公司 审计单位：众华会计师事务所（特殊普通合伙人） 联系电话：18600096387 中国航发航空科技股份有限公司 2023年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字(2024)第 03140 号 中国航发航空科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依 ...

一、独立董事的基本情况 独立董事 2023 年度述职报告 报告人：独立董事 黄勤 公司董事会： 作为中国航发航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照相关法律、法规及《公司章程》、《上市公司独立董 事规则》等规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极出席公司股 东大会、董事会及专门委员会会议，认真审议董事会及专门委员会的 各项议案，并按规定对相关事项发表客观、公正的独立意见。现将 2023 年度履行职责情况报告如下： （一）个人工作履历、专业背景等情况 黄勤女士，现任四川大学经济学院教授、博士生导师，四川大学 循环经济研究所所长。2018年7月至今，任公司独立董事。2020年6 月至今，任成都博瑞传播股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人及直系亲属、主要社会关系不在公司或者公司的附属企业任 职；不属于直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是上市公司 前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；不属于在直接或间接持有 公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职 的人员及其直系亲属；不属于在公司实际控制人及其附属企业任职的 人员。 没有为公司及其附属企 ...

中国航发航空科技股份有限公司 内 容 内部控制审计报告 审计报告 页 码 众会字(2024) 第 03145 号 众华会计师事务所 (特殊普通合 曲合伙) Zhonghua Certified Public Accountants LLP . . m 录 1-2 、 7HONGHILA 内部控制审计报告 众会字(2024)第 03145 号 中国航发航空科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中 国航发航空科技股份有限公司(以下简称航发科技公司)2023年12月 31 日的财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是航发科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变 化可能导致内 ...

关于对中国航发集团财务有限公司的风险 持续评估报告 按照《主板信息披露业务备忘录第 2 号--交易和关联交 易（2018 年修订）》的有关要求，通过查验中国航发集团财 务有限公司（以下简称中国航发财务）《金融许可证》、《营业 执照》等证照资料，并对其截至 2023 年度财务报表等相关资 料进行审核分析，公司对中国航发财务的经营资质、业务和 风险状况进行了综合评估，具体情况报告如下： 一、中国航发财务基本情况 中国航发财务成立于 2018 年 12 月 10 日，是经金融监 管机构批准，在国家工商行政管理总局登记注册，具有企业 法人地位的非银行金融机构。 注册地址：北京市海淀区西三环北路甲 2 号院 7 号楼 7 层 法定代表人：管见礼 统一社会信用代码：91110108MA01G3070M 注册资本：15 亿元人民币，全部来自单一股东中国航空 发动机集团有限公司（以下简称中国航发）。 经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办 理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供 成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、 信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票 据承兑；从事固定 ...

地址：四川省成都市新都区蜀龙大道成发工业园 电话：028-89358679 传真：028-89358585 邮编：610503 2023年度 成 发 铸 心 主 动 敢 拼 开 放 共 进 勇 攀 高 峰 Environmental,Social and Governance(ESG)Report 环境、社会及治理(ESG)报告 CONTENTS 目录 关于我们 报告导读 公司价值观体系 组织架构 获得荣誉 责任管理 01 03 05 07 09 | 关于我们 | 01 | | --- | --- | | 报告导读 | 03 | | 公司价值观体系 | 05 | | 组织架构 | 07 | | 获得荣誉 | 09 | | 责任管理 | 10 | | 公司治理 | 11 | | 合规经营 | 13 | | 管理改革 | 15 | | 党建铸心 | 21 | | 员工责任 | 27 | | 安全生产 | 36 | | 社会责任 | 39 | | 环境责任 | 42 | | 伙伴责任 | 45 | | 意见反馈 | 48 | 关于我们 01 中国航发航空科技股份有限公司（下文简称"航发科技"、"公司"、"我们"）是 ...

中国航发航空科技股份有限公司 2023 年度资产减值准备公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2023-007 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量 的通知》（证监会计字[2004]1 号）和企业会计准则关于各项资产减值准备计提 的规定，现将公司截至 2023 年末的各项资产减值准备情况报告如下。 一、资产减值准备 （一）公司计提资产减值准备的依据及内部控制制度 根据公司执行的《企业会计准则》关于资产减值准备计提的相关规定和要求， 公司在制订的主要会计政策中明确在会计期末须对公司各项资产进行检查和减 值测试，并根据金融资产预期信用损失、实物资产可回收金额和预计未来现金流 量的现值的情况计提相应的减值准备。公司制订了《资产减值准备管理办法》， 明确了各类资产计提减值准备的依据、程序、方法，以及相关资产管理部门的职 责，建立了资产减值准备计提的内部控制制度。根据上述依据和制度，公司 2023 年末对各项资产进行了全面检查和减值测试， ...

关于中国航发航空科技股份有限公司 在中国航发集团财务有限公司公司 存贷款业务情况的 专项审核报告 众会字(2024) 第 03141 号 众华会计师事务所（特殊普通合伙） Zhonghua Certified Public Accountants LLPA 1-2 3 a t was and the subject of 目 家 页 码 内 容 专项审核报告 存贷款业务情况汇总表 中国航发航空科技股份有限公司 发集团财务有限公司存贷款业务情况的 专项审核报告 众会字(2024) 03141 号 中国航发航空科技股份有限公司: 我们接受委托,在审计了中国航发航空科技股份有限公司(以下简称"航发科技公司") 2023年12月 31 日的合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司 的现金流量表和合并及公司的所有者权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《中 国航发航空科技股份有限公司 2023年度在中国航发集团财务有限公司存贷款业务情况汇总 表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。 一、管理层对汇总表的责任 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号 -- 交易与关联交易》的规定, ...