证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2024-031 中国航发航空科技股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次监事会会议召开情况 （一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》等规定。 （四）会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 （五）会议由监事会召集，监事会主席王录堂先生主持，公司部 分高级管理人员、管理机构负责人列席会议。 二、本次会议审议2项议案，全部通过，具体情况如下： （一）通过了《关于审核〈2024 年半年度报告及摘要〉的议案》。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 （二）会议通知和材料于 2024 年 8 月 16 日发出，公司外部监事 通过邮件等方式发出，内部监事直接递交。 （三）会议于 2024 年 8 月 29 日，在成都市新都区蜀龙大道成发 工业园内公司会议室召开，采用现场+视频表决方式。 具体审核意见如下： 1.公司 2024 年半年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法 规、 ...

证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2024-030 中国航发航空科技股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程等规定。 （二）会议通知和材料于2024年8月16日发出，外部董事通过邮 件等方式发出，内部董事直接递交。 详情见公司于 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日 报上披露的《2024 年半年度报告摘要》及在上海证券交易所网站 —1— （www.sse.com.cn）上披露的《2024 年半年度报告》。 上述议案已经过公司董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议 通过。 （二）通过了《关于审议〈对中国航发集团财务有限公司的风险 持续评估报告〉的议案》。 关联董事丛春义、晏水波、赵岳、熊奕、郑玲、付强回避表决。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 ...

法定代表人：管见礼 统一社会信用代码：91110108MA01G3070M 注册资本：15 亿元人民币，全部来自单一股东中国航空 发动机集团有限公司（以下简称中国航发）。 经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办 理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供 成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、 信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票 第 1 页 共 8 页 关于对中国航发集团财务有限公司的风险 持续评估报告 按照《主板信息披露业务备忘录第 2 号--交易和关联交 易（2018 年修订）》的有关要求，通过查验中国航发集团财 务有限公司（以下简称中国航发财务）《金融许可证》、《营 业执照》等证照资料，并对其截至 2024 年 6 月 30 日的财务 报表等相关资料进行审核分析，公司对中国航发财务的经营 资质、业务和风险状况进行了综合评估，具体情况报告如下： 一、中国航发财务基本情况 中国航发财务成立于 2018 年 12 月 10 日，是经金融监 管机构批准，在国家工商行政管理总局登记注册，具有企业 法人地位的非银行金融机构。 注册地址：北京市海淀区西三环北路甲 2 ...

证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2024-032 中国航发航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 30 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2024 年上半年经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 09 月 30 日 下午 14:00-15:00 举行 2024 年半年度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 中国航发航空科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 09 月 23 日(星期一) 至 09 月 27 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 1291956306@qq.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 会议召 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 reached ¥1,963,732,173.52, representing a 6.16% increase compared to ¥1,849,805,695.98 in the same period last year[12]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥15,295,962.87, up 23.78% from ¥12,357,677.69 in the previous year[12]. - Basic earnings per share increased by 25.00% to ¥0.05 from ¥0.04 in the same period last year[13]. - The company reported a decrease of 24.38% in net profit after deducting non-recurring gains and losses, with the figure being ¥5,540,552.39 compared to ¥7,326,452.03 last year[12]. - The company achieved a total operating revenue of RMB 1,963,732,173.52, representing a year-on-year increase of 6.16%[18]. - The net profit attributable to shareholders was RMB 15,296,000, reflecting a year-on-year increase of 23.78%[18]. - The company reported a total comprehensive income attributable to the parent company of ¥15,295,962.87, up from ¥12,357,677.69, representing a growth of 23.6%[73]. - The company reported a net profit increase, with retained earnings rising to ¥130,921,115.59 from ¥115,625,152.72, reflecting an increase of approximately 13.5%[67]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative at -¥1,535,373,426.87, compared to -¥584,825,241.04 in the same period last year[12]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 39.36%, down to ¥374,233,916.51 from ¥617,109,806.72[19]. - The company’s cash and cash equivalents at the end of the period amounted to 333,742,062.98 RMB, compared to 50,721,961.30 RMB at the end of the first half of 2023, showing a substantial increase[79]. - The company reported a significant increase in accounts payable, which rose to ¥2,540,191,142.34 from ¥1,600,007,112.02, an increase of 58.8%[70]. - The company incurred total cash outflows from operating activities of 2,135,874,768.22 RMB, compared to 1,577,385,475.85 RMB in the first half of 2023, indicating a 35% increase[78]. Assets and Liabilities - The total assets increased by 20.84% to ¥8,619,110,825.40 from ¥7,132,496,627.26 at the end of the previous year[12]. - The total current assets as of June 30, 2024, amounted to CNY 6,209,327,421.35, an increase from CNY 4,999,220,913.77 as of December 31, 2023, reflecting a growth of approximately 24.2%[65]. - Total liabilities reached ¥6,046,468,442.33, compared to ¥4,600,250,103.64, marking an increase of around 31.4%[67]. - The company's total liabilities increased to ¥5,382,019,550.24, up from ¥3,794,380,343.78, reflecting a rise of 42.0%[70]. - The company reported a total of CNY 11,623,296.24 in bad debt provisions, which represents 100% of the accounts receivable for certain high-risk clients[193]. Research and Development - Research and development expenses rose to ¥56,982,783.13, reflecting a 14.34% increase compared to ¥49,835,342.97 last year[19]. - Research and development expenses increased to ¥23,083,069.51, up from ¥18,311,715.58, reflecting a growth of 26.5% year-over-year[74]. Environmental Compliance - The company has implemented a complete wastewater collection network system, ensuring that all wastewater meets the discharge standards without exceeding limits[30]. - The company achieved a 100% compliance rate for the disposal of general industrial solid waste, processing 27.38 tons in the first half of 2024[31]. - The company has established a soil pollution prevention plan, with testing results meeting the required standards, indicating no soil pollution[31]. - The company’s emissions of pollutants, including wastewater and waste gas, have been monitored and found to comply with relevant environmental standards[31]. - The company has a comprehensive hazardous waste management plan, with a 100% compliance rate for the disposal of 64.94 tons of hazardous waste in the first half of 2024[31]. Corporate Governance - The company held its first extraordinary general meeting on March 22, 2024, and the annual general meeting on May 10, 2024, with resolutions published on March 23 and May 11, 2024, respectively[26]. - Independent director Yang Yingchuan resigned for personal reasons on February 2024, and Yang Yihui was elected as the new independent director on March 22, 2024[27]. - The company has not reported any significant litigation or arbitration matters during the reporting period[53]. - The company has not experienced any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[52]. Strategic Initiatives - The company actively adjusted its product structure and seized opportunities in the recovering international aviation market, leading to growth in operating scale[18]. - The company has established long-term cooperation intentions with major international clients such as GE Aviation, Rolls-Royce, and Honeywell, securing future market share[17]. - The company is focused on high-value, high-technology foreign trade products, contributing to its growth in the international market[17]. Risk Management - The company faced risks including foreign trade market expansion, new product development, exchange rate fluctuations, and liquidity risks[25]. - There are no significant risks or non-operating fund occupation issues reported by the controlling shareholder[2]. Shareholder Information - The company has 43,379 total common stock shareholders as of the end of the reporting period[61]. - The top ten unrestricted shareholders collectively hold a significant portion of the company's shares, with the largest holding representing approximately 36.02%[62]. - The company has not reported any changes in the controlling shareholder or actual controller during the reporting period[63]. Accounting Policies - The company adheres to the enterprise accounting standards, ensuring that its financial statements accurately reflect its financial position and operating results[96]. - The company has implemented specific accounting policies for revenue recognition based on its operational characteristics[95]. - The company recognizes revenue for domestic sales upon shipment and receipt of payment rights, while for foreign sales, revenue is recognized upon customs clearance and shipment[162].

证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2024-029 附件：时艳芳女士简历。 中国航发航空科技股份有限公司 关于选举第八届监事会职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司法》《中国航发航空科技股份有限公司章程》（以下简 称公司章程）规定，公司职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、 职工大会或者其他形式民主选举产生。近日，公司工会经民主程序选 举时艳芳女士为公司第八届监事会职工代表监事。时艳芳女士将与公 司股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第八届监事会，任期三 年，按照《公司法》与《公司章程》的有关规定行使职权。 选举的职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关 于监事任职的资格和条件，未担任公司董事或者高级管理人员。 附件 特此公告。 时艳芳，女，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，高级 工程师，现任公司党委副书记。毕业于哈尔滨工业大学计算机科学与 技术专业，获工学学士学位，后获四川大学工程硕士学位。曾任中央 企业直属研究院技术员、室副主任兼党 ...

证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2024-028 中国航发航空科技股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程等规定。 （二）会议通知和材料于2024年7月18日发出，外部董事通过邮 件等方式发出，内部董事直接递交。 （三）会议于2024年8月2日上午，采用通讯方式召开了本次会议。 （四）会议应到董事9名，实到董事9名。 二、本次会议审议4项议案，全部通过，具体情况如下： （一）通过了《关于审议〈聘任公司总经理〉的议案》，聘任晏 水波任公司总经理，任期至本届董事会届满为止。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 2.聘任刘凌川任公司副总经理，任期至本届董事会届满为止。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 3.聘任郑玲任公司副总经理，任期至本届董事会届满为止。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 表决结果：9 票赞成、0 ...

（二）会议通知和材料于2024年7月11日发出，外部董事通过邮 件等方式发出，内部董事直接递交。 （三）会议于2024年7月18日上午，在成都成发工业园118号大楼 会议室召开，采用现场表决方式召开。 （四）会议应到董事9名，实到董事8名。独立董事刘志新先生因 另有工作安排，未能出席本次会议，委托独立董事毛中根先生出席并 表决。 （五）董事长丛春义主持本次会议；公司监事、部分高级管理人 员及管理机构负责人列席本次会议。 证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2024-026 中国航发航空科技股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程等规定。 二、本次会议审议2项议案，全部通过，具体情况如下： （一）通过了《关于审议〈选举第七届董事会董事长〉的议案》, 选举丛春义任第八届董事会董事长，任期至本届董事会任期届满为 止。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票 ...

证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2024-027 中国航发航空科技股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 通过了《关于审议〈选举第八届监事会主席〉的议案》，选举王 录堂先生任第八届监事会主席，任期至本届监事会届满为止。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次监事会会议召开情况 （一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》等规定。 （二）会议通知和材料于 2024 年 7 月 11 日发出，公司外部监事 通过邮件等方式发出，内部监事直接递交。 （三）会议于 2024 年 7 月 18 日，在成都成发工业园 118 号大楼 会议室召开，采用现场+视频表决方式召开。 （四）会议应到监事 3 人，实到监事 2 人。职工代表监事时艳芳 女士因另有工作安排，未能出席本次会议，委托监事林天宇先生出席 并表决。 （五）会议由监事会召集，由监事会主席王录堂先生主持，公司 部分高级管理人员、管理机构负责人列席会议。 二、 ...

证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2024-025 中国航发航空科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 123,780,177 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 37.4944 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会会议由公司董事会召集，由公司董事长丛春义先生主持本次会 议。会议采用现场记名投票与网络投票相结合，表决方式符合《公司法》及《公 司章程》等规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：成都市新都区成发工业园会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及 ...