独立董事提名人声明与承诺 提名人中国航发成都发动机有限公司,现提名毛中根为中国 航发航空科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任中国 航发航空科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事 任职资格,与中国航发航空科技股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: ] (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用): (八)中国证监会《证券 ...

公开 独立董事候选人声明与承诺 本人刘志新,已充分了解并同意由提名人中国航发成都发动机有限公 司提名为中国航发航空科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担 任中国航发航空科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承 诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 部门规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管 理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适 用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自 律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》 等的相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及 从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用): (九)《银行业金融机 ...

时代 2 独立董事候选人声明与承诺 本人 3 字_20, 已充分了解并同意由提名人中国航发成都发 动机有限公司提名为中国航发航空科技股份有限公司第八届董 事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资 格,保证不存在任何影响本人担任中国航发航空科技股份有限公 司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上航宇制造等 履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已于 2023 年参加深圳证券交易所创业企业培训中心举 办的上市公司独立董事任职资格培训,并取得上市公司独立董事 资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用): (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用): (十)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用): (八)中国 ...

证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2024-022 中国航发航空科技股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告 （二）会议通知和材料于2024年6月24日发出，外部董事通过邮 件等方式发出，内部董事直接递交。 （三）会议于2024年7月1日上午，以通讯表决方式召开。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程等规定。 （四）会议应到董事9名，实到董事9名。 二、本次会议审议2项议案，全部通过，具体情况如下： 《独立董事提名人声明》以及《独立董事候选人声明》披露于 2024 年 7 月 3 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 董事、独立董事候选人的简历见附件。 （二）通过了《关于审议〈召开 2024 年第二次临时股东大会〉 的议案》。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 详情见公司于 2024 年 7 月 3 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.c ...

证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2024-023 中国航发航空科技股份有限公司 第七届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）会议通知和材料于 2024 年 6 月 24 日发出，公司外部监事 通过邮件等方式发出，内部监事直接递交。 一、本次监事会会议召开情况 （一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》等规定。 （三）会议于 2024 年 7 月 1 日，以通讯表决方式召开。 （四）会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 二、本次会议审议1项议案，全部通过，具体情况如下： 通过了《关于审议〈对第八届监事会监事候选人进行程序性、合 规性审核〉的议案》，提名人及提名程序符合《公司法》、《公司章程》 等相关规定。被提名人符合《公司法》、《公司章程》的任职资格，未 发现有《公司法》、《公司章程》、中国证监会及上海证券交易所规定 的不得担任监事的情形，同意王录堂、林天宇作为监事候选人提交股 东大会选举。 表决结果：3 票赞成、0 票反 ...

独立董事提名人声明与承诺 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定: 提名人中国航发成都发动机有限公司,现提名吴宝海为中国 航发航空科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任中国 航发航空科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事 任职资格,与中国航发航空科技股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中国航发成都发动机有限公司,现提名刘志新为中国 航发航空科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任中国 航发航空科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事 任职资格,与中国航发航空科技股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职 ...

证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2024-021 中国航发航空科技股份有限公司 关于 2024 年第一季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 中国航发航空科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024年6 月6日（星期四）14:00-15:00 在上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com/）通过网络文字互动方式召开了 2024年第一季度业绩说明会，现将有关事项公告如下： 问题 2：国家对重要航空材料的出口管制，会对公司带来哪些影 响、有多大的影响？公司将采取什么样的措施来应对和消除相关影 响？ 回答：您好！经对照商务部、海关总署、中央军委装备发展部公 告 2024 年第 21 号《关于对有关物项实施出口管制的公告》中的限制 出口目录，公司的出口产品不在限制出口目录内，未对公司转包业务 带来不利影响，公司将持续关注相关政策。感谢您的关注。 问题 3：据悉，央企市值管理是国资委考核的一个内容，公司作 为央企的一份子，在市值管理 ...

证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2024-020 中国航发航空科技股份有限公司 特此公告。 中国航发航空科技股份有限公司监事会 2024 年 5 月 31 日 关于选举监事会主席的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 中国航发航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年5月30日召开了第七届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关 于审议<选举第七届监事会主席>的议案》，现将有关事项公告如下： 同意选举王录堂先生为公司第七届监事会主席。任期自本次监事 会通过之日起计算，至本届监事会任期届满为止。 王录堂先生简历如下： 王录堂先生：男，1967年生，汉族，中共党员，中国国籍，无境 外永久居留权，本科学历，高级会计师。曾任中央企业审计与法律事 务部副部长。现任中国航空发动机集团有限公司党组巡视组组长，党 组巡视办/审计与法律事务部副部长，中国航发动力股份有限公司监 事，中国航发动力控制股份有限公司监事、中国航发中传机械有限公 司监事、中国航发北京航科发动机控制系统科技有限公司监 ...

证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2024-019 关于召开 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 中国航发航空科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 30 日披露了公司 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者 更全面深入地了解公司 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司 计划于 2024 年 6 月 6 日下午 14:00-15:00 举行 2024 年第一季度业 绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 会议召开时间：2024 年 6 月 6 日（星期四）下午 14:00- 15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址 http://roadshow.sseinfo.com/）。 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2024 年 5 月 28 日（星期二）至 6 月 5 日（星期 三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集" 栏目或通过邮箱 1291956 ...