一、本次董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程等规定。 证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2025-021 中国航发航空科技股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）会议通知和材料于2025年8月19日发出，外部董事通过邮 件等方式发出，内部董事直接递交。 （三）会议于2025年8月29日，在成都成发工业园118号大楼会议 室召开，采用现场表决方式召开。 （四）会议应到董事8名，实到董事7名。独立董事吴宝海先生因 另有工作安排，未能现场出席本次会议，委托独立董事毛中根先生出 席并表决。 二、本次会议审议7项议案，全部通过，具体情况如下： （一）通过了《关于审议〈2025 年半年度报告及摘要〉的议案》 表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 详情见公司于 2025 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日 报 ...

中国航发航空科技股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次监事会会议召开情况 （一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》等规定。 （二）会议通知和材料于 2025 年 8 月 19 日发出，公司外部监事 通过邮件等方式发出，内部监事直接递交。 证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2025-024 规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定； —1— 和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反 映出公司 2025 年半年度的经营管理和财务状况等事项； 要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 详 情 见 公 司 于 2025 年 8 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日 报上披露的《2025 年半年度报告摘要》及在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告》 。 上述议 ...

证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2025-023 中国航发航空科技股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中国航发航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 30 日发布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2025 年上半年经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 09 月 30 日 下午 16:00-17:00 举行 2025 年半年度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2025 年 09 月 30 日(星期二) 下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https:// roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2025 年 09 月 22 日(星期一) 至 09 月 29 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点 ...

拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健"） 证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2025-022 中国航发航空科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2025 年 8 月 29 日召开第八届董事会第十三次会议， 审议通过了关于审议《续聘 2025 年度会计师事务所》的议案， 拟续聘天健为公司 2025 年度财务决算及内部控制审计机构。具 体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息。 天健成立于 2011 年 7 月 18 日，注册地址为浙江省杭州市西 湖区灵隐街道西溪路 128 号，天健首席合伙人钟建国，2024 年 末合伙人数量 241 人，注册会计师人数 2,356 人，2024 年营业收 入 29.69 亿元。 1 2024 年天健承担了 756 家上市公司审计业务，审计收费总 额为 7.35 亿元，涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务 业，批发和零售 ...

证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2025-025 中国航发航空科技股份有限公司 关于取消监事会并修订公司章程及 相关议事规则的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国航发航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第七次会 议，审议通过了《关于审议〈取消监事会及修订《公司章程》及相关 治理制度〉的议案》。现将相关情况公告如下： 一、 关于取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，以下简称《公司 法》）、《上市公司章程指引（2025 年修订）》、《上市公司股东会规则 （2025 年修订）》、中国证监会《关于新<公司法> 配套制度规则实施 相关过渡期安排》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置 监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时免去王录堂先 生、林天宇先生的监事职务，公司《监事会议事规则》等监事会相关 制度相应废止。 二、关于《公司章程》及相关议事规则的修订情况 鉴于以上情况 ...

关于对中国航发集团财务有限公司的风险 持续评估报告 按照中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集 团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号）和上海 证券交易所《上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》 （上证发〔2023〕6 号）的规定，通过查验中国航发集团财务有 限公司（以下简称中国航发财务）《金融许可证》、《营业执照》 等证照资料，并对其截至 2025 年 6 月 30 日财务报表等相关资料 进行审核分析，公司对中国航发财务的经营资质、业务和风险状 况进行了综合评估，具体情况报告如下： 一、中国航发财务基本情况 中国航发财务成立于 2018 年 12 月 10 日，是经金融监管机 构批准，在国家工商行政管理总局登记注册，具有企业法人地位 的非银行金融机构。 注册地址：北京市海淀区西三环北路甲 2 号院 7 号楼 7 层 法定代表人：管见礼 统一社会信用代码：91110108MA01G3070M 注册资本：20 亿元人民币，全部来自单一股东中国航空发 动机集团有限公司（以下简称中国航发）。 经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成 员单位票据贴现；办理成员单位资金结 ...

证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2025-024 中国航发航空科技股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次监事会会议召开情况 （一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》等规定。 （二）会议通知和材料于 2025 年 8 月 19 日发出，公司外部监事 通过邮件等方式发出，内部监事直接递交。 （三）会议于 2025 年 8 月 29 日，在成都市新都区蜀龙大道成发 工业园内公司会议室召开，采用现场+视频表决方式。 （四）会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 （五）会议由监事会召集，监事会主席王录堂先生主持，公司部 分高级管理人员、管理机构负责人列席会议。 1.公司 2025 年半年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法 规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定； 2.公司 2025 年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会 —1— 和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反 映出公司 ...

中国航发航空科技股份有限公司 证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2025-021 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程等规定。 （二）会议通知和材料于2025年8月19日发出，外部董事通过邮 件等方式发出，内部董事直接递交。 （三）会议于2025年8月29日，在成都成发工业园118号大楼会议 室召开，采用现场表决方式召开。 （四）会议应到董事8名，实到董事7名。独立董事吴宝海先生因 另有工作安排，未能现场出席本次会议，委托独立董事毛中根先生出 席并表决。 二、本次会议审议7项议案，全部通过，具体情况如下： （一）通过了《关于审议〈2025 年半年度报告及摘要〉的议案》。 表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 详情见公司于 2025 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日 ...

中国航发航空科技股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：600391 公司简称：航发科技 中国航发航空科技股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 145 中国航发航空科技股份有限公司2025 年半年度报告 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 吴宝海 | 工作冲突 | 毛中根 | 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人丛春义、主管会计工作负责人郑玲及会计机构负责人（会计主管人员）张丹声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其 ...

中国航发航空科技股份有限公司 股东会议事规则 1 总则 1.1 目的 为规范中国航发航空科技股份有限公司（以下简称"公司"） 行为,保证股东会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称 《证券法》)、《上市公司股东会规则》、《中国航发航空科技 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等规定,制定本 规则。 1.2 原则 1.3 术语定义 （1）本规则所称公告、通知或股东会补充通知，是指在符 合中国证监会规定条件的媒体和上海证券交易所网站上公布有 关信息披露内容。公告或通知篇幅较长的，公司可以选择在符合 中国证监会规定条件的媒体上对有关内容作摘要性披露，但全文 应当同时在上海证券交易所网站上公布。 1.4 引用文件 （2）本规则所称的股东会补充通知应当在刊登会议通知的 同一符合中国证监会规定条件的媒体上公告。 （1）《中华人民共和国公司法》； （3）本规则所称累积投票制是指股东会选举董事时,每一股 份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决 权可以集中使用。 1.5 适用范围 （4）本规则所称"以上"、 "内",含本数； "过"、"低 ...