公司代码：600391 公司简称：航发科技 中国航发航空科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中国航发航空科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

中国航发航空科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，中国航发航空科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对会计师 事务所 2024 年度审计履职评估及履行监督职责情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所情况 1.资质条件 天健成立于 2011 年 7 月 18 日，注册地址为浙江省杭州市西 湖区灵隐街道西溪路 128 号，具有证券期货业务服务资质以及丰 富的证券服务业务经验。截至 2024 年末，天健会计师事务所拥 有合伙人 241 名、注册会计师 2,356 名，签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师超过 904 名。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司审计委员会 2024 年第五次会议审议通过了《关于审议< 公司 2024 年度财务决算及内部控制审计事务所选聘方案>的议 案》, 审计委员会 2024 年第六次 ...

| 金融业务情况汇总表 | | --- | 关于中国航发航空科技股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 天健审〔2025〕1165 号 中国航发航空科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中国航发航空科技股份有限公司（以下简称航发科技） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审核了后 附的航发科技管理层编制的《2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务情况汇总表》（以下简称金融业务情况汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供航发科技年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同 意将本报告作为航发科技年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披 露。 为了更好地理解航发科技 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务情况,金融业务情况汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 航发科技管理层的责任是提供真实、合法、完 ...

| 勇 | 开 | 主 | 成 | | --- | --- | --- | --- | | 攀 | 放 | 动 | 发 | | 高 | 共 | 敢 | 铸 | | 峰 | 进 | 拼 | 心 | 地址：四川省成都市新都区蜀龙大道成发工业园 电话：028-89358679 传真：028-89358585 邮编：610503 Environmental,Social and Governance(ESG)Report 环境、社会及治理(ESG)报告 2024年度 MULU 报告范围 目 录 | 报告导读 | 02 | | --- | --- | | 企业简介 | 03 | | 公司价值观体系 | 04 | | 组织架构 | 05 | | 获得荣誉 | 07 | | 责任管理 | 08 | | 公司治理 | 09 | | 合规经营 | 11 | | 管理改革 | 13 | | 党建铸心 | 19 | | 客户责任 | 24 | | 员工责任 | 26 | | 安全生产 | 33 | | 社会责任 | 35 | | 环境责任 | 38 | | 伙伴责任 | 41 | | 意见反馈 | 44 | 报告导读 BAOGAO ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，中国航发航空科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年在任 或离任独立董事黄勤女士、杨映川先生、刘志新先生、杨毅辉先 生、毛中根先生、吴宝海先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 公司 2024 年在任或离任的六位独立董事黄勤女士、杨映川 先生、刘志新先生、杨毅辉先生、毛中根先生、吴宝海先生严格 遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事独立性的相关 要求，不存在影响独立性的情形。 特此报告。 中国航发航空科技股份有限公司 2025 年 3 月 28 日 董事会关于独立董事 2024 年度 独立性自查情况的专项报告 ...

（二）资产减值准备总体情况 证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2025-009 中国航发航空科技股份有限公司 2024 年度资产减值准备公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量 的通知》（证监会计字[2004]1 号）和企业会计准则关于各项资产减值准备计提 的规定，现将公司截至 2024 年末的各项资产减值准备情况报告如下。 一、资产减值准备 （一）公司计提资产减值准备的依据及内部控制制度 根据公司执行的《企业会计准则》关于资产减值准备计提的相关规定和要求， 公司在制订的主要会计政策中明确在会计期末须对公司各项资产进行检查和减 值测试，并根据金融资产预期信用损失、实物资产可回收金额和预计未来现金流 量的现值的情况计提相应的减值准备。公司制订了《资产减值准备管理办法》， 明确了各类资产计提减值准备的依据、程序、方法，以及相关资产管理部门的职 责，建立了资产减值准备计提的内部控制制度。根据上述依据和制度，公司 2024 年末对各项资 ...

审计委员会 2024 年度述职报告 公司董事会： 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票 上市规则》、《公司章程》等规定，现就公司董事会审计委员会 2024 年度工作情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2024 年 1 月至 2024 年 7 月，公司审计委员会委员分别是：主任 委员刘志新先生，委员赵岳先生、黄勤女士。2024 年 7 月第七届董 事会届满，2024 年 7 月 18 日，经公司第八届董事会第一次会议选举， 选举现审计委员会委员为:主任委员刘志新先生，委员赵岳先生、毛 中根先生。其中，独立董事 2 名，主任委员具有专业会计资格。董事 会审计委员会 2024 年委员情况如下： 黄勤女士，现任四川大学经济学院教授、博士生导师，四川大学 循环经济研究所所长。2018 年 7 月至 2024 年 7 月，任公司独立董事。 赵岳先生，曾任中国航发资产管理部六级专务、北京公司董事、 黎明科技董事。2021 年 10 月至今，任公司董事。 刘志新先生，现任北京航空航天大学经济管理学院教授、博士生 导师；北京航空航天大学致真书院院长。2023 年 12 月至今，任公司 独立董事。 ...

证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2025-013 中国航发航空科技股份有限公司 关于续签《金融服务协议》暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： ● 中国航发航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一 步拓宽融资渠道，降低融资成本与财务费用，提高资金使用效率，拟 与中国航发集团财务有限公司（以下简称"中国航发财务"）续签《金 融服务协议》，由中国航发财务为公司及子公司提供存款、结算、综 合授信等金融服务。 ● 2024 年度，公司与中国航发财务的日均存款额为 26,943.32 万元，日均贷款额为 110,075.95 万元。未与不同关联人发生交易类 别相关的交易。 ● 关联董事丛春义先生、赵岳先生、熊奕先生、郑玲女士回避表 决。 ● 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》中规定的重大资产重组。 ●本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 一、关联交易概述 根据中国航发航空科技股份有限公司（以下简称公司）经营发展 －1－ 《金融服务协议 ...

中国航发航空科技股份有限公司 2024 年度年审会计师事务所履职情况评估报告 天健成立于 2011 年 7 月 18 日，注册地址为浙江省杭州市西 湖区灵隐街道西溪路 128 号，具有证券期货业务服务资质以及丰 富的证券服务业务经验。截至 2024 年末，天健会计师事务所拥 有合伙人 241 名、注册会计师 2,356 名，签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师超过 904 名。 2.执业记录 项目合伙人、签字注册会计师： 曹博,2010 年成为中国注 册会计师， 2010 年开始从事上市公司审计业务，近三年签署过 3 家上市公司审计报告。 签字注册会计师：王鹏,2012 年成为中国注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计业务，近三年签署上市公司审计报告 2 家。 签字注册会计师：侯波,2010 年成为中国注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计业务，近三年签署上市公司审计报告 3 家。 项目质量复核人：彭卓,2015 年成为中国注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计业务，近三年签署过上市公司审计报告 3 家。 中国航发航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请 天健会计师事务所（特殊普通合 ...

证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2025-011 中国航发航空科技股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易风险： 本次公告的关联交易为公司日常经营相关的关联事项，遵循公平、公正、自 愿、诚信的原则，不存在损害交易各方利益的情况，不会损害公司及中小股东的 利益。 关联交易对上市公司的影响： 本次公告的关联交易符合公司生产经营需要，有利于保持公司经营业务稳 定，符合公司长远发展和全体股东的利益，对公司持续经营能力及当期财务状况 无不良影响。 关联董事丛春义、赵岳、熊奕、郑玲、付强回避表决。 本次公告的关联交易需公司股东大会审议通过。 决。 公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。 详情见公司于 2025 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上披露的《独立董事关于航发科技第八届董事会第十一次会议部分决议的独立意 见》。 本议案已提交公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。 （二）2024 年度关联交易 ...