二、本次会议审议1项议案，全部通过，具体情况如下： 证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2024-015 中国航发航空科技股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次监事会会议召开情况 （一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》等规定。 （二）会议通知和材料于 2024 年 4 月 16 日发出，公司外部监事 通过邮件等方式发出，内部监事直接递交。 （三）会议于 2024 年 4 月 26 日，以通讯表决方式召开。 （四）会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 （一）通过了《关于审议〈对第七届监事候选人进行程序性、合 规性审核〉的议案》，由于郭昕先生已达到法定退休年龄，同意不再 推荐郭昕先生为公司监事、监事会主席；拟将王录堂先生作为公司第 七届监事候选人提交股东大会选举。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 中国航发航空科技股份有限公司 监事会 2024 年 ...

证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2024-013 中国航发航空科技股份有限公司 关于参加中国航空发动机集团有限公司所属上市公司 2023 年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 中国航发航空科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024年4 月11日（星期四）15:00-17:00 在深圳大中华喜来登酒店和上海证券 交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）通过采用现 场与网络文字互动相结合的方式召开了 2023年度业绩说明会，现将 有关事项公告如下：： 一、本次说明会召开情况 2024 年 3 月 30 日，公司披露了《关于参加中国航空发动机集团 有限公司所属上市公司 2023 年度业绩说明会的公告》（公告编号： 2024-011），相关公告详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证 券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 2024 年 4 月 11 日 15:00—17:00，公司召开了 2 ...

公司代码：600391 公司简称：航发科技 中国航发航空科技股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 200 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 2023 年年度报告 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 郑玲 | 因公出差 | 熊奕 | 三、 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人 丛春义、主管会计工作负责人 郑玲 及会计机构负责人（会计主管人员） 张丹 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2024年3月28日召开的第七届董事会第二十六次会议通过《关于审议〈2023年年度利润 分配及公积金转增股本计划〉的议案》，2023年实现归属于母公司所有者的净利润48,156,446.04 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：600391 证券简称：航发科技 中国航发航空科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 | | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减变 | 年初至报告期末 | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 1,190,016,393.52 | 66.52 | 3,039,822,089.50 | 31. ...

2023 年半年度报告 公司代码：600391 公司简称：航发科技 中国航发航空科技股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 147 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 董事长 | 丛春义 | 工作原因 | 晏水波 | | 独立董事 | 杨映川 | 工作原因 | 黄勤 | | 董事 | 熊奕 | 工作原因 | 赵岳 | | 董事 | 郑玲 | 工作原因 | 晏水波 | 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人丛春义、主管会计工作负责人郑玲及会计机构负责人（会计主管人员）张丹声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前 ...

2023 年第一季度报告 证券代码：600391 证券简称：航发科技 中国航发航空科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | | | | 增减变动幅度(%) | | 营业收入 | 741,403,333.46 | -1.27 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -10,827,360.13 | 不适用 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -14,558,066.14 | 不适用 | | ...

2022 年年度报告 公司代码：600391 公司简称：航发科技 中国航发航空科技股份有限公司 2022 年年度报告 1 / 188 2022 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人 丛春义、主管会计工作负责人 吴华 及会计机构负责人（会计主管人员）张丹 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2023年3月31日召开的第七届董事会第十七次会议通过《关于审议〈2022年年度利润分配 及公积金转增股本计划〉的议案》，2022年实现归属于母公司所有者的净利润46,606,705.28元， 母公司年末未分配利润为-57,445,793.26元,累计无可供分配的利润。本年度不符合分红条件，拟 不进行现金分红。本年度公积金不转增股本。 本分配计划尚需提交公司股东 ...

2022 年第三季度报告 证券代码：600391 证券简称：航发科技 中国航发航空科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 1 / 10 2022 年第三季度报告 | 量净额 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元/股） | | 0.0355 | 111.31 | 0.0030 | 不适用 | | 稀释每股收益（元/股） | | 0.0355 | 111.31 | 0.0030 | 不适用 | | 加权平均净资产收益率 | （%） | 0.79 | 0.40 | 0.07 | 不适用 | | | | 本报告期末 | | 上年度末 ...

2022 年半年度报告 公司代码：600391 公司简称：航发科技 中国航发航空科技股份有限公司 2022 年半年度报告 1 / 154 2022 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 赵 岳 | 另有工作安排 | 丛春义 | | 董事 | 晏水波 | 另有工作安排 | 熊 奕 | 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人 丛春义、主管会计工作负责人 吴华 及会计机构负责人（会计主管人员） 刘雪 娇 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 否 十、 重大风 ...

2022 年第一季度报告 证券代码：600391 证券简称：航发科技 中国航发航空科技股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人 丛春义、主管会计工作负责人 吴华 及会计机构负责人（会计主管人员） 张丹 保证 季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 减变动幅度(%) | | | 营业收入 | 750,943,819.54 | | 6.58 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -24,630,475.95 | | 不适用 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | - ...