关于中国航发航空科技股份有限公司 在中国航发集团财务有限公司公司 存贷款业务情况的 专项审核报告 众会字(2024) 第 03141 号 众华会计师事务所（特殊普通合伙） Zhonghua Certified Public Accountants LLPA 1-2 3 a t was and the subject of 目 家 页 码 内 容 专项审核报告 存贷款业务情况汇总表 中国航发航空科技股份有限公司 发集团财务有限公司存贷款业务情况的 专项审核报告 众会字(2024) 03141 号 中国航发航空科技股份有限公司: 我们接受委托,在审计了中国航发航空科技股份有限公司(以下简称"航发科技公司") 2023年12月 31 日的合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司 的现金流量表和合并及公司的所有者权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《中 国航发航空科技股份有限公司 2023年度在中国航发集团财务有限公司存贷款业务情况汇总 表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。 一、管理层对汇总表的责任 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号 -- 交易与关联交易》的规定, ...

（二）是否存在影响独立性的情况说明 独立董事 2023 年度述职报告 报告人：独立董事 杨毅辉 作为中国航发航空科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照相关法律、法规及《公司章程》、《上市公 司独立董事规则》等规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责，积 极出席公司股东大会、董事会及专门委员会会议，认真审议董事 会及专门委员会的各项议案，并按规定对相关事项发表客观、公 正的独立意见。就 2023 年度报告之前的履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景等情况 杨毅辉先生，曾任中央企业直属单位计划员、科长、副处长、 副总会计师、总会计师，董事。退休前任中航西安飞机工业集团 股份有限公司董事、总会计师。2024 年 3 月至今，任公司独立 董事。 三、2023 年年度报告相关工作 按照相关要求，履行独立董事对于年报工作的职责，具体情 况如下： 对公司年度董事会的议案、议事范围、会议通知发出的时间 等内容是否符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会必 备文件以及使得各董事能够作出合理判断的资料信息是否充足、 完备进行了审查。 四、总体评价和建议 2024 年度，我 ...

中国航发航空科技股份有限公司 审计委员会工作办法 1 总则 1.1 目的 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董 事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》、《公司章程》及其他有关规定，结合公司实际并制 定本办法。 1.2 委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 2 人员组成 2.1 委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成， 其中独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人 士。 2.2 委员会由二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名，并由董事会选举产生。 2.3 委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业人士的独立 董事委员担任，负责主持委员会工作。 2.4 委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去委员资格，并由委 员会根据上述2.1至2.4规定补足委员人数。 1 2.5 董事会办公室负责董事会审计委员会的负责日常工作联络 和会议组织等工作。 3 职责权限 3.1 委 ...

中国航发航空科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 公司代码：600391 公司简称：航发科技 中国航发航空科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

独立董事工作办法 1 总则 1.1 目的 为进一步完善公司的治理结构，切实保护公司、股东、 债权人及其他利益相关者的利益，促进公司规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》及《公司章程》等规定，为保证独 立董事切实行使职权、履行职责，根据公司实际，特制定本 办法。 1.2 本办法规定了独立董事的工作职责、权限，是董事会考 核、评价独立董事工作的依据之一；独立董事履行职责、行 使职权的行为，必须遵守公司章程和规章制度的有关规定， 履行有关程序。 中国航发航发科技股份有限公司 1.3 定义 本办法所称"独立董事"是指符合有关法律、法规和公 司章程等规定条件，不在公司担任除独立董事外的其他职务， 并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 1.4 引用文件 （1）《中华人民共和国公司法》； （2）《中华人民共和国证券法》； （3）《上市公司独立董事管理办法》； （4）《上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》； （5）《公司章程》。 2 职责权限 2.1 独立董事享有董事的一般职权，同时依照法律法 ...

独立董事 2023 年度述职报告 报告人：独立董事 杨映川 公司董事会： 作为中国航发航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照相关法律、法规及《公司章程》、《上市公司独立董 事规则》等规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极出席公司股 东大会、董事会及专门委员会会议，认真审议董事会及专门委员会的 各项议案，并按规定对相关事项发表客观、公正的独立意见。现将 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景等情况 杨映川先生，现任北京市嘉源律师事务所律师（合伙人）。2021 年8月至2024年2月，任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人及直系亲属、主要社会关系不在公司或者公司的附属企业任 职；不属于直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是上市公司 前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；不属于在直接或间接持有 公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职 的人员及其直系亲属；不属于在公司实际控制人及其附属企业任职的 人员。 没有为公司及其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。 二、年度履职概况 （一）出席董事会和 ...

证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2024-012 中国航发航空科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 为落实中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 和公司实际情况，经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过，同 意对《公司章程》做如下修订： | 修订前原条款描述 | 修订后条款描述 | | --- | --- | | 第一百二十八条 独立董事应具备规定 | 第一百二十八条 独立董事应具备规定 | | 的任职条件。担任公司独立董事应当符 | 的任职条件。担任公司独立董事应当符 | | 合下列基本条件： | 合下列基本条件： | | （一）根据法律、行政法规及其他有关 | （一）根据法律、行政法规及其他有关 | | 规定，具备担任上市公司董事的资格； | 规定，具备担任上市公司董事的资格； | | （二）具有本节所要求的独立性； | （二）具有本节所要求的独立性； | | （三）具备上市公司运作的基本知识， | （三）具备上市公司运作的基本 ...

2023 年度利润分配及公积金转增股本方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例，每股转增比例 A 股每股派发现金红利 0 元 每股派送红股 0 股，每股转增 0 股 证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2024-008 中国航发航空科技股份有限公司 向上市公司母公司实施现金分红10,757,000.00元。 一、利润分配方案内容 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币-56,681,352.08 元,累计无可供分配的利润。故公司 2023 年度不进行现金分红，不进 行公积金转增股本。 本次利润分配、公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。 二、上市公司母公司报表未分配利润为负但合并报表未分配利润 为正的情况说明 上市公司母公司报表中期末未分配利润为-56,681,352.08元，合 并报表中期末未分配利润为115,625,152.72元，报告期内，上市公司 子公司中国航发哈尔滨 ...

证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2024-006 中国航发航空科技股份有限公司 第七届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次监事会会议召开情况 （一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》等规定。 （二）会议通知和材料于 2024 年 3 月 18 日发出，公司外部监事 通过邮件等方式发出，内部监事直接递交。 （三）会议于 2024 年 3 月 28 日，在成都市新都区蜀龙大道成发 工业园内公司会议室召开，采用现场表决方式。 （五）会议由监事会召集，监事会主席郭昕先生主持，公司部分 高级管理人员、管理机构负责人列席会议。 二、本次会议审议9项议案，全部通过，具体情况如下： （一）通过了《关于审议〈2023 年度监事会报告〉的议案》，同 意提交股东大会审议。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）通过了《关于审议〈2023 年度董事会报告〉的议案》，同 意提交股东大会审议。 —1— ...

| 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 独立董事 26 | | 第三节 | 董事会 31 | | 第四节 | 董事会专门委员会 36 | | 第五节 | 总经理及其他高级管理人员 38 | | 第六章 | 监事会 42 | | 第一节 | 监事 42 | | 第二节 | 监事会 43 | | 第七章 | 党的组织 44 | | 第八章 | 工会组织和共青团组织 47 | | 第九章 | 信息披露 48 | | 第一节 | 公司的持续信息披露 48 | | 第三节 | 股东权益 ...