证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2025-013 中国航发航空科技股份有限公司 关于续签《金融服务协议》暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： ● 中国航发航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一 步拓宽融资渠道，降低融资成本与财务费用，提高资金使用效率，拟 与中国航发集团财务有限公司（以下简称"中国航发财务"）续签《金 融服务协议》，由中国航发财务为公司及子公司提供存款、结算、综 合授信等金融服务。 ● 2024 年度，公司与中国航发财务的日均存款额为 26,943.32 万元，日均贷款额为 110,075.95 万元。未与不同关联人发生交易类 别相关的交易。 ● 关联董事丛春义先生、赵岳先生、熊奕先生、郑玲女士回避表 决。 ● 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》中规定的重大资产重组。 ●本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 一、关联交易概述 根据中国航发航空科技股份有限公司（以下简称公司）经营发展 －1－ 《金融服务协议 ...

证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2025-012 中国航发航空科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：成都市新都区成发工业园会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 29 日 至 2025 年 4 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年4月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2025-008 中国航发航空科技股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次监事会会议召开情况 （一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》等规定。 （二）会议通知和材料于 2025 年 3 月 18 日发出，公司外部监事 通过邮件等方式发出，内部监事直接递交。 （三）会议于 2025 年 3 月 28 日，在成都市新都区蜀龙大道成发 工业园内公司会议室召开，采用现场表决方式。 （四）会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 （五）会议由监事会召集，监事会主席王录堂先生主持，公司部 分高级管理人员、管理机构负责人列席会议。 二、本次会议审议9项议案，全部通过，具体情况如下： （一）通过了《关于审议〈2024 年度监事会报告〉的议案》，同 意提交股东大会审议。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）通过了《关于审议〈2024 年度董事会报 ...

证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2025-007 中国航发航空科技股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程等规定。 （二）会议通知和材料于2025年3月18日发出，外部董事通过邮 件等方式发出，内部董事直接递交。 （三）会议于2025年3月28日上午，在成都成发工业园118号大楼 会议室召开，采用现场表决方式。 （四）会议应到董事8名，实到董事8名。 （五）董事长丛春义先生主持本次会议；公司监事、部分高级管 理人员及管理机构负责人列席了会议。 二、本次会议审议23项议案，全部通过，具体情况如下： （一）通过了《关于审议〈2024 年度董事会报告〉的议案》，同 意提交股东大会审议。 表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 详情见公司于 2025 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报 ...

证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号： 2025-010 中国航发航空科技股份有限公司 2024 年度利润分配及公积金转增股本方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例，每股转增比例 A 股每股派发现金红利 0 元 每股派送红股 0 股，每股转增 0 股 一、利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币-55,933,426.89 元,累计无可供分配的利润。故公司 2024 年度不进行现金分红，不进 行公积金转增股本。 本次利润分配、公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。 二、上市公司母公司报表未分配利润为负但合并报表未分配利润 为正的情况说明 上市公司母公司报表中期末未分配利润为-55,933,426.89元，合 并报表中期末未分配利润为184,417,359.06元，报告期内，上市公司 子公司中国航发哈尔滨轴承有限公司(以下简称"中国航发哈轴") －1－ 向上市公 ...

中国航发航空科技股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：600391 公司简称：航发科技 中国航发航空科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 191 中国航发航空科技股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人 丛春义、主管会计工作负责人 郑玲及会计机构负责人（会计主管人员） 张丹 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2025年3月28日召开的第八届董事会第十一次会议通过《关于审议〈2024年年度利润分 配及公积金转增股本计划〉的议案》，2024年实现归属于母公司所有者的净利润68,792,206.34 元，母公司年末未分配利润为-55,933,426.89元。累计无可供分配的利润。本年度不符合分红条 件，拟不进行现金分红。本年度 ...

本次会计政策变更是中国航发航空科技股份有限公司（以下简 称"公司"）根据财政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》，对公 司会计政策进行相应调整。 一、会计政策变更情况概述 2024年12月31日，财政部正式发布了《企业会计准则解释第18 号》（财会〔2024〕24号，解释18号），对"不属于单项履约义务的 保证类质量保证的会计处理"等问题进行了明确。该解释自印发之日 （2024年12月6日）起施行，允许企业自发布年度提前执行。 根据解释18号的规定，公司自 2024 年 1 月 1 日开始执行上述 会计政策。公司对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，要按照 《企业会计准则第13号——或有事项》规定进行会计处理。在核算因 这种保证类质量保证产生的预计负债时，应当按确定的预计负债金 额，借记"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目，贷记"预计 负债"科目，并且要在利润表中的"营业成本"和资产负债表中的"其 他流动负债""一年内到期的非流动负债""预计负债"等项目列示。 —1— 证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2025-006 中国航发航空科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事 ...

航发科技 2025 年第一次临时股东大会法律意见 北京市众天律师事务所 @@ 北京市众天律师事务所 ZHONGTIAN LAW FIRM 法律意见书 众天证字[2025]HFKJ-001号 中国航发航空科技股份有限公司： 惠承贵司（以下简称"公司"）委托，北京市众天律师事务所（以下简称"众 天"）指派律师出席公司2025年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），对公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格与召集人 的资格、会议表决程序与表决结果等有关事项出具法律意见。 为出具本法律意见书之目的，公司向众天律师提供了与本次股东大会召开事 宜有关的文件、资料进行审查判断。公司承诺其已提供了众天律师认为作为出具 本法律意见书所必须的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证明，有关副本 材料与复印件与原件一致。 众天律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件以及《中国航发航空科技股份有 限 ...

证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2025-005 (二) 股东大会召开的地点：成都市新都区成发工业园会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 中国航发航空科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 7 日 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 456 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 126,347,599 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 38.2721 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会会议由公司董事会召集，由公司董事长丛春义先生主持本次会 议。会议采用现场记名投票与网络投票相结合，表决方式符合《公司法》及《公 ...

中国航发航空科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 1 月 | | | | 一、大会议程 1 | | --- | | 二、议案 | （一）关于审议《放弃全资子公司四川法斯特机械制造有限 责任公司同比例增资权暨关联交易》的议案 .............. 3 （二）关于审议《董事、监事薪酬方案》的议案 ........ 7 大会议程 一、届 次：2025 年第一次临时股东大会 二、召集人：董事会 三、表决方式：现场投票与网络投票相结合 四、现场会议召开的时间和地点 时间：2025 年 2 月 7 日 14 点 00 分 地点：成都市新都区成发工业园会议室 五、网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票时间：2025 年 2 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (二) ...