（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月29日晚间，航发科技发布公告称，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2025年度财务决算及内部控制审计机构。 ...

Group 1 - The core point of the article is that航发科技 (Aero Engine Corporation of China) held its 13th meeting of the 8th board of directors on August 29, 2025, to review the 2025 semi-annual report and summary [1] - For the year 2024, the revenue composition of航发科技 shows that manufacturing accounts for 98.17% while other businesses contribute 1.83% [1] - As of the report,航发科技 has a market capitalization of 10.5 billion yuan [1] Group 2 - The article mentions that nearly 120 brands and 1,600 vehicles are competing in the southwest region, indicating a significant event in the automotive industry [1] - The first A-level car exhibition in the second half of the year is expected to reshape the market landscape for new energy vehicles [1]

一、本次董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程等规定。 证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2025-021 中国航发航空科技股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）会议通知和材料于2025年8月19日发出，外部董事通过邮 件等方式发出，内部董事直接递交。 （三）会议于2025年8月29日，在成都成发工业园118号大楼会议 室召开，采用现场表决方式召开。 （四）会议应到董事8名，实到董事7名。独立董事吴宝海先生因 另有工作安排，未能现场出席本次会议，委托独立董事毛中根先生出 席并表决。 二、本次会议审议7项议案，全部通过，具体情况如下： （一）通过了《关于审议〈2025 年半年度报告及摘要〉的议案》 表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 详情见公司于 2025 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日 报 ...

中国航发航空科技股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次监事会会议召开情况 （一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》等规定。 （二）会议通知和材料于 2025 年 8 月 19 日发出，公司外部监事 通过邮件等方式发出，内部监事直接递交。 证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2025-024 规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定； —1— 和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反 映出公司 2025 年半年度的经营管理和财务状况等事项； 要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 详 情 见 公 司 于 2025 年 8 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日 报上披露的《2025 年半年度报告摘要》及在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告》 。 上述议 ...

证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2025-023 中国航发航空科技股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中国航发航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 30 日发布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2025 年上半年经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 09 月 30 日 下午 16:00-17:00 举行 2025 年半年度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2025 年 09 月 30 日(星期二) 下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https:// roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2025 年 09 月 22 日(星期一) 至 09 月 29 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点 ...

拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健"） 证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2025-022 中国航发航空科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2025 年 8 月 29 日召开第八届董事会第十三次会议， 审议通过了关于审议《续聘 2025 年度会计师事务所》的议案， 拟续聘天健为公司 2025 年度财务决算及内部控制审计机构。具 体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息。 天健成立于 2011 年 7 月 18 日，注册地址为浙江省杭州市西 湖区灵隐街道西溪路 128 号，天健首席合伙人钟建国，2024 年 末合伙人数量 241 人，注册会计师人数 2,356 人，2024 年营业收 入 29.69 亿元。 1 2024 年天健承担了 756 家上市公司审计业务，审计收费总 额为 7.35 亿元，涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务 业，批发和零售 ...

关于对中国航发集团财务有限公司的风险 持续评估报告 按照中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集 团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号）和上海 证券交易所《上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》 （上证发〔2023〕6 号）的规定，通过查验中国航发集团财务有 限公司（以下简称中国航发财务）《金融许可证》、《营业执照》 等证照资料，并对其截至 2025 年 6 月 30 日财务报表等相关资料 进行审核分析，公司对中国航发财务的经营资质、业务和风险状 况进行了综合评估，具体情况报告如下： 一、中国航发财务基本情况 中国航发财务成立于 2018 年 12 月 10 日，是经金融监管机 构批准，在国家工商行政管理总局登记注册，具有企业法人地位 的非银行金融机构。 注册地址：北京市海淀区西三环北路甲 2 号院 7 号楼 7 层 法定代表人：管见礼 统一社会信用代码：91110108MA01G3070M 注册资本：20 亿元人民币，全部来自单一股东中国航空发 动机集团有限公司（以下简称中国航发）。 经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成 员单位票据贴现；办理成员单位资金结 ...

证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2025-025 中国航发航空科技股份有限公司 关于取消监事会并修订公司章程及 相关议事规则的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国航发航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第七次会 议，审议通过了《关于审议〈取消监事会及修订《公司章程》及相关 治理制度〉的议案》。现将相关情况公告如下： 一、 关于取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，以下简称《公司 法》）、《上市公司章程指引（2025 年修订）》、《上市公司股东会规则 （2025 年修订）》、中国证监会《关于新<公司法> 配套制度规则实施 相关过渡期安排》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置 监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时免去王录堂先 生、林天宇先生的监事职务，公司《监事会议事规则》等监事会相关 制度相应废止。 二、关于《公司章程》及相关议事规则的修订情况 鉴于以上情况 ...

证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2025-024 中国航发航空科技股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次监事会会议召开情况 （一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》等规定。 （二）会议通知和材料于 2025 年 8 月 19 日发出，公司外部监事 通过邮件等方式发出，内部监事直接递交。 （三）会议于 2025 年 8 月 29 日，在成都市新都区蜀龙大道成发 工业园内公司会议室召开，采用现场+视频表决方式。 （四）会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 （五）会议由监事会召集，监事会主席王录堂先生主持，公司部 分高级管理人员、管理机构负责人列席会议。 1.公司 2025 年半年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法 规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定； 2.公司 2025 年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会 —1— 和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反 映出公司 ...

中国航发航空科技股份有限公司 证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2025-021 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程等规定。 （二）会议通知和材料于2025年8月19日发出，外部董事通过邮 件等方式发出，内部董事直接递交。 （三）会议于2025年8月29日，在成都成发工业园118号大楼会议 室召开，采用现场表决方式召开。 （四）会议应到董事8名，实到董事7名。独立董事吴宝海先生因 另有工作安排，未能现场出席本次会议，委托独立董事毛中根先生出 席并表决。 二、本次会议审议7项议案，全部通过，具体情况如下： （一）通过了《关于审议〈2025 年半年度报告及摘要〉的议案》。 表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 详情见公司于 2025 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日 ...