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航发科技(600391) - 航发科技 2024年度年审会计师事务所履职情况评估报告
2025-03-31 10:46
中国航发航空科技股份有限公司 2024 年度年审会计师事务所履职情况评估报告 天健成立于 2011 年 7 月 18 日,注册地址为浙江省杭州市西 湖区灵隐街道西溪路 128 号,具有证券期货业务服务资质以及丰 富的证券服务业务经验。截至 2024 年末,天健会计师事务所拥 有合伙人 241 名、注册会计师 2,356 名,签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师超过 904 名。 2.执业记录 项目合伙人、签字注册会计师: 曹博,2010 年成为中国注 册会计师, 2010 年开始从事上市公司审计业务,近三年签署过 3 家上市公司审计报告。 签字注册会计师:王鹏,2012 年成为中国注册会计师,2011 年开始从事上市公司审计业务,近三年签署上市公司审计报告 2 家。 签字注册会计师:侯波,2010 年成为中国注册会计师,2010 年开始从事上市公司审计业务,近三年签署上市公司审计报告 3 家。 项目质量复核人:彭卓,2015 年成为中国注册会计师,2007 年开始从事上市公司审计业务,近三年签署过上市公司审计报告 3 家。 中国航发航空科技股份有限公司(以下简称"公司")聘请 天健会计师事务所(特殊普通合 ...
航发科技(600391) - 中国航发航空科技股份有限公司日常关联交易公告
2025-03-31 10:46
证券代码:600391 证券简称:航发科技 公告编号:2025-011 中国航发航空科技股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 交易风险: 本次公告的关联交易为公司日常经营相关的关联事项,遵循公平、公正、自 愿、诚信的原则,不存在损害交易各方利益的情况,不会损害公司及中小股东的 利益。 关联交易对上市公司的影响: 本次公告的关联交易符合公司生产经营需要,有利于保持公司经营业务稳 定,符合公司长远发展和全体股东的利益,对公司持续经营能力及当期财务状况 无不良影响。 关联董事丛春义、赵岳、熊奕、郑玲、付强回避表决。 本次公告的关联交易需公司股东大会审议通过。 决。 公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。 详情见公司于 2025 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 上披露的《独立董事关于航发科技第八届董事会第十一次会议部分决议的独立意 见》。 本议案已提交公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。 (二)2024 年度关联交易 ...
航发科技(600391) - 中国航发航空科技股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
2025-03-31 10:46
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕1166 号 关于中国航发航空科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位:中国航发航空科技股份有限公司 审计单位:天健会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:0571-8821 6888 三、注册会计师的责任 中国航发航空科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了中国航发航空科技股份有限公司(以下简称航发科技) 2024 年度财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后 附的航发科技管理层编制的 2024年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供航发科技年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同 意将本报告作为航发科技年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外拔 露。 为了更好地理解航 ...
航发科技(600391) - 中国航发航空科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会通知
2025-03-31 10:45
证券代码:600391 证券简称:航发科技 公告编号:2025-012 中国航发航空科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2025 年 4 月 29 日 14 点 00 分 召开地点:成都市新都区成发工业园会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自 2025 年 4 月 29 日 至 2025 年 4 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期:2025年4月29日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 东大会召开当日的交易时间段,即 ...
航发科技(600391) - 中国航发航空科技股份有限公司第八届监事会第五次会议决议公告
2025-03-31 10:45
证券代码:600391 证券简称:航发科技 编号:2025-008 中国航发航空科技股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次监事会会议召开情况 (一)会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》等规定。 (二)会议通知和材料于 2025 年 3 月 18 日发出,公司外部监事 通过邮件等方式发出,内部监事直接递交。 (三)会议于 2025 年 3 月 28 日,在成都市新都区蜀龙大道成发 工业园内公司会议室召开,采用现场表决方式。 (四)会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。 (五)会议由监事会召集,监事会主席王录堂先生主持,公司部 分高级管理人员、管理机构负责人列席会议。 二、本次会议审议9项议案,全部通过,具体情况如下: (一)通过了《关于审议〈2024 年度监事会报告〉的议案》,同 意提交股东大会审议。 表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 (二)通过了《关于审议〈2024 年度董事会报 ...
航发科技(600391) - 中国航发航空科技股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告
2025-03-31 10:45
证券代码:600391 证券简称:航发科技 编号:2025-007 中国航发航空科技股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次董事会会议召开情况 (一)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程等规定。 (二)会议通知和材料于2025年3月18日发出,外部董事通过邮 件等方式发出,内部董事直接递交。 (三)会议于2025年3月28日上午,在成都成发工业园118号大楼 会议室召开,采用现场表决方式。 (四)会议应到董事8名,实到董事8名。 (五)董事长丛春义先生主持本次会议;公司监事、部分高级管 理人员及管理机构负责人列席了会议。 二、本次会议审议23项议案,全部通过,具体情况如下: (一)通过了《关于审议〈2024 年度董事会报告〉的议案》,同 意提交股东大会审议。 表决结果:8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 详情见公司于 2025 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及中国证券报、上海证券报 ...
航发科技(600391) - 中国航发航空科技股份有限公司2024年度利润分配及公积金转增股本方案公告
2025-03-31 10:45
证券代码:600391 证券简称:航发科技 公告编号: 2025-010 中国航发航空科技股份有限公司 2024 年度利润分配及公积金转增股本方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示: 每股分配比例,每股转增比例 A 股每股派发现金红利 0 元 每股派送红股 0 股,每股转增 0 股 一、利润分配方案内容 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2024 年 12 月 31 日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币-55,933,426.89 元,累计无可供分配的利润。故公司 2024 年度不进行现金分红,不进 行公积金转增股本。 本次利润分配、公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。 二、上市公司母公司报表未分配利润为负但合并报表未分配利润 为正的情况说明 上市公司母公司报表中期末未分配利润为-55,933,426.89元,合 并报表中期末未分配利润为184,417,359.06元,报告期内,上市公司 子公司中国航发哈尔滨轴承有限公司(以下简称"中国航发哈轴") -1- 向上市公 ...
航发科技(600391) - 2024 Q4 - 年度财报
2025-03-31 10:35
Financial Performance - The company reported a total revenue of ¥3,850,481,023.86 for 2024, a decrease of 14.77% compared to ¥4,517,788,162.60 in 2023[20] - The net profit attributable to shareholders was ¥68,792,206.34, representing a 42.85% increase from ¥48,156,446.04 in the previous year[20] - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.21, up 40.00% from ¥0.15 in 2023[21] - The company reported a significant increase in net profit excluding non-recurring gains and losses, which rose to ¥59,778,786.63 from ¥8,960,889.74, marking a 567.11% increase[20] - The total profit for the year was CNY 160 million, meeting the annual target[28] - The company reported a net profit attributable to shareholders of CNY 15.45 million in Q4 2024, with a total annual net profit of CNY 38.04 million in Q3 2024[23] - The company reported a total comprehensive income of CNY 135,949,861.86 for 2024, compared to CNY 107,165,380.10 in 2023[189] - The net profit for the year 2024 was CNY 747,925.19, a significant increase compared to CNY 63,171.17 in 2023, reflecting a positive turnaround in performance[192] Assets and Liabilities - The total assets of the company reached ¥8,197,046,263.53 at the end of 2024, an increase of 14.93% from ¥7,132,496,627.26 in 2023[20] - The company’s total liabilities and equity structure remains stable, with no significant non-operating fund occupation by controlling shareholders reported[6] - The total liabilities increased to ¥5,546,126,335.23, compared to ¥4,600,250,103.64, marking a rise of about 20.56%[182] - Owner's equity reached ¥2,650,919,928.30, up from ¥2,532,246,523.62, showing an increase of approximately 4.67%[182] - Current liabilities rose to ¥4,687,119,393.59, compared to ¥4,028,838,494.76, reflecting an increase of about 16.36%[181] - Non-current liabilities totaled ¥859,006,941.64, up from ¥571,411,608.88, indicating a growth of approximately 50.38%[182] Cash Flow - Operating cash flow showed a negative figure of -¥1,126,310,371.83, a decline of 321.14% compared to ¥509,316,486.46 in 2023[20] - The cash flow from operating activities turned positive in Q4 2024, reaching CNY 596 million[23] - The cash flow from financing activities totaled approximately ¥2.16 billion, a slight increase of 0.96% year-over-year[52] - The company reported a significant cash flow challenge in operating activities, with a net cash flow of -1.13 billion RMB, indicating a need for improved cash management[37] - The cash and cash equivalents decreased by 50.84% to approximately ¥303.35 million, reflecting reduced sales collections and increased payable notes[55] Research and Development - R&D expenses increased by 34.51% to 104.57 million RMB, reflecting the company's commitment to innovation and new product development[37] - The company aims to enhance its core competitiveness by focusing on R&D and production of aviation engine and gas turbine components[31] - The company has a total of 12 PhD holders and 198 master's degree holders among its employees, indicating a strong educational background[95] Market Strategy and Competition - The company is actively adjusting its business strategy to expand into new markets and develop new products[28] - The company anticipates continued growth in foreign trade projects despite uncertainties in the international market due to geopolitical factors[30] - The company faces significant competition in its foreign trade business from suppliers in India, Mexico, Turkey, and Southeast Asia, which poses challenges to growth[69] - The company is focusing on expanding its market share in Europe and enhancing marketing efforts with existing clients to capture new business opportunities[65] Corporate Governance - The company is actively working to improve its governance structure and ensure compliance with relevant regulations to protect investor interests[71] - The company has appointed Zheng Ling as a new director and vice general manager since May 2023[76] - The company held its second extraordinary general meeting on July 18, 2024, to elect Fu Qiang as a director of the eighth board[79] - The company’s independent directors now include Wu Baohai and Mao Zhonggen, reflecting a focus on governance and oversight[79] Environmental Responsibility - The company invested 11.49 million CNY in environmental protection during the reporting period[106] - The company processed 103.81 tons of general industrial solid waste in 2024, achieving a compliance disposal rate of 100%[107] - The company achieved a 100% compliance rate for the disposal of both general solid waste and hazardous waste in 2024[117] - The company is committed to sustainable development and adheres to national environmental protection laws, aiming for zero environmental pollution incidents and compliance with waste disposal standards[121] Employee and Executive Compensation - The company reported a total compensation of 500.97 million CNY for its executives[76] - The total salary for the General Manager in 2024 is set at 725,100 CNY (including tax), with a monthly pre-salary of 391,300 CNY[102] - The company has a differentiated compensation incentive mechanism aimed at enhancing high-level talent engagement and promoting operational efficiency[96] Future Outlook - The company aims for a revenue target of 4.46 billion CNY for 2025, with total operating costs estimated at 4.34 billion CNY[67] - The company is positioned to benefit from the growth in the aviation industry, with expectations of a positive outlook for its civil aircraft outsourcing business over the next 20 years[60] - The company is committed to advancing new product development and technological upgrades to meet increasing customer demands for performance, fuel efficiency, and maintenance costs[65]
航发科技(600391) - 中国航发航空科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告
2025-03-19 09:30
本次会计政策变更是中国航发航空科技股份有限公司(以下简 称"公司")根据财政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》,对公 司会计政策进行相应调整。 一、会计政策变更情况概述 2024年12月31日,财政部正式发布了《企业会计准则解释第18 号》(财会〔2024〕24号,解释18号),对"不属于单项履约义务的 保证类质量保证的会计处理"等问题进行了明确。该解释自印发之日 (2024年12月6日)起施行,允许企业自发布年度提前执行。 根据解释18号的规定,公司自 2024 年 1 月 1 日开始执行上述 会计政策。公司对于不属于单项履约义务的保证类质量保证,要按照 《企业会计准则第13号——或有事项》规定进行会计处理。在核算因 这种保证类质量保证产生的预计负债时,应当按确定的预计负债金 额,借记"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目,贷记"预计 负债"科目,并且要在利润表中的"营业成本"和资产负债表中的"其 他流动负债""一年内到期的非流动负债""预计负债"等项目列示。 —1— 证券代码:600391 证券简称:航发科技 编号:2025-006 中国航发航空科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事 ...
航发科技(600391) - 中国航发航空科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
2025-02-07 10:15
证券代码:600391 证券简称:航发科技 公告编号:2025-005 (二) 股东大会召开的地点:成都市新都区成发工业园会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: 中国航发航空科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2025 年 2 月 7 日 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 456 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 126,347,599 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例(%) | 38.2721 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次股东大会会议由公司董事会召集,由公司董事长丛春义先生主持本次会 议。会议采用现场记名投票与网络投票相结合,表决方式符合《公司法》及《公 ...