证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2024-032 中国航发航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 30 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2024 年上半年经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 09 月 30 日 下午 14:00-15:00 举行 2024 年半年度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 中国航发航空科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 09 月 23 日(星期一) 至 09 月 27 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 1291956306@qq.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 会议召 ...

证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2024-029 附件：时艳芳女士简历。 中国航发航空科技股份有限公司 关于选举第八届监事会职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司法》《中国航发航空科技股份有限公司章程》（以下简 称公司章程）规定，公司职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、 职工大会或者其他形式民主选举产生。近日，公司工会经民主程序选 举时艳芳女士为公司第八届监事会职工代表监事。时艳芳女士将与公 司股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第八届监事会，任期三 年，按照《公司法》与《公司章程》的有关规定行使职权。 选举的职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关 于监事任职的资格和条件，未担任公司董事或者高级管理人员。 附件 特此公告。 时艳芳，女，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，高级 工程师，现任公司党委副书记。毕业于哈尔滨工业大学计算机科学与 技术专业，获工学学士学位，后获四川大学工程硕士学位。曾任中央 企业直属研究院技术员、室副主任兼党 ...

证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2024-028 中国航发航空科技股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程等规定。 （二）会议通知和材料于2024年7月18日发出，外部董事通过邮 件等方式发出，内部董事直接递交。 （三）会议于2024年8月2日上午，采用通讯方式召开了本次会议。 （四）会议应到董事9名，实到董事9名。 二、本次会议审议4项议案，全部通过，具体情况如下： （一）通过了《关于审议〈聘任公司总经理〉的议案》，聘任晏 水波任公司总经理，任期至本届董事会届满为止。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 2.聘任刘凌川任公司副总经理，任期至本届董事会届满为止。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 3.聘任郑玲任公司副总经理，任期至本届董事会届满为止。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 表决结果：9 票赞成、0 ...

（二）会议通知和材料于2024年7月11日发出，外部董事通过邮 件等方式发出，内部董事直接递交。 （三）会议于2024年7月18日上午，在成都成发工业园118号大楼 会议室召开，采用现场表决方式召开。 （四）会议应到董事9名，实到董事8名。独立董事刘志新先生因 另有工作安排，未能出席本次会议，委托独立董事毛中根先生出席并 表决。 （五）董事长丛春义主持本次会议；公司监事、部分高级管理人 员及管理机构负责人列席本次会议。 证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2024-026 中国航发航空科技股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程等规定。 二、本次会议审议2项议案，全部通过，具体情况如下： （一）通过了《关于审议〈选举第七届董事会董事长〉的议案》, 选举丛春义任第八届董事会董事长，任期至本届董事会任期届满为 止。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票 ...

航发科技 2024 年第二次临时股东大会法律意见 北京市众天律师事务所 @@ 北京市众天律师事务所 ZHONGTIAN LAW FIRM 地址：北京市海淀区北四环西路 9 号银谷大厦十七层 Add: 17/F，Yingu Mansion，9 West Beisihuan 邮编：100190 Rd.，Beijing 100190，CHINA 电话：（86-10）62800408 Tel:（86-10）62800408 传真：（86-10）62800411 Fax：（86-10）62800411 电子邮箱：zhtian@zhongtian.org E-mail:zhtian@zhongtian.org 北京市众天律师事务所 关于中国航发航空科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 中国航发航空科技股份有限公司： 惠承贵司（以下简称"公司"）委托，北京市众天律师事务所（以下简称"众 天"）指派律师出席公司2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），对公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格与召集人 的资格、会议表决程序与表决结果等有关事项出具法律意见。 为出具本法律意见书之目的， ...

证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2024-025 中国航发航空科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 123,780,177 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 37.4944 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会会议由公司董事会召集，由公司董事长丛春义先生主持本次会 议。会议采用现场记名投票与网络投票相结合，表决方式符合《公司法》及《公 司章程》等规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：成都市新都区成发工业园会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及 ...

证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2024-027 中国航发航空科技股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 通过了《关于审议〈选举第八届监事会主席〉的议案》，选举王 录堂先生任第八届监事会主席，任期至本届监事会届满为止。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次监事会会议召开情况 （一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》等规定。 （二）会议通知和材料于 2024 年 7 月 11 日发出，公司外部监事 通过邮件等方式发出，内部监事直接递交。 （三）会议于 2024 年 7 月 18 日，在成都成发工业园 118 号大楼 会议室召开，采用现场+视频表决方式召开。 （四）会议应到监事 3 人，实到监事 2 人。职工代表监事时艳芳 女士因另有工作安排，未能出席本次会议，委托监事林天宇先生出席 并表决。 （五）会议由监事会召集，由监事会主席王录堂先生主持，公司 部分高级管理人员、管理机构负责人列席会议。 二、 ...

中国航发航空科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 7 月 航发科技 2024 年第二次临时股东大会会议资料 会议文件目录 | 会议文件目录 | 1 | | --- | --- | | 大会议程 | 2 | | 议案一 关于选举第八届董事会董事的议案 | 4 | | 议案二 关于选举第八届董事会独立董事的议案 | 7 | | 议案三 关于选举第八届监事会监事的议案 | 9 | 第 1 页 共 10 页 航发科技 2024 年第二次临时股东大会会议资料 大会议程 一、会议届 次：2024 年第二次临时股东大会 二、召 集 人：董事会 三、会 议 主 持 人：公司董事长 四、表决方 式：现场投票与网络投票相结合 五、现场会议召开的时间和地点 时间：2024 年 7 月 18 日 14 点 00 分 地点：成都市新都区成发工业园会议室 六、网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票时间：2024 年 7 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9 ...

附件 2 独立董事候选人声明与承诺 本人多人的母已充分了解并同意由提名人中国航发成都发动 机有限公司提名为中国航发航空科技股份有限公司公司第八届 董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职 资格,保证不存在任何影响本人担任中国航发航空科技股份有限 公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职 ...

证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2024-024 中国航发航空科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 7 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：成都市新都区成发工业园会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 18 日 至 2024 年 7 月 18 日 股东大会召开日期：2024年7月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...