证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2024-044 中国航发航空科技股份有限公司 关于放弃全资子公司四川法斯特机械制造有限责任 公司同比例增资权暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●中国航发航空科技股份有限公司（以下简称公司或航发科技）全资子公司 四川法斯特机械制造有限责任公司（以下简称法斯特）拟采用非公开协议和公开 挂牌相结合的方式开展增资扩股。其中，中国航发资产管理有限公司（以下简称 中国航发资产）和意向投资方（通过公开挂牌确定）分别以现金投资 5,000 万元， 共计 10,000 万元；中国航发成都发动机有限公司（以下简称中国航发成发）以 法斯特所在园区（以下简称天回工业园）的土地及附属厂房投资，公司拟放弃同 比例增资权。 ●上述附属厂房暂未取得不动产权证，目前正在按照不动产所在地政府部门 要求办理不动产权证。公司已与中国航发成发协商一致，若不动产权证在规定时 间内未能取得并将产权变更至法斯特，则以同等货币或资产置换出资。 ●中国航发成发是公司的控股股东， ...

中国航发航空科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 2024 年 12 月 航发科技 2024 年第三次临时股东大会会议资料 会议文件目录 | 会议文件目录 | | 1 | | --- | --- | --- | | 大会议程 | | 2 | | 议案一 关于审议《选聘 | 2024 年度会计师事务所》的议案 | 4 | 第 1 页 共 7 页 航发科技 2024 年第三次临时股东大会会议资料 大会议程 一、会议届 次：2024 年第三次临时股东大会 二、召 集 人：董事会 三、会 议 主 持 人：公司董事长 四、表决方 式：现场投票与网络投票相结合 五、现场会议召开的时间和地点 时间：2024 年 12 月 24 日 14 点 00 分 地点：成都市新都区成发工业园会议室 六、网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票时间：2024 年 12 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 ...

一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2024-042 中国航发航空科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年第三次临时股东大会 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 24 日 至 2024 年 12 月 24 日 股东大会召开日期：2024年12月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 召开的日期时间：2024 年 12 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：成都市新都区成发工业园会议室 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

中国航发航空科技股份有限公司 1.2 委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程 序进行选择并提出建议。 2 人员组成 2.1 委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 2.2 委员会由二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 提名委员会工作办法 1 总则 1.1 目的 为规范公司高级管理人员的产生，优化董事会和经理层 的组成，完善公司治理结构，根据有关法律、法规和公司章 程及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简 称：委员会），并制定本办法。 （1）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提 出建议； （2）遴选合格的董事人选和高级管理人员人选； （3）对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出 建议； （4）董事会授权的其他事宜。 3.2 委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决 定；控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊 重委员会的建议，否则，不能提出替代性的董事、经理人选。 4 决策程序 4.1 委员会依据相关法律、法规和公司章程的规定，结合本 公司实际情况，研究公司的董事、总经理人员 ...

证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2024-041 中国航发航空科技股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次董事会会议召开情况 （二）通过了《关于审议修订〈战略委员会工作办法〉的议案》。 《 战略委员会 工 作 办 法 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程等规定。 （二）会议通知和材料于2024年11月29日发出，外部董事通过邮 件等方式发出，内部董事直接递交。 （三）会议于2024年12月6日上午，采用通讯表决方式召开。 （四）会议应到董事9名，实到董事9名。 二、本次会议审议3项议案，全部通过，具体情况如下： （一）通过了《关于审议修订〈提名委员会工作办法〉的议案》。 《 提名委员会 工 作 办 法 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com ...

中国航发航空科技股份有限公司 本办法适用委员及相关人员。 2 人员组成 战略委员会工作办法 1 总则 1.1 目的 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定 公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根 据有关法律、法规和《中国航发航空科技股份有限公司章程》 (以下简称"公司章程")等规定，公司特设立董事会战略委 员会（以下简称：委员会），制定本办法。 1.2 引用文件 （1）《中华人民共和国证券法》； （2）《上市公司治理准则》； （3）《中国航发航空科技股份有限公司章程》。 1.3 适用范围 2.1 委员会成员由五名董事组成，其中独立董事一至二名。 2.2 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 2.3 委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任。 2.4 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去委员 资格，并由委员会根据上述 2.1 至 2.3 规定补足委员人数。 2.5 董事会办公室负责董事会战略委员会的日常工作联络 和会 ...

证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2024-040 中国航发航空科技股份有限公司 关于变更会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称天健） 原聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称众华） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 众华在担任中国航发航空科技股份有限公司（以下简称公司） 审计机构期间坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。 综合考虑公司业务发展、审计工作需求和会计师事务所人员安排 及工作计划等情况，公司拟不再续聘众华开展 2024 年财务报告 审计业务。公司已就变更事项与众华进行充分沟通，双方已明确 知悉变更事项且无异议。 公司于 2024 年 11 月 28 日召开第八届董事会第五次会议， 审议通过了关于《选聘 2024 年度会计师事务所》的议案，拟聘 1 任天健为公司 2024 年度财务决算及内部控制 ...

中国航发航空科技股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程等规定。 （二）会议通知和材料于2024年11月21日发出，外部董事通过邮 件等方式发出，内部董事直接递交。 （三）会议于2024年11月28日上午，采用通讯表决方式召开。 （四）会议应到董事9名，实到董事9名。 证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2024-039 董事会同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任航发科 技 2024 年度审计中介机构，为公司提供 2024 年度财务决算及内部控 制审计等服务。 详情见公司于 2024 年 11 月 29 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日 报上披露的《关于变更会计师事务所公告》（2024-040） 上述议案已经过公司董事会审计委员会 2024 年第六次会议审 议通过。 —1— 表决 ...

证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2024-038 中国航发航空科技股份有限公司 关于 2024 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 中国航发航空科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024年11 月8日（星期五）14:00-15:00 在上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com/）通过网络文字互动方式召开了 2024年第三季度业绩说明会，现将有关事项公告如下： 一、本次说明会召开情况 2024 年 10 月 31 日，公司披露了《中国航发航空科技股份有限 公司关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告》（公告编号： 2024-037），相关公告详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证 券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 2024 年 11 月 8 日 14:00—15:00，公司召开了 2024 年第三季度 业绩说明会，董事长丛春义先生，董事、总经理晏水波先生，董事 ...

Revenue and Profit Performance - Revenue for the third quarter was RMB 657,089,704.92, a decrease of 44.78% year-over-year[2] - Net profit attributable to shareholders of the listed company for the third quarter was RMB 38,041,682.47, an increase of 82.67% year-over-year[2] - The decrease in revenue was primarily due to reduced client demand and the company's push for balanced production[5] - The increase in net profit was driven by growth in subcontracting income, cost reduction efforts, and the depreciation of the RMB against the USD[5] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was RMB 2.62 billion, a decrease of 13.8% compared to RMB 3.04 billion in the same period of 2023[16] - Net profit attributable to the parent company's shareholders was RMB 53.34 million, an increase of 60.7% compared to RMB 33.18 million in the same period of 2023[17] - Sales revenue from goods and services in the first three quarters of 2024 was 1,686,851,972.61 RMB, a decrease from 1,743,470,335.63 RMB in the same period of 2023[19] Asset and Liability Changes - Total assets as of the end of the reporting period were RMB 8,698,060,293.35, an increase of 21.95% compared to the end of the previous year[3] - Total assets increased to RMB 8,698,060,293.35 as of September 30, 2024, compared to RMB 7,132,496,627.26 at the end of 2023[13] - Current assets rose to RMB 6,336,838,409.42 from RMB 4,999,220,913.77 year-over-year[13] - Accounts receivable surged to RMB 2,184,758,153.43, up from RMB 929,635,954.78 at the end of 2023[11] - Inventory increased to RMB 3,416,251,476.28 compared to RMB 2,921,334,734.64 at the end of 2023[13] - Short-term borrowings jumped to RMB 1,701,197,916.71 from RMB 307,998,374.64 year-over-year[13] - Fixed assets declined to RMB 1,775,180,938.32 from RMB 1,877,107,976.83 year-over-year[13] - Total liabilities increased to RMB 6.07 billion, up 32% from RMB 4.60 billion in the previous year[14] - Long-term borrowings increased by 32.9% to RMB 569.06 million compared to RMB 428.15 million in the previous year[14] - Total owner's equity reached RMB 2.63 billion, a 3.7% increase from RMB 2.53 billion in the previous year[15] - The company's contract liabilities decreased to RMB 38.81 million, a 37.9% drop from RMB 62.51 million in the previous year[14] Cash Flow and Financial Activities - Cash and cash equivalents decreased to RMB 203,894,460.16 from RMB 617,109,806.72 at the end of 2023[11] - Total cash inflows from operating activities in the first three quarters of 2024 were 1,739,991,055.04 RMB, down from 1,809,674,218.11 RMB in the same period of 2023[19] - Cash outflows for purchasing goods and services in the first three quarters of 2024 increased to 2,776,293,217.31 RMB from 2,036,499,541.51 RMB in the same period of 2023[19] - Net cash flow from operating activities in the first three quarters of 2024 was -1,722,374,886.01 RMB, compared to -957,159,937.33 RMB in the same period of 2023[21] - Net cash flow from investing activities in the first three quarters of 2024 was -137,799,291.78 RMB, compared to -125,217,589.70 RMB in the same period of 2023[21] - Cash inflows from financing activities in the first three quarters of 2024 were 1,949,975,600.00 RMB, up from 1,681,040,000.00 RMB in the same period of 2023[21] - Net cash flow from financing activities in the first three quarters of 2024 was 1,443,028,588.46 RMB, compared to 995,392,104.34 RMB in the same period of 2023[22] - The net increase in cash and cash equivalents in the first three quarters of 2024 was -413,230,162.72 RMB, compared to -84,839,271.70 RMB in the same period of 2023[22] - The ending balance of cash and cash equivalents as of September 2024 was 196,531,688.34 RMB, down from 235,749,481.92 RMB in the same period of 2023[22] Shareholder and Equity Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 42,923[7] - The largest shareholder, China Aviation Engine Chengdu Engine Co., Ltd., held 36.02% of the shares[7] - China Aero Engine Chengdu Engine Co., Ltd. holds 118,907,305 shares, representing the largest shareholder position[8] - Hong Kong Securities Clearing Company Limited holds 3,940,480 shares, making it the second-largest shareholder[8] - China Merchants Bank Southern CSI 1000 ETF holds 2,786,700 shares, ranking third among shareholders[8] Earnings and Return Metrics - The weighted average return on equity (ROE) for the third quarter was 2.34%, an increase of 77.27 percentage points year-over-year[3] - The basic earnings per share (EPS) for the third quarter was RMB 0.1152, an increase of 82.67% year-over-year[6] - Basic earnings per share (EPS) increased to RMB 0.1616, up 60.8% from RMB 0.1005 in the same period of 2023[18] - Total comprehensive income for the first three quarters of 2024 was RMB 108.87 million, a 28.2% increase from RMB 84.90 million in the same period of 2023[17] Government Subsidies and R&D Expenses - Government subsidies received during the reporting period amounted to RMB 7,054,507.46[4] - R&D expenses increased by 30.1% to RMB 72.64 million compared to RMB 55.82 million in the same period of 2023[16]