贵州盘江精煤股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （2024 年 3 月 18 日公司第六届董事会 2024 年第二次临时会议批准制定） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在董事会中参与决 策、监督制衡、专业咨询等作用，保护公司及中小股东利益，根据《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》等有关规定，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指由公司全体独立董事参加的会议。独 立董事从保护公司和中小股东利益角度出发，对提交独立董事专门会议所 议事项进行独立研讨并形成意见。 第四条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。公司 董事会办公室负责独立董事专门会议的筹备、组织和联络等日常工作。 第二章 职责权限 第五条 下列事项需经 ...

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2024-010 贵州盘江精煤股份有限公司 第六届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 出席会议的监事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了 以下议案： 一、2023 年内部审计工作情况报告 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为：公司根据法律法规和内控制度等有关要求，按照内部审计 工作计划，依法依规开展内部审计工作，《2023 年内部审计工作情况报告》 真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立和运行情况，促进了公司内控 体系的不断完善，符合国家法律、法规以及部门规章等有关要求，因此同意 该事项。 二、2024 年内部审计工作计划 监事会认为：公司《2024 年内部审计工作计划》紧盯重点领域、重大 风险、关键环节，符合公司实际情况，有利于及时发现公司经营管理过程 中存在的问题，从而进一步完善内控制度，防范内控风险，提升公司合规 经营水平，因此同意该事项。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为贯彻落实国家"双碳"目标政策，抢抓国发〔2022〕2 号文件历史机 遇，贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称"公司"）围绕建设新型综合能 源基地，着力推动能源绿色低碳转型升级，加快布局发展清洁能源，促进 传统能源和新能源优化组合，通过子公司投资建设新能源发电项目装机容 量合计 1,246.62MWp。为方便广大投资者及时、全面了解公司新能源发电 项目建设情况，现将公司新能源发电项目进展情况公告如下： 截至 2024 年 3 月 12 日，公司在建新能源发电项目已实现并网容量 974.18MWp。敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2024-008 贵州盘江精煤股份有限公司 关于公司新能源发电项目的进展公告 特此公告。 贵州盘江精煤股份有限公司董事会 2024 年 3 月 13 日 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, with a previous rating also being "Buy" [26][40]. Core Viewpoints - The company is positioned as a leading coking coal producer in Southwest China, with excellent growth potential in its coal business, planning to build and expand coal production capacity exceeding 7 million tons per year. The integration of coal and power generation businesses is expected to drive significant performance improvements in 2024 [2][16]. - The company is actively developing its power generation business, focusing on a combined approach of wind, solar, and thermal energy. Several projects are expected to contribute to performance in 2024, including the Panjiang New Light and Panjiang Puding coal-fired power projects [10][34]. - The impact of recent safety incidents is expected to be largely mitigated, allowing for a stabilization and recovery of performance in 2024 [13][37]. Summary by Sections Coal Production Capacity - The company has a current coal production capacity of 22.2 million tons per year, with plans to increase this to 25.2 million tons by the end of the 14th Five-Year Plan. The ongoing projects include the Fa'er No. 2 Mine and Yangshan Mine, which are progressing well [5][6][30]. - The company benefits from a relatively independent coal market in Guizhou, which provides strong performance resilience due to lower price volatility [8][9]. Power Generation Development - The company is advancing its renewable energy projects, having secured construction indicators for 3.75 million kilowatts of renewable energy capacity. By the end of 2023, significant milestones have been achieved in solar power projects, with expectations for further contributions in 2024 [11][34]. - The company aims to achieve full capacity grid connection for its renewable projects by April 2024, which is anticipated to enhance revenue streams [11][35]. Recovery from Safety Incidents - Following a significant safety incident in September 2023, the company has resumed operations at affected mines, with expectations for a recovery in production and sales in 2024. The incident led to a notable decline in production and profitability in 2023, but the outlook for 2024 is optimistic [13][37][38]. Financial Projections - The company is projected to achieve net profits of 709 million yuan, 1.38 billion yuan, and 1.88 billion yuan for the years 2023, 2024, and 2025, respectively, with corresponding P/E ratios indicating potential for growth [27][40].

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2024-007 贵州盘江精煤股份有限公司 关于全资子公司投资建设镇宁县本寨镇鱼凹农业光 伏电站项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资项目名称：镇宁县本寨镇鱼凹农业光伏电站项目，建设光伏发 电装机 100MWp 及集电线路（场地实际安装容量 98.3136MWp）。 投资金额：34,512 万元。 一、对外投资概述 为积极贯彻落实国家"双碳"目标政策，进一步优化贵州盘江精煤股份有 限公司（以下简称"公司"）业务结构，加快布局发展清洁能源，促进传统 能源和新能源优化组合，公司在安顺市开展"风光火储"多能互补一体化项目 建设。现安顺市镇宁县本寨镇鱼凹农业光伏电站项目已完成省能源局备案， 接入系统设计方案已获得贵州电网公司审查同意、升压汇集站建设用地已 获得省林业局批复同意，公司拟由全资子公司盘江新能源发电（镇宁）有 限公司（以下简称"新能源镇宁公司"）投资建设该项目，项目建设光伏发 电装机 100MWp 及集电线路（场地实际安装容量 9 ...

| | 作费用 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2022 年贵州省第 | | 资产相关 | | | | 6 | 三批安全生产专项 | 2023 年 1 月 19 日 | 补助 | 289.00 | 0.02 | | | 资金 | | | | | | | 基于北斗物联网的 | | | | | | 7 | 智慧输电线路技术 | 2023 年 1 月 29 日 | 收益相关 | 60.00 | 0.03 | | | 研究及应用补助资 | | 补助 | | | | | 金 | | | | | | 8 | 工业倍增行动激励 | 2023 年 2 月 27 日 | 收益相关 | 15.60 | 0.01 | | | 资金 | | 补助 | | | | | 中小企业发展专项 | | 收益相关 | | | | 9 | 资金 | 2023 年 3 月 21 日 | 补助 | 50.00 | 0.02 | | | 煤层气（煤矿瓦斯） | | | | | | 10 | 井上下联合抽采利 | 2023 年 4 月 14 日 | 收益相关 | 120.00 | 0 ...

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2024-005 贵州盘江精煤股份有限公司 2023 年第四季度主要生产经营数据公告 特此公告。 贵州盘江精煤股份有限公司董事会 2024 年 1 月 29 日 指标项目 2023 年 第四季度 2022 年 第四季度 增减幅 度（%） 2023 年度 累计 2022 年度 累计 增减幅 度（%） 商品煤产量（万吨） 204.15 306.24 -33.34 1,126.94 1,169.02 -3.60 商品煤销量（万吨） 202.85 334.94 -39.44 1,153.36 1,276.03 -9.61 煤炭销售收入（万元） 166,889.70 269,420.12 -38.06 902,115.99 1,155,280.33 -21.91 销售成本（万元） 136,259.40 187,240.94 -27.23 649,661.98 692,384.45 -6.17 毛利（万元） 30,630.30 82,179.18 -62.73 252,454.01 462,895.88 -45.46 一、2023 年第四季度公司主营业务数据 本公司董 ...

特此公告。 贵州盘江精煤股份有限公司董事会 2024 年 1 月 25 日 停产整顿期间，公司深刻吸取事故教训，立即开展隐患排查治理，全 面排查系统隐患，全员查"三违"反"三违"，成立督导帮扶山脚树矿工作 组，认真制定山脚树矿事故隐患整改工作计划，严格抓好隐患整改落实。 公司山脚树矿于 2024 年 1 月 23 日收到盘州市能源局《关于同意贵州 盘江精煤股份有限公司山脚树矿复产的通知》（盘州能源通字〔2024〕13 号）， 经验收，山脚树矿具备复产条件，并于 2024 年 1 月 24 日取回安全生产许 可证。公司山脚树矿自 2024 年 1 月 25 日开始恢复生产，后续公司将进一 步强化企业安全生产主体责任落实，深入开展"双全日"工作，持续加大煤矿 安全生产投入，构建安全生产长效机制，筑牢安全生产防线，全面提升安 全生产管理水平。敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2024-003 贵州盘江精煤股份有限公司 关于山脚树矿恢复生产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 ...

2023 年 12 月 1 日，贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称"公司"）披 露了《关于盘江新光 2×66 万千瓦燃煤发电项目 1 号机组首次并网发电的公 告》（详见公司公告：临 2023-061），1 号机组进入试运行阶段。2024 年 1 月 7 日，公司全资子公司贵州盘江新光发电有限公司投资的盘江新光 2×66 万千瓦燃煤发电项目 1 号机组顺利通过了 168 小时连续满负荷试运行，正 式投入商业运营。 1 号机组试运行期间，机组运行平稳，各项运行参数、能耗指标均达到 设计水平，烟尘、二氧化硫、氮氧化物等污染物均实现超低排放。2 号机组 建设正在稳步推进，预计 2024 年上半年投运。该项目采用超超临界二次再 热技术方案，以煤电一体化方式实现煤电联营，项目全部建成投产后，将 充分发挥煤电支撑调节作用，更好保障电力安全稳定供应，并带来良好的 经济效益和环保效益。 证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2024-002 贵州盘江精煤股份有限公司 关于盘江新光 2×66 万千瓦燃煤发电项目 1 号机组 正式投入商业运营的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2024-001 贵州盘江精煤股份有限公司 关于控股子公司关岭县盘江百万千瓦级光伏基地 项目一期实现部分并网发电的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 贵州盘江精煤股份有限公司董事会 2024 年 1 月 1 日 2024 年 1 月 1 日，贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称"公司"）接 到控股子公司盘江新能源发电（关岭）有限公司（以下简称"新能源关岭公 司"）报告，新能源关岭公司投资建设的关岭县盘江百万千瓦级光伏基地项 目一期 1050MWp 于 2023 年 12 月 29 日顺利实现首组并网发电，截止 2023 年 12 月 31 日已建成装机容量 870MWp，实现并网容量 420MWp，力争 2024 年 4 月实现全容量并网发电。 该项目全容量并网后，预计年平均上网发电量 10.49 亿 kW·h，每年可 节约标煤 33 万吨，减排二氧化碳 89.6 万吨、二氧化硫 109.3 吨、氮氧化物 164.49 吨。前述年平均上网发电量等 ...