华电辽宁能源发展股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年履职情况 的评估报告 华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）聘 请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天 职国际）作为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 的相关规定，公司对天职国际 2023 年度审计过程的履职情 况进行评估。经评估，公司认为天职国际在资质条件、质 量管理等方面合规有效，履职能够保持独立性，审计工作 勤勉尽责，具体情况如下： 一、资质条件 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海 淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为 特殊普通合伙。天职国际创立于 1988 年 12 月，总部位于北 京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程 咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，过去 二十多年一直从事证券服务业务，是中国首批获得证券期 货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格， 取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业 ...

会议召开时间：2024 年 05 月 08 日（星期三）上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 26 日（星期五） 至 05 月 07 日（星 期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集" 栏目或通过公司邮箱 zqb600396@126.com 进行提问。公司将在说 明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：600396 证券简称：*ST 金山 公告编号：临 2024-031 号 华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）已于 2024 年 4 月 25 日发布公司 2023 年度报告和 2024 年第一季度报告， 为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023年度和 2024年第 一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 08 日上 午 11:00-12:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 华电辽宁能源发展股份有限公司 关于召开 2 ...

证券代码：600396 证券简称：*ST 金山 公告编号：临 2024-026 号 华电辽宁能源发展股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1. 华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）2023 年度拟不进行利润分配。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号— 上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定。结合公司 2023 1 年度合并报表、母公司报表的实际情况，公司 2023 年不满足上 述规定的利润分配条件。同时，综合考虑公司 2024 年经营计划 和资金需求，为保障公司持续健康发展，公司 2023 年度拟不进 行利润分配，符合公司实际情况及全体股东长远利益。 2. 本次利润分配方案已经公司第八届董事会第十五次会议 和第八届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年 度股东大会审议。 一、公司利润分配方案内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配 ...

华电辽宁能 源 发展 股 份 有限 公 司 内 部 控 制审 计 报告 天职业字[2024]21038-2 号 目 录 内 部 控 制 审 计 报 告 1 内部控制审计报告 天职业字[2024]21038-2 号 华电辽宁能源发展股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了华 电辽宁能源发展股份有限公司 (以下简称"金山股份") 2023年 12 月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是金山股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为 ...

证券代码：600396 证券简称：*ST 金山 公告编号：临 2024-029 号 华电辽宁能源发展股份有限公司 关于预计 2024 年日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1. 2024 年华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司） 及全资、控股子公司拟与关联方华电环球（北京）贸易发展有限 公司（以下简称华电环球）、厦门克利尔能源工程有限公司（以 下简称厦门克利尔）、华电集团北京燃料物流有限公司内蒙古分 公司（以下简称华电物流内蒙古分公司）、华远星海运有限公司 （以下简称华远星）发生燃料采购及相关费用不超过 27,800 万 元。 2024 年公司及全资、控股子公司拟与关联方华电电力科学 研究院有限公司（以下简称华电电科院）、华电郑州机械设计研 究院有限公司（以下简称华电郑州院）、国电南京自动化股份有 限公司（以下简称国电南自）、中国华电集团有限公司经济技术 咨询分公司（以下简称集团技经中心）、南京国电南自维美德自 动化有限公司（以下简称南京维美德）、华电青岛环保技术有限 公司 ...

华电辽宁能源发展股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 23 日以现场方式召开了第八届监事会第十次会议。本次 会议由监事会主席蔡国喜先生主持，应出席会议监事 3 名，实际 参加会议表决监事 3 名；部分高级管理人员列席了本次会议。本 次会议通知于 2024 年 4 月 13 日以短信、邮件等方式向各位监事 发出，会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的 要求，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：600396 证券简称：*ST 金山 公告编号：临 2024-025 号 （一）同意《2023 年监事会工作报告》，并提交公司 2023 年年度股东大会审议； 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）同意《2023 年财务决算及 2024 年财务预算报告》， 同意《2023 年财务决算报告》提交公司 2023 年年度股东大会审 议； 同意 3 票；反对 0 ...

董事会关于公司 2022 年度审计报告 非标准审计意见涉及事项影响已消除 的专项说明 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对华电辽宁能 源发展股份有限公司（以下简称本公司或公司）2022 年度财 务报表出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见 的审计报告（报告编号：天职业字[2023]12705 号）。本公 司董事会现就 2022 年度审计报告非标准审计意见涉及事项 影响已消除情况说明如下： 一、2022 年度审计报告非标准审计意见涉及事项影响的 具体内容 本年度公司主要通过以下方面解决持续经营问题： 1. 完成重大资产重组 2023 年度公司出售辽宁华电铁岭发电有限公司 100%股 权和阜新金山煤矸石热电有限公司 51%股权，评估值溢价率 分别为 141.95%和 4.56%，股权处置价款 4.43 亿元流入上市 公司，同时辽宁华电铁岭发电有限公司及阜新金山煤矸石热 电有限公司偿还本公司委托贷款本息等 32.35 亿元。资产重 组后，公司资产质量大幅提升、资产结构更加优化。公司 2023 年度归母净利润、归母净资产由负转正；资产负债率由 110.20%下降至 94.03%，筹资能力明显改善，公司抗风险能 ...

证券代码：600396 证券简称：*ST 金山 公告编号：临 2024-027 号 华电辽宁能源发展股份有限公司 关于办理融资租赁业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1. 华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）及全 资、控股子公司丹东金山热电有限公司、白音华金山发电有限公 司拟与国网国际融资租赁有限公司（以下简称国网租赁公司）开 展融资租赁业务共计 6 亿元，其中公司 2 亿元、丹东金山热电有 限公司 3 亿元、白音华金山发电有限公司 1 亿元。 2. 本次办理融资租赁业务不涉及关联交易，已经公司第八 届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股 东大会审议。 一、交易概述 由公司及全资、控股子公司（承租人）将自有的固定资产在 形式上出售给国网租赁公司（出租人），公司及全资、控股子公 司获得发展资金，然后再向其租回使用，并按期向其支付租金， 待租赁期满后，公司及全资、控股子公司按协议规定以 1000 元 的价格进行回购。 该事项已经公司第八届董事会第十五次会议审议 ...

华电辽宁能源发展股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 （张广宁） 作为华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司） 的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，坚 持客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发 表了独立意见，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用， 促进公司规范运作，切实维护公司和全体股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）个人工作履历、专业背景、兼职情况 张广宁，男，1972 年出生，博士研究生学历，曾先后任 沈阳市信托投资公司上海营业部部门经理，南方证券股份有 限公司东北管理总部投资银行部副总经理，东软医疗系统股 份有限公司副总经理、董事会秘书，东软飞利浦医疗设备系 统有限责任公司质量管理总监、董事会秘书，东软控股有限 公司总裁助理、董事会秘书，沈阳机床股份有限公司董事会 秘书等职。现任辽宁东软创业投资有限公司常务副总裁、董 事总经理，青岛鼎信通讯股份有限公司、北 ...

特此公告 华电辽宁能源发展股份有限公司董事会 华电辽宁能源发展股份有限公司 关于公司股票今日停牌报道 的澄清公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 12 日，公司关注到有媒体报道"公司自 2024 年 4 月 12 日股票停牌，有重要事项未公告"等报道。经公司核实， 前述媒体报道提到的情况与公司实际情况不符，公司没有申请股 票停牌，没有披露停牌公告，也没有应披露未披露的重大信息。 公司股票今日正常交易。公司已提请相关信息商尽快核实有关情 况。 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司 发布的信息以在上述指定报刊和网站刊登的公告为准。敬请广大 投资者理性投资，注意风险。 证券代码：600396 证券简称：*ST 金山 公告编号：临 2024-023 号 二〇二四年四月十二日 1 ...