证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2023-041 | 指标名称 | 计量单位 | 2023 年 | 1-9 | 月 | 2022 年 | 1-9 | 月 | 增减比例（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、原煤产量 | 万吨 | 127.91 | | | 96.44 | | | | 32.63 | | 二、商品煤销量 | 万吨 | 107.55 | | | 83.78 | | | | 28.37 | | 三、商品煤销售收入 | 万元 | 105,244.68 | | | 80,805.31 | | | | 30.24 | | 四、商品煤销售成本 | 万元 | 84,650.5 | | | 78,189.82 | | | | 8.26 | | 五、商品煤毛利 | 万元 | 20,594.18 | | | 2,615.49 | | | | 687.39 | 本公告之经营数据未经审计，供投资者及时了解公司生产经营概况之用。公 司董事会提醒投资者审慎使用该等数据并注意投资风险。 特此公告。 安 ...

证券代码：600397 证券简称：安源煤业 公告编号：2023-040 安源煤业集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 13 日（星期五）至 10 月 19 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （Aymyjt2012@163.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 董事长：余子兵先生 安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 26 日发 布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半 度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 10 月 20 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 ...

证券代码：600397 证券简称：安源煤业 公告编号：2023-038 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长余子兵先生主持会议。会议采 取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章 程》的规定。 1 安源煤业集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 393,147,090 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 39.7134 | (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市西湖区九洲大街 1022 号公司 11 楼 会议室 (三) 出席会议的普通股股 ...

证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2023-039 安源煤业集团股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 全体监事一致推选刘珣先生担任公司第八届监事会主席，任期至本届监事会 届满止。刘珣先生简历附后。 特此公告。 安源煤业集团股份有限公司监事会 2023 年 10 月 10 日 1 本次监事会议案无监事投反对或弃权票。 本次监事会议案全部获得通过。 一、监事会会议召开情况 安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第九次会议 于 2023 年 9 月 28 日以电子邮件等方式通知，并于 2023 年 10 月 9 日下午 16:30 以现场结合通讯方式召开。经全体监事一致同意，推举职工代表监事欧阳世杰先 生为本次会议召集人和主持人。本次会议应参会监事 4 人，实际参会监事 4 人， 符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律的有关规定，会议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票表决通过《关于推选公司监 ...

江西豫章律师事务所 关于安源煤业集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 豫章股字[2023]第 003 号 中国·江西·南昌 江西省南昌市红谷中大道 1402 号浦发大厦 11 楼 邮编 330038 电 话（ Tel ）：（ 0 7 9 1 ）- 86617668 传 真（ Fax ）：（ 0 7 9 1 ）- 8 6 631116 二○二三年十月 江西豫章律师事务所 股东大会法律意见书 关于安源煤业集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 豫章股字[2023]第 003 号 致：安源煤业集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则》和《上海证券交易所股票上市规则》等我国现行有关法律、法规、规范 性文件以及安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》的规定， 江西豫章律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派陈星杰律师、 邹东律师出席公司于 2023 年 10 月 9 日召开的公司 2023 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的相关事宜，按照律师行业公 ...

安源煤业集团股份有限公司 ANYUAN COAL INDUSTRY GROUP CO., LTD. 2023年第二次临时股东大会会议资料 二〇二三年十月 现场会议时间：2023 年 10 月 9 日（星期一）14:00； 网络投票时间：2023 年 10 月 9 日。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：江西省南昌市西湖区九洲大街 1022 号公司 11 楼会议室。 会议主持人：董事长余子兵先生。 会议议程： | 一、大会开始，主持人介绍本次股东大会现场会议的出席情况； | 会议主持人 | | --- | --- | | 二、宣读安源煤业 2023 年第二次临时股东大会会议须知； | 会议主持人 | | 三、宣读、审议议案： | | | 1. 审议《关于补选公司第八届监事会股东代表监事的议案》 | 会议主持人 | | 四、股东/股东代表发言和高管人员回答股东提问和质询； | 股东、高管 | | ...

证券代码：600397 证券简称：安源煤业 公告编号：2023-037 安源煤业集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2023 年 10 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：江西省南昌市西湖区九洲大街 1022 号公司 11 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 股东大会召开日期：2023年10月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 9 日 至 2023 年 10 月 9 日 二、 会议审议事项 采用上海证券交易所网络投票系统 ...

证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2023-036 安源煤业集团股份有限公司 关于监事会主席辞职及补选监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 刘珣，1966 年 1 月出生，本科学历，高级政工师，中共党员。曾任洛市矿务局党委 组织部干事、主任科员、团委副书记(副处级)、龙溪矿党委副书记、纪委书记、工会主 席；丰城矿务局河东分局党委副书记、纪委书记、工会主席(正处级)；江西新洛煤电公 司党委副书记、纪委书记、工会主席、董事；英岗岭矿务局纪委书记、总法律顾问；江 西新余矿业公司党委副书记、纪委书记、总法律顾问(期间兼管经营工作)、党委书记； 中鼎国际工程有限责任公司党委书记；丰城矿务局党委书记；江西江能物贸有限公司党 委书记、董事长，安源煤业集团股份有限公司副总经理，江西省投资物流有限责任公司 董事长，安源煤业集团股份有限公司副董事长。现提名为安源煤业集团股份有限公司第 八届监事会股东代表监事补选候选人。 为完善公司治理结构，保证公司监事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 《公司章程》等 ...

证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2023-035 安源煤业集团股份有限公司 关于副董事长辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 9 月 18 日，安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到 副董事长刘珣先生的书面辞呈。因工作调整，刘珣先生申请辞去公司第八届董事会副董 事长、董事及董事会战略委员会委员职务。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，刘珣先生辞职未导致公 司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞呈自送达公司董 事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成董事补选等相关工作。 刘珣先生在担任公司董事、副董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其为 公司发展所做出的努力和贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 安源煤业集团股份有限公司董事会 2023 年 9 月 19 日 1 ...

证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2023-034 胡树华先生在担任股东代表监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对其在任职期间的 辛勤工作表示衷心感谢。 特此公告。 安源煤业集团股份有限公司监事会 2023 年 9 月 5 日 1 安源煤业集团股份有限公司 关于监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 9 月 4 日，安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会收到公 司股东代表监事胡树华先生的书面辞呈。胡树华先生因满退休年龄，申请辞去公司股东 代表监事职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，胡树华先生 辞职未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司监事会正常运作，其 辞职申请自辞呈送达监事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成股东代表监事的 补选工作。 ...