安源煤业（600397）公告，2025年第一季度营收为8.22亿元，同比下降28.26%；净亏损1.2亿元，去年 同期净亏损9713.41万元。 ...

证券代码：600397 证券简称：安源煤业 公告编号：2025-030 安源煤业集团股份有限公司 关于以全资子公司江西煤业集团有限责任公司 整合公司煤炭业务的公告 为便于本次重组置出资产的移交及顺利地推进本次重组，公司拟以全资子公 司江西煤业集团有限责任公司（以下简称"江西煤业"）对公司现有煤炭业务相 关资产及负债进行内部整合（以下简称"本次整合"），具体情况如下： （一）本次整合资产接收方基本情况 本次整合的资产接收方为公司全资子公司江西煤业。江西煤业的基本情况如 下： 1 / 4 | 公司名称 | 江西煤业集团有限责任公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 江西省南昌市西湖区九洲大街 1022 号朝阳梅园 1 号楼 | | 法定代表人 | 熊腊元 | | 企业类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） | | 注册资本 | 278,796.6181 万元 | | 统一社会信用代码 | 913600006834742630 | | 成立日期 | 2008 年 12 月 29 日 | | | 许可项目：煤炭开采，非煤矿山矿产资源开采，特种设备 | | | 制造，建设工程设计，供电业 ...

证券代码：600397 证券简称：安源煤业 公告编号：2025-031 安源煤业集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：江西省南昌市西湖区九洲大街 1022 号公司 11 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 12 日 至 2025 年 5 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

证券代码：600397 证券简称：安源煤业 公告编号：2025-029 安源煤业集团股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次董事会议案无董事投反对或弃权票。 ●本次董事会议案全部获得通过。 一、董事会会议召开情况 安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十八次 会议于 2025 年 4 月 16 日以电子邮件等方式通知，并于 2025 年 4 月 21 日上午 9： 30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会董事 8 人，实际参 会董事 8 人。会议由董事长熊腊元先生主持，公司监事及高管人员列席了会议， 符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票 表决，具体情况如下： （一）审议并通过《关于以全资子公司江西煤业集团有限责任公司整合公 司煤炭业务的议案》，其中 8 票同意，0 票反对，0 票 ...

安源煤业集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告 公司分别于2024年4月22日、4月23日和5月15日召开审计委员会2024年第四 次会议、第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十三次会议和2023年年度 股东大会，审议并通过《关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘任中兴华事务 所为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。 1 二、2024年年审会计师事务所履职情况 中兴华事务所按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》 和其他执业规范及公司2024年年报工作安排，对公司2024年度财务报告及2024 年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司2024年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况、营业收入扣除情况等进行核查并出具了 专项报告。 经审计，中兴华事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照《企业会计准 则》的规定编制，公允反映了公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及 2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制，中兴华事务所出 ...

安源煤业集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江西钨业控股集团有限公司,现提名孟祥云为安源煤业集团股份有限 公司第九届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录情况。被提名人已同意出 任安源煤业集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明及承诺）。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与安源煤业 集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如话用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; ...

日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600397 证券简称：安源煤业 公告编号：2025-021 安源煤业集团股份有限公司 ●本事项尚需提交安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年 年度股东大会审议； ●日常关联交易对上市公司的影响：公司不会因此对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.独立董事专门会议审议情况 公司于 2025 年 4 月 7 日召开第八届董事会独立董事第三次专门会议，审议 并通过《关于日常关联交易 2024 年执行情况和 2025 年预计情况的议案》，其中 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。全体独立董事一致认为：由于历史渊源和地域 关系及生产经营需要，公司在生产经营过程中与关联方公司间接控股股东江西省 投资集团有限公司（以下简称"江投集团"）的附属企业及关联方江西省能源集 团有限公司（以下简称"江能集团"）及其附属企业存在必不可少的日常购销或 劳务等关联交易。结合以往实际、现状及发展趋势，公司根 ...

证券代码：600397 证券简称：安源煤业 公告编号：2025-022 安源煤业集团股份有限公司 关于 2025 年度为子公司融资提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人：安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 江西煤业集团有限责任公司(以下简称"江西煤业") 、江西江能物贸有限公司 （以下简称"江能物贸"），三级全资子公司江西煤炭储备中心有限公司（以下简 称"江储中心"）、丰城曲江煤炭开发有限责任公司(以下简称"曲江公司")、江 西江煤电力有限公司（以下简称"江煤电力"），非公司关联人。 ●本次担保金额及实际为其提供的担保余额： 2025 年度，公司拟为子公司融资提供担保额度合计不超过 277,690 万元， 其中：为江西煤业提供担保 101,506 万元（含公司与江能物贸联合为江西煤业担 保的 25,000 万元）；为江能物贸提供担保 132,300 万元；为江储中心担保 12,600 万元；为曲江公司提供担保 30,284 万元；为江煤电力提供担保 1,0 ...

安源煤业集团股份有限公司 独立董事候选人声明及承诺 本人徐光华,已充分了解并同意由提名人江西钨业控股集团有限公司提名为 安源煤业集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人 具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任安源煤业集团股份有限公 司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中 ...

关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600397 证券简称：安源煤业 公告编号：2025-025 安源煤业集团股份有限公司 首席合伙人：李尊农 执行事务合伙人：李尊农、乔久华 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 兴华事务所"） 成立日期：2013年11月4日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层 2023年度末合伙人数量：189人 2023年度末注册会计师人数：968人 2023年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：489人 2023 年收入总额（经审计）：185,828.77 万元 2023年审计业务收入（经审计）：140,091.34万元 2023年证券业务收入（经审计）：32,039.59万元 2023年上市公司审计客户家数：124家 本公司同行业上 ...