关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 股东大会召开日期：2024年5月24日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢 公告编号：2024-032 一、 召开会议的基本情况 抚顺特殊钢股份有限公司 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 24 日 15 点 30 分 召开地点：辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段 8 号，公司办公楼 110 号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 24 日 至 2024 年 5 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 十三次会议于2024年5 月8日以现场结合通讯方式召开，会议于 2024 年 5 月 6 日以书面和电子邮件方式通知全体董事。本次会议应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长孙立国先生主持，会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以 下议案： 议案一、《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》 股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2024-029 抚顺特殊钢股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 公司拟定于 2024 年 5 月 24 日在辽宁省抚顺市望花区公司办公楼 召开 2024 年第一次临时股东大会，将本次董事会会议审议通过的《关 于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》提交股东大会审议，具 体内容详见公司于 2024 年 5 月 9 日在《中国证券报》《上海证券报》 以及上海证券交易所网站披露的《2024 年第一次临 ...

抚顺特殊钢股份有限公司独立董事 抚顺特殊钢股份有限公司独立董事 专门会议关于公司增加 2024 年度日常关联交易 预计事项的审核意见暨事前认可意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理 办法》及《公司章程》等有关规定，抚顺特殊钢股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事于 2024 年 5 月 7 日就公司增加 2024 年度 日常关联交易预计事项召开专门会议，审核意见暨事前认可意见如 下： 公司增加 2024 年度与关联方的日常关联交易，是为充分利用关 联方拥有的资源，发挥其采购优势，控制采购、物流成本。关联交 易定价遵循公允的市场价格与条件，不会影响公司独立性，不会造 成对公司利益的损害。公司增加日常关联交易预计事项能够保证公 司经营的正常进行，关联交易体现了公平、公正、公开的市场原则， 符合公司的整体利益及全体股东利益。我们同意将该事项提交公司 第八届董事会第十三次会议审议。 葛敏 兆文军 姚宏 二〇二四年五月七日 ...

核心产品销量持续增长，高温合金未来可期 2024 年 05 月 01 日 ➢ 未来核心看点：核心产品销量持续增长，高温合金未来可期 谨慎推荐 维持评级 当前价格： 6.12 元 本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明 证券研究报告 1 抚顺特钢(600399)/金属 评级说明 本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明 证券研究报告 3 [盈利预测与财务指标 Table_Forcast] | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------------------------------------| | 投资建议评级标准 | | 评级 \n推荐 | 说明 \n相对基准指数涨幅 15% 以上 | | 以报告发布日后的 12 个月内公司股价（或行业 | | 谨慎推荐 | 相对基准指数涨幅 5%～15% 之间 | | 指数）相对 ...

Investment Rating - The report maintains a cautious recommendation rating for the company with a current price of 6.12 CNY [2]. Core Insights - The company's core product sales continue to grow, with significant potential in the high-temperature alloy sector [1][11]. - The company reported a revenue of 20.71 billion CNY in Q1 2024, reflecting a year-on-year growth of 3.1% and a quarter-on-quarter decrease of 9.9% [8]. - The net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was 1.15 billion CNY, showing a year-on-year increase of 90.2% and a quarter-on-quarter increase of 43.2% [8]. Financial Forecast and Key Indicators - The total revenue is projected to grow from 8,575 million CNY in 2023 to 12,476 million CNY by 2026, with growth rates of 9.7%, 16.2%, 12.0%, and 11.8% respectively [3][13]. - The net profit attributable to shareholders is expected to increase from 362 million CNY in 2023 to 925 million CNY in 2026, with growth rates of 84.4%, 53.1%, 32.4%, and 25.9% respectively [3][13]. - The company’s PE ratio is projected to decrease from 33 in 2023 to 13 by 2026, indicating an improving valuation [13][20]. Product Performance - The company has seen a steady increase in orders for core products, with a 17.4% year-on-year increase in order volume for high-temperature alloys, ultra-high-strength steel, and special stainless steel [9][20]. - High-temperature alloys contributed significantly to the company's gross profit, accounting for 21.25% of revenue and 37.89% of gross profit in 2023 [9][20]. - The sales volume of high-temperature alloys decreased by 50% year-on-year in Q1 2024, while other product categories showed varied performance [12][19]. Strategic Developments - The company is actively adjusting its product mix and enhancing production capabilities to meet the growing demand in high-end markets, including oil services, new energy vehicles, and nuclear power [9][20]. - The company has achieved 56 product certifications and developed 216 new customers and 181 new products in the past year, indicating a strong focus on innovation and market expansion [9][20].

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2024-028 抚顺特殊钢股份有限公司董事会 二〇二四年四月三十日 抚顺特殊钢股份有限公司 2024 年第一季度经营数据公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息 披露（第七号钢铁）》第二十二条的相关规定，抚顺特殊钢股份有限 公司现将 2024 年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下： | 产品名称 | 经营指标 | 2024 | 年 1-3 | 月 | 2023 年 | 1-3 | 月 | 增减情况（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 合金结构 | 产量（万吨） | | 5.78 | | | 7.37 | | -21.57 | | 钢 | 销量（万吨） | | 6.39 | | | 6.56 | | -2.59 | | | 平均售价（元/吨，不含税） | | 12,575.21 | | | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 2,071,424,997.25, representing a year-on-year increase of 3.13%[13] - The net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was CNY 114,548,291.12, showing a significant increase of 90.21% compared to the same period last year[13] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 106,131,845.05, which is an increase of 166.13% year-on-year[13] - The basic earnings per share for Q1 2024 was CNY 0.0581, reflecting a 90.49% increase compared to the previous year[13] - The weighted average return on net assets was 1.77%, an increase of 0.78 percentage points year-on-year[13] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥2,071,424,997.25, an increase of 3.4% compared to ¥2,008,580,081.26 in Q1 2023[25] - Net profit for Q1 2024 was ¥114,548,291.12, a significant increase of 90.2% compared to ¥60,222,965.85 in Q1 2023[26] - Operating profit for Q1 2024 was ¥111,433,648.60, compared to ¥52,298,316.30 in Q1 2023, marking a growth of 112.5%[25] - The company reported a total profit of ¥111,671,399.77 for Q1 2024, compared to ¥59,297,965.81 in Q1 2023, an increase of 88.5%[25] - Basic earnings per share for Q1 2024 were ¥0.0581, up from ¥0.0305 in Q1 2023, representing an increase of 90.5%[26] Cash Flow and Liquidity - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was negative at CNY -391,331,869.01, with no applicable year-on-year comparison[13] - The company reported a significant reduction in employee compensation liabilities, which fell to ¥1,432,108.04 from ¥27,715,173.93[39] - Net cash flow from operating activities was -391,331,869.01, an improvement from -686,998,333.63 in the previous period, indicating a 43% reduction in cash outflow[52] - Total cash inflow from investment activities was 270,848,804.75, compared to 202,755,400.00 in the previous period, representing a 33.6% increase[52] - Cash outflow from investment activities was 84,158,087.39, down from 110,623,166.03, showing a 24% decrease[52] - Net cash flow from financing activities was -46,996,522.65, worsening from -18,820,869.54 in the previous period[52] - The ending balance of cash and cash equivalents was 323,601,894.36, down from 428,707,825.97, reflecting a 24.5% decrease[52] - Cash received from operating activities totaled 1,678,726,122.14, up from 1,213,390,938.58, marking a 38.3% increase[52] - Cash paid for goods and services was 1,670,876,076.89, compared to 1,511,573,131.23, indicating a 10.6% increase[52] - Cash paid to employees was 291,425,296.04, slightly up from 270,068,457.11, showing a 7.9% increase[52] - The net increase in cash and cash equivalents was -251,216,668.90, an improvement from -614,746,848.40 in the previous period[52] Assets and Liabilities - The company's cash and cash equivalents decreased from CNY 794,666,034.25 at the end of 2023 to CNY 418,705,071.90 by March 31, 2024[2] - Accounts receivable increased from CNY 560,717,706.79 at the end of 2023 to CNY 601,192,213.45 by March 31, 2024[2] - Inventory as of March 31, 2024, was CNY 2,869,716,976.32, up from CNY 2,684,599,246.99 at the end of 2023[2] - Total liabilities decreased to ¥5,738,925,099.47 in Q1 2024 from ¥5,972,963,624.67 in Q1 2023, a decline of 3.9%[24] - The total equity attributable to shareholders increased to ¥6,532,533,426.11 in Q1 2024 from ¥6,417,924,859.68 in Q1 2023, an increase of 1.8%[24] - Total assets at the end of the reporting period were ¥12,271,458,525.58, a decrease of 0.96% compared to the end of the previous year[31] - Current assets amounted to ¥6,042,170,361.39, down from ¥6,149,277,382.59 in the previous year[39] - Fixed assets decreased to ¥4,472,163,728.51 from ¥4,586,271,447.92, indicating a decline in capital investment[39] - The total liabilities included accounts payable of ¥1,262,874,164.31, down from ¥1,315,488,662.52[39] - The deferred income tax liabilities decreased to ¥70,839,166.80 in Q1 2024 from ¥73,733,539.23 in Q1 2023, a decrease of 3.9%[24] Research and Development - Research and development expenses decreased to ¥67,842,740.03 in Q1 2024 from ¥100,567,711.71 in Q1 2023, a reduction of 32.6%[25] - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its product offerings through ongoing research and development initiatives[35] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 85,380, with the largest shareholder holding 16.52% of the shares[34] - The company has engaged in strategic partnerships, as indicated by the presence of various institutional investors among the top shareholders[34] Non-Recurring Gains and Losses - Non-recurring gains and losses totaled ¥8,416,446.07, with government subsidies contributing ¥3,167,233.74 and other operating income of ¥4,371,237.37[31]

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长孙立国先生因出差原因未能出席本 证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢 公告编号：2024-027 抚顺特殊钢股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 691,815,279 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 35.0801 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段 8 号，公司办公 楼 110 号会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 次会议，受全体董事推举，董事祁勇先生主持会议 ...

抚顺特殊钢股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 抚顺特殊钢股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十六日 1 / 57 抚顺特殊钢股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 会议时间：2024 年 4 月 26 日（星期五），14 时 30 分 2、公司董事、监事和其他高级管理人员 会议议程： | 序号 | 会议议程 | | --- | --- | | 第一项 | 宣读会议须知 | | 第二项 | 说明并审议议案 | | 第三项 | 股东或股东授权代表投票表决 | | 第四项 | 宣布投票表决结果 | | 第五项 | 律师出具并宣读法律意见 | | 第六项 | 宣读股东大会决议 | | 第七项 | 股东和股东授权代表、公司董事签署会议文件 | | 第八项 | 宣布会议结束 | 2 / 57 会议地点：辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段 8 号，公司办公楼一楼 110 号会议室 出席人员：1、公司股东或股东授权代表 3、公司聘请的律师 会议方式：现场会议结合网络投票 主持人：董事长 孙立国 | 股东大会会议须知 4 | | --- | | 2023 年度董事会工作报告 5 | | 2023 年度监事会工作报 ...

证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢 公告编号：2024-025 抚顺特殊钢股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600399 | 抚顺特钢 | 2024/4/19 | 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于 2024 年 3 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 16.52%股份的股东东北特殊钢集团股份有限公司，在 2024 年 4 月 15 日提出临 时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会 规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 东北特殊钢集团股份有限公司于 2024 年 4 月 15 日向公司董事会发来《关 于提请增加股东大会临时提案的函》，建议将《关于补选董事的议案》作为临时 提案提交公司 2023 年年度股东大会审议。公司董事会 ...