抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 十二次会议于 2024 年 4 月 16 日以现场结合通讯方式召开，本次会议 应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由公司董事长孙立国先生 主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议 通过了以下议案： 一、《关于补选董事的议案》 公司董事会近日收到董事、副总经理曹斌先生的书面辞职报告， 曹斌先生因工作变动原因申请辞去公司董事、副总经理职务，曹斌先 生辞职后将不再担任公司任何职务。 股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2024-024 抚顺特殊钢股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 抚顺特殊钢股份有限公司董事会 二〇二四年四月十七日 2024年4月15日，公司收到控股股东东北特殊钢集团股份有限公 司发来的《关于提请增加股东大会临时提案的函》，提名补选吴效超 先生为第八届董事会董事候选人，聘 ...

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2024-026 抚顺特殊钢股份有限公司 关于董事、副总经理辞职暨补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 一、董事、副总经理辞职情况 抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 15 日收到董事、副总经理曹斌先生的书面辞职报告，曹斌先 生因工作变动原因，申请辞去第八届董事会董事及副总经理职务，曹 斌先生辞职后将不再担任公司任何职务。 为保证董事会更好地履行职责，根据《公司法》和《公司章程》 等有关规定，公司于2024年4月16日召开第八届董事会第十二次会议， 审议通过了《关于补选董事的议案》，公司控股股东东北特殊钢集团 股份有限公司提名补选吴效超先生（简历附后）为第八届董事会董事 候选人，聘任期限自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届董事 会届满之日止。本事项尚需提交股东大会审议。 特此公告。 抚顺特殊钢股份有限公司董事会 二〇二四年四月十七日 1 附件：董事候选人简历 吴效超先生，1967 年 8 ...

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2024-023 抚顺特殊钢股份有限公司 关于 2023 年度业绩说明会召开情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度业绩 说明会于 2024 年 4 月 12 日 15:00-16:00 在上海证券交易所上证路演 中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）以网络文字互动交流 的形式召开。现将有关事项公告如下： 一、本次业绩说明会召开情况 公司董事长孙立国先生、董事会秘书祁勇先生、财务总监吴效超 先生、独立董事兆文军先生出席了本次业绩说明会，就公司 2023 年 度经营业绩等具体情况与广大投资者进行了沟通交流。 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 三、其他说明 投资者可通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。公司对长期以来关 注、支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感 ...

抚顺特殊钢股份有限公司投资者关系活动记录表 记录表编号：2024-002 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □ 其 他 兴业证券、光大证券、民生证券、长江证券、交银施罗德基金、国信资管 参与单位名称 时间 2024年4月2日14:00-16:00 2024年4月8日15:00-17:00 地点 公司会议室 上市公司接待 董事会秘书祁勇 、财务总监吴效超 人员姓名 投资者关系活投资者提问：公司目前的在手高档品种订单情况如何？ 动主要内容介 董事会秘书：公司目前高档品种订单比较饱满，在产能增加的基础上，尚能够满 绍 足公司连续生产。 投资者提问：公司如何看待2023年度净利润的完成情况。 财务总监：2023年度公司主要原材料镍的价格虽然震荡下行，但总体仍保持高 ...

抚 顺 特 殊 钢 股 份 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2024]1823 号 目 -- 审计 报告 2023 年度财务报表 2023 年度财务报表附注 审计报告 天职业字[2024]1823 号 抚顺特殊钢股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了抚顺特殊钢股份有限公司(以下简称"抚顺特钢")财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 抚顺特钢 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 审计报告(续) 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于抚顺特钢,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获 取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提 ...

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2024-014 抚顺特殊钢股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所(特殊 普通合伙)（以下简称"天职国际会计师事务所"） 抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 十一次会议审议通过了《关于聘请 2024 年度财务审计机构和内部控 制审计机构的议案》，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司 拟在原审计服务协议到期后，续聘天职国际会计师事务所为公司 2024 年度财务会计审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际会计师事务所创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家 专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、 法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨 询机构。 天职国际会计师事务所首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市 ...

证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢 公告编号：临 2024-013 抚顺特殊钢股份有限公司 关于继续开展委托理财投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财投资期限：期限 1 年（或公司 2024 年年度董事会审 议通过相关议案时止）。 委托理财投资金额：委托理财授权期限内任一时点的最高委 托理财余额不超过人民币 8 亿元，该授权额度内可以循环利用资金开 展委托理财投资，单个委托理财产品的持有期限不超过 24 个月。 委托理财投资渠道及产品类型：商业银行、信托公司、证券 公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构的短期理财产 品。 委托理财投资授权审批权限：公司第八届董事会第十一次会 议审议通过《关于继续开展委托理财投资的议案》，本议案无需提交 公司股东大会审议。 一、委托理财投资概述 为充分提高资金使用效率及资金收益率，公司第八届董事会第十 一次会议审议通过了《关于继续开展委托理财投资的议案》，公司拟 继续将部分自有资金委托商业银行、信托公司、证券公司 ...

抚顺特殊钢股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 抚顺特殊钢股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 （第八届董事会第十一次会议审议通过） 董事会战略与投资委员会实施细则 第二章 人员组成 第三条 战略与投资委员会成员由 5 名董事组成，其中包括 3 名独立董 事。 第四条 战略与投资委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一及以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与投资委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 1 第一章 总则 第一条 为适应抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战 略与投资委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略与投资委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，对董事会负责，向董事会报告工作，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 抚顺特殊钢股份有限公司 董事会 ...

特此公告。 股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2024-018 抚顺特殊钢股份有限公司 关于调整董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办 法》（2023 年 9 月 4 日起施行）有关规定，审计委员会成员应当为 不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善治理结构，抚 顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）对第八届董事会审计委 员会成员构成进行相应调整，公司董事长、总经理孙立国先生以及董 事、副总经理、董事会秘书祁勇先生不再担任董事会审计委员会委员。 为保障董事会审计委员会正常运行，根据《上海证券交易所股票 上市规则》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定， 董事会选举钱正先生、孙久红先生担任第八届董事会审计委员会委 员，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。 调整前后董事会审计委员会成员情况如下： 调整前：姚宏（召集人）、孙立国、祁勇、葛敏、兆文军 调整后：姚宏 ...

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2024-019 抚顺特殊钢股份有限公司 | 开临时股东大会的提议，董事会应当根据法 | 大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提 | | --- | --- | | 律、行政法规和本章程的规定，在收到提议 | 议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程 | | 后十日内提出同意或不同意召开临时股东 | 的规定，在收到提议后十日内提出同意或不同 | | 大会的书面反馈意见。董事会同意召开临时 | 意召开临时股东大会的书面反馈意见。董事会 | | 股东大会的，将在作出董事会决议后的五日 | 同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决 | | 内发出召开股东大会的通知；董事会不同意 | 议后的五日内发出召开股东大会的通知；董事 | | 召开临时股东大会的，将说明理由并公告。 | 会不同意召开临时股东大会的，将说明理由并 | | | 公告。 | | 第七十条 在年度股东大会上，董事会、监 | 第七十条 在年度股东大会上，董事会、 | | 事会应当就其过去一年的工作向股东大会 | 监事会应当就其过去一年的工作向股东大会 | | 作出报告。每名独立董事也应作出述职报 | ...