二、监事会会议审议情况 会议通过表决，形成如下决议： 证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2024-066 北京动力源科技股份有限公司 第八届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 4 日 11:00 在北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 3 楼 309 会议室以现场方式召开了第八 届监事会第二十二次会议。有关会议召开的通知，公司已于 2024 年 11 月 2 日以 邮件的方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席郭玉洁女士召集，公司应 参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易 所网站 www.sse.com.cn 的《动力源关于使用募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的公告》 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2024-065 北京动力源科技股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十二次 会议通知于 2024 年 11 月 2 日通过邮件、短信或专人送达的方式发出，会议于 2024 年 11 月 4 日 10:30 在北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 3 楼 309 会议 室以现场与通讯结合的方式召开，本次会议应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名。 公司董事何振亚、何昕、胡一元、王新生、杜彬、何小勇，独立董事许国艺、李 志华出席会议并表决，独立董事张雪梅因工作原因，书面授权委托独立董事李志 华代表出席并表决，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《北京动力源科技股份有限公司章 程》的规定。 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证 ...

北京动力源科技股份有限公司 验资报告 - 11 - 11 - 11 - 1 信会师报字|2024|第 ZB 11216 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof. =会计师事务所(特殊普通合 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 北京动力源科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审验了北京动力源科技股份有限公司(以下简称"贵公司") 截至 2024 年 10 月 30 日向特定对象发行普通股所增加注册资本及股本的实收情 况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资 料,保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司 新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审 计准则第 1602 号 -- 验资》进行的。在审验过程中,我们结合贵公司的实际情 况,实施了检查等必要的审验程序。 贵公司原注册资本为人民币 553,275,448.00元,股本为人民币 553,275,448.00 元。根据动力源 2022 年 8 月 9 日召开的第八届董事会 ...

证券代码：600405 证券简称：动力源 保荐人（主承销商） 2024 年 11 月 北京动力源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误 全体董事： 何振亚 何 昕 胡一元 王新生 杜 彬 何小勇 李志华 许国艺 张雪梅 全体监事： 郭玉洁 吴永利 李 勣 除董事外的高级管理人员： 高洪卓 葛炳东 李传平 北京动力源科技股份有限公司 年 月 日 1 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 北京动力源科技股份有限公司 Beijing Dynamic Power Co., Ltd. （北京市丰台区科技园区星火路 8 号） 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书 北京动力源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书 2 北京动力源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书 3 北京动力源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书 4 北 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-65527227 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于北京动力源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 发行过程及认购对象合规性的 法律意见书 康达法意字[2024]第 5149 号 本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所 证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存 在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核 查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、 准确，不 ...

北京动力源科技股份有限公司 募集资金置换专项审核报告 信会师报字[2024]第 ZB11228 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册资市师行业统一监管平台（http://acc.mnf.grv.cn）"进行还没 。 【 工信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于北京动力源科技股份有限公司 募集资金置换专项审核报告 信会师报字[2024]第 ZB11228 号 北京动力源科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的北京动力源科技股份有限公司(以下简称贵公司)管 理层编制的截止 2024年 10月 30 日止《关于使用募集资金置换预先投入募投项 目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》进行鉴证。 一、管理层的责任 按照《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022 年修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》 等相关规定编制专项说明。这种责任包括设计、实施和维护与专项说明编制相关 的内部控制,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口 ...

北京动力源科技股份有限公司 第八届独立董事第四次专门委员会会议决议 北京动力源科技股份有限公司 第八届独立董事第四次专门委员会会议决议 北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届独立董事第四次专 门委员会会议通知与 2024 年 11 月 2 日通过电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 11 月 4 日（星期一）10:00 在北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 3 楼 309 会议室以现场结合通讯的表决方式召开，本次会议应表决独立董事 3 名，实际表 决董事 3 名。独立董事张雪梅因工作原因，授权委托独立董事李志华代为出席并 表决。本次会议由过半数独立董事推选的独立董事李志华先生主持。会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《北京动力源科技股份有限公 司章程》的规定。 经独立董事认真审议，一致通过以下决议： 一、审议《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）59,554,140 股，发行价格为 3.14 元/股，募集资金总额为人民币 186,999,999.60 元，扣除不含税的发行费用人 民币 12,480,832.4 ...

中德证券有限责任公司 关于北京动力源科技股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券""保荐人"）作为北京动力源科技股 份有限公司（以下简称"动力源""公司"）2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐 人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规、规则的要求，对动力源调整募 集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京动力源科技股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕269 号）许可，公司向特定对象发行人民币普通 股股票，面值为 1.00 元，发行数量 59,554,140 股，发行价格为每股人民币 3.14 元，募 集资金总额为人民币 186,999,999.60 元，扣除各项发行费用人民币 12,480,832.44 元（不 含增值税），募集资金净额为人民币 1 ...

重要内容提示： 北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用募集资金置换预先 已投入募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）及已支付发行费用的自筹资金 的金额合计为人民币 52,942,915.84 元。符合募集资金到账后 6 个月内进行置换 的规定。现将具体情况公告如下： 证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2024-069 北京动力源科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京动力源科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕269 号）许可，公司向特定对象 发售的人民币普通股股票，面值为 1.00 元，发行数量 59,554,140 股，发行价格 为每股人民币 3.14 元，募集资金总额为人民币 186,999,999.60 元，扣除各项发行 费用人民币12,480,832.44元(不含增值税)，募集资金净额为人民币 ...

中德证券有限责任公司 关于北京动力源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 发行过程和认购对象合规性审核报告 上海证券交易所： 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2024 年 2 月 7 日出具《关 于同意北京动力源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕 269 号），同意北京动力源科技股份有限公司（以下简称"动力源""发行人"或"公司"） 向特定对象发行人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）。 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券""主承销商"或"保荐人（主承销 商）"）作为动力源本次发行的保荐人（主承销商），对发行人本次发行股票发行过程和 认购对象合规性进行了审慎核查，认为动力源本次发行过程及认购对象符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《证券发行与承销管理办法》（以下简称"《发行与承销管理办法》"）、《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）以及《上海证券交易所上市公 司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称"《实施细则》"）等有 ...