公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国 证监会派出机构和上海证券交易所（以下简称"证券交易所"），说 明原因并公告。 山西安泰集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 1 第一条 为规范山西安泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）的组织和行 为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》、 《山西安泰集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）和其 他有关规定，制订本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大 会不定期召开，出现公司章程第四十三条规定的应当召开临时股东 大会的情形时，临时股东大会应当在事实发生之日 ...

山西安泰集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为明确山西安泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责权 限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，充分发挥董事会的经营决 策中心的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）及其他法律、法规、 规范性文件以及《山西安泰集团股份有限公司章程》（以下称"公司章 程"），特制定本议事规则。 董事会定期会议每年至少召开两次，并应当在上下两个半年度各召开一 次。每年首次定期会议原则于上一会计年度完结之后的四个月内召开。 定期会议由董事长召集。 第四条 临时会议 （一）有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 第二条 董事会的地位 （一）公司依法设立董事会。董事会由股东大会选举产生，受股东大会委 托，负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股 东大会负责。 （二）董事会应当在《公司法》、公司章程及本议事规则规定的范围内行 使职权，不得超越职权范围，并不得干涉董事对自身权利的处分。 第三条 定期会议 1．代表十分之一以上表决权的股东提议时； 2．三分之一以上董事联名提议时； 3 ...

证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临 2024－012 （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排 的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所 占比例最低应达到 80%； （2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排 的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所 占比例最低应达到 40%； 山西安泰集团股份有限公司 关于修改《公司章程》及《股东大会议事规则》 《董事会议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西安泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会二○二四年第 一次会议审议通过了《关于修改<公司章程>及<股东大会议事规则><董事会议事规则> 的议案》。为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据中国证监会发布的 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红 （2023 年修订）》《上市公司章程指引（2023 年修订）》，以及上海证券交易所《股票 上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月 ...

山西安泰集团股份有限公司 章 程 二○二四年四月二日 1 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 山西安泰集团股份有限公司 章 程 目 录 第一章 总则 第四章 股东和股东大会 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总则 第一条 为维护山西安泰集团股份有限公司（以下称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其 他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 ...

公司三位独立董事严格遵守《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》《公司独立 董事工作制度》对独立董事的任职要求，对其自身独立性情况进行了严格、全面 的自查。经核查，公司现任独立董事贾增峰、孙水泉、邓蜀平均未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司主要关联方担任任何职务，与公司及主要 股东、实际控制人之间不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其本人 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合相关法律法规 等对独立董事独立性的相关要求。 山西安泰集团股份有限公司 二〇二四年四月二日 山西安泰集团股份有限公司 关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项评估意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求，山西安泰集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会近日收到独立董事贾增峰、孙水泉、邓蜀平出具的《独立董事关于独立性 自查情况的报告》。董事会通过核查任职人员名单及股东名册，根据自查报告及 调查核实情况，对上述三位现任独立董事在 2023 年度的独立性情况 ...

公司代码：600408 公司简称：安泰集团 山西安泰集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 山西安泰集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部 控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导 企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高 经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理 保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

重要内容提示： 2023 年度利润分配预案为：拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增 股本和其他形式的分配。 本次利润分配预案已经公司第十一届董/监事会 2024 年第一次会议审议 通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、公司 2023 年度利润分配预案内容 证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临 2024—009 山西安泰集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、公司履行的决策程序 2024 年 4 月 2 日，公司召开了第十一届董/监事会 2024 年第一次会议，审议 通过了《公司二○二三年度利润分配预案》，因公司不具备利润分配条件，故拟 不进行利润分配及资本公积金转增股本，同意将该预案提交公司 2023 年年度股东 大会审议。 四、备查文件 1、公司第十一届董事会 2024 年第一次会议决议； 2、公司第十一届监事会 2024 年第一次会议决议。 特此公告 山西安泰集团股份有限公司 公司 2023 年度财务报告业经立信会计 ...

山西安泰集团股份有限公司 山西安泰集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 1） "进行查验 沪245MJKC64N t 2014 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止 ) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | ાં -રે | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | l -4 | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-116 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) china shu lun pan certified Public Accountants i 审计 报 告 信会师报字[2024]第 ZA10546 号 山西安泰集团股份有限公司全体股东: 一、 审计意见 我们审计了山西安泰集团股份有限公司(以下简称安泰集团) ...

山西安泰集团股份有限公司 二○二三年度独立董事述职报告 （孙水泉） 作为山西安泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年， 本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及 《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，本着客观、公正、独立的 原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2023 年度本人 未对公司董事会及股东大会的各项议案及其他事项提出异议。 （二）参加董事会专门委员会会议情况 报告期内，公司董事会共召开专门委员会会议 12 次，其中审计委员会会议 5 次，战略委员会会议 3 次，提名委员会会议 2 次，薪酬与考核委员会会议 2 次。 本人作为公司董事会薪酬与考核委员会召集人，严格按照《薪酬与考核委员 会工作细则》召集和主持了历次薪酬与考核委员会会议，对公司的薪酬和考核制度 执行情况进行有效监督，对公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西安泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开了 第十一届董/监事会 2024 年第一次临时会议，审议通过了《关于公司终止 2023 年度 向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 16 日披露的临 2024-004 号公告。 山西安泰集团股份有限公司 关于收到上海证券交易所《关于终止对山西安泰集团 股份有限公司向特定对象发行股票审核的决定》的公告 公司和保荐机构东北证券股份有限公司向上海证券交易所提交了《山西安泰 集团股份有限公司关于撤回 2023 年度向特定对象发行股票申请文件的申请》和 《东北证券股份有限公司关于对山西安泰集团股份有限公司 2023 年度向特定对象 发行股票撤销保荐的申请》。 证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临 2024-005 二○二四年三月二十九日 特此公告。 山西安泰集团股份有限公司 董 事 会 公司近日收到上海证券交易所出具的《关于终止对山西安泰集团股 ...