山西安泰集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为明确山西安泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责权 限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，充分发挥董事会的经营决 策中心的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）及其他法律、法规、 规范性文件以及《山西安泰集团股份有限公司章程》（以下称"公司章 程"），特制定本议事规则。 董事会定期会议每年至少召开两次，并应当在上下两个半年度各召开一 次。每年首次定期会议原则于上一会计年度完结之后的四个月内召开。 定期会议由董事长召集。 第四条 临时会议 （一）有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 第二条 董事会的地位 （一）公司依法设立董事会。董事会由股东大会选举产生，受股东大会委 托，负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股 东大会负责。 （二）董事会应当在《公司法》、公司章程及本议事规则规定的范围内行 使职权，不得超越职权范围，并不得干涉董事对自身权利的处分。 第三条 定期会议 1．代表十分之一以上表决权的股东提议时； 2．三分之一以上董事联名提议时； 3 ...

证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临 2024－012 （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排 的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所 占比例最低应达到 80%； （2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排 的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所 占比例最低应达到 40%； 山西安泰集团股份有限公司 关于修改《公司章程》及《股东大会议事规则》 《董事会议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西安泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会二○二四年第 一次会议审议通过了《关于修改<公司章程>及<股东大会议事规则><董事会议事规则> 的议案》。为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据中国证监会发布的 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红 （2023 年修订）》《上市公司章程指引（2023 年修订）》，以及上海证券交易所《股票 上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月 ...

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国 证监会派出机构和上海证券交易所（以下简称"证券交易所"），说 明原因并公告。 山西安泰集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 1 第一条 为规范山西安泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）的组织和行 为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》、 《山西安泰集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）和其 他有关规定，制订本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大 会不定期召开，出现公司章程第四十三条规定的应当召开临时股东 大会的情形时，临时股东大会应当在事实发生之日 ...

山西安泰集团股份有限公司 营业收入扣除情况的 专项报告 二〇二三年度 05 您叫使用手机"扫一扫"或进入"让观会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.gov.cn）"进行农 工作 立信会计师事务所(特殊普通合伙) o china shu lun pan certified public accountants 关于山西安泰集团股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA10549号 山西安泰集团股份有限公司全体股东: 我们审计了山西安泰集团股份有限公司(以下简称"安泰集 团" )2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 2 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA10546 号的 无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 安泰集团2023年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣除情 况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理 ...

重要内容提示： 2023 年度利润分配预案为：拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增 股本和其他形式的分配。 本次利润分配预案已经公司第十一届董/监事会 2024 年第一次会议审议 通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、公司 2023 年度利润分配预案内容 证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临 2024—009 山西安泰集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、公司履行的决策程序 2024 年 4 月 2 日，公司召开了第十一届董/监事会 2024 年第一次会议，审议 通过了《公司二○二三年度利润分配预案》，因公司不具备利润分配条件，故拟 不进行利润分配及资本公积金转增股本，同意将该预案提交公司 2023 年年度股东 大会审议。 四、备查文件 1、公司第十一届董事会 2024 年第一次会议决议； 2、公司第十一届监事会 2024 年第一次会议决议。 特此公告 山西安泰集团股份有限公司 公司 2023 年度财务报告业经立信会计 ...

二、导致亏损的原因 证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临 2024—008 山西安泰集团股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西安泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开了 第十一届董/监事会二〇二四年第一次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损 达到实收股本总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 根据年审会计师立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-1,000,467,269.73 元，公司实收 股本为 1,006,800,000 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据 《公司法》及《公司章程》的有关规定，该事项需提交公司股东大会审议。 山西安泰集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月二日 公司累计未分配利润为负的主要原因是业绩亏损，2023 年实现归属于上市 公司股东的净利润为-677,711,8 ...

证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临 2024—014 山西安泰集团股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人：山西安泰集团股份有限公司（以下简称"公司"） ● 本次担保金额：截至本公告披露日，公司全资子公司山西宏安焦化科技有限公司（以 下简称"宏安焦化"）已实际为公司提供的借款本金担保余额为 34,220 万元，本次担保为 现有已提供担保的主债权办理续贷时继续提供的担保，担保金额为 27,920 万元 ● 本次是否有反担保：无 （1）公司名称：山西安泰集团股份有限公司 （2）成立时间：1993 年 7 月 29 日 （3）统一社会信用代码：91140000113036931N （4）注册地及办公地点：山西省晋中市介休市义安镇义安村义安镇政府西100 米 （5）法定代表人：杨锦龙 （6）注册资本：100,680 万元 （7）主营业务：生产、销售焦炭、焦炭副产品、热轧 H 型钢等。 （8）控股股东及实际控制人：李安民先生 三、担保 ...

山西安泰集团股份有限公司 山西安泰集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 1） "进行查验 沪245MJKC64N t 2014 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止 ) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | ાં -રે | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | l -4 | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-116 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) china shu lun pan certified Public Accountants i 审计 报 告 信会师报字[2024]第 ZA10546 号 山西安泰集团股份有限公司全体股东: 一、 审计意见 我们审计了山西安泰集团股份有限公司(以下简称安泰集团) ...

公司代码：600408 公司简称：安泰集团 山西安泰集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 山西安泰集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部 控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导 企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高 经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理 保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 提名委员会主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 提名委员会的人员组成 山西安泰集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善山西安泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决 策程序，加强公司董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，充分保护公 司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《山西安泰集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定， 公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任召集人。 第五条 提名委员会委员由董事长或 1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 以上提 名，经董事会推选产生。 第六条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任。召集人人选由董事长 提名，董事会审议通过并任命，负责召集和主持提名委员会会议。 第七条 提名委员会委员任期与董事任期一致。委员任期届满，连选可以连任。 ...