山西安泰集团股份有限公司 关于职工代表董事变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西安泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司职工 代表董事黄敬花女士提交的书面辞职报告，因到龄退休，黄敬花女士申请辞去职工 代表董事及提名委员会委员职务。公司董事会对黄敬花女士在任职期间勤勉尽责 的工作以及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 依照《公司法》及《公司章程》的规定，为保证公司董事会的正常运作，公司 工会委员会组织召开了二〇二四年第一次职工代表大会，补选王成同志担任公司 第十一届董事会职工代表董事（简历附后），任期与本届董事会任期一致。王成 同志目前未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人 不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》中不得被提名担任上市公司董事的情形。 公司将按照《公司章程》等规定，尽快补选本届董事会提名委员会委员。 证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临 2024—035 特此公告 山西安泰集团股份有 ...

国浩律师(太原) 事务所 关于 山西安泰集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 山西省太原市万柏林区长 21/F,TowerT4,ChinaResourcesBuilding,No.10 ingRoad, WanbailinDistrict, Taiyuan, Shanxi 电话/Tel:(+86)(351)7032237/38/39 传真/Fax:(+86)(351)7024340 网址/Website:www.grandall.com.cn 2024 年 7 月 国浩律师(太原)事务所 法律意见书 国浩律师(太原)事务所 编号:GPBA3433 致:山西安泰集团股份有限公司 国浩律师(太原)事务所(以下简称"本所")接受山西安泰集团股份有限 公司(以下简称"安泰集团"或"公司"）的委托,指派弓建峰、马亚丽律师出 席了安泰集团于 2024年7月19日(星期五)召开的 2024年第一次临时股东大 会(以下简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》 (以下简称" ...

证券代码：600408 证券简称：安泰集团 公告编号：2024-034 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：公司办公大楼三楼会议室 山西安泰集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 320,852,916 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 31.87 | | 总数的比例（%） | | (四)表决方式及大会主持情况 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中 国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址 http://www.chinaclear.cn）对有关议案进行投票表 ...

二○二四年七月 山西安泰集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 山西安泰集团股份有限公司 SHANXI ANTAI GROUP CO.,LTD. 2024 年第一次临时股东大会会议资料 议案 山西安泰集团股份有限公司 关于与参股公司二○二四年度日常关联交易预计的议案 各位股东及股东代表： 我受董事会委托，向各位提交关于公司与参股公司二○二四年度日常关联交易 预计的议案，请予以审议。 公司与福建漳龙集团有限公司于 2024 年 5 月合资成立了龙泰供应链管理有限 公司（以下简称"龙泰公司"或"参股公司"），依托参股公司的供应链贸易优势， 公司全资子公司山西安泰型钢有限公司（"安泰型钢"）及山西宏安焦化科技有限公司 ("宏安焦化")与参股公司拟开展相关产品的日常销售业务，具体情况如下： 一、关联交易主要内容和定价政策 公司全资子公司安泰型钢、宏安焦化（"甲方"）将分别与龙泰公司（"乙方"） 就双方 2024 年度日常关联交易事项签订《H 型钢 2024 年度销售协议》《焦炭 2024 年度销售协议》，主要内容如下： （一）安泰型钢向龙泰公司销售 H 型钢，预计 2024 年 7-12 月，总协议 ...

证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临 2024—033 山西安泰集团股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日，中国联合网络通信有限公司经审计的总资产为 6506.42 亿元，净资产为 3231.96 亿元，2023 年度实现营业收入 3668.19 亿元， 净利润 174.49 亿元。 关于签订"5G+工业互联网战略合作协议"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履约的重大风险及不确定性：本次签署的协议系双方合作的框架性约定， 具体合作事项及实施进展存在一定的不确定性。双方具体合作事宜将在细化合同 或协议中进一步明确，公司将根据后续合作事项进展按规定履行相应的决策程序。 对上市公司当年业绩的影响：本协议的签署对公司 2024 年度的经营业绩 不构成重大影响。对公司以后年度经营业绩的影响将视双方后续具体合作项目的 推进和实施情况而定。 一、合作协议签订的基本情况 （一）合作方的基本情况 本次合作方为中国联合网络通信有限公司山西省分公司（以下简称"山西 联通"），统一社 ...

山西安泰集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：600408 证券简称：安泰集团 公告编号：2024-031 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络 投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 18 日至 2024 年 7 月 19 日 投票时间为：2024 年 7 月 18 日 15:00 至 2024 年 7 月 19 日 15:00 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定执行。 股东大会召开日期：2024年7月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市 公司股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人 ...

二、审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临 2024-029 山西安泰集团股份有限公司 第十一届董事会二○二四年第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西安泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会二○二四年 第三次临时会议于 2024 年 7 月 3 日以现场与通讯召开相结合的方式进行。会议通知 于 2024 年 7 月 1 日以书面送达、传真、电子邮件的方式发出。会议应参加表决董 事 7 人，实际参加表决董事 7 人，其中 3 名独立董事以通讯方式参与表决。现场 会议由董事长杨锦龙先生主持，公司全体监事会成员、高级管理人员列席了本次 会议，符合《公司法》及《公司章程》有关召开董事会的规定。 经现场与通讯表决，均以七票同意、零票弃权、零票反对的表决结果审议通过 以下议案： 一、审议通过《关于公司与参股公司二○二四年度日常关联交易预计的议案》， 详见公司同日披露的临 2024-030 号公告； 根据《公司 ...

证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临 2024—030 山西安泰集团股份有限公司 关于与参股公司二○二四年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：公司为了稳定产品销售，应对市场波动 风险，依托参股公司的供应链贸易优势，双方开展相关产品的销售业务系正常经营 所需；双方之间的关联交易定价公允，结算政策及付款方式等均符合市场化原则， 不存在损害公司和股东利益的情形；该等交易的实施不会导致公司主要业务对参股 公司形成重大依赖，不会对上市公司独立性产生不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 （二）与上市公司的关联关系 由于公司委派副总经理王俊峰先生担任龙泰公司的副董事长，根据《上海证券 交易所股票上市规则》的有关规定，龙泰公司构成公司关联方。 （三）履约能力分析 山西安泰集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届董事会 二○二四年第三次临时会议及第十一届监事会二○二四 ...

证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临 2024—028 山西安泰集团股份有限公司 控股股东李安民先生持有本公司股份 317,807,116 股，占公司总股本的 31.57%，全部质押。 一、上市公司股份质押 1、本次股份质押基本情况 本公司控股股东李安民先生将其持有的本公司股份317,807,116股全部质押 给中国民生银行股份有限公司太原分行（以下简称"民生银行"），为山西新泰钢铁 有限公司（以下简称"新泰钢铁"）在该行申请的综合授信下的融资业务提供担保， 主债权到期日为 2024 年 6 月 20 日（详见公司于 2023 年 6 月 22 日披露的《关于 控股股东股权质押的进展公告》）。 近日，公司接到控股股东李安民先生通知，鉴于新泰钢铁在民生银行的借款 期限到期，新泰钢铁与该行签署了《借款变更协议》，将主债权限期延长至 2025 年 6 月 20 日。李安民先生将继续以其全部持有的本公司股份为新泰钢铁在该行 申请的上述综合授信下的融资业务提供担保。具体情况如下： | | 是否为 | | 是否 | 是否 | | 质押到期日 | | 占其 | 占公 | 质押 | | --- | --- | ...

证券代码：600408 证券简称：安泰集团 公告编号：2024-027 山西安泰集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：公司办公大楼三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 88 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 441,093,692 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 43.81 | | 总数的比例（%） | | (四) 表决方式及大会主持情况 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中 国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址 http://www.chinaclear.cn）对有关议案进行投票表决。 ...