国浩律师(太原) 事务所 关于 山西安泰集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 21/F,TowerT4,ChinaResourcesBuilding,No.1ChangxingRoad,WanbailmDistrict,Taiyuan,Shanxi 电话/Tel:(+86)(351)7032237/38/39 传真/Fax:(+86)(351)7024340 网址/Website:www.grandall.com.cn 2024 年 5 月 国浩律师（太原）事务所 法律意见书 为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、行政法规、规范性文件的规 定和本所业务规则的要求，本着审慎性及重要性原则对安泰集团本次股东大会有 关的文件资料和事实进行了核查和验证。 本所律师就公司本次股东大会的召集、召开程序的合法性、出席会议人员的 资格和会议召集人资格的合法性，会议表决程序及表决结果的合法性发表意见。 本所律师不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数 据的真实性和准确性发表意见。 1 国浩律师（太原）事务所 关于山西安泰集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 编 ...

证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临 2024—026 山西安泰集团股份有限公司 关于参加山西辖区上市公司 2024 年 投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会的预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、活动类型 为进一步加强与投资者的互动交流，本公司将参加参加由山西证监局、山西省 上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"山西辖区上市公司 2024 年 投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会"。届时公司高管将在线就公司 2023 年度 业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、可持续发展等投资者关心的 问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 二、活动方式 三、参加人员 出席本次活动的人员有：公司董事长杨锦龙先生、总经理兼董事会秘书郭全虎 先生、财务负责人张安泰先生和证券事务代表刘明燕女士。 四、联系方式 联系人：刘明燕 电 话：0354-7531034 电子邮箱：securities_dpt@antaigroup.com 欢迎广大投资者积极参与。 特此 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：600408 证券简称：安泰集团 山西安泰集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 2024 年第一季度报告 （二）非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 | 非经常性损益项目 | 本期金额 | | --- | --- | | 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 87,869.87 | | 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、 符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持 | 1,384,612.17 | | ...

证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临 2024-016 山西安泰集团股份有限公司 第十一届监事会二○二四年第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西安泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会二○二四年 第二次会议于 2024 年 4 月 26 日下午在公司办公大楼三楼会议室召开。会议通知于 2024 年 4 月 16 日以书面送达的方式发出。公司全体监事出席了会议，会议由监事会 召集人赵军先生主持，符合《公司法》及公司章程的有关规定。 经全体监事审议讨论，均以三票同意、零票弃权、零票反对的表决结果通过 以下议案： 一、审议通过《关于公司二○二四年第一季度报告》； 全体监事列席了公司第十一届董事会二○二四年第二次会议，对董事会编制 的《公司二○二四年第一季度报告》进行了谨慎审核，认为：（1）公司 2024 年第 一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定；（2） 公司 2024 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项 规定， ...

证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临 2024—021 山西安泰集团股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所分行业信息披露指引的相关规定与要求，现将公司 2024 年第一季度主营业务经营情况公告如下： 2024 年第一季度，公司共生产焦炭 31.70 万吨，销售 32.29 万吨，实现产 品收入 6.50 亿元，平均售价为 2,012.54 元/吨（不含税）；生产 H 型钢产品 28.01 万吨，销售 26.34 万吨，实现产品收入 9.40 亿元，平均售价为 3,570.02 元/吨 （不含税）。 特此公告 山西安泰集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月二十六日 ...

证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临 2024—017 山西安泰集团股份有限公司 关于为山西新泰钢铁有限公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额不超过 10 亿元（为 现有已提供担保的主债权办理续贷等手续时继续提供的担保）；截至本公告披露日，已 实际为新泰钢铁提供的融资本金担保余额为 28.58 亿元 ● 本次担保是否有反担保：有 ● 对外担保逾期的累计数量：无 ● 本次担保尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议 一、担保情况概述 本公司与关联方山西新泰钢铁有限公司（以下简称"新泰钢铁"）为保障双方 正常生产经营和项目投资的资金周转需求，同时根据债权机构要求，双方多年来 通过互保的方式满足各自的融资需求。为最大程度保障上市公司权益，2021 年以来， 新泰钢铁积极采取有效措施，尽可能降低本公司担保金额。截至 2023 末，公司 为新泰钢铁提供的担保余额为 28.68 亿元，较 2020 年末关联担保余额减少 ...

山西安泰集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 二、会议审议事项 证券代码：600408 证券简称：安泰集团 公告编号：2024-020 股东大会召开日期：2024年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市 公司股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：公司办公大楼三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络 投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日至 2024 年 5 月 21 日 投票时间为：2024 年 5 月 20 日 ...

关于为全资子公司宏安焦化提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：山西宏安焦化科技有限公司（简称"宏安焦化"） ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为宏安焦化提供担保金额不 超过 1,200 万元（为现有已提供担保的主债权办理续贷等手续时继续提供的担保）；截至 本公告披露日，已实际为其提供的融资本金担保余额为 1,200 万元 ● 本次是否有反担保：无 ● 对外担保逾期的累计数量：无 ● 本次担保尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议 证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临 2024—018 山西安泰集团股份有限公司 宏安焦化为本公司的全资子公司。截至 2023 年 12 月 31 日，该公司经审计 的总资产为 123,217.44 万元，净资产为 44,500.79 万元，2023 年度实现营业收入 522,574.33 万元，净利润-24,135.64 万元。 三、担保的主要内容 1、所担保的主债权：宏安焦化与招行太原分行签署的《借款 ...

证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临 2024—019 山西安泰集团股份有限公司 关于向全资子公司划转资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西安泰集团股份有限公司（以下简称"安泰集团""本公司"或"公司"） 于 2024 年 4 月 26 日召开了第十一届董事会二○二四年第二次会议，审议通过了 《关于公司向全资子公司划转资产的议案》，现将相关事项公告如下： 一、本次资产划转概况 公司目前有240万吨/年焦炭及配套干熄焦等生产装置，分两期建设，一期的 项目主体为公司全资子公司山西宏安焦化科技有限公司（以下简称"宏安焦化"）； 二期的项目主体为安泰集团，并由山西安泰集团股份有限公司煤化分公司（以下 简称"煤化分公司"）负责日常运营管理；另外，安泰集团建设的干熄焦及余热 利用项目的发电资产在安泰集团电业分公司核算。为整合公司焦化业务资产，优化 内部资源配置，进一步提升公司管理效率，公司决定将煤化分公司及电业分公司 运营的与焦化业务相关的资产及负债划转至全资子公司宏安焦化。本次划转完成后， 煤化 ...

山西安泰集团股份有限公司 第十一届董事会二○二四年第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西安泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会二○二四年 第二次会议于 2024 年 4 月 26 日上午以现场与通讯召开相结合的方式进行。会议 通知于 2024 年 4 月 16 日以书面送达、传真、电子邮件的方式发出。会议应参加 表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，其中 3 名独立董事以通讯方式参与表决。 现场会议由董事长杨锦龙先生主持，公司全体监事会成员、高级管理人员列席了 本次会议，符合《公司法》及《公司章程》有关召开董事会的规定。 本次会议第二项议案因涉及关联交易，在提交公司董事会审议前，已经过独立 董事专门会议核查并出具审查意见，一致同意将该议案提交董事会审议；本次会议 第一项议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会审计委员会 2024 年第 二次会议审议通过。 本次会议第二项议案关联董事王风斌回避表决，该项议案以六票同意、零票 弃权、零票反对的表决结果审议通过，其余议案均 ...