关于为全资子公司宏安焦化提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：山西宏安焦化科技有限公司（简称"宏安焦化"） ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为宏安焦化提供担保金额不 超过 1,200 万元（为现有已提供担保的主债权办理续贷等手续时继续提供的担保）；截至 本公告披露日，已实际为其提供的融资本金担保余额为 1,200 万元 ● 本次是否有反担保：无 ● 对外担保逾期的累计数量：无 ● 本次担保尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议 证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临 2024—018 山西安泰集团股份有限公司 宏安焦化为本公司的全资子公司。截至 2023 年 12 月 31 日，该公司经审计 的总资产为 123,217.44 万元，净资产为 44,500.79 万元，2023 年度实现营业收入 522,574.33 万元，净利润-24,135.64 万元。 三、担保的主要内容 1、所担保的主债权：宏安焦化与招行太原分行签署的《借款 ...

证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临 2024—019 山西安泰集团股份有限公司 关于向全资子公司划转资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西安泰集团股份有限公司（以下简称"安泰集团""本公司"或"公司"） 于 2024 年 4 月 26 日召开了第十一届董事会二○二四年第二次会议，审议通过了 《关于公司向全资子公司划转资产的议案》，现将相关事项公告如下： 一、本次资产划转概况 公司目前有240万吨/年焦炭及配套干熄焦等生产装置，分两期建设，一期的 项目主体为公司全资子公司山西宏安焦化科技有限公司（以下简称"宏安焦化"）； 二期的项目主体为安泰集团，并由山西安泰集团股份有限公司煤化分公司（以下 简称"煤化分公司"）负责日常运营管理；另外，安泰集团建设的干熄焦及余热 利用项目的发电资产在安泰集团电业分公司核算。为整合公司焦化业务资产，优化 内部资源配置，进一步提升公司管理效率，公司决定将煤化分公司及电业分公司 运营的与焦化业务相关的资产及负债划转至全资子公司宏安焦化。本次划转完成后， 煤化 ...

山西安泰集团股份有限公司 第十一届董事会二○二四年第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西安泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会二○二四年 第二次会议于 2024 年 4 月 26 日上午以现场与通讯召开相结合的方式进行。会议 通知于 2024 年 4 月 16 日以书面送达、传真、电子邮件的方式发出。会议应参加 表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，其中 3 名独立董事以通讯方式参与表决。 现场会议由董事长杨锦龙先生主持，公司全体监事会成员、高级管理人员列席了 本次会议，符合《公司法》及《公司章程》有关召开董事会的规定。 本次会议第二项议案因涉及关联交易，在提交公司董事会审议前，已经过独立 董事专门会议核查并出具审查意见，一致同意将该议案提交董事会审议；本次会议 第一项议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会审计委员会 2024 年第 二次会议审议通过。 本次会议第二项议案关联董事王风斌回避表决，该项议案以六票同意、零票 弃权、零票反对的表决结果审议通过，其余议案均 ...

2023 年年度报告 公司代码：600408 公司简称：安泰集团 山西安泰集团股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 152 2023 年年度报告 重要提示 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人杨锦龙、主管会计工作负责人张安泰及会计机构负责人（会计主管人员）张安泰 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司于 2024 年 4 月 2 日召开的第十一届董事会二〇二四年第一次会议决议，因母公司 累计可供分配利润为负值，不具备利润分配条件，故公司 2023 年度拟不进行利润分配和资本公 积金转增股本。此预案需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告中涉及的发展战略及未来经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性 承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报 ...

山西安泰集团股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 山西安泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务报告审计机构。根据财 政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等要求，公司对立信 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）是由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计 网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货 业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。立信 2023 年业务收入（未经审计）46.14 亿元，其中审 ...

证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临 2024－010 山西安泰集团股份有限公司 关于二○二四年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：公司与新泰钢铁之间的日常关联交易事项可为双 方节省采购成本，减少产品远销的运输成本，双方的交易有利于提高安泰工业园区循环经济 产业链的综合利用效率，对公司生产经营并未构成不利影响或损害关联方的利益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司第十一届董事会二○二四年第一次会议审议通过了《关于公司二○二四 年度日常关联交易预计的议案》，对公司及子公司山西宏安焦化科技有限公司("宏 安焦化")、山西安泰国际贸易有限公司（"国贸公司"）、山西安泰型钢有限公司 （"安泰型钢"）与山西新泰钢铁有限公司（"新泰钢铁"）及其子公司山西安泰集团 冶炼有限公司（"冶炼公司"）、山西新泰富安新材有限公司（"富安新材"）之间 在 2024 年度预计发生的日常关联交易事项 ...

证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临 2024—013 山西安泰集团股份有限公司 2023 年第四季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所分行业信息披露指引的相关规定与要求，现将公司 2023 年第四季度主营业务经营情况公告如下： 2023 年第四季度（10—12 月），公司共生产焦炭 41.53 万吨，销售 41.72 万吨， 实现产品收入 8.91 亿元，平均售价为 2,136.50 元/吨（不含税）；共生产 H 型钢 产品30.34万吨，销售30.94万吨，实现产品收入10.68亿元，平均售价为3,450.96 元/吨（不含税）。 特此公告 山西安泰集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月二日 ...

山西安泰集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 1 第一条 山西安泰集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）为完 善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司治理准则》等 国家有关法律、法规和《山西安泰集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应 当按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称 中国证监会）规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的要求， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、 ...

山西安泰集团股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二三年度 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是安泰集团董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 您可使用手机"扫一扫"或进入"让观会计师行业统一监管平台（http://www.blog.com/cn】"进行预 您可 t信会计师事务所(特殊普通合份 INA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA10547 号 山西安泰集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了山西安泰集团股份有限公司(以下简称安泰集团) 2023 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可 ...

山西安泰集团股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《审计委员会工作细则》等 规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）是由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督 委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名 ...