山西安泰集团股份有限公司 SHANXI ANTAI GROUP CO.,LTD. 二○二四年年度股东大会会议资料 二○二五年六月 二○二四年年度股东大会会议资料 山西安泰集团股份有限公司 目 录 1 议案 1、关于公司二○二四年度董事会工作报告 议案 2、关于公司二○二四年度监事会工作报告 议案 3、关于公司二○二四年度独立董事述职报告 议案 4、关于公司二○二四年度财务决算报告 议案 5、关于公司二○二四年年度报告及其摘要 议案 6、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 议案 7、关于公司二○二四年度利润分配预案 议案 8、关于公司二○二五年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案 议案 9、关于公司二○二五年度日常关联交易预计的议案 议案 10、关于公司续聘会计师事务所的议案 议案 11、关于公司取消监事会的议案 议案 12、关于修改《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的议案 议案 13、关于公司为山西新泰钢铁有限公司提供担保的议案 议案 14、关于公司第十二届董事会独立董事津贴标准的议案 议案 15、关于换届选举公司第十二届董事会非独立董事的议案 议案 16、关于换届选举公司第 ...

Group 1 - The company held its third temporary board meeting of the 11th session on June 16, 2025, via communication methods, with all 7 directors participating, meeting legal requirements [1] - The board approved the proposal to cancel certain agenda items for the 2024 annual shareholders' meeting and to add temporary proposals, following a review by independent directors [1] - The board also approved an updated proposal regarding providing guarantees for Shanxi Xintai Steel Co., Ltd., which will be resubmitted for review at the 2024 annual shareholders' meeting [2]

Group 1 - The company announced the cancellation of a proposal regarding providing guarantees for Shanxi Xintai Steel Co., Ltd. due to the need for supplementary information [1][2] - A temporary proposal will be submitted for review at the 2024 annual shareholders' meeting, as suggested by shareholder Li Anmin, who holds 31.57% of the shares [1][2] - The annual shareholders' meeting is scheduled for June 27, 2025, at 14:00, in the company's office building [2] Group 2 - The network voting system for the shareholders' meeting will be managed by China Securities Depository and Clearing Corporation Limited, with voting available from June 26 to June 27, 2025 [2] - The original equity registration date for the shareholders' meeting remains unchanged [2] - The agenda includes a proposal to amend the company's articles of association and rules for shareholder and board meetings [2]

证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临 2025—025 山西安泰集团股份有限公司 关于为山西新泰钢铁有限公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：关联方"山西新泰钢铁有限公司" ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额不超 12.16 亿元（为 现有已提供担保的主债权办理续贷等手续时继续提供的担保）；截至本公告披露日，已 实际为新泰钢铁提供的融资本金担保余额为 26.11 亿元（含本次拟提供担保） ● 本次担保是否有反担保：有 ● 对外担保逾期的累计数量：4 亿元 ● 本次担保尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议 一、担保情况概述 本公司与关联方山西新泰钢铁有限公司（以下简称"新泰钢铁"）为保障双方 正常生产经营和项目投资的资金周转需求，同时根据债权机构要求，双方多年来 通过互保的方式满足各自的融资需求。为最大程度保障上市公司权益，2021 年以来， 新泰钢铁积极采取有效措施，尽可能降低本公司担保金额。截至目前，公司为新泰 钢铁提 ...

证券代码：600408 证券简称：安泰集团 公告编号：2025-026 山西安泰集团股份有限公司 关于2024年年度股东大会取消部分议案 并增加临时提案的公告 二、 取消议案的情况说明 因需对公司第十一届董事会 2025 年第二次临时会议审议通过的《关于公司 为山西新泰钢铁有限公司提供担保的议案》中的事项进行补充，经公司股东李安民 先生提议，公司取消上述议案，将更新后的《关于公司为山西新泰钢铁有限公司 提供担保的议案》重新提交董事会审议，并作为临时提案提交公司 2024 年年度 股东大会审议。 三、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：李安民 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024年年度股东大会 2. 股东大会召开日期：2025 年 6 月 27 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600408 | 安泰集团 | 2025/6/20 | 2. ...

山西安泰集团股份有限公司 第十一届董事会二○二五年第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西安泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会二○二五年 第三次临时会议于 2025 年 6 月 16 日以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 6 月 14 日 以书面送达、传真、电子邮件的方式发出。会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人， 符合《公司法》及《公司章程》有关召开董事会的规定。 证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临 2025-024 因需对公司第十一届董事会 2025 年第二次临时会议审议通过的《关于公司为 山西新泰钢铁有限公司提供担保的议案》中的事项进行补充，经公司股东李安民 先生提议，公司取消上述议案，将更新后的《关于公司为山西新泰钢铁有限公司 提供担保的议案》重新提交董事会审议，并作为临时提案提交公司 2024 年年度股东 大会审议。 二、审议通过更新后的《关于公司为山西新泰钢铁有限公司提供担保的议案》， 详见公司同日披露的临 2025-025 号公 ...

山西安泰集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为加强公司董事、高级管理人员（以下简称"高管"）所持本公司 股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东减持股份管 理暂行办法》、 《上市公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人 员减持股份》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》 等相关法律、法规及规范性文件的规定，以及《山西安泰集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法适用于本公司董事、高管。 第三条 公司董事、高管在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知悉《公司 法》 、《证券法》等法律法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行 违法违规交易。 第四条 公司董事、高管所持有的本公司股份，是指登记在其名下和利用他人 账户持有的所有本公司股份。 （二）公司新任高管在董事会通过其任职事项后2个交易日内； （三）公司 ...

证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临 2025—021 山西安泰集团股份有限公司 ● 本次担保是否有反担保：无 ● 对外担保逾期的累计数量：4 亿元 ● 本次担保尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议 关于调整二○二五年度申请综合授信额度 及担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：公司及合并报表范围内子公司 ● 本次担保额度预计金额：本次担保额度预计不超过 1.48 亿元（含现有担保到期续 保及新增担保） 使用。同时授权公司董事长或董事长授权的其他人士在批准的额度内办理相关融资、 担保事宜，签署相关法律文件等。 本次除额度调整外其他内容不变。本次调整更新后的《关于公司二○二五年度 申请综合授信额度及担保额度预计的议案》尚需提交公司股东大会审议。 特此公告 公司第十一届董事会 2025 年第一次会议审议通过了《关于公司二○二五年度 申请综合授信额度及担保额度预计的议案》 ，现结合公司实际需求，对本次预计的 授信额度及担保额度进行调整，调整后，预计公 ...

Core Viewpoint - The company is providing a guarantee of up to 826 million yuan for its affiliate, Shanxi Xintai Steel Co., Ltd., to support its financing needs and ensure normal operations [1][2][9] Summary by Sections Guarantee Amount and Current Status - The total guarantee amount for Shanxi Xintai Steel is capped at 826 million yuan, with an existing guarantee balance of 2.611 billion yuan as of the announcement date [1][2] - The guarantee balance has decreased by 1.325 billion yuan since the end of 2020 [1][3] Future Guarantee Plans - The company plans to continue providing guarantees as Shanxi Xintai Steel seeks to renew loans and adjust contracts, with specific amounts outlined for various creditors [2][5] - The total amount of guarantees to be provided in the future is 825.7 million yuan [2] Company and Affiliate Background - Shanxi Xintai Steel was established in May 2005, with a registered capital of 2 billion yuan and total audited assets of 11.768 billion yuan as of December 31, 2024 [3] - The net assets of Shanxi Xintai Steel are reported at 1.735 billion yuan, with a net loss of 438 million yuan [3] Necessity and Reasonableness of the Guarantee - The mutual guarantee arrangement is necessary due to the financing environment and industry characteristics, with banks requiring such guarantees for financing [7][9] - Shanxi Xintai Steel has been actively working to reduce the guarantee balance, reflecting an improvement in its debt repayment capacity [7][9] Independent Directors and Board Opinions - Independent directors have reviewed the guarantee and agree it is necessary for normal financing operations, with no new guarantee balance being added [8][9] - The board emphasizes the importance of controlling guarantee risks and ensuring that the affiliate takes measures to reduce the guarantee balance [8][9] Cumulative External Guarantee Amount - As of the announcement date, the cumulative guarantee amount provided to Shanxi Xintai Steel is 2.611 billion yuan, which represents 172.57% of the company's audited net assets as of the end of 2024 [9]

山西安泰集团股份有限公司 独立董事候选人声明 本人 袁进 ，已充分了解并同意由提名人山西安泰集团股份有限公司董事会 提名为该公司第十二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体 声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人将积极参加上海证券交易所相关任职培训。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的 兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； （二）直接或者间接持有上市公司已发 ...