国浩律师(太原) 事务所 关于 山西安泰集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 國浩律師(太原)事務所 GRANDALL LAW FIRM (TAIYUAN) 山西省太原市万柏林区长兴路1 号华润大厦 T4 楼 21 层邮编:030021 21/F,TowerT4,ChinaResourcesBuilding,No.1ChangxingRoad,WanbailinDistrict,Taiyuan,Shanxi 电话/Tel:(+86)(351)7032237/38/39 传真/Fax:(+86)(351)7024340 网址/Website:www.grandall.com.cn 2024 年 10月 国浩律师(太原)事务所 法律意见书 国浩律师(太原) 事务所 关于山西安泰集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会 之 法律意见书 编号:GPBA3665 致:山西安泰集团股份有限公司 国浩律师(太原)事务所(以下简称"本所")接受山西安泰集团股份有限 公司(以下简称"安泰集团"或"公司"）的委托,指派马亚丽、鲁悦欣律师出 席了安泰集团于 2024 年 10 月 31 日(星期四 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 证券代码：600408 证券简称：安泰集团 公告编号：2024-049 山西安泰集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 31 日 (二) 股东大会召开的地点：公司办公大楼三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 65 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 409,843,789 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 40.71 | | 总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国 证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址 http://www.c ...

根据上海证券交易所分行业信息披露指引的相关规定与要求，现将公司 2024 年第三季度主营业务经营情况公告如下： 2024 年第三季度（7-9 月），公司共生产焦炭 45.85 万吨，其中：自产焦炭 18.88 万吨、为第三方代加工焦炭 26.97 万吨，自产焦炭销售 18.52 万吨，实现 产品收入 3.14 亿元，平均售价为 1,692.76 元/吨（不含税）；生产 H 型钢产品 26.75 万吨，销售 28.00 万吨，实现产品收入 8.50 亿元，平均售价为 3,036.19 元/吨（不含税）。 特此公告 山西安泰集团股份有限公司 证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临 2024—048 山西安泰集团股份有限公司 2024 年第三季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 董 事 会 二〇二四年十月二十五日 ...

山西安泰集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 注："本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。 证券代码：600408 证券简称：安泰集团 山西安泰集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|-------- ...

山西安泰集团股份有限公司 SHANXI ANTAI GROUP CO.,LTD. 2024 年第三次临时股东大会会议资料 二○二四年十月 2024 年第三次临时股东大会会议资料 山西安泰集团股份有限公司 议案一 山西安泰集团股份有限公司 关于继续开展焦炭受托加工业务的议案 各位股东及股东代表： 我受董事会委托，向各位提交关于公司继续开展焦炭受托加工业务的议案， 请予以审议。 本公司为积极应对焦炭市场波动风险，力求通过灵活转变经营模式以改善经营， 减少焦炭产品亏损，经过市场调研并与有合作意愿的客户商谈，公司前期已与襄汾 县昌昇平煤业有限公司开展焦炭受托加工业务。该业务开展以来，双方合作顺利， 经本公司财务部门核算，该业务模式下较大幅度减少了同等条件下自营焦炭产品的 亏损，对改善本公司经营业绩具有积极意义。基于对未来一段时期内焦炭市场走势 的预判，本公司为最大程度规避煤炭和焦炭市场波动风险，决定寻求有同样意愿的 合作方开展同类业务。 经过前期商谈，本公司与介休市杰安煤化有限公司（以下简称"杰安煤化公司"） 达成合作意愿，由本公司的全资子公司山西宏安焦化科技有限公司（以下简称"宏 安焦化"）接受杰安煤化公司委托，以 ...

证券代码：600408 证券简称：安泰集团 公告编号：2024-047 山西安泰集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 30 日至 2024 年 10 月 31 日 投票时间为：2024 年 10 月 30 日 15:00 至 2024 年 10 月 31 日 15:00 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关规定执行。 股东大会召开日期：2024年10月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市 公司股东大会网络投票系统 （二）股东大会召 ...

证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临 2024—046 山西安泰集团股份有限公司 关于延长公司与关联方解决关联交易承诺履行期限的公告 交易模式从而减少电力销售交易，以及公司今年以来通过采取焦炭受托加工模式 减少经营性亏损，同时也减少了向关联方销售焦炭的交易。对于剩余因产业链原因 而暂不可避免的钢坯采购、水渣加工等交易，双方严格执行市场化交易定价和公允、 合理的结算政策，不存在损害上市公司及股东利益的情形。 二、本次承诺延期情况 承诺期限将至，因如上各种客观因素所致，原承诺事项无法在承诺期限内完成， 公司与关联方将继续按照上述思路积极寻求解决关联交易的办法与措施，争取尽早 解决关联交易，提高上市公司的独立性，但重组方案需要更充分的时间进行可行性 分析与论证，且需履行必要的审批程序，进展情况存在一定的不确定性。因此， 公司与关联方新泰钢铁在充分考虑当前的经济环境和钢铁、焦化行业的市场形势 以及双方的履约能力的前提下，拟将原承诺期限延长 5 年，即调整为：在 2029 年底之前并力争用更短的时间，通过包括但不限于资产和业务重组整合等方式解决 关联交易。 三、延期后的承诺履约安排 山西安泰集团股份有限 ...

本次会议第二项议案关联董事王风斌回避表决，该项议案以六票同意、零票 弃权、零票反对的表决结果审议通过，其余议案均以七票同意、零票弃权、零票 反对的表决结果审议通过，会议决议如下： 一、审议通过《关于公司继续开展焦炭受托加工业务的议案》，详见公司同日 披露的临 2024-045 号公告； 二、审议通过《关于延长公司与关联方解决关联交易承诺履行期限的议案》， 详见公司同日披露的临 2024-046 号公告； 三、审议通过《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司定于 2024 年 10 月31 日召开 2024 年 第三次临时股东大会，内容详见公司同日披露的《关于召开公司 2024 年第三次临时 股东大会的通知》。 山西安泰集团股份有限公司 第十一届董事会二○二四年第六次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西安泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会二○二四年 第六次临时会议于 2024 年 10 月 15 日以现场与通讯召开相结合 ...

证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临 2024－045 山西安泰集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西安泰集团股份有限公司（以下简称"安泰集团""本公司"或"公司"） 于 2024 年 10 月 15 日召开了第十一届董事会二○二四第六次临时会议，审议通过了 《关于公司继续开展焦炭受托加工业务的议案》，现将相关事项公告如下： 一、本次业务合作概述 本公司为积极应对焦炭市场波动风险，力求通过灵活转变经营模式以改善经营， 减少焦炭产品亏损，经过市场调研并与有合作意愿的客户商谈，本公司前期已与 襄汾县昌昇平煤业有限公司开展焦炭受托加工业务（详见公司于 2024 年 5 月 14 日 披露的编号为临 2024－023 号公告）。该业务开展以来，双方合作顺利，经本公司 财务部门核算，该业务模式下较大幅度减少了同等条件下自营焦炭产品的亏损， 对改善本公司经营业绩具有积极意义。基于对未来一段时期内焦炭市场走势的 预判，本公司为最大程度规避煤炭和焦炭市场波动风险，决定寻求有同样意愿的 合作方开展 ...

证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临 2024—043 山西安泰集团股份有限公司 关于拟受让煤业公司部分股权并签署意向书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●履约的重大风险及不确定性：本意向书为双方基于未来合作意向而达成的框架性 约定，最终的交易安排需以双方签署的正式协议为准。项目合作的具体内容和实施进度 存在一定的不确定性。 ●对上市公司当年业绩的影响：本意向书的签署对公司 2024 年度及以后年度经营 业绩的影响，需视合作项目的实际实施情况而定，具有不确定性，敬请广大投资者注意 投资风险。 2024 年 9 月 26 日，山西安泰集团股份有限公司（甲方，受让方）与杨瑞平 先生(乙方，转让方)、山西介休鑫峪沟左则沟煤业有限公司（丙方，标的公司） 签署了《股权转让意向书》（以下简称"本意向书"），本公司拟以现金或其他方式 受让杨瑞平先生及其关联人持有的标的公司部分股权，预计受让股权比例不低于20%， 不高于 45%("本次交易"）。现将主要内容公告如下： 一、意向书签订的基本 ...