山西安泰集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提议后 10 日内未作出书 面反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责， 审计委员会可以自行召集和主持。 第九条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开 临时股东会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法 律、行政法规和公司章程的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或 不同意召开临时股东会的书面反馈意见。 第一条 为规范山西安泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）的组织和行 为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司股东会规则（2025 年修订）》、《山西安泰集团股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）和其他有关规定，制订本议事规 则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。公司应 当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召 ...

作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司关联单位任职，与公司及其主要股东、实际控制人 之间不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的 关系，不存在任何影响担任公司独立董事独立性的关系和事项。 二、年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 山西安泰集团股份有限公司 二○二四年度独立董事述职报告 （贾增峰） 作为山西安泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年， 本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及 《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，充分发挥专业优势，认真 履职，积极参加公司召开的各项会议，在董事会日常工作及决策中尽职尽责，对 董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑。 现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人贾增峰，男，1975 年出生，专科学历，注册会计师、资产评估师。2003 年 7 ...

山西安泰集团股份有限公司 章 程 二○二五年四月二十八日 1 山西安泰集团股份有限公司 章 程 目 录 第四章 股东和股东会 第五章 董事和董事会 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 第一股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 3 第八章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第一章 总则 第一条 为维护山西安泰集团股份有限公司（以下称"公司"）、股东、职 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华 ...

山西安泰集团股份有限公司 二○二四年度独立董事述职报告 本人按时出席了公司 2024 年度召开的 10 次董事会和 4 次股东大会，本着勤 勉尽责的态度，充分发挥自身职能，从法律专业的角度出发，对公司相关重大事 项审慎发表了合规意见，最大程度为公司规避法律风险。 （孙水泉） 作为山西安泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年， 本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司 章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人孙水泉，男，1964 年出生，法学学士，高级律师。1993 年起从事专职 律师，担任山西省内多家上市公司、非上市公司和政府机构的常年法律顾问，主要 从事证券、金融等非诉讼和刑事诉讼等法律事务。现为北京德恒(太原)律师事务 所律师。2019 年 6 ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人邓蜀平，男，1968 年出生，本科学历，教授级高级工程师，国家注册 咨询工程师（投资）、国家注册环境影响评价师。现任中国科学院山西煤炭化学 研究所能源战略与工程咨询中心主任，国家能源局专家，山西省人民政府决策咨询 委员会委员，中国石油化工协会技术经济专业委员会委员，山西省工程咨询协会 副会长，山西省能源经济学会副会长等职。2019 年 6 月 1 日起担任本公司独立 董事，现同时担任山西焦煤的独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司关联单位任职，与公司及其主要股东、实际控制人 之间不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的 关系，不存在任何影响担任公司独立董事独立性的关系和事项。 山西安泰集团股份有限公司 二○二四年度独立董事述职报告 （邓蜀平） 作为山西安泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年， 本人严格按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的相关 ...

证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临 2025-007 山西安泰集团股份有限公司 第十一届监事会二○二五年第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西安泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会二○二五年 第一次会议于 2025 年 4 月 28 日下午在公司办公大楼三楼会议室召开。会议通知 于 2025 年 4 月 18 日以书面送达的方式发出。公司全体监事出席了会议，会议由 监事会召集人赵军先生主持，符合《公司法》及公司章程的有关规定。 经全体监事审议讨论，均以三票同意、零票弃权、零票反对的表决结果通过 以下议案： 一、审议通过《关于公司二○二四年度监事会工作报告》； 二、审议通过《关于公司二○二四年度财务决算报告》； 三、审议通过《关于公司二○二四年年度报告及其摘要》； 全体监事列席了公司第十一届董事会二○二五年第一次会议，对董事会编制的 《公司二○二四年年度报告》进行了谨慎审核，认为：（1）公司 2024 年年度报告 的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的 ...

立信会计师事务所为公司出具的带强调事项段的内部控制审计报告揭示了 公司报告期内在非财务报告内部控制方面存在的重要缺陷，但已在财务报告报出 日前完成整改的客观情况。 我们尊重审计机构的独立判断，并同意公司董事会出具的《关于对公司 2024 年度内部控制非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》，同时对整改结果进行 了核查。监事会将进一步加强对公司财务管理及管理层履职情况的监督检查，督促 公司持续加强规范运作和内部控制，切实维护公司及广大投资者的利益。 山西安泰集团股份有限公司 山西安泰集团股份有限公司监事会 对《董事会关于 2024 年度内部控制非标准无保留审计意见 涉及事项专项说明》的审核意见 公司年审机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2024 年度内部 控制有效性出具了带强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告。公司董事会 出具了《关于对公司 2024 年度内部控制非标准无保留审计意见涉及事项的专项 说明》。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司监事会认真审阅了 董事会出具的专项说明，并提出如下审核意见： 监 事 会 二○二五年四月二十八日 ...

证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临 2025-006 本次会议第十一项议案关联董事王风斌回避表决，该项议案以六票同意、零票 弃权、零票反对的表决结果审议通过，其余议案均以七票同意、零票弃权、零票 反对的表决结果审议通过。会议决议如下： 一、审议通过《关于公司二○二四年度董事会工作报告》； 二、审议通过《关于公司二○二四年度总经理工作报告》； 三、逐项审议通过《关于公司二○二四年度独立董事述职报告》，详见上海证券 交易所网站 www.sse.com.cn； 四、审议通过《关于公司二○二四年度财务决算报告》； 山西安泰集团股份有限公司 第十一届董事会二○二五年第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西安泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会二○二五年 第一次会议于 2025 年 4 月 28 日下午在公司办公大楼三楼会议室召开。会议通知于 2025 年 4 月 18 日以书面送达、传真、电子邮件的方式发出。本次会议应到董事 7 人， 实到董事5 人，其中副董事长王风斌和 ...

证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临 2025—009 因公司本年度净利润为负值且母公司报表期末未分配利润为负值，因此不触及 《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示 的情形。 山西安泰集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年度利润分配预案为：拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增 股本和其他形式的分配。 本次利润分配预案已经公司第十一届董/监事会 2025 年第一次会议审议 通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项 规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、公司 2024 年度利润分配预案内容 公司 2024 年度财务报告业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度实现归属于母公司股东的净利润-334,961,420.70 元，2024 年末合并报表中 未分配利润为-1,335,4 ...

山西安泰集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"比码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具， 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac-moc.gov.cn）"进行查测 。 山西安泰集团股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止 ) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-6 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-118 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) OO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 审计 报告 信会师报字[2025]第 ZA12640 号 山西安泰集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了山西安泰集团股份 ...