证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临 2025－013 山西安泰集团股份有限公司 关于修改《公司章程》及《股东大会议事规则》 《董事会议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西安泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会二○二五年第 一次会议审议通过了《关于修改<公司章程>及<股东大会议事规则><董事会议事规则> 的议案》。为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》等相关规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》及《股东大会 议事规则》《董事会议事规则》的部分条款作相应修改，具体修改内容如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护山西安泰集团股份有限公司（以下称 | 第一条 为维护山西安泰集团股份有限公司（以下称 | | "公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的 | "公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范 ...

证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临 2025—016 山西安泰集团股份有限公司 2025 年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所分行业信息披露指引的相关规定与要求，现将公司 2024 年第四季度主营业务经营情况公告如下： 2025 年第一季度（1-3 月），公司为第三方代加工焦炭 45.89 万吨，实现代 加工收入 1.06 亿元；生产 H 型钢产品 23.64 万吨，销售 23.64 万吨，实现产品 收入 7.16 亿元，平均售价为 3,027.08 元/吨（不含税）。 特此公告 山西安泰集团股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月二十九日 ...

2024 年 9 月底至 10 月底，公司根据对外投资合作意向，向标的公司共计支付 1.5 亿元定金。年审期间，根据公司自查，对方将款项最终以借款形式转给了上市 公司实控人控制的关联方企业。结合年审会计师意见，上述资金流转情形实际 构成了控股股东非经营性占用上市公司资金。 2025 年 4 月 15 日，标的公司已将定金全额退还给公司，同时，按照公司 2024 年度在金融机构的实际平均贷款利率计算，公司于 2025 年 4 月 22 日收到 关联方支付的相应资金占用费共计 435.19 万元。截至本公告日，公司不存在其他 被控股股东非经营性资金占用情形。 山西安泰集团股份有限公司 关于自查关联方资金往来及整改情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西安泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）经自查，公司控股股东及 关联方存在期间实际占用上市公司资金的情形，现将有关情况公告如下： 一、涉及事项的具体情况 证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临 2025—017 董 事 会 二〇二五年四月二十九日 ...

山西安泰集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 山西安泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了 第十一届董事会二○二五年第一次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的 议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师 事务所"）为公司 2025 年度财务报告审计和内部控制审计机构。 证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临 2025-012 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改 制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟 先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法 实施前具有证券、期货 ...

4月29日晚间，安泰集团(600408)发布2024年年度报告，面对行业持续低迷的严峻挑战，公司精准施 策、积极应对市场变化，报告期内实现营业收入66.76亿元，归属于母公司所有者的净利润-3.35亿元， 较上年同期的亏损额大幅减少，减亏明显。 面对市场"寒冬"，安泰集团坚持"稳住大盘，灵活经营，开源节流，稳定收益"的总体工作思路，多措并 举，全力保障企业正常生产经营。在焦炭主业承压背景下，公司创新采用"受托加工"模式，将部分自产 焦炭转为代工生产，有效降低原料价格波动风险。同时，型钢业务依托自有120万吨H型钢产线，深耕 中西部市场，实现销量122.56万吨，与上年基本持平，稳住营收基本盘。 公司全面推行"算账经营"，对标行业标杆推进精益管理。通过能源集中管控、工艺优化及全员降本增效 行动，吨焦成本显著下降。报告期内，公司三项费用同比压缩超15%，为减亏贡献关键力量。 在技术创新方面，安泰集团始终将科技创新置于核心位置，不断提升自主创新能力。公司围绕工艺技术 质量基础管理提升，建立并完善了标准管理体系，规范了新工艺、新技术、新材料的试用管理，不断深 化现场标准作业，狠抓关键质量控制点，为提升产品质量、稳定生 ...

山西安泰集团股份有限公司 关于终止受让煤业公司部分股权意向的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临 2025—005 山西安泰集团股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月十五日 山西安泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日披露了 《关于拟受让煤业公司部分股权并签署意向书的公告》(临 2024—043 号），公司 拟以现金或其他方式受让杨瑞平先生及其关联人持有的山西介休鑫峪沟左则沟 煤业有限公司部分股权，各方签署了《股权转让意向书》。 近日，经公司管理层与标的公司的实际控制人充分沟通了解后获悉，因标的 公司的历史股权问题，其股权规范整合工作存在较大难度，截至目前尚无妥善解决 措施，难以在 4 月底前完成本次交易。 因本次交易存在较大不确定性，为控制投资风险，经双方协商，决定终止本次 股权转让意向。按照意向书约定，标的公司的实际控制人已将公司支付的交易定金 全额返还给公司。 双方终止本次合作意向是因标的股权转让存在障碍的客观原因所 ...

证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临 2025－004 山西安泰集团股份有限公司 关于继续开展焦炭受托加工业务的公告 二、合作协议的主要内容 安泰集团煤化分公司（"甲方"）与昌昇平公司（"乙方"）、山西宏安焦化科技 有限公司（"丙方"）就本次业务合作续签了《委托加工焦炭、销售荒煤气协议》 （"本协议"）。继续开展的业务模式与前期基本一致，并在此基础上，各方根据 合作期限、费用结算与考核机制及当前煤焦市场变化等实际情况，共同对协议的 部分主要条款进行了调整或优化，协议的主要内容如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西安泰集团股份有限公司（以下简称"安泰集团""本公司"或"公司"） 于 2025 年 2 月 28 日召开了第十一届董事会二○二五第一次临时会议，审议通过了 《关于公司继续开展焦炭受托加工业务的议案》，现将相关事项公告如下： 一、本次业务合作概述 (一)合作内容 1、甲、乙双方的合作模式为委托加工，即乙方向甲方提供生产加工焦炭所需 的精煤原材料，甲方负责提供人工、设备及生产过程中的能 ...

证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临 2025—003 山西安泰集团股份有限公司 关于控股股东股份冻结公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 控股股东李安民先生持有本公司股份 317,807,116 股，占公司总股本的 31.57%，已全部质押，近日被司法冻结。 一、本次股份被冻结情况 因与民生银行太原分行的借款、担保合同纠纷一案（详见公司同日披露的 《关于公司及控股股东涉及诉讼的公告》），根据中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司《股权司法冻结及司法划转通知》，控股股东李安民先生持有的本公司 股份被司法冻结，情况如下： | 股东名称 | 冻结股份 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 冻结股份 是否为 | 冻结起始日 | 冻结到期日 | 冻结 | 冻结 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量 | | | | | | 申请人 | 原因 | | | | 比例 | 比例 | 限售股 | | ...