国浩律师（太原）事务所 关于 法律意见书 山西安泰集团股份有限公司 2024 年年度股东大会 之 法律意见书 國浩律師(太原)事務所 RANDALL LAW FIRM (TAIYUAN) 山西省太原市万柏林区长兴路1号华润大厦 T4楼21层邮编:030021 21/F,TowerT4,ChinaResourcesBuilding,No.1ChangxingRoad,WanbailinDistrict,Taiyuan,Shanxi 电话/Tel:(+86)(351)7032237/38/39 传真/Fax:(+86)(351)7024340 网 址/Website:www.grandall.com.cn 2025年6月 国浩律师(太原)事务所 国浩律师(太原)事务所 关于山西安泰集团股份有限公司 2024 年年度股东大会 之 法律意见书 编号:GPBA4167001 致:山西安泰集团股份有限公司 国浩律师(太原)事务所(以下简称"本所")接受山西安泰集团股份有限 公司(以下简称"安泰集团"或"公司"）的委托,指派齐春艳、鲁悦欣律师出 席了安泰集团于 2025年 6 月 27 日（星期五）召开的 2024年年度股 ...

证券代码：600408 证券简称：安泰集团 公告编号：2025-028 山西安泰集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：公司办公大楼三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 48 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 409,224,469 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 40.65 | | 总数的比例（%） | | (四) 表决方式及大会主持情况 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中 国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址 http://www.chinaclear.cn）对有关议案进行投票表决。 ...

1、选举李猛先生、袁进先生、王团维先生为公司第十二届董事会战略委员会 委员，并选举李猛先生为战略委员会召集人。 证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临 2025－029 山西安泰集团股份有限公司 第十二届董事会二○二五年第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西安泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会二○二五年 第一次会议于 2025 年 6 月 27 日下午在公司办公大楼三楼会议室召开，会议通知 于 2025 年 6 月 17 日以书面送达等方式发出。本次会议应到董事 7 人，实到董事 6 人，独立董事袁进先生因出差，委托独立董事王团维先生代为出席并行使表决权。 经全体董事推选，本次会议由董事李猛先生主持，公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 经全体董事审议，均以七票同意、零票弃权、零票反对的表决结果通过如下 决议： 一、审议通过《关于选举公司第十二届董事会各专门委员会委员的议案》； 2、选举王团维先生、翟颖女士、王成先 ...

特此公告 山西安泰集团股份有限公司 证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临 2025—027 董 事 会 二○二五年六月二十六日 山西安泰集团股份有限公司 关于涉诉事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西安泰集团股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2025 年 2 月 7 日披露了 《关于公司及控股股东涉及诉讼的公告》（编号：临 2025—002 号）。近日，公司 接到关联方山西新泰钢铁有限公司（债务人，"新泰钢铁"）通知，中国民生银行 股份有限公司（"资产处置方"）于 2025 年 6 月 24 日在京东资产交易平台对新泰 钢铁债权（"标的资产"）进行公开竞价转让。芜湖信晋项目投资合伙企业（有限 合伙）（买受人，以下简称"芜湖信晋"）通过公开竞价成交标的资产。新泰钢铁 后续将与芜湖信晋对接商议有关债务化解方案。 本次交易进展有助于推动新泰钢铁进一步妥善化解自身的债务问题，同时， 有助于化解上市公司及控股股东等相关担保方的诉讼风险，化解控股股东的股份 冻结风险。公司将根据案件进展情况 ...

Core Viewpoint - The company faces significant challenges in the steel and coking industry due to a prolonged downturn in the domestic steel market, leading to decreased demand and lower prices for steel and coke products, resulting in a substantial decline in overall economic performance [2][17]. Business Performance Summary - In 2024, the company produced 810,500 tons of coke and sold 821,600 tons, while processing 940,600 tons of coke on behalf of others [2][6]. - The company reported a total revenue of approximately 6.68 billion yuan, a decrease of 33.29% compared to the previous year [4][6]. - The operating costs also decreased by 34.79% to approximately 6.71 billion yuan, reflecting the shift from self-produced and sold coke to a processing model [4][5]. Financial Analysis - The sales expenses increased by 7.69% to approximately 52.13 million yuan, attributed to higher business entertainment and consulting service costs [4][12]. - Management expenses decreased by 15.70% to approximately 78.45 million yuan, due to reduced intermediary, repair, and environmental protection costs [4][12]. - Research and development expenses saw a significant reduction of 48.89% to approximately 28.32 million yuan, as fewer projects were active during the reporting period [4][13]. Industry Context - The steel and coking industry continues to experience a weak and fluctuating market environment, with significant pressure on profit margins due to declining steel prices and reduced demand from downstream sectors [2][17]. - The company has adapted to these challenges by implementing various operational improvements, including cost reduction measures and technological innovations [2][17]. Future Outlook - The company plans to strengthen its core businesses in coking and steel production while exploring opportunities for vertical integration and enhancing product value [20]. - Long-term strategies include focusing on industry consolidation, upgrading technology, and pursuing sustainable development initiatives in response to market changes and regulatory pressures [20][21].

山西安泰集团股份有限公司 SHANXI ANTAI GROUP CO.,LTD. 二○二四年年度股东大会会议资料 二○二五年六月 二○二四年年度股东大会会议资料 山西安泰集团股份有限公司 目 录 1 议案 1、关于公司二○二四年度董事会工作报告 议案 2、关于公司二○二四年度监事会工作报告 议案 3、关于公司二○二四年度独立董事述职报告 议案 4、关于公司二○二四年度财务决算报告 议案 5、关于公司二○二四年年度报告及其摘要 议案 6、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 议案 7、关于公司二○二四年度利润分配预案 议案 8、关于公司二○二五年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案 议案 9、关于公司二○二五年度日常关联交易预计的议案 议案 10、关于公司续聘会计师事务所的议案 议案 11、关于公司取消监事会的议案 议案 12、关于修改《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的议案 议案 13、关于公司为山西新泰钢铁有限公司提供担保的议案 议案 14、关于公司第十二届董事会独立董事津贴标准的议案 议案 15、关于换届选举公司第十二届董事会非独立董事的议案 议案 16、关于换届选举公司第 ...

Group 1 - The company held its third temporary board meeting of the 11th session on June 16, 2025, via communication methods, with all 7 directors participating, meeting legal requirements [1] - The board approved the proposal to cancel certain agenda items for the 2024 annual shareholders' meeting and to add temporary proposals, following a review by independent directors [1] - The board also approved an updated proposal regarding providing guarantees for Shanxi Xintai Steel Co., Ltd., which will be resubmitted for review at the 2024 annual shareholders' meeting [2]

Group 1 - The company announced the cancellation of a proposal regarding providing guarantees for Shanxi Xintai Steel Co., Ltd. due to the need for supplementary information [1][2] - A temporary proposal will be submitted for review at the 2024 annual shareholders' meeting, as suggested by shareholder Li Anmin, who holds 31.57% of the shares [1][2] - The annual shareholders' meeting is scheduled for June 27, 2025, at 14:00, in the company's office building [2] Group 2 - The network voting system for the shareholders' meeting will be managed by China Securities Depository and Clearing Corporation Limited, with voting available from June 26 to June 27, 2025 [2] - The original equity registration date for the shareholders' meeting remains unchanged [2] - The agenda includes a proposal to amend the company's articles of association and rules for shareholder and board meetings [2]

证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临 2025—025 山西安泰集团股份有限公司 关于为山西新泰钢铁有限公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：关联方"山西新泰钢铁有限公司" ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额不超 12.16 亿元（为 现有已提供担保的主债权办理续贷等手续时继续提供的担保）；截至本公告披露日，已 实际为新泰钢铁提供的融资本金担保余额为 26.11 亿元（含本次拟提供担保） ● 本次担保是否有反担保：有 ● 对外担保逾期的累计数量：4 亿元 ● 本次担保尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议 一、担保情况概述 本公司与关联方山西新泰钢铁有限公司（以下简称"新泰钢铁"）为保障双方 正常生产经营和项目投资的资金周转需求，同时根据债权机构要求，双方多年来 通过互保的方式满足各自的融资需求。为最大程度保障上市公司权益，2021 年以来， 新泰钢铁积极采取有效措施，尽可能降低本公司担保金额。截至目前，公司为新泰 钢铁提 ...

证券代码：600408 证券简称：安泰集团 公告编号：2025-026 山西安泰集团股份有限公司 关于2024年年度股东大会取消部分议案 并增加临时提案的公告 二、 取消议案的情况说明 因需对公司第十一届董事会 2025 年第二次临时会议审议通过的《关于公司 为山西新泰钢铁有限公司提供担保的议案》中的事项进行补充，经公司股东李安民 先生提议，公司取消上述议案，将更新后的《关于公司为山西新泰钢铁有限公司 提供担保的议案》重新提交董事会审议，并作为临时提案提交公司 2024 年年度 股东大会审议。 三、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：李安民 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024年年度股东大会 2. 股东大会召开日期：2025 年 6 月 27 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600408 | 安泰集团 | 2025/6/20 | 2. ...