证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临 2025—002 山西安泰集团股份有限公司 关于公司及控股股东涉及诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次诉讼的基本情况 本公司及控股股东为关联方山西新泰钢铁有限公司（"债务人"）在民生银行 太原分行（"债权人"）申请的综合授信下的借款提供了相应担保。截至目前，新泰 钢铁在民生银行的借款本金余额为 161,655 万元。 鉴于公司控股股东李安民先生实际控制的山西安泰控股集团有限公司持有 新泰钢铁 100%的股权，故本公司与新泰钢铁构成关联方。新泰钢铁为民生银行 的该笔债权提供了多重担保措施，首先新泰钢铁以其自身的机器设备、土地房产 进行了抵押，同时，安泰园区企业为其提供了多项资产及股权的抵质押担保及保证 担保，该等抵质押物价值能够覆盖新泰钢铁的债务余额。在此基础上，公司控股 股东李安民先生以持有的本公司股份 317,807,116 股为其提供了最高额质押担保； 本公司为其提供了最高额 4 亿元保证担保。 民生银行因其内部要求，着手 ...

证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临 2024—051 山西安泰集团股份有限公司 股票交易异常波动的情形：公司股票交易连续 2 个交易日内日收盘价格 涨幅偏离值累计达到 20%。 公司 2022 年度、2023 年度、2024 年前三季度归属于上市公司股东的净利润 分别为-2.97 亿元、-6.78 亿元、-3.01 亿元，未来行业的整体盈利水平存在不 确定性。 经公司自查并向控股股东兼实际控制人核实，截至本公告披露日，除公司 已披露的事项外，公司及控股股东不存在应披露而未披露的重大信息，也不存在 其他正在筹划的涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务 重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 本公司股票自 2024 年 12 月 11 日以来连续 2 个交易日内日收盘价格涨幅偏 离值累计达到 20%，触及《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票异常波动，公司董事会进行了认真自查，同时向公司控股股东 兼实际控制人进行了书面问询，核查情况如下： （一）生产经 ...

证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临 2024—050 山西安泰集团股份有限公司 关于全资子公司提起诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次诉讼的基本情况 山西安泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司山西安泰集团能源 投资有限公司（原告，以下简称"安泰能源"）持有山西汾西瑞泰能源集团有限责任 公司（被告，以下简称"汾西瑞泰"）14%股权，因汾西瑞泰及其控股股东损害其他 股东利益，安泰能源向晋中市榆次区人民法院（以下简称"榆次区法院"）提起诉讼， 请求判令汾西瑞泰收购安泰能源所持股份，于近日收到榆次区法院出具的案件受理 通知书[（2024）晋 0702 民初 9757 号]。 二、诉讼案件的主要内容 （一）事实与理由 汾西瑞泰成立于 2009 年 10 月 16 日，目前注册资本 83,300 万元，其中山西汾西 矿业（集团）有限责任公司（以下简称"汾西矿业"）出资 59,138 万元，持股比例 为 70.994%，为该公司的控股股东；安泰能源出资 11,66 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 证券代码：600408 证券简称：安泰集团 公告编号：2024-049 山西安泰集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 31 日 (二) 股东大会召开的地点：公司办公大楼三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 65 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 409,843,789 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 40.71 | | 总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国 证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址 http://www.c ...

国浩律师(太原) 事务所 关于 山西安泰集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 國浩律師(太原)事務所 GRANDALL LAW FIRM (TAIYUAN) 山西省太原市万柏林区长兴路1 号华润大厦 T4 楼 21 层邮编:030021 21/F,TowerT4,ChinaResourcesBuilding,No.1ChangxingRoad,WanbailinDistrict,Taiyuan,Shanxi 电话/Tel:(+86)(351)7032237/38/39 传真/Fax:(+86)(351)7024340 网址/Website:www.grandall.com.cn 2024 年 10月 国浩律师(太原)事务所 法律意见书 国浩律师(太原) 事务所 关于山西安泰集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会 之 法律意见书 编号:GPBA3665 致:山西安泰集团股份有限公司 国浩律师(太原)事务所(以下简称"本所")接受山西安泰集团股份有限 公司(以下简称"安泰集团"或"公司"）的委托,指派马亚丽、鲁悦欣律师出 席了安泰集团于 2024 年 10 月 31 日(星期四 ...

山西安泰集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 注："本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。 证券代码：600408 证券简称：安泰集团 山西安泰集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|-------- ...

根据上海证券交易所分行业信息披露指引的相关规定与要求，现将公司 2024 年第三季度主营业务经营情况公告如下： 2024 年第三季度（7-9 月），公司共生产焦炭 45.85 万吨，其中：自产焦炭 18.88 万吨、为第三方代加工焦炭 26.97 万吨，自产焦炭销售 18.52 万吨，实现 产品收入 3.14 亿元，平均售价为 1,692.76 元/吨（不含税）；生产 H 型钢产品 26.75 万吨，销售 28.00 万吨，实现产品收入 8.50 亿元，平均售价为 3,036.19 元/吨（不含税）。 特此公告 山西安泰集团股份有限公司 证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临 2024—048 山西安泰集团股份有限公司 2024 年第三季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 董 事 会 二〇二四年十月二十五日 ...

山西安泰集团股份有限公司 SHANXI ANTAI GROUP CO.,LTD. 2024 年第三次临时股东大会会议资料 二○二四年十月 2024 年第三次临时股东大会会议资料 山西安泰集团股份有限公司 议案一 山西安泰集团股份有限公司 关于继续开展焦炭受托加工业务的议案 各位股东及股东代表： 我受董事会委托，向各位提交关于公司继续开展焦炭受托加工业务的议案， 请予以审议。 本公司为积极应对焦炭市场波动风险，力求通过灵活转变经营模式以改善经营， 减少焦炭产品亏损，经过市场调研并与有合作意愿的客户商谈，公司前期已与襄汾 县昌昇平煤业有限公司开展焦炭受托加工业务。该业务开展以来，双方合作顺利， 经本公司财务部门核算，该业务模式下较大幅度减少了同等条件下自营焦炭产品的 亏损，对改善本公司经营业绩具有积极意义。基于对未来一段时期内焦炭市场走势 的预判，本公司为最大程度规避煤炭和焦炭市场波动风险，决定寻求有同样意愿的 合作方开展同类业务。 经过前期商谈，本公司与介休市杰安煤化有限公司（以下简称"杰安煤化公司"） 达成合作意愿，由本公司的全资子公司山西宏安焦化科技有限公司（以下简称"宏 安焦化"）接受杰安煤化公司委托，以 ...

证券代码：600408 证券简称：安泰集团 公告编号：2024-047 山西安泰集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 30 日至 2024 年 10 月 31 日 投票时间为：2024 年 10 月 30 日 15:00 至 2024 年 10 月 31 日 15:00 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关规定执行。 股东大会召开日期：2024年10月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市 公司股东大会网络投票系统 （二）股东大会召 ...

证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临 2024—046 山西安泰集团股份有限公司 关于延长公司与关联方解决关联交易承诺履行期限的公告 交易模式从而减少电力销售交易，以及公司今年以来通过采取焦炭受托加工模式 减少经营性亏损，同时也减少了向关联方销售焦炭的交易。对于剩余因产业链原因 而暂不可避免的钢坯采购、水渣加工等交易，双方严格执行市场化交易定价和公允、 合理的结算政策，不存在损害上市公司及股东利益的情形。 二、本次承诺延期情况 承诺期限将至，因如上各种客观因素所致，原承诺事项无法在承诺期限内完成， 公司与关联方将继续按照上述思路积极寻求解决关联交易的办法与措施，争取尽早 解决关联交易，提高上市公司的独立性，但重组方案需要更充分的时间进行可行性 分析与论证，且需履行必要的审批程序，进展情况存在一定的不确定性。因此， 公司与关联方新泰钢铁在充分考虑当前的经济环境和钢铁、焦化行业的市场形势 以及双方的履约能力的前提下，拟将原承诺期限延长 5 年，即调整为：在 2029 年底之前并力争用更短的时间，通过包括但不限于资产和业务重组整合等方式解决 关联交易。 三、延期后的承诺履约安排 山西安泰集团股份有限 ...