山西安泰集团股份有限公司 第十一届董事会二○二五年第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西安泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会二○二五年 第三次临时会议于 2025 年 6 月 16 日以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 6 月 14 日 以书面送达、传真、电子邮件的方式发出。会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人， 符合《公司法》及《公司章程》有关召开董事会的规定。 证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临 2025-024 因需对公司第十一届董事会 2025 年第二次临时会议审议通过的《关于公司为 山西新泰钢铁有限公司提供担保的议案》中的事项进行补充，经公司股东李安民 先生提议，公司取消上述议案，将更新后的《关于公司为山西新泰钢铁有限公司 提供担保的议案》重新提交董事会审议，并作为临时提案提交公司 2024 年年度股东 大会审议。 二、审议通过更新后的《关于公司为山西新泰钢铁有限公司提供担保的议案》， 详见公司同日披露的临 2025-025 号公 ...

山西安泰集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为加强公司董事、高级管理人员（以下简称"高管"）所持本公司 股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东减持股份管 理暂行办法》、 《上市公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人 员减持股份》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》 等相关法律、法规及规范性文件的规定，以及《山西安泰集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法适用于本公司董事、高管。 第三条 公司董事、高管在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知悉《公司 法》 、《证券法》等法律法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行 违法违规交易。 第四条 公司董事、高管所持有的本公司股份，是指登记在其名下和利用他人 账户持有的所有本公司股份。 （二）公司新任高管在董事会通过其任职事项后2个交易日内； （三）公司 ...

证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临 2025—021 山西安泰集团股份有限公司 ● 本次担保是否有反担保：无 ● 对外担保逾期的累计数量：4 亿元 ● 本次担保尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议 关于调整二○二五年度申请综合授信额度 及担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：公司及合并报表范围内子公司 ● 本次担保额度预计金额：本次担保额度预计不超过 1.48 亿元（含现有担保到期续 保及新增担保） 使用。同时授权公司董事长或董事长授权的其他人士在批准的额度内办理相关融资、 担保事宜，签署相关法律文件等。 本次除额度调整外其他内容不变。本次调整更新后的《关于公司二○二五年度 申请综合授信额度及担保额度预计的议案》尚需提交公司股东大会审议。 特此公告 公司第十一届董事会 2025 年第一次会议审议通过了《关于公司二○二五年度 申请综合授信额度及担保额度预计的议案》 ，现结合公司实际需求，对本次预计的 授信额度及担保额度进行调整，调整后，预计公 ...

Core Viewpoint - The company is providing a guarantee of up to 826 million yuan for its affiliate, Shanxi Xintai Steel Co., Ltd., to support its financing needs and ensure normal operations [1][2][9] Summary by Sections Guarantee Amount and Current Status - The total guarantee amount for Shanxi Xintai Steel is capped at 826 million yuan, with an existing guarantee balance of 2.611 billion yuan as of the announcement date [1][2] - The guarantee balance has decreased by 1.325 billion yuan since the end of 2020 [1][3] Future Guarantee Plans - The company plans to continue providing guarantees as Shanxi Xintai Steel seeks to renew loans and adjust contracts, with specific amounts outlined for various creditors [2][5] - The total amount of guarantees to be provided in the future is 825.7 million yuan [2] Company and Affiliate Background - Shanxi Xintai Steel was established in May 2005, with a registered capital of 2 billion yuan and total audited assets of 11.768 billion yuan as of December 31, 2024 [3] - The net assets of Shanxi Xintai Steel are reported at 1.735 billion yuan, with a net loss of 438 million yuan [3] Necessity and Reasonableness of the Guarantee - The mutual guarantee arrangement is necessary due to the financing environment and industry characteristics, with banks requiring such guarantees for financing [7][9] - Shanxi Xintai Steel has been actively working to reduce the guarantee balance, reflecting an improvement in its debt repayment capacity [7][9] Independent Directors and Board Opinions - Independent directors have reviewed the guarantee and agree it is necessary for normal financing operations, with no new guarantee balance being added [8][9] - The board emphasizes the importance of controlling guarantee risks and ensuring that the affiliate takes measures to reduce the guarantee balance [8][9] Cumulative External Guarantee Amount - As of the announcement date, the cumulative guarantee amount provided to Shanxi Xintai Steel is 2.611 billion yuan, which represents 172.57% of the company's audited net assets as of the end of 2024 [9]

山西安泰集团股份有限公司 独立董事候选人声明 本人 袁进 ，已充分了解并同意由提名人山西安泰集团股份有限公司董事会 提名为该公司第十二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体 声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人将积极参加上海证券交易所相关任职培训。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的 兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； （二）直接或者间接持有上市公司已发 ...

证券代码：600408 证券简称：安泰集团 公告编号：2025-023 山西安泰集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 《董事会议事 规则》的议案 累积投票议案 上述议案的具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日和 6 月 7 日披露的相关 公告及附件，公司也将在股东大会召开前披露本次年度股东大会会议资料，请 投资者届时在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 查阅。 三、 股东大会投票注意事项 (一) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过 应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 (二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以 第一次投票结果为准。 (三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 A 股股东 非累积投票议案 关于修改《公司章程》及《股东大会议事规则》 (四) 采 ...

Core Points - The meeting of the Board of Directors of Shanxi Antai Group Co., Ltd. was held on June 6, 2025, with all seven directors participating, including three independent directors via communication [1][2] - The meeting approved several key resolutions, including adjustments to the company's credit and guarantee limits for 2025, and the provision of guarantees for Shanxi Xintai Steel Co., Ltd. [2] - The board proposed candidates for the 12th Board of Directors, including both regular and independent directors, with elections to be held at the upcoming shareholders' meeting [2] Summary by Sections Meeting Details - The meeting was conducted in a hybrid format, combining in-person and communication methods, and was presided over by Chairman Yang Jinlong [1] - All members of the supervisory board and senior management attended, ensuring compliance with legal and regulatory requirements [1] Resolutions Passed - The second agenda item regarding the adjustment of the 2025 comprehensive credit and guarantee limits was approved with six votes in favor and no opposition [2] - The board also approved the proposal to provide guarantees for Shanxi Xintai Steel Co., Ltd. and established a management system for shares held by directors and senior management [2] - The board nominated candidates for the 12th Board of Directors, including Li Meng, Guo Quanhua, and Wang Junfeng, with independent director candidates requiring approval from the Shanghai Stock Exchange [2] Independent Director Compensation - The proposed compensation for independent directors of the 12th Board is set at 80,000 RMB per year (before tax), with travel and related expenses covered by the company [2] Upcoming Shareholders' Meeting - The company plans to hold the 2024 annual shareholders' meeting on June 27, 2025, in accordance with legal and regulatory requirements [2]

董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 第一章 总则 第一条 为加强公司董事、高级管理人员（以下简称"高管"）所持本公司 股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东减持股份管 理暂行办法》、《上市公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人 员减持股份》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》 等相关法律、法规及规范性文件的规定，以及《山西安泰集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法适用于本公司董事、高管。 第三条 公司董事、高管在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知悉《公司 法》、《证券法》等法律法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行 违法违规交易。 山西安泰集团股份有限公司 第四条 公司董事、高管所持有的本公司股份，是指登记在其名下和利用他人 账户持有的所有本公司股份。 公司董事、高管从事融资融券交易 ...

山西安泰集团股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与本公司之间不存在任何影响 其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关 ...

证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临 2025—022 山西安泰集团股份有限公司 关于为山西新泰钢铁有限公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：关联方"山西新泰钢铁有限公司" ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额不超过 8.26 亿元（为 现有已提供担保的主债权办理续贷等手续时继续提供的担保）；截至本公告披露日，已 实际为新泰钢铁提供的融资本金担保余额为 26.11 亿元 ● 本次担保是否有反担保：有 ● 对外担保逾期的累计数量：4 亿元 ● 本次担保尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议 一、担保情况概述 本公司与关联方山西新泰钢铁有限公司（以下简称"新泰钢铁"）为保障双方 正常生产经营和项目投资的资金周转需求，同时根据债权机构要求，双方多年来 通过互保的方式满足各自的融资需求。为最大程度保障上市公司权益，2021 年以来， 新泰钢铁积极采取有效措施，尽可能降低本公司担保金额。截至目前，公司为新泰 钢铁提供的担保余额为 26 ...