山西安泰集团股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《审计委员会工作细则》等 规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）是由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改 制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先 生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实 施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计 监督委员会（PCAOB）注册登记。 在执行审计工作的过程中，立信就审计项目组架构、审计范围、审计时间安排、 审计 ...

山西安泰集团股份有限公司董事会 关于对 2024 年度内部控制非标准无保留审计意见 涉及事项的专项说明 山西安泰集团股份有限公司（以下简称"安泰集团"或"公司"）聘请立信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年度财务报告 和内部控制审计机构，立信为公司出具了带强调事项段的无保留意见的内部控制 审计报告，公司董事会对有关事项说明如下： 一、审计意见涉及事项的情况 安泰集团 2024 年存在被实际控制人控制的公司非经营性占用资金情形，相关 非财务报告内部控制存在重要缺陷。截至审计报告日，非经营性占用资金及相应 占用费已全部以现金形式收回。该强调事项段内容不影响年审会计师已对公司财务 报告内部控制发表的审计意见。 二、董事会对相关事项的意见 公司董事会尊重立信出具的内部控制审计意见，并且高度重视该审计意见所 涉及事项对公司的影响，公司董事会及管理层已积极采取有效措施完成整改，最大 程度消除了该事项对公司的影响。 三、整改情况说明 针对上述非财务报告重要缺陷，公司已在财务报告报出日前完成整改，公司 目前不存在其他内部控制重要缺陷。公司今后将进一步加强资金管控，强化内部 控制执行与监督检查 ...

证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临 2025－011 山西安泰集团股份有限公司 关于二○二五年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：公司与新泰钢铁之间的日常关联交易事项可为双方 节省采购成本，减少产品远销的运输成本，双方的交易有利于提高安泰工业园区循环经济产 业链的综合利用效率，对公司生产经营并未构成不利影响或损害公司利益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司第十一届董/监事会二○二五年第一次会议审议通过了《关于公司二○二五 年度日常关联交易预计的议案》，对公司及子公司山西安泰型钢有限公司（"安泰 型钢"）、山西宏安焦化科技有限公司("宏安焦化")、山西安泰国际贸易有限公司 （"国贸公司"）与关联方山西新泰钢铁有限公司（"新泰钢铁"）及其子公司山西 安泰集团冶炼有限公司（"冶炼公司"）、山西新泰富安新材有限公司（"富安新材"） 之间在 2025 年度预计发生的日常关联交 ...

山西安泰集团股份有限公司 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 山西安泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务报告审计机构。根据财 政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等要求，公司对立信 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）是由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计 网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货 业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人 员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。立信 2024 年业务收入（经审计）47.48 亿元，其中审计 ...

证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临 2025—015 山西安泰集团股份有限公司 2024 年第四季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所分行业信息披露指引的相关规定与要求，现将公司 2024 年第四季度主营业务经营情况公告如下： 2024 年第四季度（10-12 月），公司自产焦炭 7.17 万吨，销售 7.76 万吨， 实现产品收入 1.35 亿元，平均售价为 1,736.07 元/吨（不含税）；为第三方代加工 焦炭 41.30 万吨，实现代加工收入 0.87 亿元；生产 H 型钢产品 35.18 万吨，销售 35.14 万吨，实现产品收入 10.62 亿元，平均售价为 3,021.62 元/吨(不含税)。 特此公告 山西安泰集团股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月二十九日 ...

证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临 2025—018 山西安泰集团股份有限公司 关于收到行政监管措施决定书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、决定书的主要内容 2024年9月至10月，安泰集团向股权出让对手方以支付交易定金的名义对外转出 资金1.5亿元,公司实控人的关联方向此对手方进行借款，构成关联方对安泰集团的 非经营性资金占用。2025年4月，所涉占用资金及利息已全部归还公司。针对前述事项， 公司未及时依法履行信息披露义务。 上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号,下同)第三条 第一款，以及《上市公司监管指引第8号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 (证监会公告[2022]26号，下同)第三条、第五条第二项的规定。 李猛、杨锦龙、郭全虎分别作为公司实控人代表、董事长、总经理兼董事会秘书， 违反了《上市公司信息披露管理办法》第五十一条第二款的规定，对上述事项负有 主要责任。 根据《上市公司信息披露管理办法》第五十二条第三项、《上市公司监管指引 第 ...

山西安泰集团股份有限公司 关联方非经营性资金占用清偿情况 的专项报告 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查测 。 工信会计师事务所(特殊普通合伙) hina shu lun pan certified public accountan' 本报告仅供安泰集团为披露 2024 年年度报告的目的使用，不得 用作任何其他目的。 关于山西安泰集团股份有限公司 2024年度 关联方非经营性资金占用清偿情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA12643 号 山西安泰集团股份有限公司全体股东: 我们审计了山西安泰集团股份有限公司(以下简称安泰集团)2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动 表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 28 日出具了报告号为信会师报字|2025]第 ZA12640 号的无保留意 见审计报告。 安泰集团管理层根据上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2024 年年度 ...