本次会议第二项议案关联董事王风斌回避表决，该项议案以六票同意、零票 弃权、零票反对的表决结果审议通过，其余议案均以七票同意、零票弃权、零票 反对的表决结果审议通过，会议决议如下： 一、审议通过《关于公司继续开展焦炭受托加工业务的议案》，详见公司同日 披露的临 2024-045 号公告； 二、审议通过《关于延长公司与关联方解决关联交易承诺履行期限的议案》， 详见公司同日披露的临 2024-046 号公告； 三、审议通过《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司定于 2024 年 10 月31 日召开 2024 年 第三次临时股东大会，内容详见公司同日披露的《关于召开公司 2024 年第三次临时 股东大会的通知》。 山西安泰集团股份有限公司 第十一届董事会二○二四年第六次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西安泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会二○二四年 第六次临时会议于 2024 年 10 月 15 日以现场与通讯召开相结合 ...

证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临 2024－045 山西安泰集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西安泰集团股份有限公司（以下简称"安泰集团""本公司"或"公司"） 于 2024 年 10 月 15 日召开了第十一届董事会二○二四第六次临时会议，审议通过了 《关于公司继续开展焦炭受托加工业务的议案》，现将相关事项公告如下： 一、本次业务合作概述 本公司为积极应对焦炭市场波动风险，力求通过灵活转变经营模式以改善经营， 减少焦炭产品亏损，经过市场调研并与有合作意愿的客户商谈，本公司前期已与 襄汾县昌昇平煤业有限公司开展焦炭受托加工业务（详见公司于 2024 年 5 月 14 日 披露的编号为临 2024－023 号公告）。该业务开展以来，双方合作顺利，经本公司 财务部门核算，该业务模式下较大幅度减少了同等条件下自营焦炭产品的亏损， 对改善本公司经营业绩具有积极意义。基于对未来一段时期内焦炭市场走势的 预判，本公司为最大程度规避煤炭和焦炭市场波动风险，决定寻求有同样意愿的 合作方开展 ...

证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临 2024—043 山西安泰集团股份有限公司 关于拟受让煤业公司部分股权并签署意向书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●履约的重大风险及不确定性：本意向书为双方基于未来合作意向而达成的框架性 约定，最终的交易安排需以双方签署的正式协议为准。项目合作的具体内容和实施进度 存在一定的不确定性。 ●对上市公司当年业绩的影响：本意向书的签署对公司 2024 年度及以后年度经营 业绩的影响，需视合作项目的实际实施情况而定，具有不确定性，敬请广大投资者注意 投资风险。 2024 年 9 月 26 日，山西安泰集团股份有限公司（甲方，受让方）与杨瑞平 先生(乙方，转让方)、山西介休鑫峪沟左则沟煤业有限公司（丙方，标的公司） 签署了《股权转让意向书》（以下简称"本意向书"），本公司拟以现金或其他方式 受让杨瑞平先生及其关联人持有的标的公司部分股权，预计受让股权比例不低于20%， 不高于 45%("本次交易"）。现将主要内容公告如下： 一、意向书签订的基本 ...

2024 年半年度报告 公司代码：600408 公司简称：安泰集团 山西安泰集团股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 125 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人杨锦龙、主管会计工作负责人张安泰及会计机构负责人（会计主管人员）张安泰 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期不进行利润分配或公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中若涉及前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的 ...

证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临 2024—041 山西安泰集团股份有限公司 2024 年第二季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所分行业信息披露指引的相关规定与要求，现将公司 2024 年第二季度主营业务经营情况公告如下： 2024 年第二季度（4-6 月），公司共生产焦炭 49.10 万吨，其中：自产焦炭 23.30 万吨、为第三方代加工焦炭 25.80 万吨，自产焦炭销售 23.59 万吨，实现 产品收入 4.23 亿元，平均售价为 1,793.19 元/吨（不含税）；生产 H 型钢产品 33.74 万吨，销售 33.08 万吨，实现产品收入 11.34 亿元，平均售价为 3,429.30 元/吨（不含税）。 特此公告 山西安泰集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年八月二十九日 ...

证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临 2024—042 山西安泰集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关 法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务 状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大 影响。 特此公告 山西安泰集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年八月二十九日 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因及内容 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号，以下简称"解释第 17 号"），规范了"关于流动负债与非流动负债的划分" "关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理"等内容，公司 按准则要求，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2、变更前后公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项 ...

证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临 2024-040 山西安泰集团股份有限公司 第十一届董事会二○二四年第三次会议决议公告 山西安泰集团股份有限公司 董 事 会 本次会议第一项议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。本次会议经现场与通讯表决，均以七票同意、零票 弃权、零票反对的表决结果审议通过以下议案： 一、审议通过《公司 2024 年半年度报告及其摘要》，详见上海证券交易所 网站 www.sse.com.cn； 二、审议通过《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》，详见上海证券交易所 网站 www.sse.com.cn。 特此公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西安泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会二○二四 年第三次会议于 2024 年 8 月 29 日以现场与通讯召开相结合的方式进行。会议通知于 2024 年 8 月 19 日以书面送达、传真、电子邮件的方式发出。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，其中 ...

国浩律师(太原) 事务所 关于 山西安泰集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 21/F,TowerT4,ChinaResourcesBuilding,No Road, WanbailinDistrict, Taiyuan, Shanxi 电话/Tel:(+86)(351)7032237/38/39 传真/Fax:(+86)(351)7024340 网址/Website:ww 2024 年 8 月 国浩律师（太原）事务所 法律意见书 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 编号：GPBA3524 致：山西安泰集团股份有限公司 国浩律师（太原）事务所（以下简称"本所"）接受山西安泰集团股份有限 公司（以下简称"安泰集团"或"公司"）的委托，指派马亚丽、鲁悦欣律师出 席了安泰集团于 2024 年 8 月 21 日（星期三）召开的 2024 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《上市公司治 ...

证券代码：600408 证券简称：安泰集团 公告编号：2024-039 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：公司办公大楼三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 山西安泰集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 340,382,916 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 33.81 | | 总数的比例（%） | | (四) 表决方式及大会主持情况 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中 国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址 http://www.chinaclear.cn）对有关议案进行投 ...

山西安泰集团股份有限公司 SHANXI ANTAI GROUP CO.,LTD. 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二○二四年八月 山西安泰集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 议案 山西安泰集团股份有限公司 龙泰公司成立尚不足一年，暂无经审计的财务数据。 三、本次担保的主要内容 1、所担保的主债权：贷款最高额为 5 亿元，贷款期限为 12 个月，自实际提款日 起算。公司按持股比例提供担保最高额为 2.45 亿元。 关于为参股公司提供担保的议案 各位股东及股东代表： 我受董事会委托，向各位提交关于公司为参股公司提供担保的议案，请予以审议。 一、担保情况概述 漳州龙泰供应链管理有限公司（以下简称"龙泰公司"）系公司与福建漳龙 集团有限公司（以下简称"漳龙集团"）于 2024 年 5 月共同投资成立的一家供应 链贸易公司，注册资本 10,000 万元，其中，公司持股 49%，漳龙集团持股 51%。 龙泰公司为满足自身日常运营及业务开展的资金需求，拟向工商银行股份有限 公司漳州龙江支行申请融资贷款，贷款最高额为人民币 5 亿元，贷款期限为 12 个月， 公司与漳龙集团拟按照持股比例共同为其 ...