山西安泰集团股份有限公司 关联方非经营性资金占用清偿情况 的专项报告 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查测 。 工信会计师事务所(特殊普通合伙) hina shu lun pan certified public accountan' 本报告仅供安泰集团为披露 2024 年年度报告的目的使用，不得 用作任何其他目的。 关于山西安泰集团股份有限公司 2024年度 关联方非经营性资金占用清偿情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA12643 号 山西安泰集团股份有限公司全体股东: 我们审计了山西安泰集团股份有限公司(以下简称安泰集团)2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动 表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 28 日出具了报告号为信会师报字|2025]第 ZA12640 号的无保留意 见审计报告。 安泰集团管理层根据上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2024 年年度 ...

证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临 2025－011 山西安泰集团股份有限公司 关于二○二五年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：公司与新泰钢铁之间的日常关联交易事项可为双方 节省采购成本，减少产品远销的运输成本，双方的交易有利于提高安泰工业园区循环经济产 业链的综合利用效率，对公司生产经营并未构成不利影响或损害公司利益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司第十一届董/监事会二○二五年第一次会议审议通过了《关于公司二○二五 年度日常关联交易预计的议案》，对公司及子公司山西安泰型钢有限公司（"安泰 型钢"）、山西宏安焦化科技有限公司("宏安焦化")、山西安泰国际贸易有限公司 （"国贸公司"）与关联方山西新泰钢铁有限公司（"新泰钢铁"）及其子公司山西 安泰集团冶炼有限公司（"冶炼公司"）、山西新泰富安新材有限公司（"富安新材"） 之间在 2025 年度预计发生的日常关联交 ...

证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临 2025－013 山西安泰集团股份有限公司 关于修改《公司章程》及《股东大会议事规则》 《董事会议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西安泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会二○二五年第 一次会议审议通过了《关于修改<公司章程>及<股东大会议事规则><董事会议事规则> 的议案》。为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》等相关规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》及《股东大会 议事规则》《董事会议事规则》的部分条款作相应修改，具体修改内容如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护山西安泰集团股份有限公司（以下称 | 第一条 为维护山西安泰集团股份有限公司（以下称 | | "公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的 | "公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范 ...

证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临 2025—018 山西安泰集团股份有限公司 关于收到行政监管措施决定书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、决定书的主要内容 2024年9月至10月，安泰集团向股权出让对手方以支付交易定金的名义对外转出 资金1.5亿元,公司实控人的关联方向此对手方进行借款，构成关联方对安泰集团的 非经营性资金占用。2025年4月，所涉占用资金及利息已全部归还公司。针对前述事项， 公司未及时依法履行信息披露义务。 上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号,下同)第三条 第一款，以及《上市公司监管指引第8号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 (证监会公告[2022]26号，下同)第三条、第五条第二项的规定。 李猛、杨锦龙、郭全虎分别作为公司实控人代表、董事长、总经理兼董事会秘书， 违反了《上市公司信息披露管理办法》第五十一条第二款的规定，对上述事项负有 主要责任。 根据《上市公司信息披露管理办法》第五十二条第三项、《上市公司监管指引 第 ...

山西安泰集团股份有限公司 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 山西安泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务报告审计机构。根据财 政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等要求，公司对立信 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）是由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计 网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货 业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人 员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。立信 2024 年业务收入（经审计）47.48 亿元，其中审计 ...

山西安泰集团股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《审计委员会工作细则》等 规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）是由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改 制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先 生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实 施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计 监督委员会（PCAOB）注册登记。 在执行审计工作的过程中，立信就审计项目组架构、审计范围、审计时间安排、 审计 ...

证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临 2025—016 山西安泰集团股份有限公司 2025 年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所分行业信息披露指引的相关规定与要求，现将公司 2024 年第四季度主营业务经营情况公告如下： 2025 年第一季度（1-3 月），公司为第三方代加工焦炭 45.89 万吨，实现代 加工收入 1.06 亿元；生产 H 型钢产品 23.64 万吨，销售 23.64 万吨，实现产品 收入 7.16 亿元，平均售价为 3,027.08 元/吨（不含税）。 特此公告 山西安泰集团股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月二十九日 ...

2024 年 9 月底至 10 月底，公司根据对外投资合作意向，向标的公司共计支付 1.5 亿元定金。年审期间，根据公司自查，对方将款项最终以借款形式转给了上市 公司实控人控制的关联方企业。结合年审会计师意见，上述资金流转情形实际 构成了控股股东非经营性占用上市公司资金。 2025 年 4 月 15 日，标的公司已将定金全额退还给公司，同时，按照公司 2024 年度在金融机构的实际平均贷款利率计算，公司于 2025 年 4 月 22 日收到 关联方支付的相应资金占用费共计 435.19 万元。截至本公告日，公司不存在其他 被控股股东非经营性资金占用情形。 山西安泰集团股份有限公司 关于自查关联方资金往来及整改情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西安泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）经自查，公司控股股东及 关联方存在期间实际占用上市公司资金的情形，现将有关情况公告如下： 一、涉及事项的具体情况 证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临 2025—017 董 事 会 二〇二五年四月二十九日 ...