唐山三友化工股份有限公司 2025 年第四次临时股东会 会 议 材 料 2025 年 12 月 20 日 2025 年第四次临时股东会会议议程 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 12 月 31 日至 2025 年 12 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议召开时间：2025 年 12 月 31 日 13 点 30 分 现场会议召开地点：公司所在地会议室 | | | | 2025 年第四次临时股东会会议议程 | 1 | | --- | --- | | 股东会现场发言须知 | 2 | | 关于申请注册发行中期票据的议案 | 3 | | 关于选举独立董事的议案 | 6 | 唐山三友化工股份有限公司 一、主持人宣布会议开始，公布参加股东会股东人数及所代表的 有表决权股份数。 二、会议审议议题 1、审议《关于申 ...

格隆汇12月18日丨三友化工(600409.SH)在投资者互动平台表示，公司目前没有浓海水提锂技术。 ...

证券日报网讯12月17日，三友化工（600409）在互动平台回答投资者提问时表示，公司始终聚焦主业、 秉持循环绿色发展理念，尤其近几年大力实施"三转"战略(向海洋转身、向绿色转型、向高质量转变)， 在推进绿色低碳循环发展方面取得了显著成效。在氢能循环利用、绿电应用方面公司正在积极研究。 ...

（编辑 楚丽君） 证券日报网讯 12月15日晚间，三友化工发布公告称，公司2025年第六次临时董事会审议通过《关于申 请注册发行中期票据的议案》《关于更换独立董事的议案》《关于召开2025年第四次临时股东会的议 案》等多项议案。 ...

证券日报网讯12月15日晚间，三友化工（600409）发布公告称，公司将于2025年12月31日召开2025年第 四次临时股东会。 ...

Group 1 - Shareholder Zhang Yu of Kehua Holdings plans to reduce his stake by up to 3%, amounting to no more than 5.83 million shares within three months [1] - Shanghai Ailu has signed a strategic cooperation agreement with Southern Road Machinery to provide packaging products for the dry-mixed mortar industry [2] - Xingyuan Zhuomei appointed Gong Chunming as the new deputy general manager [3] Group 2 - Tongyi Zhong's shareholder has set a preliminary transfer price of 15.47 yuan per share for a total of 4.27 million shares [4] - Anada's shareholder did not implement the planned share reduction of up to 2% by the deadline [5] - Rongchang Bio plans to repurchase shares worth between 20 million to 40 million yuan at a price not exceeding 95 yuan per share [6] Group 3 - Hainan Airport reported an 8.16% year-on-year increase in passenger throughput for November, totaling 2.09 million passengers [7] - Lanjian Intelligent plans to apply for a bank credit line of up to 1.2 billion yuan for various financial operations [8] - Xinlei Co. received a total of 561.43 million yuan in land acquisition and compensation payments [9] Group 4 - Foster reported a surplus of 321 million yuan from four fundraising projects, which will be used to supplement working capital [10] - China Southern Airlines experienced a 10.42% year-on-year increase in passenger turnover for November [12] - China National Airlines reported a 10.1% year-on-year increase in passenger turnover for November [17] Group 5 - Sanyou Chemical plans to register and issue mid-term notes not exceeding 1.3 billion yuan [18] - Quanyuan Spring used 60 million yuan of idle funds to purchase structured deposits [19] - Su Keng Agricultural Development appointed Zou Yi as the new deputy general manager [20] Group 6 - Jingneng Real Estate received approval to register mid-term notes totaling up to 2 billion yuan [21] - Dechang Co. received approval from the CSRC for a targeted issuance of shares [23] - Jiufeng Bio obtained a medical device registration certificate for its fructosamine testing kit [24] Group 7 - Jinzi Ham's president Guo Bo resigned for personal reasons, while Zheng Hu was appointed as the new president [25] - China Eastern Airlines reported a 10.35% year-on-year increase in passenger turnover for November [26] - Fengfan Co.'s controlling shareholder is in the process of acquiring 17.32% of the company's shares [27] Group 8 - Zhenghai Bio signed a technical development contract with the Chinese Academy of Agricultural Sciences for a collagen product project worth 12 million yuan [28] - Xinhua Insurance reported a 16% year-on-year increase in cumulative original insurance premium income for the first 11 months [29] - Jingjia Microelectronics' subsidiary completed key stages of its AI SoC chip project [30] Group 9 - Shanghai Pharmaceuticals' hydrochloride sotalol tablets passed the consistency evaluation for generic drugs [31] - Heshun Technology's subsidiary's carbon fiber project has entered a stable operational phase [32] - Spring Airlines reported an 18.02% year-on-year increase in passenger turnover for November [33] Group 10 - Huaxin New Materials proposed a mid-term dividend plan of 1 yuan per 10 shares [34] - Keda Li plans to increase capital by 300 million yuan for its wholly-owned subsidiary [35] - Jinguang Electric won a bid for a high-voltage direct current transmission project worth 84.86 million yuan [36] Group 11 - XGIMI Technology's subsidiary received a development notification for a vehicle-mounted projection project from a well-known domestic automotive manufacturer [37]

智通财经APP讯，三友化工(600409.SH)发布公告，为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，满足公司 经营发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额度不超过人民币13亿元(含本数) 的中期票据。 ...

智通财经APP讯，三友化工(600409.SH)发布公告，为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，满足公司 经营发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额度不超过人民币13亿元(含本数) 的中期票据。 ...

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2025-054 号 唐山三友化工股份有限公司 关于申请注册发行中期票据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步拓宽融资渠道， 优化融资结构，满足公司经营发展需要，根据《公司法》《银行间债券市场非金 融企业债务融资工具管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司具 备发行中期票据的主体资格、财务条件及合规性要求，经董事会审议通过，同意 公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额度不超过人民币 13 亿元 （含本数）的中期票据。具体内容如下： 一、本次中期票据发行方案 为高效、合规完成本次中期票据发行工作，根据《公司法》《银行间债券市 场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定， 公司董事会拟提请股东会授权董事会负责本次中期票据发行工作，并同意董事会 授权管理层全权办理与本次发行中期票据相关的全部事宜，包括但不限于： 1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求 ...

(四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、某金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); 独立董事提名人声明与承诺 提名人唐山三友化工股份有限公司董事会,现提名黄伟为唐 山三友化工股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任唐山三友 化工股份有限公司第九届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与唐山三友化工股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上化工行业等履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已完成上海证券交易所独立董事履职学习平台全 部培训课程学习并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门 ...